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Una persona me ha ingresado 200€ en una sucursal bancaria de una operación por internet que al final no se llegó ha realizar (dinero que reembolsé) En el apunte del banco figura como que he sido yo quien ha realizado el ingreso. ¿puedo denunciar por usurpación de identidad? que medidas legales puedo tomar? gracias.

No le he comprendido bien. Entiendo que una persona le hizo un ingreso de 200€ en una cuenta de la que usted es titular por una transacción en internet y figura como ordenante de esa transferencia usted mismo.

¿Por qué cree que es denunciable este hecho? ¿No baraja la posibilidad de que haya habido un error al rellenar los datos del ingreso?

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prometeop escribió:Una persona me ha ingresado 200€ en una sucursal bancaria de una operación por internet que al final no se llegó ha realizar (dinero que reembolsé) En el apunte del banco figura como que he sido yo quien ha realizado el ingreso. ¿puedo denunciar por usurpación de identidad? que medidas legales puedo tomar? gracias.

Hable con su banco. Algo de lo que nos esta contando no cuadra y parece mas un error bancario que algún tipo de delito.

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Quería ser concreto para no aburrir…. Veamos… las cosas fueron así…,

Tengo un objeto en una página de compraventa de internet, me llama un comprador y me dice que está interesado pero que me lo paga a plazos en dos meses, a lo que le respondo que si.
En conversaciones posteriores en cada ocasión me cambia la versión de tiempo de pago y cantidades por lo que empiezo a pensar que el comprador no es muy fiable, y cierto, cuando miro las opiniones veo que tiene varios impagos.

Existe en las compras por internet un sistema de fraude, por llamarlo de una forma, ya que no es delito, que consiste en: un comprador te plantea el pago a plazos, te hace el primero y ya no hace más, de esta forma gana tiempo para hacer una reventa, si consigue en dos o tres meses revenderlo, te paga, si no, al no completarse la operación, le tienes que devolver el dinero que pagó como señal, tu has perdido las oportunidades de venta y él hace negocio sin ningún riesgo.

Al temer que me encuentro ante uno de estos compradores y ante el incumplimiento del primer pago anulo la operación. El comprador se cabrea y me hace días después el ingreso para presionar a la página en seguir adelante con la operación (las páginas te presionan para que vendas y llevarse su comisión) aún así me mantengo firme en no vender aludiendo al incumplimiento del primer pago en plazo. El comprador se ha dedicado a coaccionarme, llamarme insistentemente por teléfono y whatsapp, hasta que lo he bloqueado, insultos en la página (que ha borrado el moderador) y por supuesto opinión negativa que me perjudica muchísimo (los estafadores también tiene voz). No hay ni tengo ninguna defensa contra este tipo de personas, seguirá estafando, por eso preguntaba, si es constitutivo de delito el hecho de que al ingresar el dinero se haga de forma fraudulenta (el que el ordenante y el receptor sean la misma persona no es un error de la sucursal, es una estrategia muy usada en este tipo de operaciones para no dejar rastro. El banco pide dni para retirar dinero, pero no suele hacerlo para ingresar, parece baladí pero no lo es, si se hacen tres operaciones diarias de 200€ con este sistema, en un año mueves 216.000€ sin dejar rastro.

Por eso preguntaba, si esta persona al firmar un documento ( el recibo de ingreso) en el que yo figuro como ordenante, se puede considerar usurpación de identidad, falsedad documental
O cualquier otro delito por el que poder denunciarle,

Gracias por las opiniones.