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La Policía activa su mayor golpe contra la corrupción del clan de los Pujol
(Vídeo en la noticia)



La Policía Nacional ha registrado durante más de tres horas la vivienda particular del ex president de la Generalitat Jordi Pujol y de tres de sus sus hijos -Jordi Pujol Ferrusola, Josep y Pere- en busca de documentación reclamada por la Audiencia Nacional en una de las causas que el Alto Tribunal sigue contra el clan.

El juez José de la Mata, en el marco de la causa que sigue contra Pujol Júnior y su ex mujer, Mercè Gironés, ha ordenado 15 registros en total entre domicilios de la familia y empresas vinculadas al primogénito del ex president, tanto en Barcelona como en Madrid. Para la operación -bautizada como 'Hades'- se ha movilizado a cerca de 200 agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) -antidisturbios- y de la Unidad de Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Cuando pasaban pocos minutos de las 8.00, tres furgonetas de las UIP aparcaban frente al número 93 de la avenida del General Mitre. Tras custodiar varios uniformados la entrada del edificio, agentes de la Udef y dos fiscales anticorrupción procedentes de Madrid, Fernando Bermejo y Juan José Rosa, han entrado en la vivienda del ex president acompañados de la secretaria judicial.

El objetivo de la Policía y Anticorrupción es tratar de averiguar el origen de la fortuna que Jordi Pujol Ferrusola tenía acumulada en entidades bancarias de Andorra. Por esa razón los agentes de la Udef y los fiscales se han centrado en la habitación que en las últimas semanas ocupa Jordi Pujol Ferrusola, convaleciente de una reciente operación quirúrgica en el hombro.

El matrimonio y uno de sus hijos, Oleguer, han sido los primeros en abandonar la casa hacia las 10.00. Ninguno de los tres está implicado en la investigación activadas este martes. Una hora después se daba por finalizado el registro, del cual la Policía se ha llevado una caja con documentación.

En paralelo, la policía entraba en las viviendas de sus hermanos Josep y Pere y en la casa de Mercé Gironés, ex mujer del primogénito, en el 460 de la calle Muntaner. Superadas las 11.00 dos unidades de UIP seguían custodiando la vivienda.

Los registros también se han extendido al domicilio parlticular de Carles Sumarroca Claverol, uno de los propietarios de la constructora Teyco e hijo de uno de los fundadores de CDC. La Udef también busca documentación en la vivienda del empresario y vicepresidente segundo del Barça, Carles Vilarrubí.

Vilarrubí es uno de los hombres de confianza de Pujol y vicepresidente de la banca privada Rothschild en España. En cuanto a Teyco, se trata de la empresa cuyos presuntos pagos irregulares a CDC a través de comisiones del 3% la Fundació CatDem motivaron el 'caso Petrum' por el que la semana pasada fueron detenidas 12 personas, entre ellas el tesorero de CDC y su antecesor.

Entre los objetivos de los registros figuran también la sede de Isolux, la casa de su presidente, Luis Delso; dos naves industriales utilizadas por Jordi Pujol Ferrusola y una oficina situada en el número 5 de la calle Ganduxer de Barcelona, sede de las empresas Iniciatives, Marketing e Inversions, Project Marketing Cat y Active Translation, donde el mayor de los hijos del ex president camuflaba los fondos que recibía.

En la intervención de este martes no están previstas detenciones, pero sí la imputación de delitos de corrupción, en concreto, blanqueo de capitales, delito fiscal, estafa y contra el patrimonio del Estado. La operación se ha producido a partir de que la Policía Nacional haya recibido por fin la comisión rogatoria procedente de Andorra que ha arrojado numerosa información sobre los movimientos de dinero del clan Pujol.

La operación se ha producido a partir de que la Policía Nacional haya recibido por fin la comisión rogatoria procedente de Andorra que ha arrojado numerosa información sobre los movimientos de dinero del clan Pujol.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/10/27/562f218646163f54648b4608.html

Psicotécnicos Joyfepol FERES

joyfepolferes.es

Espero que saquen las pruebas suficientes para que estos mafiosos vayan a la cárcel.

Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com

Decía ayer Albert Rivera que cuándo Yoda Pujol decía "¿ eso de la UDEV, qué cono es?", que ahora los puede conocer, que están sentados en el sofá de su salón ;-DD.
Yo añadiría que son los que van a meter a su familia completa en la trena y que han estado buscando cosas en su cajón de los calzoncillos...
El saber que estos personajes, que hasta ahora se creían que estaban más cerca de Dios que de los humanos están siendo investigados por los nuestros, unos "simples funcionarios", me encanta. Saber que tienen que revolverseles las tripas viendo a los nuestros cómo les dejan a la altura del betún y les ordenan hacer cosas... No tiene precio.

Bávaro escribió:

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Inicio curso: septiembre 2019

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La Udef eleva a 30 millones la cifra evadida por Jordi Pujol Ferrusola


Dobla la cifra que comunicó hace unos días al juez y provocó su tercera imputación

HEMEROTECA: Pujol Jr. evade 14 millones en plena investigación judicial

ESTEBAN URREIZTIETA Madrid
20/04/2017 03:09

La Policía Judicial ha elevado a 30 millones de euros los fondos supuestamente evadidos fuera de España por Jordi Pujol Ferrusola en plena investigación judicial. Tal y como reveló EL MUNDO la pasada semana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) había detectado operaciones de «despatrimonialización» realizadas por el primogénito del clan catalán que ascendían a al menos 14 millones de euros. Tras un nuevo análisis, la Udef dobla con creces esta cifra hasta alcanzar exactamente 29.917.589,20 euros. En este último cálculo la Udef incluye «negocios jurídicos ficticios, inversiones no repatriadas o pérdidas internacionales ficticias».

El primer hallazgo de 14 millones desembocó inmediatamente en la tercera citación como imputado de Jordi Pujol Jr., que comparecerá ante el juez José de la Mata el próximo martes tras acordarlo el magistrado de oficio y sin mediar la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.


La cifra resulta de "negocios jurídicos ficticios e inversiones no repatriadas"


Días después, la misma unidad policial ha disparado la cifra inicial y pone sobre la mesa su nuevo cálculo para que la Fiscalía Anticorrupción solicite prisión incondicional contra el mayor de los Pujol Ferrusola. No obstante, según ha podido saber este periódico, el Ministerio Público no tiene ni mucho menos claro en estos momentos que vaya a solicitar el encarcelamiento del primogénito del clan catalán por estos hechos.

La Udef advirtió en su primer informe al instructor del caso Pujol de la existencia de una estrategia «insistente y continuada» de Jordi Pujol Jr. y de su ex mujer para colocar su gran parte de fortuna fuera de España con objeto de blindarse ante un posible embargo judicial. En un segundo dictamen, al que ha tenido acceso este periódico y que obra ya en poder del juez De la Mata, los investigadores se ratifican en sus anteriores conclusiones y agravan la conducta denunciada.

La Udef insiste en que los investigados «estarían siguiendo una estrategia tendente a despatrimonializar y sustraer activos patrimoniales». Todo ello con el fin de «evitar que en el caso de que se dictamine en sentencia firme la existencia de responsabilidades penales, con penas de multa accesorias o alternativas y responsabilidades civiles consecuentes» se proceda a la «liquidación de sus activos».


La Fiscalía aún no sabe si pedirá el encarcelamiento del hijo del ex 'president'


Los investigadores explican ahora al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que han procedido a «computar» el montante total desviado fuera de España en plenas pesquisas mediante «negocios jurídicos en los que ha habido una ficción íntegra de los mismos, que serían inexistentes en el fondo, simulando la existencia de los mismos con el único objeto de disimular la actividad para alzar los bienes de la Justicia». Pero también, añade la Udef, ha «constatado la existencia de activos patrimoniales en el exterior, asociados a inversiones reales y compartidos con otros socios en diferentes jurisdicciones».

«Gran parte de los mismos», prosigue la Policía Judicial, estarían relacionados «con operativas de blanqueo de capitales» y «se mantienen intencionalmente fuera de España». Asimismo, «estima» la existencia de «otros capitales que no han sido declarados nunca en España».

Dentro de la referida «estrategia de despatrimonialización» de Pujol Jr. la Udef distingue, en primer lugar, «una tipología evasora basada en la ficción completa o parcial». En ella enclava, por citar algunos ejemplos, la inversión de dos millones de dólares en 2015 para una inversión en México relacionada con un proyecto maderero. Pero también lo que considera «donaciones ficticias» a su hija o la «presunta compra testifical de Gustavo Shanahan».

Este último, tal y como desveló este diario, recibió de manos de Pujol Jr. 135.000 dólares a cambio de que declarase ante el juez De la Mata que sus declaraciones en la entrevista que concedió a EL MUNDO y en las que acusaba a su socio de haber invertido en el puerto argentino de Rosario dinero de paraísos fiscales habían sido manipuladas por este periódico.

El magistrado y el fiscal Fernando Bermejo descubrieron la operación de compra de este testigo y le abroncaron durante una declaración amenazándole con acusarle de un delito de falso testimonio. Este periódico aportó al juez De la Mata el contenido íntegro de la entrevista que demuestra que Shanahan le engañó.

También distingue la Udef en la operativa del clan catalán la fórmula de «blanqueo de capitales y no repatriación de plusvalías». En ella destaca los negocios de Pujol Jr. con la familia Suqué, propietaria del Grupo Inverama, cuyos miembros son considerados los reyes del juego en Cataluña. La Udef ha pedido al juez que proceda a realizar una investigación exhaustiva de todos sus negocios. A su vez enmarca en esta modalidad las operaciones desarrolladas por el primogénito en Croacia, el proyecto de un centro comercial en Francia, y una serie de inversiones en la República Dominicana.

Por último, denuncia la Policía una «simulación civil de escisión patrimonial» de Pujol Jr. y de su ex esposa. «Una vez comenzado el procedimiento judicial se produjo una reordenación patrimonial y societaria por parte de los investigados Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironés, cuya motivación alegada por ambos fue llevar a cabo la escisión de sus relaciones económicas, a la par que su vida conyugal terminaba». La Udef concluye que «todas las transacciones formales» que se llevaron a cabo «relativas a la transmisión de participaciones de capital social son una ficción».

http://www.elmundo.es/espana/2017/04/20 ... b4593.html

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materialpolicial.com

El juez envía a prisión sin fianza a Jordi Pujol Ferrusola

El primogénito del expresidente catalán evadió los fondos cuando la investigación sobre su familia ya había empezado


FERNANDO J. PÉREZ
ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA
Madrid 25 ABR 2017 - 22:04 CEST

Jordi Pujol Ferrusola desayunó este martes con sus abogados en la cafetería Mallorca, un establecimiento señero de la calle Génova de Madrid, frente a la sede del PP. El desayuno del miércoles lo tomará en el módulo de ingresos de la cárcel de Soto del Real. En medio de estas dos comidas, el primogénito del expresidente catalán Jordi Pujol, de 59 años, declaró por tercera vez como imputado en la Audiencia Nacional ante el juez José de la Mata. El magistrado, tras una declaración extenuante de más de cuatro horas, decidió enviarle a prisión –como le solicitó la Fiscalía Anticorrupción- por supuestamente haber movido fuera de España 29,91 millones de euros mientras se le investigaba por delitos de blanqueo y contra la Hacienda Pública junto a sus padres y a sus seis hermanos menores.

El magistrado considera que “se ha materializado el peligro fundado y concreto de ocultación de fuentes de prueba que ya se apreció en febrero de 2016”, cuando el juez le retiró el pasaporte. Según el juez, el control realizado hasta ahora al mayor de los hijos del presidente catalán “ha resultado insuficiente”.

El magistrado recuerda, en el inicio de su exposición, que las sociedades de Pujol Ferrusola facturaron 11 millones de euros por supuestas tareas de asesoramiento y consultoría a empresas del ámbito urbanístico y de la obra pública contratistas de la Generalitat. De la Mata sostiene que estas contrataciones fueron simuladas y que no hay indicio alguno que justifique que el hijo de Pujol realizase los trabajos por los que se le pagó. Además, el juez afirma que existen indicios de que se han utilizado entramados societarios internacionales para “blanquear capitales fuera de España y repatriarlos”.

También menciona el auto la estrategia “orquestada y coordinada” con todos los miembros de su familia para manejar fondos en Andorra que, según su versión –descartada por el juez- procede del legado de su abuelo Florenci en aquel país. La única novedad que ve el magistrado es que este martes “por primera vez”, el imputado ha manifestado que la entidad en la que estuvo depositado esta supuesta herencia fue el Credit Andorra.

Sin embargo, lo que ha llevado a Pujol Ferrusola a prisión no son estos indicios contra él, que ya se conocían, sino la constatación de que “hasta el día de hoy”, el mayor de los Pujol Ferrusola se ha dedicado a poner sus bienes lejos del alcance de la justicia. “El importe mínimo del capital que Jordi Pujol Ferrusola mantendría fuera de España asciende a unos 30 millones de euros”. Para ello, se ha valido de préstamos y donaciones ficticias o la simulación de la separación del patrimonio conjunto con su exmujer, la también investigada Mercé Gironés. Otro mecanismo para ocultar sus bienes ha sido los convenios de reconocimiento de falsa deuda con testaferros, principalmente Carlos Riva Palacio.

De la Mata citó por tercera vez a Pujol Ferrusola el pasado 17 de abril, tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional, en el que se le informaba de que tanto él como su exesposa, Mercé Gironés, evadieron al fisco 14 millones de euros con operaciones financieras en Argentina y Uruguay. Tras la citación, el magistrado recibió un informe complementario de los investigadores en el que elevaba la cifra escamoteada a 29,91 millones. Según la UDEF, el matrimonio mantiene una “estrategia insistente y continuada” para sacar de España parte de su fortuna, que sospechan procede en parte de comisiones por adjudicaciones de contratos de la Generalitat de Cataluña.

La jornada fue larga en la Audiencia Nacional. En la declaración, Junior negó que vaciara sus negocios desde el año 2012, cuando se inició la investigación contra él, para ocultar el dinero a la Justicia. Según fuentes presentes en el interrogatorio, el primogénito de los Pujol manifestó que en realidad sus múltiples actividades empresariales habían sido un fracaso con la excepción de un negocio de plantación de eucaliptos en México. El juez no dio crédito a esta explicación.

Tras el interrogatorio, en el que Pujol Ferrusola estuvo asistido por los letrados Cristóbal Martell y Albert Carrillo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que representa los intereses de la Agencia Tributaria, solicitaron la prisión incondicional para aquel. En su anterior comparecencia, en febrero de 2016, De la Mata ya le había retirado el pasaporte y le había prohibido abandonar España. En aquel momento, Pujol Ferrusola insistió en que su patrimonio personal no tiene vínculo alguno con el papel de su padre como presidente de la Generalitat durante 23 años. La investigación ha revelado que Junior y su esposa, de la que está separado, habían cobrado más de 11 millones de euros de empresas adjudicatarias de la Generalitat. El hereu atribuyó su riqueza a trabajos de consultoría no documentados en papel y cuya realización negaron las empresas que supuestamente trabajaron con él.

Tras la declaración, el juez se retiró a redactar el auto y citó a Pujol Ferrusola a las 19.00. Los fiscales Belén Suárez –número dos de Anticorrupción- y Fernando Bermejo solicitaron al magistrado que retuviera el teléfono móvil y la tableta del imputado, para evitar que pudiera utilizarlos para dar instrucciones para seguir ocultando bienes ante la posibilidad de un ingreso inminente en prisión. El magistrado accedió a esta petición de los acusadores, un indicio de que el horizonte penal de Junior se oscurecía sin remedio.

La clave del ingreso en prisión de Pujol Ferrusola es un informe de la UDEF en el que se ponen de relieve las supuestas estrategias de este para sacar los fondos de España. Este informe se redactó después de que el juez De la Mata decidiera actuar contra el antiguo número dos de la policía, el comisario jubilado Eugenio Pino, por haber incorporado al sumario un pendrive con documentos a sabiendas de su procedencia ilícita. Con el contenido de este dispositivo, la UDEF confeccionó un informe que fue puesto en cuarentena por el magistrado. Los investigadores le remitieron otro informe en el mismo sentido de que Pujol desviaba su patrimonio, pero con documentos de procedencia lícita: los registros realizados por orden judicial durante la Operación Hades, de octubre de 2005.





LA COARTADA QUE SE LE VOLVIÓ EN CONTRA

A Jordi Pujol Ferrusola se le han vuelto en contra una serie de documentos que sus propios abogados presentaron al juez De la Mata para su defensa. El juez destaca que el hijo del expresidente catalán “ha ido transformando en el tiempo” las distintas operaciones realizadas para el blanqueo de capitales, que han ido “desarrollándose hasta la actualidad”.

El juez hace esta apreciación de que el blanqueo llega a la actualidad, después de que sus abogados le entregaran documentos de reconocimientos de deuda con sus testaferros que suman 7,5 millones de euros entre octubre de 2013 y enero de 2017, periodo en el que la investigación sobre él ya estaba en marcha.

Además, el magistrado sostiene que Jordi Pujol Ferrusola “sigue manteniendo contactos con distintas personas, amigos y miembros de su familia” para “orquestar versiones” y “armar coartadas” para que las pruebas no lleguen al juzgado. El juez destaca la relación de Junior con el empresario argentino Gustavo Shanahan.

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 73760.html

intervencionpolicial.com

Bávaro escribió:

Muy bueno el montaje fotográfico. Para los que no se acuerden informarles que en la foto se ve al jefe de Olot ,Ignasi López cuando denunciaba en aquella ocasión a la Guardia Civil.
El Sr Pujol Jr. parecía listo ( eso se creía él ) pero dicen que el Juez argumenta en el auto de prisión que durante la investigación se dedicaba a escamotear unos cuantos millones de euros delante der las narices del magistrado. ( si hay algo que les molesta a los Jueces es que los tomen por tontos )