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materialpolicial.com

Desarticulado un entramado criminal que explotaba sexualmente a mujeres traídas de Sudamérica

17/03/2024 10:03
MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, han desarticulado un entramado criminal que explotaba sexualmente a mujeres que llegaban a España desde Sudamérica, en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Se han realizado seis entradas y registros y se ha detenido a ocho personas en las provincias de Tarragona (4), Barcelona (2) y Girona (2) por delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los extranjeros, contra la salud pública y amenazas graves.

En agosto del año 2022 se llevó a cabo una primera inspección en uno de los prostíbulos investigados, sito en la provincia de Tarragona, donde se pudo comprobar la realización de servicios de prostitución, produciéndose la detención de una de las encargadas. Por otra parte, dos de las mujeres identificadas en el prostíbulo declararon que por encima de la detenida se encontraba un matrimonio que disponía de otras viviendas distribuidas por la comunidad autónoma.

Tras realizarse gestiones para la averiguación de las referidas viviendas se llevó a cabo una inspección en Barcelona, materializándose la detención de la persona encargada y comprobándose nuevamente el ejercicio de la prostitución.

En los meses de marzo, mayo y junio del 2023 se recibieron tres denuncias anónimas efectuadas vía web y vía telefonía, a través del Servicio Atención a las víctimas de Trata de Seres Humanos, en las que se puso de manifiesto la existencia de una pareja que podría conformar una organización criminal, que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en distintos prostíbulos de la provincia de Barcelona y Tarragona gestionados a través de un call-center.

Las denunciantes informaron detalladamente de la situación de explotación sexual de las que habían sido objeto, así como del proceso de trata sufrido por alguna de ellas. Las mujeres tenían limitadas las salidas al exterior, vivían en condiciones infrahumanas, llegando a carecer en ocasiones de suministros, debiendo estas las 24 horas del día los siete días de la semana disponibles, además de ser sometidas a amenazas y vejaciones.

Ante las manifestaciones efectuadas por los testigos se inició una investigación coordinada que permitió confirmar la existencia de la organización criminal denunciada y ampliar información de la misma. Así se llegó a identificar a sus ocho componentes, cada uno de ellos con un rol específico dentro de la organización y todos ellos orientados a lograr la explotación sexual de sus victimitas obligadas a ejercer la prostitución las veinticuatro horas al día.

Como resultado de esta investigación, y una vez identificados todos los integrantes de la organización, se estableció un operativo policial en las provincias de Barcelona, Tarragona y Girona en febrero del presente año. Se realizaron seis entradas y registros en las provincias de Barcelona y Tarragona lográndose la detención de ocho personas como presuntos partícipes en la comisión de los delitos de, pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, relativos a la prostitución, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra la salud pública y amenazas graves. Además se ha logrado la identificación de trece víctimas de la organización con la liberación de nueve de ellas.

Fruto de las actuaciones se logró la intervención de 17.770 euros en efectivo, diversa documentación relacionada con las actividades investigadas, seis gramos de cocaína, cien pastillas de sildenafilo, joyas valoradas en 30.000 euros y dos vehículos relacionados con la organización.

https://www.lavanguardia.com/nacional/2 ... 40317.html

intervencionpolicial.com

Golpe policial a los ladrones de marihuana en Tarragona: incautan armas de guerra y granadas de mano

La investigación pretende desarticular una organización criminal especializada en asaltar plantaciones de grupos rivales con 'atrezo' policial

19 marzo, 2024 13:45

Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra llevan a cabo desde primera hora de este martes un macrooperativo que pretende desarticular a una organización criminal, de origen marroquí, especializada en asaltar plantaciones de marihuana de grupos rivales.

Ataviados con indumentaria propia de los cuerpos policiales -como chalecos y placas- esta banda se dedicaba a cometer 'vuelcos' -como se conoce en el argot policial a los robos de droga- por toda la provincia de Tarragona. Disfrazados de policías, irrumpían en las plantaciones enemigas y se llevaban la 'maría' y el dinero.

Por ahora, seis personas detenidas
Según ha podido saber Crónica Global, se trata de un grupo muy peligroso. De hecho, en los primeros registros se han incautado armas de guerra y granadas de mano. No obstante, las entradas se alargarán durante todo el día. Por ahora, aseguran fuentes policiales, se han detenido ya a seis personas. Todos ellos, con varios antecedentes policiales, estarían investigados por un presunto delito contra la salud pública, además de otros ilícitos violentos.

La investigación arrancó por parte de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana durante el segundo semestre de 2023. Poco después, los agentes se percataron de que Policía Nacional tenía una investigación abierta por los mismos hechos. Por ello, se pusieron de acuerdo y constituyeron un equipo conjunto de investigación.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vid ... 952_0.html



Listillos de la marihuana: detenidos en Reus unos violentos ladrones que asaltan plantaciones de otros narcos

Barcelona
19/03/2024 08:30

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, han explotado este martes una operación contra el tráfico de drogas en la zona del Baix Camp con la detención de varias personas, la mayoría magrebíes, que se dedicaban, según ha podido saber ElCaso.com, a asaltar plantaciones de marihuana para hacerse con la droga. La investigación se inició en medio 2023, por la DIC de Tarragona, que si bien en un primer momento se inició por un caso de robos violentos, después se vio que el objetivo de estos ladrones, que tienen antecedentes por delitos violentos y también por delitos contra la salud pública, era la marihuana, lo que se conoce, con el argot policial, como 'vuelcos' o narcoassalts.

Los Mossos empezaron a estirar el hilo y vieron que la Policía Nacional española también estaba investigando a los mismos hombres e hicieron un equipo conjunto de investigación hasta hoy, que se han hecho varias entradas en varios puntos del Baix Camp, también en Reus, en la capital de la comarca, con varios detenidos. Las entradas judiciales y los registros se han hecho con agentes del ARRO de los Mossos y también los grupos de asalto de la policía española UIP y GOES. Se esperan varios detenidos, si bien todavía no se conoce el número exacto. Durante la mañana los Mossos d'Esquadra darán más detalles de esta investigación y harán valoración de los arrestados.

La violencia de la marihuana
Esta investigación hecha por los investigadores de la DIC de los Mossos d'Esquadra de Tarragona y la Policía Nacional demuestra, de nuevo, la violencia que implica el cultivo de marihuana en nuestra casa. Los asaltos, siempre violentos, que, al mismo tiempo, hacen que las bandas se tengan que armar para protegerse, son una espiral muy peligrosa. El uso de armas de fuego en los narcoasaltos -a la mayoría de plantaciones los Mossos d'Esquadra encuentran armas de este tipo- han hecho disparar los heridos y también los homicidios.

https://elcaso.elnacional.cat/es/notici ... 99102.html

Academia Acceso CNP

sector115.es

Operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra
Desarticulada en Tarragona una organización que “narcoasaltaba” plantaciones de marihuana

Tarragona 27/03/24

Los miembros del grupo se hacían pasar por agentes de la autoridad, vistiendo uniformes y exhibiendo armas, para asaltar a otros narcos y robarles

Han sido detenidas seis personas relacionadas con cuatro robos violentos, entre los que se encuentra el líder de la organización, su mano derecha, y otros cuatro integrantes


Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra, han detenido a seis hombres de entre 20 y 40 años por presuntamente asaltar plantaciones de marihuana, haciéndose pasar por agentes de la autoridad. A los arrestados se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y daños. Las detenciones y los registros se han realizado en los municipios de Reus, Riudoms, Patdip y Botarell (Tarragona).

La investigación se inició en la segunda mitad de 2023 cuando se detectó una organización criminal dedicada al asalto de plantaciones de marihuana. Para cometer estos hechos, los integrantes de la organización usaban armas de fuego e indumentaria policial.

El primer hecho investigado se produjo el 17 de junio de 2023 en Tarragona, donde los integrantes de la organización intentaron asaltar una plantación de marihuana. A pesar de no conseguir su objetivo en ese momento, el grupo demostró su capacidad para hacerse pasar por agentes de la autoridad, así como la tenencia de armas de fuego cortas y largas. Meses más tarde, los arrestados irrumpieron una finca en Reus en la que pensaban que podía haber una plantación de marihuana y agredieron a la persona que cuidaba el lugar. Tres días más tarde, algunos miembros de la organización, haciéndose pasar por agentes de la autoridad, agredieron a la trabajadora de un establecimiento a quien robaron un vehículo que acabaron quemando horas más tarde. El último asalto violento lo cometieron en el mes de noviembre Perafort, donde, vestidos con chalecos y ropa táctica policial, realizaron un asalto para el que utilizaron armas.

La colaboración policial permitió a los agentes identificar a los integrantes de la organización criminal, a su líder, los lugartenientes y el resto de miembros que realizaban tareas de apoyo en los asaltos. Se trataba de un entramado jerarquizado, formado por personas con un amplio historial delictivo por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Cuatro kilos de hachís, dos pistolas eléctricas, una defensa extensible

Con toda la información, se estableció un dispositivo conjunto de 200 efectivos de Policía Nacional y Mossos. Durante el operativo, los agentes realizaron seis registros, tres en Reus y una en Riudoms, Pratdip y Botarell, donde se intervinieron 4 kilos de hachís, 250 plantas de marihuana, 5 kilos de cogollos de marihuana listos para distribuir y 22 gramos de cocaína. También se localizaron 2 pistolas eléctricas, una defensa extensible, munición de diferentes calibres, grilletes, chalecos antibalas, dos machetes y la ropa utilizada para cometer los narco asaltos. Además, se intervinieron más de 10.000 euros en efectivo.

Además de los detenidos miembros de la organización, en una de las entradas en Reus, los policías localizaron y arrestaron un hombre de 37 años por una Orden Europea de Detención vigente emitida por las autoridades de Bélgica, también por delitos contra la salud pública.

Los detenidos, que acumulan numerosos antecedentes policiales y judiciales en la última década, pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Barcelona. La investigación continúa abierta y no se descartan otras detenciones relacionadas con la organización criminal.

https://www.interior.gob.es/opencms/ca/ ... marihuana/

Bávaro escribió:Golpe policial a los ladrones de marihuana en Tarragona: incautan armas de guerra y granadas de mano

La investigación pretende desarticular una organización criminal especializada en asaltar plantaciones de grupos rivales con 'atrezo' policial

19 marzo, 2024 13:45

Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d'Esquadra llevan a cabo desde primera hora de este martes un macrooperativo que pretende desarticular a una organización criminal, de origen marroquí, especializada en asaltar plantaciones de marihuana de grupos rivales.

Ataviados con indumentaria propia de los cuerpos policiales -como chalecos y placas- esta banda se dedicaba a cometer 'vuelcos' -como se conoce en el argot policial a los robos de droga- por toda la provincia de Tarragona. Disfrazados de policías, irrumpían en las plantaciones enemigas y se llevaban la 'maría' y el dinero.

Por ahora, seis personas detenidas
Según ha podido saber Crónica Global, se trata de un grupo muy peligroso. De hecho, en los primeros registros se han incautado armas de guerra y granadas de mano. No obstante, las entradas se alargarán durante todo el día. Por ahora, aseguran fuentes policiales, se han detenido ya a seis personas. Todos ellos, con varios antecedentes policiales, estarían investigados por un presunto delito contra la salud pública, además de otros ilícitos violentos.

La investigación arrancó por parte de la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía catalana durante el segundo semestre de 2023. Poco después, los agentes se percataron de que Policía Nacional tenía una investigación abierta por los mismos hechos. Por ello, se pusieron de acuerdo y constituyeron un equipo conjunto de investigación.

https://cronicaglobal.elespanol.com/vid ... 952_0.html



Listillos de la marihuana: detenidos en Reus unos violentos ladrones que asaltan plantaciones de otros narcos

Barcelona
19/03/2024 08:30

Los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con la Policía Nacional, han explotado este martes una operación contra el tráfico de drogas en la zona del Baix Camp con la detención de varias personas, la mayoría magrebíes, que se dedicaban, según ha podido saber ElCaso.com, a asaltar plantaciones de marihuana para hacerse con la droga. La investigación se inició en medio 2023, por la DIC de Tarragona, que si bien en un primer momento se inició por un caso de robos violentos, después se vio que el objetivo de estos ladrones, que tienen antecedentes por delitos violentos y también por delitos contra la salud pública, era la marihuana, lo que se conoce, con el argot policial, como 'vuelcos' o narcoassalts.

Los Mossos empezaron a estirar el hilo y vieron que la Policía Nacional española también estaba investigando a los mismos hombres e hicieron un equipo conjunto de investigación hasta hoy, que se han hecho varias entradas en varios puntos del Baix Camp, también en Reus, en la capital de la comarca, con varios detenidos. Las entradas judiciales y los registros se han hecho con agentes del ARRO de los Mossos y también los grupos de asalto de la policía española UIP y GOES. Se esperan varios detenidos, si bien todavía no se conoce el número exacto. Durante la mañana los Mossos d'Esquadra darán más detalles de esta investigación y harán valoración de los arrestados.

La violencia de la marihuana
Esta investigación hecha por los investigadores de la DIC de los Mossos d'Esquadra de Tarragona y la Policía Nacional demuestra, de nuevo, la violencia que implica el cultivo de marihuana en nuestra casa. Los asaltos, siempre violentos, que, al mismo tiempo, hacen que las bandas se tengan que armar para protegerse, son una espiral muy peligrosa. El uso de armas de fuego en los narcoasaltos -a la mayoría de plantaciones los Mossos d'Esquadra encuentran armas de este tipo- han hecho disparar los heridos y también los homicidios.

https://elcaso.elnacional.cat/es/notici ... 99102.html

Detenidas 14 personas en Barcelona por cultivar marihuana en casas de lujo

EL INDEPENDIENTE
02/04/24 - 11: 04

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 14 personas acusadas de operar como un grupo criminal dedicado a la producción industrial de marihuana en casas de lujo, en la comarca barcelonesa del Maresme, que vendían en el mercado negro.

Los investigadores han confiscado 110 kilos de cogollos de marihuana aptos para la venta, 7.000 plantas de marihuana en distintos estados de floración y cinco vehículos de la organización, tanto de alta gama como furgonetas para el transporte. Como consecuencia de la intervención policial, se detuvo inicialmente a 13 personas que el pasado 15 de marzo pasaron a disposición judicial. Diez días después, la cifra se elevó a 14 tras realizarse otra detención en el aeropuerto de Barcelona.

El grupo, un clan familiar de origen iraní que residía en el Maresme catalán desde hacía varios años, estaba liderado por varios hermanos y otros familiares directos que conformaban una estructura jerárquica rígida, en la que nunca utilizaban personas ajenas para mantener su discreción. Sólo en casos puntuales requerían servicios de terceras personas poco cualificadas, como jardineros, para tareas de mantenimiento del cultivo, tratamiento de la marihuana, envase y transporte de esta para su posterior venta.

Los líderes del grupo tenían antecedentes en Países Bajos. Tanto las plantaciones como las viviendas de los jefes estaban ubicadas en casas unifamiliares en diversas urbanizaciones de lujo que alquilaban con el pago de grandes cantidades de dinero, lo que les hacía pasar desapercibidos por los efectivos policiales.

Sobre la cantidad defraudada, 17 técnicos de Edistribución colaboraron para comprobar las conexiones a la red eléctrica, y en todas las inspecciones detectaron conexiones ilegales que comportaron 1,53 gigavatios/hora (GWh) de energía defraudada, por un valor de 383.469 euros, equivalente al consumo de una población de 438 viviendas.


https://www.elindependiente.com/socieda ... s-de-lujo/

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Operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, EUROPOL y EUROJUST
Operación policial contra una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Madrid 17/04/24

El operativo policial, llevado a cabo entre los días 6 y 7 de marzo, se ha coordinado de forma simultánea en poblaciones de España y Portugal, más concretamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, Aveiro y Lisboa

Las unidades de investigación de Policía Nacional, del Cos de Mossos d’Esquadra, en cooperación con EUROPOL, SIRENE, y la Policía Judiciaria de Portugal, así como de la Judicatura portuguesa, han podido acreditar un blanqueo de fondos superior a los 10.000.000 de euros

Se han detenido a un total de 20 personas que formaban parte de una organización criminal con carácter internacional que blanqueaba dinero del tráfico de drogas que se distribuían en Europa. Asimismo, la cooperación de INTERPOL ha permitido la aprehensión en Venezuela de uno de ellos

Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con EUROPOL, SIRENE y la Policía Judiciaria de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela

El operativo policial, llevado a cabo los días 6 y 7 de marzo, se ha coordinado de forma simultánea en poblaciones de España y Portugal, más concretamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, Aveiro y Lisboa. Gracias a la cooperación con INTERPOL se pudo detener a otro de los integrantes de la organización criminal que residía actualmente en Venezuela.

La investigación se inició con la localización en una empresa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) de 1400 kilogramos de cocaína ocultos en un transporte originario de Brasil. Tras la incautación de dicha droga, la Unidad Central de Estupefacientes del Cos de Mossos d´Esquadra de la Divisió d’Investigación Criminal Central (DICC) logró identificar y detener a las personas que participaron en la planificación e introducción de la droga intervenida en nuestro país. Gracias a la colaboración con EUROPOL, se pudo averiguar que el cargamento formaba parte de una operación de narcotráfico de alcance internacional que tenía como destino la distribución de la droga en la Unión Europea.

Esta alta capacidad de distribución de droga, destapó la necesaria red económica que permitía financiar los cargamentos de droga, que se efectuaban bajo la cobertura de un numeroso grupo de personas y empresas ubicadas especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía.

Gracias al trabajo de investigación económica, de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial, el Área Central de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona de la Policía Nacional y el Cos de Mossos d’Esquadra, se ha podido desarticular una red de blanqueadores profesionales que llevaba activa más de 8 años, y que se aprovechaba de la identidad de multitud de personas ubicadas en España, Portugal, Venezuela y Colombia.

La organización tenía el objetivo de blanquear dinero acumulando activos en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela

Los envíos de dinero que se realizaban hacia aquella zona mediante “mulas”. Estas mulas, a cambio de una comisión, ingresaban dinero en efectivo de pequeños importes en diferentes entidades bancarias superando los sistemas de control de prevención de blanqueo de capitales que tienen implementados los bancos. Este sistema de goteo constante de ingresos en efectivo, conocido como “smurfing”, era prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación del efectivo entre más de 200 de testaferros y decenas de sociedades pantallas.

El control de todos estos testaferros era supervisado por los principales investigados, dando instrucciones claras de cómo proceder en cada operación de dinero, y utilizando códigos de comunicación cifrados mediante imágenes compartidas por aplicaciones de móvil.

Los movimientos de dinero se realizaban fundamentalmente utilizando vehículos especialmente preparados con escondites ocultos y mecanizados que buscaban evitar eventuales registros superficiales en controles policiales. Además de estos vehículos “caleteados”, los investigados utilizaban otros turismos propiedad de empresas de transporte, aprovechando esa actividad comercial lícita para mover dinero en efectivo por toda España, siendo la vía más utilizada la ruta entre Barcelona, Madrid y Lisboa.

El dinero en efectivo que se ha localizado en el operativo policial, ha servido para certificar que los movimientos de dinero no solo eran en moneda Euro, pues también se realizaban en moneda Dólar demostrando así su actividad más allá de Europa, concretamente en Sudamérica.

Además del contrabando de dinero, la organización criminal investigada también utilizaba otras metodologías para el blanqueo de fondos.

La primera era realizar inyecciones de dinero sobre un entramado de empresas vinculado a un empresario de Almería, el cual a su vez contaba con la colaboración de terceras empresas para simular operaciones comerciales entre la trama que permitía mover los fondos según las indicaciones de los investigados.

La segunda modalidad de blanqueo, era destinar parte de los fondos a la adquisición de propiedades, que eran puestas a nombre de testaferros, incluyendo inmuebles en Sudamérica.

El pasado 6 de marzo, el equipo conjunto de investigación ejecutó trece órdenes de entrada y registro acordadas por el Juzgado que instruye la causa.

El operativo policial en España se practicó en las localidades de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera (Almería), Huelva, Madrid, Las Rozas y Alcorcón.

El resultado de los diferentes registros dieron como resultado la incautación de una pistola, una gran cantidad de dinero en efectivo, lingotes de oro, joyas y más de 30 relojes de alta gama valorados estos últimos en cuantía cercana a los 500.000 euros, así como otros bienes de lujo.

La cooperación Policía Nacional y del Cos de Mossos d’Esquadra con INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SIRENE y la SCIBIT Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracções Tributárias de Portugal, se ha visto reflejada en una operación internacional coordinada por el Juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi y la Fiscalía, que ha permitido además bloquear más de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de cuentas corrientes y más de 50 vehículos pudiéndose así bloquear un patrimonio con un valor ampliamente superior a tres millones de euros, así como asegurar la detención y puesta a disposición judicial de la cúpula de la organización criminal.

Una vez puestos a disposición judicial los arrestados siete de ellos han ingresado en prisión provisional -uno de ellos en Portugal y otro en Venezuela-. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones que se sumarían a las 20 realizadas hasta el momento.


https://www.interior.gob.es/opencms/es/ ... cotrafico/

Operación conjunta de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y EUROPOL
Desmantelado el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros en España y el más importante de Europa en la última década

Toledo 24/04/24

La organización criminal investigada, formada por ciudadanos de origen chino, ha introducido hasta la fecha casi 100.000 monedas falsas en el mercado español y cerca de 400.000 en el resto de Europa, todas ellas de valor facial de dos euros de alta calidad

La investigación, iniciada en 2018, ha contado con extremas dificultades y una larga duración debido al carácter hermético de la organización, la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa, y la alta movilidad de los talleres de fabricación

La operación policial ha permitido arrestar a 10 personas desde el inicio de las pesquisas y desmantelar un taller de fabricación, ubicado en el interior de una nave situado en un municipio de la provincia de Toledo, que reunía –por tamaño, localización y condiciones- las características idóneas necesarias para la implementación de un taller metalúrgico de producción de monedas falsas


Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d'Esquadra y EUROPOL, han desmantelado el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década. La organización criminal investigada, formada por ciudadanos de origen chino, ha introducido hasta la fecha casi 100.000 monedas falsas en el mercado español y cerca de 400.000 en el resto de Europa, todas ellas de valor facial de dos euros de gran calidad. La investigación, iniciada en 2018, ha contado con extremas dificultades y una larga duración debido al carácter hermético de la organización, la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa, y la alta movilidad de los talleres de fabricación. La operación policial ha permitido arrestar a 10 personas desde el inicio de la investigación y desmantelar un taller de fabricación, ubicado en el interior de una nave situada en un municipio de la provincia de Toledo, que reunía –por tamaño, localización y condiciones- las características idóneas necesarias para la implementación de un taller metalúrgico de producción de monedas falsas.

Las primeras pesquisas se iniciaron en septiembre de 2018 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal presuntamente dedicada a la producción y distribución de monedas falsas de valor facial de dos euros. En un primer momento, la investigación se centró en la zona del centro peninsular, evidenciando que estarían implicadas un número indeterminado de personas.

Numerosas incautaciones de monedas falsas con características similares entre 2018 y 2021

Entre los años 2018 y 2021 se realizaron diferentes actuaciones policiales, acreditándose la existencia de características similares y, por tanto, haciendo sospechar a los agentes que se trataba de la misma organización criminal.

Entre septiembre y octubre de 2018 se incautaron casi 25.000 euros en monedas falsas de dos euros. Meses después (en julio de 2019) los agentes realizaron un registro en una nave del municipio madrileño de Fuenlabrada que resultó haber sido un taller de fabricación de monedas falsas. Pese a que se encontraba recién desmantelado, localizaron elementos de los que se componen las monedas de dos euros –anillos y núcleos- directamente relacionados con las intervenidas el año anterior. Durante los primeros meses de 2020, nuevamente se intervinieron casi 34.000 euros en monedas falsas de dos euros de la misma clase. Y en mayo de 2021, gracias a la denuncia de un ciudadano chino que tenía alquilado un local en Barcelona a otros compatriotas suyos, los Mossos d'Esquadra localizaron unas 20 cajas con cospeles de dos euros sin acuñar, elementos para su acuñación y multitud de monedas falsas de dos euros.

La actividad criminal investigada hasta el momento mostraba una serie de características comunes. En primer lugar, la nacionalidad de los autores (de origen chino). Por otra parte, el mismo modus operandi. En este sentido, los investigados acudían a salones de juegos y casinos, donde apostaban en máquinas que funcionan con monedas, introduciendo en ellas grandes cantidades de moneda falsa de dos euros. Por último, las monedas falsas presentaban las mismas características técnicas y una alta calidad en sus terminaciones.

Hermetismo de la organización, nula trazabilidad de la moneda metálica y alta movilidad de los talleres de fabricación

La extrema dificultad y larga duración de la investigación ha residido, por un lado, en el carácter hermético de las organizaciones chinas; por otro, en la prácticamente nula trazabilidad que caracteriza la moneda metálica falsa y, por último, en la alta movilidad de los talleres de fabricación. Los miembros de la organización realizaban la producción en un breve periodo de tiempo. Una vez terminada la tirada de monedas paraban, vendían todo lo producido, y se trasladaban a otro lugar donde permanecían en estado latente hasta iniciar otra tirada.

Ya en 2024, los investigadores tuvieron conocimiento de una actuación policial llevada a cabo en marzo por la Policía Municipal de Madrid. A consecuencia de un control vial de alcoholemia, los agentes pararon a un vehículo ocupado por tres ciudadanos chinos que, tras las primeras comprobaciones, mostraron un comportamiento inquieto y nervioso. Esto motivó un registro completo del vehículo que les permitió localizar en el maletero una gran cantidad de monedas de dos euros repartidas en 48 bolsas, conteniendo cada una de ellas 300 unidades, motivo por el que los tres ocupantes fueron detenidos. Asimismo, intervinieron más de 14.500 monedas falsas de dos euros y un elemento metálico de forma cilíndrica, cuyo estudio y análisis –realizado por el Centro Nacional de Análisis del Banco de España- determinó que sus características se correspondían con las que poseía uno de los elementos empleados por los falsificadores para la acuñación de las monedas ilegítimas, tratándose concretamente de un “porta-troquel”. Finalmente, los arrestados pasaron a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

Desmantelado en Toledo el mayor taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década

Las gestiones policiales realizadas a partir de ese momento permitieron acreditar que los arrestados frecuentaban una localidad situada en la provincia de Toledo, así como ubicar en ella un local (nave) que podría corresponder con el lugar de producción de las monedas incautadas.

Tras analizar los movimientos realizados por los detenidos en los últimos meses, los agentes concluyeron que –además de los arrestados- habría más personas relacionadas con la investigación (todavía no identificadas). Y que, además, en el taller desmantelado se habría realizado una tirada de monedas falsas de dos euros en un número indeterminado pero elevado, y en un tiempo aproximado de tres meses, a las que habrían dado salida distribuyéndolas en un corto espacio de tiempo.

Finalmente, a mediados del mes de abril, los agentes realizaron el registro de la nave. Como resultado del mismo, intervinieron múltiples troqueles para acuñar monedas de dos euros, porta-troqueles, 29.000 núcleos para fabricar monedas falsas, dos prensas hidráulicas de grandes dimensiones, tres máquinas de accionamiento manual y electromecánico para el troquelado del canto de la moneda falsa, dos básculas de precisión, dos compresores y una bomba de agua. Asimismo, incautaron diversas monedas ya acuñadas y numeroso material mecánico y eléctrico de repuesto para las distintas máquinas intervenidas.

La operación se ha saldado con la detención de 10 personas de nacionalidad china y ha permitido desmantelar el mayor taller de producción de monedas falsas de 2 euros de España y el más importante de Europa en la última década.


https://www.interior.gob.es/opencms/es/ ... ma-decada/