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posible estafa en internet

NotaPublicado: Lun, 01 Jul 2019, 21:50
por JESUS GRACIA
Oposiciones Cnp 2013

sector115.es
Buenas noches, hará un par de semanas compré por internet 500e en monedas de Bitcoins en la página*** ELIMINADO ***donde ellos me gestionan las inversiones con sus algoritmos, la duda es que me piden toda una cierta documentación para confirmar mis datos i según ellos eludir mi posible blanqueo de dinero, me llaman insistiendo en que les envíe la documentación porqué si no tienen la cuenta bloqueada hasta que no la reciban, me llama una chica con hablando español con acento extranjero y desde un número de Madrid, 91*** ELIMINADO ***, pero me parece que está desviado desde otro país. Me piden que les envíe:
Estimado cliente, JESUS GRACIA,
Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. En este modo, no puede negociar, depositar o retirar fondos. Para restaurar la cuenta, debe proporcionar los detalles que faltan, como se indica a continuacin:
• Una copia en color y a doble cara de un documento de identificacin emitido por el gobierno (documento de identidad/licencia de conducir/pasaporte). El documento debe ser vlido por al menos 1 mes despus del depsito. Los 4 extremos de la copia provista deben ser visibles.
• Una copia de una factura de servicios pblicos o un estado de cuenta bancario, emitida en los ltimos 3 meses. Los documentos deben indicar claramente su nombre, direccin, fecha de emisin y el logotipo del emisor. No se aceptan seguros ni facturas mdicas.
• Una copia en color y a doble cara de la tarjeta bancaria utilizada para la transaccin. La copia de la tarjeta debe mostrar el nombre del titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y la firma en la parte posterior (para la seguridad del usuario, otros datos de identificacin deben mantenerse ocultos). Alternativamente, puede proporcionar un extracto bancario con el nombre del titular de la tarjeta visible, los ltimos cuatro dgitos de la tarjeta y el logotipo del banco. Los 4 extremos del documento provisto deben ser visibles.
• Una Declaracin de Depsito (DOD) firmada: el documento se puede firmar en lnea a travs del correo electrnico de *** ELIMINADO ***. Si no ha recibido el correo electrnico, haga clic aqu para descargar el formulario PDF.

Proporcionar de forma segura los documentos:

La mejor manera de enviar los documentos es usar el siguiente enlace:*** ELIMINADO ***

. La conexin a travs del enlace est encriptada y es completamente segura. Si tiene alguna dificultad para enviar los documentos a travs del enlace seguro, por favor envenos la informacin solicitada al siguiente correo electrnico: *** ELIMINADO ***
Ms informacin sobre los documentos de verificacin se puede encontrar aqu.

AVISO LEGAL:

Las solicitudes de retiro solo se pueden procesar en cuentas totalmente verificadas.

Cumplimos con los estndares regulatorios ms estrictos con el fin de prevenir el fraude y el lavado de dinero, as como para proteger la integridad de su cuenta de operaciones. Por lo tanto, requerimos que todos nuestros clientes cumplan con el procedimiento de verificacin.

Si tiene alguna pregunta o problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros a travs del chat en vivo, el telfono o el correo electrnico. Estaremos ms que felices de ayudarlo.

*** ELIMINADO ***

PUEDO SABER SI SON LEGALES O PUEDEN DUPLICAR MI PERSONALIDAD CON TODOS ESTOS DATOS??
GRACIAS

Re: posible estafa en internet

NotaPublicado: Mar, 02 Jul 2019, 20:19
por JESUS GRACIA
Entonces, entiendo que puedo enviarles sin ningún problema toda la documentación que me piden !!!

Gracias.

Re: posible estafa en internet

NotaPublicado: Lun, 05 Ago 2019, 12:44
por Auxpol
Relacionado con el hilo y para ayudar a tomar decisiones propias dejo aquí este artículo de prensa.

Entre 40 y 70 años y del rural: la nueva víctima perfecta de las estafas digitales

La Unidad de Delitos Telemáticos investiga el último fraude que se ceba con un perfil concreto de usuarios

M. MÉNDEZ
A CORUÑA / LA VOZ 05/08/2019 12:00 H

La particularidad de este fraude está en que el estafado no es el que compra, sino el que vende. En la comandancia de la Guardia Civil de Lonzas (A Coruña) tienen abiertas diligencias ante el elevado número de casos registrados que comparten un hilo conductor: el del perfil de la víctima. «Tenemos una investigación abierta. Es en localidades rurales desde donde nos están llegando más denuncias.

También, aunque menos, desde ámbitos periurbanos. Cambados, Curtis, Arteixo o Abegondo son algunos de los municipios más afectados», apunta Alberto González, del Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Lonzas.

En los últimos meses, hay una constante que les ha llamado la atención: «Se trata de gente que pone a la venta productos no tecnológicos en páginas como Milanuncios, de compraventa. Les urge deshacerse de ellos. Mucha maquinaria agrícola, como tractores, cortacéspedes o desbrozadoras. También muebles», explica el sargento.La excusa del estafador«Es entonces cuando contactan con ellos para la compra a través del teléfono que ofrecen en el propio artículo de la página», añade. Siempre se sigue el mismo patrón. «Se interesan por el producto y le solicitan al vendedor los datos de la tarjeta bancaria para realizarle directamente el pago en ella. Justifican que no son capaces de hacer el ingreso en su número de cuenta. El usuario se confía. ¿Si ha dado el número de cuenta, por qué no dar el de la tarjeta? No solo sueltan los 16 dígitos de la carátula. También la fecha de caducidad y el código de seguridad CVV», exclama González. «Una vez que consiguen los datos bancarios de la tarjeta, vacían la cuenta vinculada mediante cargos en establecimientos. Hasta que el dueño se da cuenta, pueden quitarle miles de euros.

El perfil de las víctimas es de personas de mediana edad, de entre 40 y 70 años. «Saben que, si es más joven, puede tener más pericia con las compras online. Lo que es llamativo es que se produzcan en el rural. Puede ser que los usuarios sean aquí menos desconfiados», admite el especialista de delitos en la nube.

Medidas preventivas

Hay unas claves que sirven para encender las alertas. Los estafadores nunca regatean ni negocian los precios. Tienen interés en pagar rápido. Por otro lado, nunca se debe enviar una foto de la documentación personal, como el DNI, por una red social a una persona que no conocemos si nos la pide. Tampoco, el número de la tarjeta. «Con ella tienen acceso a nuestra cuenta para realizar compras por Internet, algo que no sucede si damos el número de cuenta», recuerda. Aquí entraríamos en otra modalidad de delitos telemáticos más compleja, diferencia.

Los «grupos criminales», define, se esconden tras la pantalla y echan mano del vishing telefónico mediante ingeniería social básica para la captación de los datos bancarios. Previamente, realizan un sondeo para centrar su ataque en un ámbito concreto de usuarios. Cómo llegan a los vendedores diana es otro de los puntos que están investigando en el laboratorio en el que trabaja Alberto González. «En Galicia hay una incidencia especialmente elevada de este tipo de estafas. No sabemos si es porque aquí les está resultando más sencillo llegar a los datos personales de las víctimas», reconoce. Hay casos en los que llegaron a retirar 8.000 euros. Las distintas denuncias acumuladas hacen que el montante sea «considerable», remarca González.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/a ... 5P5999.htm

Re: posible estafa en internet

NotaPublicado: Lun, 05 Ago 2019, 16:30
por osito creasy
Fundas Para Arma Corta

desenfunda.com
Auxpol escribió:Relacionado con el hilo y para ayudar a tomar decisiones propias dejo aquí este artículo de prensa.

Entre 40 y 70 años y del rural: la nueva víctima perfecta de las estafas digitales

La Unidad de Delitos Telemáticos investiga el último fraude que se ceba con un perfil concreto de usuarios

M. MÉNDEZ
A CORUÑA / LA VOZ 05/08/2019 12:00 H

La particularidad de este fraude está en que el estafado no es el que compra, sino el que vende. En la comandancia de la Guardia Civil de Lonzas (A Coruña) tienen abiertas diligencias ante el elevado número de casos registrados que comparten un hilo conductor: el del perfil de la víctima. «Tenemos una investigación abierta. Es en localidades rurales desde donde nos están llegando más denuncias.

También, aunque menos, desde ámbitos periurbanos. Cambados, Curtis, Arteixo o Abegondo son algunos de los municipios más afectados», apunta Alberto González, del Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Lonzas.

En los últimos meses, hay una constante que les ha llamado la atención: «Se trata de gente que pone a la venta productos no tecnológicos en páginas como Milanuncios, de compraventa. Les urge deshacerse de ellos. Mucha maquinaria agrícola, como tractores, cortacéspedes o desbrozadoras. También muebles», explica el sargento.La excusa del estafador«Es entonces cuando contactan con ellos para la compra a través del teléfono que ofrecen en el propio artículo de la página», añade. Siempre se sigue el mismo patrón. «Se interesan por el producto y le solicitan al vendedor los datos de la tarjeta bancaria para realizarle directamente el pago en ella. Justifican que no son capaces de hacer el ingreso en su número de cuenta. El usuario se confía. ¿Si ha dado el número de cuenta, por qué no dar el de la tarjeta? No solo sueltan los 16 dígitos de la carátula. También la fecha de caducidad y el código de seguridad CVV», exclama González. «Una vez que consiguen los datos bancarios de la tarjeta, vacían la cuenta vinculada mediante cargos en establecimientos. Hasta que el dueño se da cuenta, pueden quitarle miles de euros.

El perfil de las víctimas es de personas de mediana edad, de entre 40 y 70 años. «Saben que, si es más joven, puede tener más pericia con las compras online. Lo que es llamativo es que se produzcan en el rural. Puede ser que los usuarios sean aquí menos desconfiados», admite el especialista de delitos en la nube.

Medidas preventivas

Hay unas claves que sirven para encender las alertas. Los estafadores nunca regatean ni negocian los precios. Tienen interés en pagar rápido. Por otro lado, nunca se debe enviar una foto de la documentación personal, como el DNI, por una red social a una persona que no conocemos si nos la pide. Tampoco, el número de la tarjeta. «Con ella tienen acceso a nuestra cuenta para realizar compras por Internet, algo que no sucede si damos el número de cuenta», recuerda. Aquí entraríamos en otra modalidad de delitos telemáticos más compleja, diferencia.

Los «grupos criminales», define, se esconden tras la pantalla y echan mano del vishing telefónico mediante ingeniería social básica para la captación de los datos bancarios. Previamente, realizan un sondeo para centrar su ataque en un ámbito concreto de usuarios. Cómo llegan a los vendedores diana es otro de los puntos que están investigando en el laboratorio en el que trabaja Alberto González. «En Galicia hay una incidencia especialmente elevada de este tipo de estafas. No sabemos si es porque aquí les está resultando más sencillo llegar a los datos personales de las víctimas», reconoce. Hay casos en los que llegaron a retirar 8.000 euros. Las distintas denuncias acumuladas hacen que el montante sea «considerable», remarca González.

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/a ... 5P5999.htm
Como ya ha pasado más de un mes desde su consulta, en caso de haberle enviado todo lo que le piden, supongo que ya habrá sido desplumado.

Si hubiera leído antes su mensaje, le hubiera dicho que ni loco, se le ocurriera enviar nada de lo que le solicitan.

Por otro lado, me sigue sorprendido que haya gente que caiga en este tipo de estafas.