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Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mar, 26 Mar 2024, 15:26
por un@ entre más
Chaleco Tactico Policia

militariapiel.es
un@ entre más escribió:Detenidas 3 personas por la muerte de 5 migrantes, fueron arrojados al mar desde una lancha en Cádiz






Con una escopeta y abundante munición: así esperaron a los agentes en una plantación de marihuana en Yepes

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Nacional, en el marco de la operación LARVA_TO, ha realizado dos entradas y registros en naves de la localidad de Yepes, (Toledo) desmantelando una plantación “indoor” con 1.712 plantas de marihuana y procediendo a la detención de tres personas, dos hombres y una mujer, a las que se les imputan los delitos de tráfico de drogas en la modalidad de cultivo, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.
Los detenidos tenían preparada una escopeta sobre la puerta de entrada y abundante munición

Tras la investigación conjunta llevaba a cabo, se pudo determinar la existencia de una plantación “indoor” de marihuana en diferentes estancias de una nave industrial anexa a la vivienda donde vivían las personas detenidas, así como la preparación y su distribución. Se han realizado dos entradas y registros en la localidad de Yepes, interviniendo importantes cantidades de diferentes sustancias estupefacientes, como polen, cogollos de marihuana, varias armas, municiones y útiles para la preparación y elaboración de sustancias estupefacientes.

El pasado 6 de marzo se estableció un dispositivo conjunto, en el que se llevaron a cabo dos entradas y registros en la localidad de Yepes, donde se intervinieron 1.712 plantas de marihuana, de las cuales 1.312 se encontraban en avanzado estado de crecimiento. También, se procedió a desmantelar toda la infraestructura para su cultivo, como es el caso de las luces LED, aires acondicionados, humidificadores, etc.

Además de lo anterior, han sido incautados 7,6 kilos de cogollos de marihuana, 884 gramos de polen, 8,9 gramos de hachís y 2 básculas de precisión. Incautación de armas de fuego, armas blancas y dinero en efectivo. En concreto, se ha hallado una escopeta del calibre 16 municionada y lista para disparar, 19 cartuchos del mismo calibre, 24 cartuchos del calibre 12, un cartucho del calibre 7,62, casi 1.000 euros en efectivo, dos machetes, dos navajas de grandes dimensiones, una pistola de aire comprimido modificada, una escopeta de aire comprimido, dos pares de grilletes, 1 datáfono de una sucursal bancaria.

La importancia de las denuncias anónimas

Un operativo que ha sido llevado a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial (EDOA) de la Comandancia de Toledo de forma conjunta con el Grupo II de la Brigada Central de Crimen Organizado de UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional. Todo ello, gracias a una denuncia anónima realizada a través de las vías de comunicación que sendos cuerpos tienen para este fin.

Unas denuncias que se pueden realizar a través de los teléfonos habilitados por Policía Nacional y Guardia Civil, así como a través de la app para dispositivos móviles 'Alertcops'. Una herramienta informática que permite a ambos cuerpos policiales poder iniciar diversas investigaciones y concluir con el desmantelamiento, como en este caso, de una banda criminal dedicada a la venta de drogas.

https://cadenaser.com/castillalamancha/ ... er-toledo/

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Jue, 28 Mar 2024, 02:09
por Bávaro
Curso Online ascenso a Oficial

joyfepolferes.es
Desarticulan una banda criminal dedicada a distribuir droga que recibían en narco-lanchas

Tres personas han sido detenidas en Teulada implicadas en tráfico de drogas a pequeña, mediana y gran escala tras recibir la mercancía en las costas de Alicante

Publicado: 27/03/2024 ·11:02
Actualizado: 27/03/2024 · 11:02

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado un grupo criminal y han detenido en la localidad de Teulada (Alicante) a tres varones, presuntamente implicados en el tráfico de drogas a pequeña, mediana y gran escala, tras recibir las sustancias a través de narco-lanchas en las costas alicantinas.

En meses anteriores, los grupos especializados en la investigación de delitos específicos relacionados con Organizaciones y Grupos Criminales con conexiones a nivel nacional e internacional habían llevado a cabo diversas operaciones contra el tráfico de drogas, según ha indicado la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en sendos comunicados.

En concreto, fueron el Grupo 1º de Crimen Organizado, incardinado en la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y el Grupo de Respuesta Especial pare el Crimen Organizado (GRECO), dependiente directo de la Comisaría General de Policía Judicial.

En estas operaciones se habían neutralizado dos entramados criminales que revelaron conexiones con otra organización que podría estar dedicándose a las mismas actividades ilícitas. Esta información condujo a los agentes hasta la población alicantina de Teulada, donde se asentarían los presuntos autores protagonistas de la investigación.

Las indagaciones se iniciaron en dicha localidad, con una serie de vigilancias y seguimientos a los principales sospechosos, según las informaciones que manejaban los agentes de la Policía Nacional.

En el transcurso de dichas pesquisas se conoció de la existencia de un nexo de unión con el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Valencia, que se encontraba igualmente investigando la trama, debido a las informaciones recibidas por otros canales. Desde ese momento, se inició la coordinación de ambas investigaciones para evitar duplicidades y actuar de forma sinérgica.

Los investigados resultaron ser tres hermanos y el cabecilla del grupo se encontraba dado de alta como trabajador por cuenta propia en el sector de limpiezas y jardinería, aunque en ningún momento de la investigación se le observó realizar alguna labor relacionada con el mencionado sector. Lo mismo ocurría con el resto de implicados, que presuntamente se dedicaban única y exclusivamente al tráfico de drogas.

Los integrantes de la banda estaban perfectamente especializados en sus actividades ilícitas y realizaban habitualmente maniobras de contra vigilancia para detectar posibles seguimientos de terceros, por lo que resultaba "difícil y compleja" la investigación a nivel operativo.

Los sospechosos presuntamente disponían de vinculaciones que les hacían llegar las sustancias estupefacientes mediante narco-lanchas que pudieron desembarcar en las costas alicantinas.

Los indicios apuntaban a la participación de los investigados en el Tráfico de Drogas y la pertenencia a Grupo Criminal, por lo que se llevó a cabo el procedimiento que daría lugar a la fase de explotación. Las entradas y registros de los diferentes domicilios controlados se realizaron conjuntamente por agentes del Grupo I de Crimen Organizado de Alicante de Policía Nacional, policías del GRECO Levante y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.

AGRESIÓN A LOS AGENTES

En el momento del registro domiciliario del cabecilla de la trama, se encontraba presente su mujer, de 30 años de edad. Esta, en un momento dado, presuntamente se abalanzó y agredió a los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, tratando incluso de arrebatar el arma a uno de ellos. Los agentes pudieron frustrar esta acción y la mujer fue detenida por un delito de Atentado a Agente de la Autoridad.

Durante los registros, intervinieron el vehículo que utilizaba habitualmente el principal investigado, donde encontraron más de mil euros en efectivo y varias dosis de cocaína dispuestas para su distribución, lo que atestiguaba las ventas directas para consumo.

El total de efectivo intervenido asciende a 42.535 euros y las cantidades de estupefacientes son "notorias", con 795 gramos de cocaína, tres kilogramos de marihuana y 65 kilogramos de hachís. Los agentes estiman un valor de alrededor de medio millón de euros de todo lo hallado. A ello se añade sustancia de corte, básculas, anotaciones contables y armas blancas.

CARRO DE COMPRA DE TRANSPORTE

Uno de los descubrimientos de los agentes fue que una de las formas de transporte de droga era utilizando un carrito de la compra. Los investigadores hallaron en uno de los domicilios dicho carrito repleto de sustancia estupefaciente, un objeto que habían visualizado previamente durante las vigilancias cuando lo trasladaban los investigados.

Con la actuación, se ataja un entramado criminal de vinculación familiar, se ocupaban del tráfico de drogas a mediana y gran escala principalmente, pero también vendían al menudeo.

Además, descubrieron que el principal investigado utilizó a sus hermanos pequeños para que escondieran gran cantidad de droga en sus viviendas, usándolas como 'guarderías', como se denomina en el argot, supuestamente para así evitar la entrada en prisión en caso de ser descubierto, ya que contaba con diversos antecedentes anteriores por tráfico de drogas.

Finalmente, cuatro personas fueron detenidas, tres varones y una mujer, de nacionalidad marroquí, y con edades comprendidas entre los 39 y los 22 años. Se les imputan Tráfico de Drogas y pertenencia a Organización Criminal, además de Atentado a Agente de la Autoridad. Los Juzgados de Instrucción de Guardia de Dénia tienen conocimiento de todas las actuaciones y han pasado allí a disposición.

https://andaluciainformacion.es/campo-d ... o-lanchas/

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NotaPublicado: Lun, 01 Abr 2024, 23:37
por Bávaro
Edición 175 Aniversario Gc

45
gafaspolicia.com
Detenido el dueño de un piso tras matar a un ladrón en un intento de robo de droga en València

Tres hombres encapuchados con pasamontañas asaltaron la vivienda a plena luz del día y al grito de «¡abre, policía!»

El propietario de la casa, del que querían que abriese la caja fuerte, se enfrentó a uno de ellos con un cuchillo de grandes dimensiones, mientras el otro se encerraba con su mujer en una habitación

La Policía Nacional busca a los dos ladrones huidos


València 30 MAR 2024 6:00 Actualizada 30 MAR 2024 13:09

El dueño de un piso del barrio de Morvedre, en el valenciano distrito de la Saidïa, ha sido detenido después de matar a cuchilladas a uno de los tres ladrones que entraron en su casa haciéndose pasar por policías en lo que ya se investiga como un intento de robo de drogas. El arrestado, de 60 años de edad, no tiene antecedentes en relación con el tráfico de estupefacientes ni de ningún otro tipo. En todo caso, buscaban, según escucharon varios testigos, la caja fuerte. Y sí la había. Ahora la Policía Nacional inspecciona su contenido.

La otra víctima del asalto, la mujer del arrestado, ha resultado ilesa, a pesar de que mientras su marido forcejeaba con uno de los atracadores, el otro atracador mantenía a la mujer retenida en una de las habitaciones de la vivienda.

Falsos policías
Este nuevo homicidio en València con el tráfico de drogas como trasfondo sucedió a las tres de la tarde de este Viernes Santo, cuando tres hombres encapuchados y armados accedieron al edificio ubicado en el número 18 de la calle Ruaya, junto a un colegio que, obviamente, estaba cerrado por las vacaciones escolares de Semana Santa y Pascua.

Los ladrones consiguieron llegar hasta el octavo y último piso y llamaron insistentemente al timbre. Varios residentes de la finca han afirmado, según fuentes vecinales, que escucharon claramente cómo los asaltantes, que portaban pasamontañas, pero no chalecos reflectantes, se identificaban como policías al grito de «¡abre, policía!».

Les recibió cuchillo en mano
Finalmente, el hombre abrió la puerta, momento en que inició un forcejeo con ellos, no está claro si porque los reconoció o porque temía lo que finalmente acabó pasando. Los testigos han afirmado que al menos uno de los atracadores salió corriendo escaleras abajo al ver el cariz que tomaban los acontecimientos, pero los otros dos autores de este robo con violencia prosiguieron con sus planes y lograron meterse dentro del piso por la fuerza, en plena lucha con el propietario del inmueble.

Uno de ellos, al ver que el ahora detenido se abalanzaba sobre ellos con el cuchillo de grandes dimensiones, inició un enfrentamiento con el propietario, pero enseguida optó por zafarse, abrir la puerta de la calle y salir corriendo.

Según las primeras investigaciones que está llevando a cabo el grupo de Homicidios de la brigada provincial de Policía Judicial a partir de las manifestaciones tanto del detenido como de su mujer, el tercer atracador, que se quedó dentro del domicilio, mientras se producía la pelea anterior en el vestíbulo, se llevó a la mujer a empujones al interior de una las habitaciones de la vivienda, mientras le gritaba que abriese la caja fuerte.

Cuando ese tercer atracador escuchó huir a su compañero, salió de la habitación, momento en que el dueño del piso se enfrentó también a él, blandiendo el cuchillo para intentar vencerlo. En esa refriega, en la que el ahora detenido también resultó herido, logró clavarle el arma al asaltante varias veces en el pecho y en la ingle, causándole heridas que le produjeron la muerte casi en el acto.

La pareja y los vecinos llamaron al 112
Tanto la pareja asaltada como varios vecinos llamaron al teléfono de Emergencias 112, lo que propició la llegada inmediata de varias patrullas de la Policía Local y de la Nacional, aunque para entonces ya no había ni rastro de los dos atracadores huidos.

Agentes de la brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional subieron a la casa y, tras entrevistarse con el matrimonio, detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de homicidio y pusieron en marcha el protocolo de muertes violentas.

Así, al domicilio acudieron agentes del grupo de Homicidios, con su jefe a la cabeza, y especialistas en inspecciones oculares de la Policía Científica, que no solo tomaron huellas y buscaron vestigios biológicos, sino que además se llevaron el cuchillo empleado por el detenido, así como el contenido de la caja fuerte.

Operado de urgencia
Así mismo fue alertado el juez de Instrucción número 5 de València, en funciones de guardia, y la médico forense de guardia del Instituto de Medicina Legal (IML) de València. El primero autorizó el levantamiento del cuerpo en cuanto la segunda concluyó la inspección del cadáver y avanzó que la muerte se había debido a las lesiones por arma blanca.

De este modo, al filo de las seis de la tarde, los operarios del furgón fúnebre se llevaron el cuerpo del asaltante al IML, donde hoy se le practicará la autopsia. Al parecer, el fallecido es magrebí y tenía antecedentes policiales no relacionados con el tráfico de drogas.

El arrestado, por su parte, fue trasladado al Hospital La Fe en la ambulancia del SAMU enviada por el CICU al lugar, ya que sufrió lesiones importantes durante el enfrentamiento, entre ellas una fractura de nariz como consecuencia de un puñetazo, que requirieron someterlo a una intervención quirúrgica de urgencia, si bien su estado no es grave.


https://www.levante-emv.com/sucesos/202 ... 20894.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2024, 00:46
por Bávaro

foropolicia.es
La Policía Nacional interviene más de 18 toneladas de cobre procedente del robo de cableado telefónico

Los agentes intervienen más de 18 toneladas de cobre de cableado telefónico

Onda Cero Córdoba
Córdoba | 02.04.2024 11:02 (Publicado 02.04.2024 10:49)

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal formado por cuatro personas que han sido arrestadas en Córdoba y Badajoz e interviene más de 18 toneladas de cobre procedente del robo de cableado telefónico y cuyo valor en el mercado conllevaría unas pérdidas para la empresa de unos 800.000 euros.

Los integrantes de la organización tenían una estructura interna muy bien definida con clara división del trabajo.

Cometían los robos por la noche, protegiéndose con grandes medidas de seguridad para no ser descubiertos. Utilizaban herramientas de gran calidad para dejar el cobre sin envolturas y así adquirir una mayor valoración al realizar su venta en el mercado.

Almacenaban el material en una nave situada en un polígono de Córdoba y desde ahí lo distribuían por todo el territorio nacional en camiones que alquilaban para su transporte, vendiéndolo en chatarrerías que operaban de manera fraudulenta.

Se pudo comprobar que la mayoría de los viajes que realizaban para distribuir el cobre, tenían como destino chatarrerías situadas en las ciudades de Badajoz y Bilbao.

Una de las mayores recuperaciones de cobre robado
Los agentes encargados de la investigación, a la vista de los datos obtenidos, solicitaron colaboración a agentes de Policía Nacional de Badajoz, pudiendo corroborar la participación del propietario de una de las chatarrerías situada en dicha ciudad con el grupo criminal.

La investigación ha permitido esclarecer el robo de 18.254 kilos de cobre procedente principalmente del cableado de una empresa privada de telefonía cuyo valor en el mercado conllevaría unas pérdidas de 800.000 euros aproximadamente.

Los detenidos, un total de cuatro personas, se les imputa los delitos de receptación de cobre y pertenencia a grupo criminal entendiendo el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba.

https://www.ondacero.es/emisoras/andalu ... 30676.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2024, 20:38
por un@ entre más
Cartera porta placa CNP

fabricado en piel de vacuno
enpieldeubrique.com
un@ entre más escribió:Catorce detenidos por distribuir y vender droga en Madrid: la ocultaban en una 'guardería' en Fuencarral

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Tres Cantos en conjunto con la Brigada de la Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas en el marco de la operación 'Nido-Vendetta', dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas han logrado la desarticulación de una organización criminal compuesta por 14 personas y dedicada a la venta y distribución de sustancias estupefacientes entre la provincia de Madrid y la provincia de Toledo.

La investigación se inició a finales del año pasado, cuando se tuvo conocimiento por los Agentes intervinientes, a raíz de una operación antidroga anterior sobre una posible organización que estaría operando entre Madrid y Toledo en la venta y distribución de sustancias estupefacientes

Esta organización criminal asentaba sus bases de dirección en tres pisos diferentes de una finca ubicada en la localidad de San Sebastián de los Reyes (Madrid), donde residían el líder, su lugarteniente o 'mano derecha' y otra persona de confianza.

Además, para intentar ocultar al máximo lo que se realizaba en dichas viviendas, el conserje del edificio ayudaba a la vigilancia de las dependencias, teniendo el acceso completo a las cámaras de seguridad, así como el control total de entradas y salidas de todas las personas y vehículos que accedían al interior, lo que dificultaba completamente la labor investigadora.

Tanta precaución tomaba el líder de la organización para no ser descubierto, que otras tres personas de la misma, los testaferros afincados en la localidad de Tres Cantos, se encargaban de poner a su nombre los vehículos con los que se presupone que blanqueaba el dinero obtenido de manera ilegal (alta gama), los coches y furgonetas que se utilizaban para el transporte de la mercancía, así como los demás vehículos en régimen de alquiler que utilizaban para los desplazamientos.

También, estaban a nombre de estas personas, las viviendas y demás titularidades de suministros. Además, utilizaban vehículos 'lanzadera' para evadir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de existir traslados de mercancía. Gracias a estos desplazamientos entre el líder y demás componentes (cambiaban de vehículos constantemente), los investigadores consiguieron identificar dos viviendas ubicadas en la localidad de Escalona (Toledo).

En ellas, se pudo averiguar que las personas que regentaban ambos domicilios estaban cometiendo una defraudación de fluido eléctrico (confirmándolo con la empresa eléctrica), por lo que aseguraba que en el interior de las mismas se estarían cultivando sustancia estupefaciente 'indoor', concretamente marihuana.

A la vez que se iban confirmando más vehículos utilizados por la organización, se iban localizando más lugares de interés. Otro de ellos, la 'guardería', ubicada en un espacio apartado de Madrid y de difícil acceso, concretamente en el Distrito de Fuencarral-El Pardo.

En ella, se ocultaría toda la sustancia estupefaciente para su distribución y posterior venta. Tanto en las viviendas destinadas para el cultivo de la sustancia, como en el lugar de custodia o 'guardería' de esa sustancia, se consiguió la detención de hasta 5 personas que se encargarían de la logística y de la guarda de las mismas.

Finalmente, el Juzgado que estaba dirigiendo la investigación, autorizó la entrada y registro de siete domicilios, entre ellos, el de la madre del líder en la localidad de Tres Cantos (Madrid).

Además, estaba previsto el transporte de un cargamento de sustancias estupefacientes desde el polígono industrial de la localidad de Moralzarzal (Madrid) a través de una furgoneta y un tráiler encargado del transporte internacional de sustancia estupefaciente.

Durante los registros en las viviendas, así como en el tráiler descrito en el párrafo anterior, se pudieron incautar más de 377 kilogramos de hachís, 93 kilogramos de marihuana, todo ello valorado económicamente en el mercado negro por más de 3 millones de Euros.

Además de 58.000 mil Euros en metálico, se encontrarían las plantaciones de marihuana en los domicilios de la localidad de Toledo expuestos, con numerosos aparatos de aire acondicionado, ventiladores, básculas de precisión, lámparas de calor, tijeras de podar y demás utensilios para mantener la droga en perfectas condiciones.

Por otro lado, se encontraron dos armas de aire comprimido y dos machetes, bolsas de sustancia estupefaciente preparadas y listas para ser distribuidas, así como relojes de bastante valor económico de una marca de reconocido prestigio.

En cuanto a los vehículos, se incautaron 8 de ellos, algunos valorados en más de 300.000 mil euros. Por este motivo, se indagó más acerca de ingresos provenientes del mercado laboral del líder de la organización, confirmando así, la inexistencia de los mismos (no trabajaba ni por cuenta ajena ni como autónomo de manera legal) y pudiendo confirmar un posible delito blanqueo de capitales del dinero obtenido ilícitamente por la venta de la sustancia estupefaciente, destinado en la compra-venta de vehículos de alta gama y vehículos cometidos para realizar el ilícito penal (alguno de ellos provenientes de Alemania).

No obstante, se continúan con las pesquisas de la investigación, ya que, se pudo comprobar la posible existencia de un punto de venta de dicha sustancia en un piso ubicado en una calle del Distrito de Chamberí en Madrid.

La organización la formaban 14 personas de origen español y magrebí, con edades comprendidas entre los 25 y 70 años de edad. Por estos hechos, se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, un delito contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales. De los catorce detenidos, todos ellos varones, 4 han pasado a prisión preventiva tras haber sido decretado por la Autoridad Judicial.

https://www.elespanol.com/madrid/socied ... 596_0.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mié, 03 Abr 2024, 22:25
por Bávaro
Cuando el dinero que entra en España no es legal: la Policía detecta 1.081 mulas utilizadas para introducir 4 millones de euros

La Policía Nacional ha detenido en los últimos meses en nuestro país a 558 personas en una acción europea contra las denominadas "mulas de dinero"

Publicado: 03/04/2024 18:38
Actualizado: 03/04/2024 18:38

Las "mulas de dinero" están cada vez más instauradas dentro de la sociedad criminal. Si antes el papel de estas personas era el de transportar droga ahora son trabajadores normales y corrientes que reciben en sus cuentas corrientes dinero del crimen organizado. Un problema global que necesita una respuesta global. Fruto de los acuerdos internacionales, la Policía Nacional ha investigado en nuestro país a un total de 1.801 personas y se ha detectado un fraude cercano a los cuatro millones de euros. Esta cifra confirma la magnitud de esta práctica delictiva que cada vez está más extendida.

El dispositivo policial, que ha sido coordinado por Europol por noveno año consecutivo, ha concluido en nuestro país con la detención de 558 "mulas de dinero", hay también 1.801 investigados y se ha detectado un fraude cercano a los 4.000.000 de euros. La actuación policial, en la que han participado 25 países, se ha desarrollado durante un periodo de seis meses y ha permitido la detención de un total de 1.451 personas.

La acción ha contado con el apoyo de INTERPOL, EUROJUST y la colaboración de 2.822 entidades bancarias e instituciones europeas. Se trata de la mayor operación internacional de este tipo, realizada gracias al intercambio de información entre el sector público y el privado. En este sentido, alrededor de 2.822 bancos e instituciones financieras apoyaron la acción, informando de 10.736 transacciones fraudulentas y evitando una pérdida total estimada en casi 100 millones de euros.

El proceso de las mulas
La principal actividad de la denominada acción “EMMA 9” ha recaído sobre las "mulas de dinero". Éstas juegan un papel primordial en la dinámica de ejecución de movimientos de dinero fraudulentos online -principalmente transferencias bancarias- por parte de grupos delictivos organizados, motivo por el que se han concentrado los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, Asia y Norteamérica.

La lucha contra este tipo delictivo requiere una actuación conjunta a nivel global, ya que nos encontramos ante una actividad delictiva transnacional. En este sentido, la ejecución del movimiento de dinero fraudulento online se efectúa desde un país, la cuenta bancaria de la víctima se encuentra en otro distinto y, por último, la “mula de dinero” a la que se transfiere el producto del movimiento bancario ilícito se localiza en un tercer país.

La mayor parte de las investigaciones realizadas en el marco de la EMMA 9 se centraron en la dimensión internacional del denominado “muling”. En este tipo de operaciones, las mulas no sólo transfieren dinero entre países sino que también viajan entre países para abrir cuentas bancarias en el extranjero. Los delincuentes pueden utilizar posteriormente estas cuentas para apoyar el proceso de blanqueo de capitales.

En España, fruto de la investigación realizada por la Policía Nacional, la acción ha supuesto el desarrollo de 432 investigaciones, así como un total de 1.801 personas investigadas, 558 detenidas en su rol de “e-mule”, y la detección de un fraude cercano a los 4 millones de euros.

Un tercio de las mulas europeas detenidas en España
La actuación conjunta ha culminado con la detención e imputación de 1.451 personas en los distintos países que han participado, y con la identificación de 10.759 “mulas” y 474 reclutadores. Además, se han denunciado un total de 107.360 transacciones fraudulentas y se ha evitado una pérdida económica estimada en 100 millones de euros.

En esta novena edición de la operación EMMA han participado las autoridades policiales de España, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Ucrania. Un tercio de las "mulas" detenidas han sido en nuestro país, lo que es un reflejo de lo que se ha puesto de 'moda' esta práctica delictiva.

"Es tu cuenta, es tu crimen". Es el contundente lema de la última campaña que puso en marcha la Policía Nacional, en colaboración con INTERPOL, para advertir sobre las mulas de dinero. Una práctica cada vez más extendida que busca a personas vulnerables para blanquear los beneficios que obtienen las organizaciones criminales internacionales.

"Un dinero que viene de la explotación sexual, de la pornografía infantil, de la venta de armas o del narcotráfico. De los negocios más sucios y repugnantes que se pueden imaginar", explica a Vozpópuli Laura Garaboa, miembro del equipo de redes sociales de la Policía Nacional. Esta campaña mundial de concienciación se desarrolló en 34 países contra las mulas.


https://www.vozpopuli.com/espana/dinero ... mulas.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Vie, 05 Abr 2024, 21:54
por Bávaro
INTERIOR
Dos detenidos y registros en viviendas de lujo en Madrid en una operación de la Udef contra el blanqueo de dinero procedente de Venezuela

La operación, dirigida por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, se centra en el barrio de Salamanca y el municipio de Pozuelo

GEMA PEÑALOSA | MADRID
05/04/2024 15:29

Dos personas han sido detenidas en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se han practicado cuatro registros en zonas de lujo en Madrid. Según ha podido saber EL MUNDO, uno de los detenidos es José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. En la operación se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía se han desplegado en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para registrar una vivienda. El dispositivo, según adelantó El Confidencial y ha podido constatar EL MUNDO, tiene como objetivo determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela. Además, los agentes también han registrado varios inmuebles situados en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea y que cuenta con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal en esta causa, que permanece secreta.

La piedra angular de la investigación sería el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón Bravo, quien ya fue detenido en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en una causa que investiga el Juzgado Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón, en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios

En aquella ocasión, se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvanés, propiedad de Rincón Bravo, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias. Su padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de PDVSA.

La investigación de la UDEF tuvo su primer capítulo el pasado otoño, cuando los agentes detuvieron a un abogado venezolano por, presuntamente, blanquear dinero procedente de Venezuela, según aclaran a este periódico fuentes de la investigación.

El arresto, vinculado a esta caso, se produjo tras tener conocimiento los agentes de que el letrado 'lavaba' dinero procedente de Venezuela para varios clientes entre los que podrían incluirse los ahora detenidos.

Las mismas fuentes consultadas precisan que tanto la detención del abogado como las dos llevadas a cabo hoy son fruto de asuntos "antiguos" y de investigaciones "que llevan años" fraguándose.

https://amp.elmundo.es/espana/2024/04/0 ... b45a6.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Lun, 08 Abr 2024, 16:33
por estafermo
DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
Agentes de Policía Nacional, absueltos tras criticar a una compañera que "hacía el gilipolla$" en el TikTok corporativo

“Parece el desfile de Victoria Secret del CNP” o “Hay gente que ha muerto portando ese uniforme como para que los estéis manchando con estas idioteces”, son algunos de los comentarios. Publicaciones que se realizaron en el grupo de Facebook “Primavera Española CENEPE”.

https://confilegal.com/20240406-agentes-policia-nacional-absueltos-criticar-companera-gilipollas-tiktok/

Barbara Hermida, 06/4/2024 06:33, Actualizado: 05/4/2024 21:44

La Policía Nacional también da servicio a los ciudadanos a través de las redes sociales. Y es que pocas son las empresas e instituciones que actualmente pueden resistirse a tener presencia en portales sociales como TikTok, Facebook o Instagram.

Así pues, con la llegada de la pandemia, el Cuerpo Nacional de Policía decidía comenzar a hacer vídeos divulgativos en la red social de TikTok. Unos vídeos que, sin embargo, no parecen ser del agrado de todos. Ni siquiera, dentro de la propia Policía.

Y es que varios agentes, a través de sus perfiles personales de redes sociales, no dudaban en volcar diferentes contenidos ofensivos hacia estas publicaciones. Y, asimismo, hacia la compañera que los protagonizaba.

“Parece el desfile de Victoria Secret del CNP” o “Hay gente que ha muerto portando ese uniforme como para que los estéis manchando con estas idioteces”, son algunos de los comentarios. Publicaciones que se realizaron en el grupo de Facebook “Primavera Española CENEPE”.

Entre estas afirmaciones, otro agente de la Policía Nacional también se pronunciaba, siendo ofensivo incluso con su compañera.

“Los feos estamos trabajando para que otros se puedan permitir el lujo de hacer el g*******. Hacen los mismos castings que los que hacían en las películas de Canal+ de los viernes por la noche”, son algunos de sus comentarios.

Críticas ante las que la Dirección General de Policía tomaba la decisión de sancionar en suspensión de funciones a estos agentes por un total de siete días. Ello, debido a que los consideró autores de una falta grave de “desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos”.

https://www.tiktok.com/@policia/video/6892295692346346754

La Justicia da la razón a los agentes de Policía Nacional sancionados

Una sanción ante la que los agentes tomaban la decisión de presentar demandas individuales para conseguir la anulación de sus condenas.

“El hecho de que miembros del Cuerpo Nacional de Policía publiquen contenido ofensivo en una red social, aunque sea en un chat privado, tiene relevancia pública”, aseguró el Letrado del Estado en este sentido. Una actitud que no sólo les afecta de forma individual, sino que también “causa descrédito notorio a la Institución Policial”.

Posición que, sin embargo, no ha sido compartida por los diferentes tribunales implicados, que han estimado los recursos de los agentes. El último de ellos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha anulado la condena contra uno de los agentes en su sentencia 162/2024.

“No resulta que dirija su comentario hacia la funcionaria policial protagonista del vídeo, siendo su finalidad una opinión crítica más o menos afortunada”, sentencia el TSJM sobre las publicaciones del agente.

Así pues, defiende el tribunal que, a pesar de que estas manifestaciones no tienen categoría de “insultantes o descalificadoras”. Ello, a pesar de que sí se utiliza un lenguaje “coloquial, inapropiado, inadecuado, molesto o hiriente”.

“Las expresiones vertidas no suponen una grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones, ni causan descrédito notorio a la Institución Policial”, destaca el tribunal.

Afirmación que hace que el TSJM falle a favor de estimar el recurso del agente de Policía Nacional sancionado. Una decisión que imitaba las anteriores, tomadas por otros juzgados de cara al resto de agentes implicados. Y, a su vez, condenaba a la Dirección de Policía al pago de costas, con un límite de 600 euros.

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mié, 10 Abr 2024, 23:16
por Bávaro

Materiales de alta calidad
materialpolicial.com
Crimen de Sagunto: tres detenidos por dar una paliza mortal a Rafael y seguir de fiesta en su piso

La Policía retiene a dos hombres y una mujer; los dos primeros han ingresado en prisión y ella, embarazada, está en libertad

Una discusión en la vivienda de la calle Reina Mercedes de Córdoba desencadenó el fatal desenlace; la víctima conoció a los autores en un centro social


08/04/2024
Actualizado a las 14:34h.

Agentes de la Policía Nacional de Córdoba han detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, acusados de la muerte violenta de un vecino del barrio de Sagunto en Córdoba, ocurrido la pasada semana en la calle Reina Mercedes de la capital.

Los hechos sucedieron la noche del pasado martes 2 de abril, en una vivienda del barrio de Sagunto, cuando la víctima, un hombre de unos sesenta años de edad -se llamaba Rafael y era muy popular en el barrio- se encontraba en su piso acompañado de tres personas, dos hombres y una mujer, siendo ésta pareja de uno de ellos y encontrándose en avanzado estado de gestación.

A estas tres personas, la víctima las había conocido en un centro social y las había invitado a alojarse en su domicilio desde el día anterior al que sucedieron los hechos.

Esa noche, cuando se encontraban las cuatro personas en el domicilio en un ambiente festivo, se produjo una discusión entre ellos, estando aún por determinar las causas exactas, momento en el que los dos hombres se llevaron a la víctima a otra estancia de la vivienda y le propinaron una brutal paliza hasta provocarle la muerte. A pesar de los hechos sucedidos, los presuntos autores permanecieron en el domicilio continuando con la fiesta y pernoctando esa noche en la vivienda.

Fue al día siguiente cuando una vecina al ver como estas personas abandonaban la vivienda, portando una televisión de grandes dimensiones, y tras sospechar de que algo podía haber ocurrido en el domicilio, se puso en contacto con los familiares de la víctima, los cuales acudieron rápidamente al domicilio, donde se encontraron el cuerpo sin vida y con signos de violencia.

Tras poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, los agentes encargados de la investigación realizaron localizaron y detuvieron a los presuntos autores, pasando a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba quien ha decretado el ingreso en prisión de los dos hombres quedando la mujer en libertad. La Policía Nacional ha informado de que prosigue con gestiones para un total esclarecimiento de los hechos.

Por su parte, fuentes judiciales han puntualizado que el Juzgado de Instrucción número siete, en funciones de guardia, tomó declaración el pasado sábado a las tres personas, dos hombres y una mujer, detenidas en relación con estos hechos.

Para los dos hombres se ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos hombres y se puso en libertad provisional sin medidas cautelares a la mujer detenida. Los tres están investigados por la presunta comisión de un delito de homicidio. El Juzgado de Guardia se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número cuatro que es el encargado de la investigación de esta causa.


https://www.abc.es/espana/andalucia/cor ... 3-nts.html

Re: EL C.N.P. en la red: Noticias, Blogs, Referencias.......

NotaPublicado: Mié, 10 Abr 2024, 23:32
por Bávaro

intervencionpolicial.com
La hipótesis de un ajuste de cuentas gana enteros en el asesinato de un hombre de 57 años en Coia

Dos disparos, uno de ellos en la cara, acabaron con la vida de Francisco Javier, presuntamente asesinado por su vecino, de 54 años, y que como la víctima contaba con antecedentes.

Rodrigo Brión Insua | Lunes, 8 de abril de 2024, 13:32

Este domingo los vecinos del barrio vigués de Coia se despertaron con la triste noticia de que su barrio había sido escenario de un brutal crimen. De madrugada una serie de disparos acabaron con la vida de Francisco Javier Balseiros Dapena, de 57 años, y las pesquisas de la Policía Nacional permitieron a los agentes dar con el paradero de J. L. M. C., de 54 años y vecino del mismo lugar en el que tuvo lugar el suceso, en la Rúa de Abaixo en Coia.

Fue un testigo del crimen el que llevó a los policías hasta el presunto asesino, que fue detenido y relacionado con una escopeta, hallada en su domicilio, con la que se pudo perpetuar el tiroteo que acabó con la vida de Francisco Javier. El investigado convivía puerta con puerta con la víctima y residía con su madre, una mujer de avanzada edad que necesita cuidados.

Dos disparos a quemarropa, uno de ellos en la cara, acabaron con la vida de Francisco Javier, que como el detenido contaba con antecedentes policiales. Los intentos de los vecinos y de los equipos de emergencias por tratar de reanimar al herido resultaron infructuosos y solo se pudo certificar su muerte.

SECRETO DE SUMARIO
Aunque se ha declarado el secreto de sumario, las autoridades consideran que la hipótesis de un ajuste de cuentas es la que tiene más peso en este momento de la investigación, mientras que el procesado todavía está a espera de pasar a disposición judicial.

Si bien tanto el investigado como la víctima contaban con antecedentes, los vecinos Coia, por la situación familiar del presunto asesino, se mostraron sorprendidos por su relación con el crimen, aunque también manifestaron que la venta de droga en la zona ha podido motivar este suceso.


https://www.galiciapress.es/articulo/vi ... -anos-coia