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En Terrasa
La Policía Nacional detiene a dos miembros de una organización criminal especializada en el robo de productos de lujo en Alemania

Terrasa 12/04/24

A los arrestados se les imputan cinco robos con fuerza en Alemania entre 2022 y 2023 donde sustrajeron más de 250.000 euros en joyas y mercancía de tiendas de lujo

La organización criminal asentada en España viajaba a distintas ciudades de Alemania para cometer los robos y después distribuir la mercancía a través de paquetería a direcciones de España y Francia


Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos miembros de una organización criminal, asentada en España, especializada en el robo de empresas de paquetería y reparto de mercancía de lujo. A los arrestados, uno en la localidad barcelonesa de Terrasa y otro en Austria, se les imputa su presunta participación en cinco robos cometidos en Alemania entre 2022 y 2023.

Modus operandi

Los integrantes de la organización viajaban juntos a Alemania donde alquilaban pisos vacacionales a través de diferentes plataformas de viajes, además de vehículos con los que cometerían los robos. Las estancias en cada región solían durar desde días hasta dos semanas.

Durante el día, el grupo visitaba inicialmente las tiendas de lujo de las zonas del centro de la ciudad y observaba el tráfico de entrega y recogida de paquetes de los transportistas con vehículos de reparto, de esta forma, identificaban objetivos favorables para el robo, especialmente cuando el conductor de la furgoneta de paquetería abandonaba la misma mientras hace entrega de los paquetes.

Una vez localizaban y se fijaban un objetivo, los miembros de la organización cometían el robo, para ello lo primero que llevaban a cabo era controlar los movimientos del repartidor, para posteriormente forzar la puerta de la furgoneta y cargar el botín introduciéndolo en bolsas de basura. Tras el robo abandonaban el lugar a pie hasta llegar a un vehículo de alquiler que tenían preparado para la fuga.

Ya en los pisos de alquiler en los que se alojaban, empaquetaban la mercancía sustraída, y la enviaban a través de empresas de paquetería a direcciones de España y Francia.

Más de 250.000 euros en mercancía de tiendas de lujo y joyas

El pasado 23 de enero se procedió a la detención de uno de los miembros de la organización, en base a la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades alemanas. Se pudo registrar el domicilio del detenido en Terrasa, recuperándose un reloj de alta gama, bolsos de lujo y joyas procedentes de los robos cometidos en Alemania.

Posteriormente, el pasado 19 de febrero, en coordinación con las autoridades policiales austriacas se produjo la detención a su llegada en avión a aquel país de otro de los miembros de la organización.

A los arrestados se les imputan cinco robos perpetrados en Alemania con esta técnica entre 2022 y 2023 donde se sustrajeron más de 250.000 euros.

Uno de los robos que se atribuye a la organización fue cometido en la ciudad alemana de Munich en 2022, donde los investigados robaron en una empresa de paquetería 98 monedas de oro valoradas en 172.088 euros. En ese mismo año, en la ciudad de Erling, también sustrajeron diecisiete paquetes que contenían monedas de oro y plata por valor de 48.480 euros.


https://www.interior.gob.es/opencms/es/ ... -Alemania/

Importante golpe policial contra las plantaciones de marihuana de Catalunya que sirven para abastecer Europa

Barcelona
23/04/2024 09:05
Actualizado 23/04/2024 10:26

Este martes, día de Sant Jordi, la Policía Nacional española ha iniciado una operación policial en varios puntos de Catalunya, y también del Estado, para desmontar plantaciones de marihuana y detener a personas que están relacionadas con una red internacional de tráfico de drogas con ramificaciones en otros puntos de Europa, como Polonia. Aunque ha arrancado en Catalunya, la investigación la ha hecho la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, una unidad central de la Comisaría General de la Policía Judicial española, según ha podido saber ElCaso.com, que ha avanzado la operación a Catalunya.

Golpe contra el tráfico internacional de marihuana
Las entradas se están haciendo en varios puntos de la geografía catalana, en Cabra del Camp, en el Campo de Tarragona, a la Fuente de la Pólvora, a Girona, y también en zonas del área metropolitana de Barcelona y a l'Hospitalet de Llobregat, pero también a Granada y Málaga. Además de detener a varias personas relacionadas con esta organización criminal, en las entradas los investigadores de la Policía Nacional también han desmantelado varias plantaciones de marihuana. En la explotación de esta investigación participa la Centralne Biuro Śledcze Policji de la policía polaca y también la Europol.

https://elcaso.elnacional.cat/es/notici ... 78102.html

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Inicio curso: septiembre 2019

de-pol.es

La Policía detiene a 24 sospechosos por defraudar casi 8 millones de euros a la Seguridad Social en Barcelona y Girona

En su mayoría son empresarios que daban de baja sociedades para no pagar sus deudas y creaban nuevas para eludir sus obligaciones tributarias

Barcelona 29 ABR 2024 10:07 Actualizada 29 ABR 2024 10:09

El pasado mes de octubre la Policía Nacional inició una investigación tras recibir denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social por presuntas actuaciones irregulares por los administradores de distintas empresas para eludir sus obligaciones de pago con la Seguridad Social. Después de meses de pesquisas los agentes detuvieron hace unos días a 24 personas en las provincias de Barcelona y Girona por un fraude a la Seguridad Social de 7,7 millones de euros.

Además, hay otros 14 investigados, que no fueron arrestados, por los delitos de fraude contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución y malversación. Según la Policía Nacional, los empresarios de las sociedades investigadas no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social.

En un principio, los agentes encontraron indicios de delito contra 46 personas, en su mayoría administradores de empresas, testaferros, trabajadores o familiares de los anteriores. La Policía Nacional señala que los sospechosos creaban varias sociedades, con similar actividad dentro del objeto social, y que eran dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas.

Cuando estas empresas generan deudas con la Seguridad Social por el impago de las cuotas obreras de sus trabajadores, se daban de baja, y seguidamente constituían una nueva con el mismo objeto social, la misma dirección empresarial, con los mismos trabajadores, que pasan de una empresa a otra. De este modo, podían seguir operando en el mercado laboral y evitar posibles futuros embargos por parte de sus acreedores.

Operación en la restauración
Con este modus operandi, los agentes han encontrado varias tramas de sociedades. Una de ellas afectaba a seis empresas del sector de la restauración y el comercio minorista de productos alimenticios. Todas estaban dirigidas y gestionadas por dos empresarios, quienes utilizaban a otras dos personas como intermediarios en las sociedades investigadas. Compartían el mismo domicilio de actividad, los mismos gestores y el mismo objeto social. Además de superar los importes deudores establecidos como condición objetiva para el tipo penal, también han realizado maniobras de ocultación para dificultar el cobro de las deudas generadas ante la Seguridad Social.

Según la Policía Nacional, estas maniobras incluían la sucesión de actividad empresarial y el uso de testaferros. Uno de los empresarios investigados ha sido imputado por malversación, ya que fue designado como depositario de los bienes embargados y no los devolvió cuando se le requirió.

Fraude en la construcción
En otra de las investigaciones se ha constatado la creación sucesiva de empresas en el ámbito de la construcción, dirigidas, gestionadas y administradas por las mismas personas. Cuando acumulaban deudas con la Seguridad Social debido al impago de las cuotas obreras de sus empleados, optaban por darse de baja. Posteriormente, constituían una nueva empresa con el mismo objeto social y la misma dirección empresarial, y continuaban operando con los mismos trabajadores.

La investigación permitió detectar también la existencia de un entramado empresarial de diecinueve empresas relacionadas con en el sector hostelero. La Policía Nacional señala que, supuestamente, "se había interpuesto de manera maliciosa la figura de varias personas físicas y jurídicas; entre ellas, la propia hija, la esposa y los hermanos del presunto responsable". El objetivo era ocultar la verdadera responsabilidad por una deuda significativa generada ante la Seguridad Social.

El modus operandi de este grupo consistía en no pagar sistemáticamente los seguros sociales de los trabajadores dados de alta en las diferentes empresas que conformaban el entramado. Además, se producía confusión patrimonial y cruce de facturación entre algunas de estas empresas.

Casi 8 millones de perjuicio
Según los investigadores, los modelos tributarios revelaron notables volúmenes de ingresos en las cuentas de estas sociedades, incluso sin constar trabajadores dados de alta desde el año 2014. Una de las sociedades del entramado alcanzó su máximo nivel de ingresos en el mismo año en que no tenía trabajadores dados de alta, lo que apuntaba a una falta de transparencia económica en estos negocios dedicados a la hostelería.

El perjuicio económico total causado a la Tesorería General de la Seguridad Social por todos los diferentes entramados de empresas creadas para eludir los pagos obligados, asciende a 7.712.160 euros. Los agentes destacan que, pese a la investigación policial, los sospechosos creaban nuevas sociedades que continuaban con el negocio y con las que a su vez dificultaban las labores ejecutivas de la Seguridad Social.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad ... -101701468