FORO POLICIA

Mossos y Policía Nacional frustran el intento de la ‘Mocro-Mafia’ holandesa de asentarse en Catalunya

Los arrestados se habían especializado en el robo de cajeros automáticos que forzaban utilizando explosivos

26/10/2022 12:51Actualizado a 26/10/2022 13:26

Agentes de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, con la intervención de la Policía de los Países Bajos han detenido a tres integrantes de la denominada ‘Mocro-Mafia’ holandesa, frustrando su intento de asentarse en Catalunya, donde tenían previsto blanquear, a partir de diversos negocios y adquisición de bienes, dinero proveniente del narcotráfico.

Las pesquisas arrancaron una vez se constituyó, en febrero de 2021, un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), entre Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, con el objetivo de esclarecer delitos de robos con fuerza en cajeros automáticos mediante gases explosivos en varios países de la Unión Europea.

La investigación de los mencionados robos dejó al descubierto una posible organización criminal de origen holandés que se había instalado en la zona de Catalunya, donde pretendían asentarse y establecerse, además de empezar a blanquear capitales a través de la compra de inmuebles. La inteligencia policial y financiera sobre sus integrantes permitió, posteriormente, una investigación de blanqueo de capitales que facilitó el impulso de un procedimiento judicial en el Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró.

Desde el citado juzgado se dictaron varias Órdenes Europeas de Investigación (OEI) que sirvieron para confirmar las teorías de los investigadores que consideraban a los principales investigados como las personas encargadas, dentro de la organización, de facilitar a los miembros de la ‘Mocro-Mafia’ su instalación en España, principalmente en Catalunya.

La denominada ‘Mocro-Mafia’ resulta de la instauración en los Países Bajos y Bélgica de diferentes clanes, integrados principalmente por personas de origen magrebí. Estos clanes, integrados por personas especialmente peligrosas, parecen estar extendiendo sus influencias en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

Sus miembros se relacionan con grupos criminales de todo el mundo, debido a su actividad en el Puerto de Rotterdam, el más importante de Europa en lo relacionado al transporte de mercancías por vía marítima. En este sentido, caben destacar sus vínculos con grupos criminales que operan en el norte de África en el tráfico de hachís; así como con América del Sur en lo referente al tráfico de cocaína.

Después de dos años de trabajo, con múltiples vigilancias, seguimientos y diferentes diligencias de investigación, la explotación comenzó el pasado 13 de octubre, con el desplazamiento de agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra a Países Bajos.

De forma simultánea se acometieron diferentes registros en Países Bajos y España, con el resultado de la incautación de cuentas corrientes, bienes de lujo, y la intervención de aproximadamente unos 2 millones de euros en efectivo.

Como resultado del operativo se detuvo en La Haya a dos integrantes destacados de este grupo mafioso, y a una tercera persona en Mataró. Además, hay cuatro personas que quedan como investigadas y no se descartan más arrestos.

https://www.lavanguardia.com/sucesos/20 ... aluna.html

intervencionpolicial.com

Arrestado en Marbella
La Policía Nacional detiene a uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia por blanqueo de capitales

Marbella (Málaga) 25/01/24

Se trata del delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos, implicado en numerosas investigaciones policiales al ejercer como punto de conexión en España de diversas organizaciones de narcotraficantes

Los investigadores han detectado operaciones de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas, por valor superior a los 6.000.000 de euros, así como contactos con los cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas

Detenidas un total de seis personas e intervenidos 75.000 euros, joyas por valor de 10.000 euros y dos armas de fuego, y se han bloqueado 172 propiedades por valor de 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias


Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los arrestados se encuentra uno de los principales líderes de la organización criminal Mocro Maffia, un peligroso delincuente considerado como el prófugo más buscado por las autoridades de los Países Bajos. Durante el trascurso de la investigación, la organización criminal habría sido capaz de realizar operaciones de blanqueo de capitales por valor de seis millones de euros. Además han sido intervenidos 75.000 euros, joyas por valor de 10.000, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades por valor de 50 millones y cerca de tres millones de euros en cuentas bancarias.

Más de cinco años de investigación

La investigación se inició en junio de 2018 tras tener conocimiento del asentamiento en España de una organización criminal dedicada, presuntamente, al tráfico internacional de sustancias estupefacientes a gran escala, concretamente a la introducción en nuestro país de grandes cantidades de cocaína así como al blanqueo de capitales. Para ello utilizaban una sólida infraestructura personal, marítima y mercantil con presencia principalmente en Málaga, Barcelona, Melilla o Marbella así como en el extranjero.

El principal investigado, y posteriormente detenido, se trata de uno de los líderes de la denominada Mocro Maffia, considerado por los Países Bajos como su delincuente más buscado y peligroso. Además es un histórico narcotraficante de la Costa del Sol, implicado en numerosas investigaciones policiales y durante años ejerció de punto de conexión en España con diversas organizaciones criminales internacionales involucradas en el tráfico internacional de cocaína, lo que le permitió acumular gran cantidad de ingresos.

Durante la investigación se ha podido constatar la existencia de una compleja sociedad radicada en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos, Emiratos Árabes y España. La organización criminal utilizaba mercantiles interpuestas, así como la metodología del “Hawalla” y el uso de testaferros para blanquear importantes cantidades de dinero con las que posteriormente adquirían bienes muebles e inmuebles.

Durante el periodo de la investigación la organización criminal habría realizado operaciones de blanqueo de capitales por un importe de 6 millones de euros, si bien podría ser más dinero al estar vinculados con personas que habrían participado en la introducción de grandes cantidades de droga.

Profesionalidad y peligrosidad

La utilización de medios técnicos, el uso de alta tecnología para las comunicaciones con teléfonos encriptados, las habilidades financieras en el manejo de fondos y la constitución de estructuras societarias complejas hacen que se hable de una organización altamente preparada en comparación con otras de delitos similares. Además, los investigadores han corroborado la existencia de una pluralidad delictiva, así como contactos con los cárteles latinoamericanos y otras organizaciones criminales europeas observándose también extorsiones y secuestro de personas.

El operativo finalmente se ha saldado con la detención de seis personas y la realización de catorce entradas y registros en la provincia de Málaga (3) y en Melilla (11). También han sido intervenidos 75.000 euros en efectivo, joyas por un valor aproximado de 10.000 euros, dos armas de fuego y se han bloqueado 172 propiedades inmobiliarias por un valor aproximado de 50 millones de euros, así como cerca de tres millones de euros en los saldos de las 148 cuentas bancarias.

https://www.interior.gob.es/opencms/es/ ... capitales/

sector115.es

La Policía Nacional lleva a cabo una Operación en Ceuta contra una Organización Criminal

- El dispositivo se ha enmarcado en una colaboración solicitada por la Policia Autonomica de Cataluña.

- Al detenido, de origen ceutí, se le imputan delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y pertenencia a organización criminal.

- En el dispositivo han participado agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior y agentes de la 1ª Unidad de Intervención Policial (U.I.P) desplazada en Ceuta.

REDACCIÓN
21 DE MARZO DE 2024, 9:58

Funcionarios adscritos la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, en colaboración con la Unidad de Secuestros y Extorsiones de la Policia Autonómica Mossos de Escuadra y en el marco de la Operación Rapte, en relación a Diligencias Previas 1049/2023 del Juzgado de Instrucción Número 5 de El Prat de Llobregat, han procedido a la detención de un individuo cuyo nombre corresponde a las iníciales H.E.I, natural de Ceuta al que se le imputan sendos delitos de secuestro, robo con violencia, lesiones y organización criminal, por su presunta participación en los hechos investigados.

Según las informaciones que manejan esta UDYCO y la Unidad de Secuestros y Extorsiones de Mossos de Escuadra, el detenido H.E.I. podría mantener vínculos con la llamada “MOCRO MAFIA”; dicho término se refiere a una red de criminal de origen marroquí, especialmente activa en países de Centro Europa. Esta organización criminal está involucrada en una variedad de actividades delictivas, incluyendo el tráfico de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de armas y blanqueo de capitales.

El operativo, realizado en varias fases, ha culminado en el día de hoy después de varios meses de investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de Ceuta, por ser competente para la investigación de estos delitos graves relacionados entre miembros de organizaciones criminales que operan en la ciudad, así como de estos que operan en el resto del territorio español. La detención de este individuo se ha realizado por su presunta participación en el secuestro y cautiverio de un ciudadano durante varios días, por asuntos relacionado con el tráfico de drogas a nivel internacional.

Para la práctica del operativo realizado en la Barriada del Príncipe, coordinado por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Ceuta, fruto de la colaboración policial y cooperación reciproca con la Policía Autonómica Mossos de Escuadra, se ha contado con la participación igualmente de Unidades Especiales de esta Jefatura Superior de Policia de Ceuta, entre ellas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) así como del Servicio de Medios Aéreos (SMA) y Guías Caninos, para la práctica de la entradas y registro, ordenadas por la Autoridad Judicial competente en el domicilio del investigado.

Dicha actuación se enmarca eentre las funciones especiales que tienen encomendadas las Unidades de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), la captación, análisis y explotación, desde un punto de vista operativo, táctico y estratégico de todas aquellas informaciones que se reciben sobre personas o grupos de personas dedicadas a actividades delictivas graves, que se encuentran residiendo y ejerciendo dichas conductas ilícitas en nuestra ciudad y de manera itinerante fuera de ella, de entre éstas y por su enorme repercusión y alarma social y de forma un poco más específica, la prevención y en su defecto la represión de los delitos relacionados con el narcotráfico, homicidios y lesiones graves cometidos en el seno de organizaciones criminales, ajustes de cuentas, extorsiones, secuestros y blanqueo de dinero.

El detenido será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Ceuta en las próximas horas tras la confección del pertinente informe de los hechos.

https://www.rtvce.es/articulo/Sucesos/p ... 72535.html

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Detenido en la estación de Méndez Álvaro de Madrid un miembro de la "Mocro Maffia" con armamento de guerra

Se trata de un ciudadano belga, relacionado con el narcotráfico de grupos formados por marroquíes y tunecinos y asentados en Bélgica y Países Bajos

MIRANDA VALLINIELLO
Creada: 10.04.2024 12:10
Última actualización: 10.04.2024 12:10

La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano belga, presuntamente relacionado con redes del narcotráfico, que portaba un fusil y munición oculto en su equipaje tras ser sorprendido en la estación sur de autobuses de Méndez Álvaro en Madrid, han informado fuentes policiales. Al parecer, y según las primeras investigaciones, se trataría de un miembro perteneciente a uno de los clanes de la llamada "Mocro Maffia", la principal red criminal de Bélgica y Países Bajos. Procedía de la Costa del Sol, concretamente de Marbella. En Madrid estaba haciendo escala de camino a la ciudad francesa de Nantes.

Al parecer, este individuo ocultaba en su equipaje un fusil de asalto modelo G-3 del calibre 7.62, así como tres cargadores y una bolsa con proyectiles junto a una pistola del calibre 9 y tres chalecos antibalas. Sobre el detenido, de 25 años, consta una orden de reclamación de Bélgica por delitos de robo, homicidio y secuestro.

El arresto se produjo ayer por la tarde en un control de la Brigada Móvil de la Policía Nacional en la estación sur de la capital.

"Mocro Maffia"
Este grupo criminal, que ha llegado a amenazar de muerte a la familia real holandesa, está dividida en varios clanes y conformada por ciudadanos belgas y neerlandeses, pero de origen marroquí y tunecino. En los últimos tiempos se ha confirmado su presencia en la provincia de Málaga. En concreto, los últimos tiroteos en Marbella llevan su sello.

https://www.larazon.es/madrid/detenido- ... a5b8c.html

Enfado en la Policía por la fuga del líder de la Mocro Maffia: "Jamás debió quedar en libertad"

El líder de la Mocro Maffia al que embargaron más de 170 pisos quedó en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros

Publicado: 23/04/2024 12:23
Actualizado: 23/04/2024 16:21

Cinco años estuvo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional trabajando para reunir pruebas y detener a Karim Bouyakhricham, el líder de uno de los clanes de la peligrosa Mocro Maffia. Después de dos meses de prisión provisional quedó en libertad tras pagar 50.000 euros de fianza. Una ínfima cantidad comparada con los bienes que tenía su organización criminal. "Jamás debió quedar en libertad", denuncian fuentes policiales a Vozpópuli.

La sala de operaciones de la UDEF conocía desde hace días la noticia. El pasado 15 de abril Karim ya no acudió a firmar en sede judicial. El pesar de los agentes tras su fuga es grande: "Una auténtica vergüenza", explican visiblemente enfadadas fuentes cercanas a la investigación que estuvieron cinco años tras sus pasos.

Nadia se puede explicar qué ha pasado. "Jamás debió quedar en libertad", señalan. El paradero del líder de la Mocro Maffia es todo un misterio pero se sospecha que ha podido seguir los pasos de Ridouan Taghi y marcharse a Dubai.

"Había riesgo de fuga evidente"
Las fechas del caso Karim Bouyakhricham son las siguientes: el 25 de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella decretó su ingreso en prisión provisional. Allí estuvo hasta que se decretó su libertad el 22 de febrero. Una decisión que adoptó la Audiencia Provincial de Málaga a petición de sus abogados y con el rechazo de la Fiscalía.

Fuentes policiales detallan a Vozpópuli que no cumplía ninguno de los tres requisitos. "Había un riesgo de fuga evidente, a la vista está, riesgo de reiteración delictiva y de eliminación de pruebas", critican a la vez que solicitan explicaciones.

El jefe de la Mocro Maffia quedó en libertad tras pagar la irrisoria cantidad de 50.000 euros. Un dinero escaso para un delincuente que tenía 172 propiedades embargadas, valoradas en 50 millones de euros, y tres millones en cuentas bancarias.

La última firma del delincuente fue el 1 de abril
Como medida cautelar tenía que firmar en sede judicial dos veces al mes. La última se produjo el 1 de abril, según adelantó la Cadena Ser. La siguiente, que debería haber sido el 15 de abril, ya no se realizó. Este fue el motivo por el cual la Audiencia Nacional dictó una orden de detención internacional.

Bouyakrricham asumió el cargo tras la muerte hace ocho años de su hermano Samir, al que apodaban Scarface. Había creado un auténtico imperio inmobiliario en España y tras años de investigación fue detenido por la Policía Nacional.

Este peligroso delincuente era uno de los fugitivos más buscados en los Países Bajos donde la Mocro Maffia ha erigido un auténtico imperio de la droga. Las autoridades de Países Bajos habían solicitado su extradición pero no fue posible ya que tenía que responder por los delitos que había cometido en nuestro país.

Bouyakrricham fue detenido en el marco de la 'Operación Army' de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevaba cocinándose desde el año 2018. Pasará a la historia como uno de los dispositivos que ha conseguido frenar los tentáculos de la Mocro Maffia en España.

La guerra de la Mocro Maffia
El primer golpe contra estas organizaciones criminales se produjo con el homicidio hace ocho años de Samir Bouyakhricham. Su hermano Karim se quedó al frente de la banda pero su miedo por otro ataque le llevó a irse a la República Dominicana. Allí esperó su momento.

Su momento llegó en 2019 con la detención de Ridouan Taghi. Regresó y se asentó en España, desde donde dirigía su 'multinacional' del delito. De forma paralela se convirtió en el fugitivo más buscado de los Países Bajos por el historial de la Mocro Maffia.

Tenía seguridad privada. Cambiaba habitualmente de residencia. No estaba empadronado en ninguna casa. Sus movimientos eran los de un fantasma. Sin embargo, el trabajo estrecho de la UDEF pudo esclarecer todos sus negocios con los que buscaba evadir la justicia. Llegó a crear sociedades en la Embajada de España en Tailandia. Su objetivo era despistar a los investigadores. Algo que no consiguió. Ahora sin embargo sí que ha conseguido despistar a la Justicia.

https://www.vozpopuli.com/espana/enfado ... affia.html