Operación policial en Cartagena contra el blanqueo de capitales a través de la compra de décimos de lotería premiados. Funcionarios de Vigilancia Aduanera, de la Agencia Tributaria, detuvieron y tomaron declaración ayer a un empresario cartagenero del sector hortofrutícola, por su presunta implicación en una red dedicada al lavado de dinero negro para defraudar a Hacienda.
Diversas fuentes informaron anoche de que ese hombre, cuyo nombre no ha trascendido, prestó declaración ante los agentes de Aduanas y de la Policía Nacional (que colaboran en la investigación) y fue puesto en libertad a la espera de ser citado por un juez.
Al cierre de esta edición, las mismas fuentes indicaron que podía haber más detenciones a lo largo de la noche. Según los primeros cálculos, la cantidad defraudada ronda el millón de euros.
Gracias Dperez por la noticia
Hoy recordamos a los siguientes compañeros : POLICIA NACIONAL D. ESTEBAN ALVAREZ MERAYO (1981) : GUARDIA CIVIL D. MARIANO ROMAN MADROÑAL (1975) asesinados todos ellos por la banda terrorista E.T.A tal dia como hoy 
Descansad en Paz compañeros no os olvidamos
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SVA detiene a un empresario por lavado de dinero
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de nada
por Dperez » Jue Nov 01, 2007 1:09 am
Curso Acceso Guardia Civil |
 Inicio curso: septiembre 2019 |
de-pol.es |
Oh que paso Muchacho¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
- Dperez
- Nivel: Medio -Oficial de Policía-
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