posible estafa en internet
Publicado: Lun, 01 Jul 2019, 21:50
Buenas noches, hará un par de semanas compré por internet 500e en monedas de Bitcoins en la página*** ELIMINADO ***donde ellos me gestionan las inversiones con sus algoritmos, la duda es que me piden toda una cierta documentación para confirmar mis datos i según ellos eludir mi posible blanqueo de dinero, me llaman insistiendo en que les envíe la documentación porqué si no tienen la cuenta bloqueada hasta que no la reciban, me llama una chica con hablando español con acento extranjero y desde un número de Madrid, 91*** ELIMINADO ***, pero me parece que está desviado desde otro país. Me piden que les envíe:
Estimado cliente, JESUS GRACIA,
Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. En este modo, no puede negociar, depositar o retirar fondos. Para restaurar la cuenta, debe proporcionar los detalles que faltan, como se indica a continuacin:
• Una copia en color y a doble cara de un documento de identificacin emitido por el gobierno (documento de identidad/licencia de conducir/pasaporte). El documento debe ser vlido por al menos 1 mes despus del depsito. Los 4 extremos de la copia provista deben ser visibles.
• Una copia de una factura de servicios pblicos o un estado de cuenta bancario, emitida en los ltimos 3 meses. Los documentos deben indicar claramente su nombre, direccin, fecha de emisin y el logotipo del emisor. No se aceptan seguros ni facturas mdicas.
• Una copia en color y a doble cara de la tarjeta bancaria utilizada para la transaccin. La copia de la tarjeta debe mostrar el nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y la firma en la parte posterior (para la seguridad del usuario, otros datos de identificacin deben mantenerse ocultos). Alternativamente, puede proporcionar un extracto bancario con el nombre del titular de la tarjeta visible, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y el logotipo del banco. Los 4 extremos del documento provisto deben ser visibles.
• Una Declaracin de Depsito (DOD) firmada: el documento se puede firmar en lnea a travs del correo electrnico de *** ELIMINADO ***. Si no ha recibido el correo electrnico, haga clic aqu para descargar el formulario PDF.
Proporcionar de forma segura los documentos:
La mejor manera de enviar los documentos es usar el siguiente enlace:*** ELIMINADO ***
. La conexin a travs del enlace est encriptada y es completamente segura. Si tiene alguna dificultad para enviar los documentos a travs del enlace seguro, por favor envenos la informacin solicitada al siguiente correo electrnico: *** ELIMINADO ***
Ms informacin sobre los documentos de verificacin se puede encontrar aqu.
AVISO LEGAL:
Las solicitudes de retiro solo se pueden procesar en cuentas totalmente verificadas.
Cumplimos con los estndares regulatorios ms estrictos con el fin de prevenir el fraude y el lavado de dinero, as como para proteger la integridad de su cuenta de operaciones. Por lo tanto, requerimos que todos nuestros clientes cumplan con el procedimiento de verificacin.
Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a travs del chat en vivo, el telfono o el correo electrnico. Estaremos ms que felices de ayudarlo.
*** ELIMINADO ***
PUEDO SABER SI SON LEGALES O PUEDEN DUPLICAR MI PERSONALIDAD CON TODOS ESTOS DATOS??
GRACIAS
Estimado cliente, JESUS GRACIA,
Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. En este modo, no puede negociar, depositar o retirar fondos. Para restaurar la cuenta, debe proporcionar los detalles que faltan, como se indica a continuacin:
• Una copia en color y a doble cara de un documento de identificacin emitido por el gobierno (documento de identidad/licencia de conducir/pasaporte). El documento debe ser vlido por al menos 1 mes despus del depsito. Los 4 extremos de la copia provista deben ser visibles.
• Una copia de una factura de servicios pblicos o un estado de cuenta bancario, emitida en los ltimos 3 meses. Los documentos deben indicar claramente su nombre, direccin, fecha de emisin y el logotipo del emisor. No se aceptan seguros ni facturas mdicas.
• Una copia en color y a doble cara de la tarjeta bancaria utilizada para la transaccin. La copia de la tarjeta debe mostrar el nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y la firma en la parte posterior (para la seguridad del usuario, otros datos de identificacin deben mantenerse ocultos). Alternativamente, puede proporcionar un extracto bancario con el nombre del titular de la tarjeta visible, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y el logotipo del banco. Los 4 extremos del documento provisto deben ser visibles.
• Una Declaracin de Depsito (DOD) firmada: el documento se puede firmar en lnea a travs del correo electrnico de *** ELIMINADO ***. Si no ha recibido el correo electrnico, haga clic aqu para descargar el formulario PDF.
Proporcionar de forma segura los documentos:
La mejor manera de enviar los documentos es usar el siguiente enlace:*** ELIMINADO ***
. La conexin a travs del enlace est encriptada y es completamente segura. Si tiene alguna dificultad para enviar los documentos a travs del enlace seguro, por favor envenos la informacin solicitada al siguiente correo electrnico: *** ELIMINADO ***
Ms informacin sobre los documentos de verificacin se puede encontrar aqu.
AVISO LEGAL:
Las solicitudes de retiro solo se pueden procesar en cuentas totalmente verificadas.
Cumplimos con los estndares regulatorios ms estrictos con el fin de prevenir el fraude y el lavado de dinero, as como para proteger la integridad de su cuenta de operaciones. Por lo tanto, requerimos que todos nuestros clientes cumplan con el procedimiento de verificacin.
Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a travs del chat en vivo, el telfono o el correo electrnico. Estaremos ms que felices de ayudarlo.
*** ELIMINADO ***
PUEDO SABER SI SON LEGALES O PUEDEN DUPLICAR MI PERSONALIDAD CON TODOS ESTOS DATOS??
GRACIAS