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Ya era hora que se actuara contra este clan corrupto, hace tiempo ya se sabía de toda la trama, espero que con este tema el Fiscal Jefe Anti corrupción no realice interferencias para favorecer a los corruptos o destituya al fiscal encargado de la trama o no pedir a los fiscales que no califiquen como banda organizada, vamos que este Fiscal que han puesto, como decían todos en las intervenciones telefónicas, nos va bien a todos los corruptos. es de los nuestros, vamos que esto no pasa en otros países.

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Bien, de momento parece que se queda el fiscal que lleva el caso "lezo" ¿hasta cuando soportará la presión?, de todas formas la mafia ha movido las cartas y ya sabemos todos de que pie cojea este Fiscal Jefe Moix.
La Fiscalía Anticorrupción ha enviado una nota de prensa en la que confirma la renovación del principal fiscal de la operación Lezo, Carlos Yáñez, y niega que se le haya intentado apartar, algo en lo que insisten fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER.

"El Fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix, ante las informaciones aparecidas hoy, desea aclarar que no ha cesado a Carlos Yáñez, Fiscal encargado de la llamada operación Lezo, ni tampoco le ha apartado de esta investigación. De hecho, el propio Fiscal Jefe ha solicitado recientemente la renovación de su plaza en comisión de servicios en esta Fiscalía, renovación que ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado".
En esta nota se indica que la Fiscalía General del Estado ha aprobado la renovación de Carlos Yáñez; sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por la SER insisten en que Manuel Moix ha pedido a Yáñez que renuncie a su puesto en Madrid y regrese a Granada. Moix esperaba una respuesta de Yáñez antes de este próximo viernes, según ha admitido el propio fiscal jefe Anticorrupción.
Carlos Yáñez es el fiscal principal de la operación Lezo y el que protestó al tratar de impedir Moix uno de los registros a la trama. Fuentes de la Fiscalía consultadas por la SER insisten en señalar que Moix "ha puesto trabas desde el primer minuto" a la investigación.
Yañez procede de la Fiscalía de la Junta de Andalucía, concretamente de la Fiscalía granadina, y llegó a Anticorrupción en 2010 comisión de servicios, puesto que ahora le ha renovado el fiscal general.

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El marido de Cospedal, "indignado" con la UDEF: "El informe es totalmente falso"

López del Hierro ha asegurado que pone a disposición de los medios las escrituras de compra y venta de sus acciones en Ibadesa Cat, que confirman que el informe no es cierto

20.05.2017 – 12:44 H. - ACTUALIZADO: 20.05.2017 - 13:26H.

Ignacio López del Hierro desmiente "tajantemente" cualquier tipo de relación con la familia Pujol, "ni en África ni en ningún otro sitio". López del Hierro sale al paso del informe de la UDEF que le vincula con la trama del expresidente de Cataluña en el continente africano. López del Hierro asegura que "compró y vendió las acciones de Ibadesa Cat antes de 2001", fecha a la que se refiere el informe de la UDEF. En el año que López del Hierro estuvo en la sociedad, previo a 2001, asegura, la empresa "no tuvo actividad y no estaban los Pujol".

El informe de la UDEF apunta que Pujol Ferrusola habría obtenido comisiones al conseguir que empresas "semipúblicas" participaran en proyectos en países como Angola o República Dominicana, incluso mediante sobornos a autoridades locales. En relación a las sociedades presuntamente involucradas, la Policía menciona los nombres de Pimentel e Ignacio López del Hierro por sus presuntos vínculos con las empresas Globaltec e Ibadesa Cat, respectivamente.

López del Hierro ha apuntado que pone a disposición de los medios las escrituras de compra y venta de sus acciones en Ibadesa Cat que confirman que el informe de la UDEF "no es cierto". El marido de la ministra Cospedal ha mostrado su "indignación" porque la UDEF vuelve a incluirle, "una vez más", en un informe sabiendo que es "totalmente falso".

Pimentel se querellará contra la UDEF

Además, el exministro de Trabajo, Manuel Pimentel, baraja querellarse "contra la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el responsable del informe y el director general de la Policía por acusación falsa de un delito grave jamás cometido", al hilo del mismo informe que López del Hierro donde también aparece el nombre de Pimentel, fechado el pasado 5 de mayo y aportado al sumario en el que el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, investiga el origen del patrimonio del clan Pujol.

En el informe se relaciona la empresa Globaltec con "comisiones provinientes de presumibles actos de corrupción" que devengarían en favor de esta mercantil y de Ibadesa Exportaciones y Servicios S.A., de la que Jordi Pujol Ferrusola fue director general.

En un comunicado, Manuel Pimentel ha insistido en afirmar este sábado "de manera rotunda que jamás cobró comisiones ni ha cometido acto ilegal alguno", y apunta que, "según las noticias publicadas, las operaciones que figuran en el informe de la UDEF por las que se le acusa del cobro de comisiones fueron realizadas en 2008 y 2009, fechas en las que Pimentel ni presidía la compañía ni tenía relación alguna con la misma". Además, Pimentel niega que Globaltec "participara en ningún proyecto vinculado a Mercasa, ni en el indicado Mercado de Santo Domingo, tal y como se afirma en el informe", y agrega que "jamás la actividad de Globaltec ha supuesto quebranto alguno para las arcas públicas".

"Se hace un enorme daño a la persona, que queda indefensa ante la colosal capacidad de destrozo que provoca este tipo de relatos infundados"

Sobre la relación con Cesce, apunta que "es la normal que se tiene con una empresa aseguradora, y como Globaltec siempre ha cumplido sus compromisos, la aseguradora nunca tuvo pérdida alguna, al contrario, obtuvo el beneficio habitual del negocio asegurador". Manuel Pimentel señala que presidió la empresa de ingeniería internacional Globaltec entre abril de 2011 y enero de 2013, y asegura que dicha empresa "desarrolló su actividad con rigor y honestidad profesional, por lo que no tiene nada de lo que avergonzarse, sino todo lo contrario, se enorgullece de haber trabajado en esta empresa y haber exportado tecnología, conocimiento y equipos españoles al exterior".

Por su trabajo, agrega, "como es normal, recibió una retribución, que, al parecer y según lo publicado por la UDEF, se considera como algo ilegal, definiéndola como 'desvío de comisiones', cuando se trataba de sus honorarios estipulados y debidamente declarados a Hacienda".

"Si estas acusaciones se comprobaran, Manuel Pimentel se querellará contra la UDEF, el responsable del informe y el director general de la Policía por acusación falsa de un delito grave jamás cometido", avisa el exministro, que señala que, "con esta información sesgada, repleta de medias verdades, y acusando abiertamente de delitos a Manuel Pimentel, se hace un enorme daño a la persona, que queda indefensa ante la colosal capacidad de destrozo que provoca este tipo de relatos infundados, en estos tiempos de presunción de culpabilidad". Manuel Pimentel "no se va a quedar quieto ante esta brutal agresión, por lo que llegará hasta donde tenga que llegar por demostrar su absoluta inocencia", concluye el comunicado.


http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... l_1385570/

Edición 175 Aniversario Gc

45

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Nada nuevo bajo el sol . Intentar a....... ( amedrentar ) a los Policías, que en su inmensa mayoría ni caso.



“Los Gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna.”
― Honoré de Balzac
Frases y Citas - http://akifrases.com

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CASO PUJOL
Pimentel niega al juez haber tenido "jamás" ninguna relación con Jordi Pujol Jr.

El que fuera responsable del Ministerio de Trabajo se ha dirigido al director general de la Policía, Germán López Iglesias, y al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en un duro escrito donde niega cualquier vinculación "ni profesional ni empresarial" con el primogénito del clan Pujol, Jordi Pujol Ferrusola.

28.06.2017 - 04:00

El ex ministro de Trabajo Manuel Pimentel está dispuesto a defender su inocencia con uñas y dientes. Así queda reflejado en un escrito que ha remitido al director general de la Policía, Germán López, y al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, donde niega "haber mantenido jamás ninguna relación personal, profesional o empresarial con Jordi Pujol Ferrusola".

En el documento, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el exdirigente del Partido Popular sostiene que "jamás ha utilizado a sociedades semipúblicas para obtener por ello comisión alguna, así como tampoco ha canalizado pagos, dádivas ni recompensas a autoridad alguna".

El pasado mes de mayo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía calificó en uno de sus informes -remitidos en el marco del caso Pujol a la Audiencia Nacional- al exministro popular Pimentel como una de las "personas físicas más visibles" desde julio de 2001 detrás de la empresa Globaltec Desarrollos e Ingeniería S.A.

Esta empresa está vinculada con una presunta trama de corrupción en África mediante la utilización de sociedades semipúblicas como Cesce y Mercasa. La metodología ilícita consistiría en la utilización de sociedades semipúblicas que gozan del respaldo institucional y crediticio del Estado español, para financiar proyectos en terceros países -principalmente países en vías de desarrollo o subdesarrollados- ejecutados después por contratistas españoles previo pago de comisiones millonarias.

Pimentel carga contra la UDEF

Sin embargo, Pimentel resalta que durante el tiempo que colaboró y presidió Goblatec "jamás cobró comisión alguna proveniente de corrupción" y carga contra la UDEF por haber basado su informe en "meras sospechas" sostenidas en el hecho de que él "fue una persona con evidentes vinculaciones con el partido político PP habiendo incluso sido ministro de Trabajo, lo que me hace ser una persona con capacidad para ejercer influencia en instituciones estatales".

El exministro sostiene que, en su informe, la UDEF ha ignorado "totalmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia"

El exministro de Trabajo añade que la Policía ha "ignorado totalmente el derecho constitucional consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978, de presunción de inocencia" ya que "se establece un vínculo directo entre haber sido cargo público y la comisión de delitos de corrupción".

"La presunción de inocencia por la que es el acusador quien debe aprobar sin sombra de duda la culpabilidad del acusado, parece no regir en el informe de la UDEF para los que han ostentado algún cargo público, son quienes habrán de demostrar su inocencia", recalca el afectado.

Por esta razón, Manuel Pimentel pidió al máximo responsable de la Policía que el grupo de la UDEF, que redactó dicho documento, "rectificase" ya que el citado informe está "teniendo efectos fatales sobre su libertad, su buen nombre y su patrimonio". Junto a este escrito, el exministro popular ha remitido numerosa documentación a la Audiencia Nacional que ya está siendo analizada por el juez De la Mata y traslada a los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y Belén Suárez.

http://www.vozpopuli.com/actualidad/nac ... 97138.html

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La Policía Judicial implica por primera vez a Artur Mas en la financiación ilegal de CDC


18 FEB. 2018 20:13

La Udef pide que se atribuyan "nuevas responsabilidades" al ex 'president' y al ex tesorero Osácar por mantener la financiación ilegal instaurada por Pujol

HEMEROTECA: El juez acredita la financiación ilegal de CDC con la fortuna de los Pujol


La Policía Judicial implica al ex presidente Artur Mas en la financiación irregular de las campañas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) ha presentado un nuevo informe ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que sostiene que "se tienen que atribuir nuevas responsabilidades" al ex presidente catalán por mantener el sistema instaurado por Jordi Pujol para financiar a los proveedores de las campañas electorales de la formación nacionalista. También considera responsable de esta operativa al ex tesorero Daniel Osácar.

Tal y como desveló este periódico, el juez José de la Mata considera ya acreditado que Jordi Pujol Ferrusola intervino para avalar a varias de las empresas que llevaban a cabo actos electorales de CDC durante la campaña electoral para los comicios generales del año 2000. El primogénito del clan catalán utilizó para ello la fortuna familiar oculta en Andorra y consiguió que se otorgara una línea de crédito de 336 millones de pesetas a través de entidades financieras del Principado.

La Policía Judicial ha descubierto ahora la existencia de un nuevo aval bancario posterior, esta vez conferido por el Banco Sabadell de Andorra a las mismas empresas proveedoras, ya en época de Mas como presidente.
La Policía apunta que los avalistas vuelven a enclavarse en el entorno de los Pujol y, según ha podido saber este diario, entre ellos se encuentra el empresario Francesc Robert, ex socio de Pujol Jr y ex director de la televisión andorrana. En este sentido la Udef considera que esta práctica consistente en avalar a los proveedores de CDC desde Andorra con fondos situados bajo el control de los Pujol y su entorno más próximo se mantuvo en el tiempo al menos "hasta febrero de 2006". Por lo que, además de ampliar la responsabilidad de estos hechos a Mas, la Udef arguye que debe afectar también al ex tesorero Daniel Osácar, que controló las finanzas del partido "desde marzo de 2005", sustituyendo a Carles Torrent, que se encargó personalmente de instrumentar la financiación de los referidos comicios del año 2000.


Denuncia que el entorno del clan catalán siguió avalando a los proveedores de las campañas en la etapa de Mas


Explican los investigadores al juez De la Mata que "gracias a la cumplimentación del requerimiento judicial" se ha podido conocer ahora que una de las empresas de publicidad que trabajaron para CDC, Altraforma, se benefició de "una póliza de préstamo" suscrita ante notario el 19 de marzo de 2004 por importe de 400.000 euros. "La posición financiera" anterior, que había permitido financiación para cobrar los trabajos de las elecciones de 2000, "había permanecido en estado durmiente desde junio de 2003 hasta que se registra el abono de la nueva liquidez". A juicio de la Udef, la cuenta mediante la que se articula esta operación "se descapitaliza inmediatamente después del flujo de entrada de los 400.000 euros, reflejando cargos que agrupados ascienden a 393.263,29 euros".

"Insistiendo", añade la Policía, en "que la operativa se nos presenta como muy sospechosa, ajena a la práctica económica normal y muy similar a la que se observó durante la investigación del caso Palau". En este último proceso judicial "se acreditó el libramiento masivo de instrumentos formales de pago como cheques, con el único objeto de presentarlos a cobro en ventanilla y subsiguientemente disponer de los reintegros en efectivo, de forma que se hizo imposible seguir el rastro del dinero".


El juez conecta además el pago de una comisión del 5% a Jordi Pujol Jr. con dos contratos adjudicados por la Generalitat siendo Mas presidente


En este sentido, la Udef subraya que "la sentencia judicial reconoce 'el esquema operativo a la hora de disimular la transferencia de fondos con la utilización de talones al portador hechos efectivos en ventanilla y posterior entrega en efectivo al tesorero de la formación política' y que entre las mercantiles involucradas en este sistema estaban Altraforma e Hispart", entidades avaladas por los Pujol.

De manera paralela, el juez José de la Mata acaba de dictar un auto mediante el que conecta el cobro de una comisión del 5% por parte de Jordi Pujol Ferrusola de manos de la constructora EMTE con dos contratos adjudicados cinco y seis años después, respectivamente, por el Gobierno catalán bajo la presidencia de Mas. El primero, por importe de 2,6 millones de euros para la reforma energética del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat; y el segundo, que ahora el juez lo introduce de forma novedosa, se trata de una contratación que ascendió a 2,7 millones de euros adjudicada a la misma empresa por la Agencia Catalana del Agua. El magistrado ha solicitado los expedientes de ambas licitaciones para intentar acreditar si Pujol Jr. cobró por anticipado un soborno para unos contratos que se otorgarían años después.


http://www.elmundo.es/cataluna/2018/02/ ... b459f.html

La Policía investiga a los Pujol por blanquear dinero con décimos de lotería


19 FEB. 2018 07:25

La Udef denuncia ante la Audiencia Nacional que la mujer de Jordi Pujol Jr. cobró tres décimos premiados de 180.000 euros y que días después su marido sacó de una cuenta en Andorra 200.000

El juez acredita la financiación ilegal de CDC con la fortuna de los Pujol

Más noticias sobre el 'caso Pujol'


La Policía Judicial investiga a la familia Pujol por blanquear dinero con décimos de lotería. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) acaba de comunicar al juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata que la ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola cobró en 2004 tres décimos de lotería premiados por importe de 180.000 euros y los ingresó en una oficina bancaria de Barcelona. Días después su marido sacó de una cuenta en Andorra 200.000 euros en efectivo, cantidad que ve indicios de que fuera la compra de los boletos y la comisión al propietario.

Los investigadores se han encontrado con este hallazgo al rastrear los depósitos del matrimonio en relación con la financiación de las campañas electorales de Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC), que fueron avaladas por el clan catalán a través de su fortuna oculta en el Principado. El examen de sus depósitos bancarios ha arrojado que Mercé Gironés acudió el 15 de junio de 2004 a una sucursal de Fibanc en la Ciudad Condal con tres décimos del número 75.113, que resultaron agraciados en el sorteo celebrado el 22 de mayo del mismo año.

La Udef destaca, como un indicio "sospechoso", que a diferencia de lo que suele hacer cualquier premiado y cobrar el premio con "inmediatez", tardó "24 días" en liquidar los boletos. Indica la Policía que el cobro inmediato acostumbra a producirse "para evitar los riesgos que supone la detención de un capital al portador cuya titularidad no está asociada a su persona".


Ve indicios de lavado de fondos al apuntar que la diferencia de 20.000 euros era la comisión al propietario de los boletos


Añade asimismo que "de acuerdo con la tipología de blanqueo de capitales" con décimos de lotería, "quien adquiere el efecto premiado para blanquear su dinero negro debe pagar al tenedor original el importe nominal más los costes inherentes a la operación, que vendrían a oscilar normalmente en un abanico entre el 5 y el 15%". En esta línea, la Policía considera relevante para enclavar esta operación en un posible lavado de fondos de origen ilícito el hecho de que el 20 de julio de 2004 Jordi Pujol Ferrusola sacó de una de sus cuentas en Andorra, la numerada como AN 84800 en la Banca Reig, 200.000 euros en efectivo.

"Una simple operación aritmética nos habilita para determinar que la diferencia entre esta cantidad retirada en Andorra, 200.000 euros, con el importe del premio abonado, 180.000 euros, se cifra por tanto en 20.000 euros". "Y supondría, considerando que el íntegro es el guarismo extraído, un incremento porcentual del 10% que se ajustaría perfectamente al establecido como propio para resarcir a quien en su caso hubiera detentado los décimos premiados en origen".

No obstante, y a pesar de que la operativa presenta similitudes con la práctica habitual de blanqueo con décimos de lotería, la Udef lamenta la dificultad para investigar la operación debido al tiempo transcurrido. Asimismo, considera necesario que, a la vista de la "casualidad en la concatenación de hechos y que sus cuantías se ajustan sensiblemente a la casuística explicitada, el investigado Jordi Pujol Ferrusola debe explicar qué uso hizo con los 200.000 euros que reintegró aquel día, dado que no siendo una cantidad menor debiera poder recordar y acreditar objetivamente un uso distinto".


Tardaron 24 días en cobrar los premios


A su vez destaca la Udef que Fibanc fue "la entidad escogida para llevar a cabo lo que se ha presumido una operativa de financiación ilícita del partido político CDC, en la que además se utilizaban capitales residentes en Andorra para su ejecución". Y tampoco considera fortuito que "el primer movimiento que aparezca en la cuenta escogida por Mercé Gironés para canalizar el premio sea precisamente ese abono de 180.000 euros".




75113, muchos años después

La Policía Judicial resalta que dirigió oficio al departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado para ampliar lo posible los datos sobre el premiado 75113. «Si bien», apostilla el informe policial, «que dado el tiempo transcurrido y los estándares que en aquel momento regían en los procedimientos de cobro de los premios, no es posible aportar dato alguno» para identificar al premiado.


http://www.elmundo.es/espana/2018/02/19 ... b45a9.html

La UDEF revela la forma con que el 'clan Pujol' movía su dinero a Andorra

Redacción Catalunyapress | Lunes, 10 de febrero de 2020, 10:55

Un informe del Grupo 25 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) de la Policía Nacional pone negro sobre blanco de la forma en que el 'clan Pujol' movía sus capitales a Andorra para ocultarlos al fisco español.

Los investigadores, que han remitido su escrito al instructor del caso, José de la Mata, llegan a la conclusión de que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito de la familia, era el encargado de "ingresar importantes sumas de dinero, para posteriormente distribuirlas entre sus hermanos".

Los agentes consideran que la familia actuaba al unísono, y que pese a que Jordi Pujol Ferrusola fungiera como el organizador financiero, el resto de hermanos --Marta, Mireia y Oriol-- también desempañaban un papel en la trama.

EL 'MODUS OPERANDI'

Todos ellos realizaban transferencias de forma regular y opaca entre cuentas ubicadas en España hacia Andorra o el extranjero. Según informa 'Vozpópuli', los primeros datos a los que aluden los agentes son ingresos que entran en una cuenta bancaria de Marta Ferrusola Lladós, por un total de 180.000 euros (30 millones de pesetas). Pere también realiza ingresos a una cuenta de su madre, pero la "madre superiora de la Congregación" --así se hacía identificar la mujer del expresidente Pujol-- también recibió transferencias de José Luis Cano Cristóbal y Nieves Castro Navarro.

El informe policial explica que Cano Cristóbal, administrador de la mercantil Barcelona Fórum Internacional, fue uno de los empresarios que presuntamente "pagaron mordidas a la familia Pujol por los Juegos Olímpicos del 92".

A su vez, Marta Pujol Ferrusola también enviaba dinero desde Andorra al extranjero. En concreto, el 11 de julio de 2014 movió 532.029 euros fuera del enclave pirenaico, una cantidad que coincide con la suma ingresada en el Banco Madrid y que esta hija del expresidente catalán regularizó ante la Hacienda española.

También el benjamín, Oriol Pujol, realizaba movimientos importantes de dinero: el 24 de julio de 1997, Oriol y su mujer, Ana Vidal Maragall, recibieron 30.000 euros (5 millones de pesetas) de los empresarios de Barcelona Ramón Oliva Vilaró y María Paz Sáenz de Ynestrillas Garbayo.

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