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La Policía detiene a 10 yihadistas en Madrid en una operación contra la financiación de Estado Islámico

Se trata de una red formada en su mayoría por sirios que captaba fondos para Daesh

Madrid
Actualizado:
18/06/2019 16:03h

La Comisaría General de Información ha puesto en marcha a las cinco y media de esta mañana una importante operación en Madrid contra la financiación de Estado Islámico. Los agentes han hecho diez detenciones, la mayor parte de ciudadanos sirios, y a estas horas continúan los registros tanto en la capital como en otras localidades de la provincia, entre ellas Algete. Entre ellos están no solo las viviendas de los implicados sino también otros locales

Según las fuentes consultadas por ABC, los arrestados recogían importantes cantidades de dinero para enviar a Daesh, que está utilizando estos fondos para, entre otras cosas, financiar los viajes de vuelta a sus países de origen a los muyahidines que han combatido en las filas terroristas en tierra de yihad.

Esta actividad supone un grave peligro para la seguridad nacional, ya que Estado Islámico, tras la pérdida de su territorio, ha ordenado a sus fieles llevar la yihad a las zonas de donde proceden. La detección del regreso de los « foreign fighters» es, por tanto, una de las prioridades de los servicios de Información e Inteligencia de todo el mundo.

En la operación de este martes llama la atención el número de detenidos, lo que indica que se trata de una de las redes más activas en este campo de cuantas actúan en España. Para hacer llegar el dinero a Estado Islámico los yihadistas utilizaban el «método Hawala», basado en la confianza y totalmente opaco al sistema bancario.

Por el momento, la Policía no aporta datos sobre el operativo ya que el juez -el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón- ha ordenado discreción máxima hasta que finalicen los registros, cuyo resultado no ha trascendido. Los investigadores de la Comisaría General de Información llevaban meses trabajando sobre esta trama.

Segunda operación

Esta es la segunda operación de este tipo que hace la Policía en menos de un mes. El pasado 31 de enero fue detenido M. A., de 43 años, que formaba parte de la red de colaboradores que el aparato financiero de Daesh tiene repartidos por el mundo. De hecho era un hombre de su confianza. Había llegado a España hace un par de años como refugiado, junto a su mujer y varios hijos menores de edad. Procedía de la región de Alepo, en Siria, donde supuestamente ejercía la abogacía, y desde allí viajó al Líbano con su familia, en principio para huir de los horrores de la guerra... Ahora vivía en un piso de Vallecas, en Madrid.

En el caso de M. A. hay indicios muy claros de que se trata de un remesador importante. En primer lugar, se le encontraron varios cuadernos manuscritos con contabilidad hawala, ya que también en ese caso era el sistema de envío de dinero a Siria.

Al margen de las transferencias ordinarias, el detenido tenía en su poder varios libros contables con asientos de entrada y salida de dinero, que demuestran que manejaba grandes sumas y que es, por tanto, uno de los remesadores importantes de Daesh en Europa. Pero además se le intervino una elevada suma de dinero en efectivo que cuadra con las cantidades económicas que él reflejaba en su documentación contable y que en ningún caso encaja con una situación familiar asociada a una persona sin trabajo desde que llegó a España.

https://www.abc.es/espana/abci-policia- ... ticia.html

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joyfepolferes.es

La familia de Madrid que mandaba desde Toledo coches blindados a Al Qaeda

Sábado, 13 julio 2019 - 17:10

El agente T. ojea varios papeles. Sonríe. Acaba de participar en el mayor golpe a una red de financiación del yihadismo en Siria desde España. «Una trama familiar con muchos tentáculos que funcionaba como las empresas de Correa en el caso Gürtel: su caja B, su dinero negro, contabilidades paralelas, facturas falsas...», explica este policía del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT). «Pero la diferencia está en que el dinero no acababa desviado en manos de políticos sino en los bolsillos de los terroristas del Frente al-Nusra (la filial siria de Al Qaeda). Y no sólo enviaban dinero...».

Cedillo del Condado, Toledo, 3.687 habitantes empadronados. El año pasado, los Kutayni, una rica familia de empresarios españoles de origen sirio, adquirieron una nave en un polígono industrial a las afueras de este pequeño pueblo. Allí guardaban desde grandes coches blindados (de la marca jeep) hasta repuestos de camiones viejos y generadores eléctricos. Todo lo compraban legalmente a través de una de sus empresas, EmirTrucks Trading. Después llevaban los coches y repuestos hasta el puerto de Valencia y desde allí, mediante otra de sus empresas de envío de contenedores, Transitaria Ibertrans Service, transportaban la mercancía hasta el puerto sirio de Latakia. Muchas veces también desembarcaban los contenedores en Turquía, Dubái y Emiratos Árabes Unidos poniendo en la hoja de ruta del barco destinos falsos.

Lo que salía de Toledo viajaba 5.000 kilómetros hasta Oriente y acababa en manos de las milicias yihadistas en la ciudad de idlib, el último bastión de los terroristas al noreste de Siria.

Hace dos semanas, la Policía Nacional desmanteló una célula yihadista y detuvo en Madrid a 10 personas en una macrooperación antiterrorista con una investigación en la que participaron 350 agentes. La organización estaba liderada por un clan familiar. A la cabeza se encontraba el empresario Fares Kutayni y tres de sus hijos: Humam, Husam y Ammar.

Los agentes llevaban dos años investigándolos por usar una estructura legal con nueve empresas para blanquear dinero y financiar a los terroristas de Siria. También por enviar coches blindados y repuestos de camiones reconvertidos en «armas de combate» en suelo hostil.

Las cifras demostradas, por ahora, refieren a100.000 euros defraudados a Hacienda. «Aunque seguramente podamos hablar de millones más adelante», dicen los funcionarios de la Agencia Tributaria que también han participado en la investigación.

El patriarca del clan, Fares Kurayni, llegó a Madrid en 1969. Aquí tuvo siete hijos y vivía con su mujer en un chalet en el municipio madrileño de San Fernando. En la comunidad musulmana en la capital, Fares era conocido por ser uno de los fundadores de la Comisión Islámica en España y de administrar la Mezquita Central de Madrid Abu-Bakr, en el barrio de Tetuán. También regentaba la carnicería de la mezquita, en cuyo despacho se reunía a menudo con su familia para gestionar los envíos de dinero y coches a Siria.

Su lugarteniente, su hijo Husam, tenía una empresa de decoración y pintura. Otro de sus hijos, Human, odontólogo de profesión, ya fue detenido en 2008 en Damasco por su vinculación con un atentado de Al Qaeda donde murieron 17 personas. Salió de prisión en 2017 y meses después volvió a Madrid con su familia. Fue entonces cuando la Policía puso el foco en los Kurayni.

«Ha sido para todos una sorpresa. Fares nunca ha manifestado ideas radicales. Todos le respetábamos y considerábamos un empresario de éxito. Era un ejemplo para nosotros», manifiesta Abdel, un sirio colega de la familia. Riay Tatary, presidente de la Comisión Islámica y amigo íntimo de Fares, también se mostró sorprendido tras la operación policial. «Si es verdad lo que se dice de ellos, que se haga justicia», afirma.

En parte del holding que había creado Fares, las empresas de compra y venta de camiones (constituidas en 2013 y con sede en el municipio de Fuente El Saz) y otras dos de promoción inmobiliaria (Dreamhome Construcciones y Alva Gestión Patrimonial), aparece como administrador único su hijo Husam. Aunque hasta julio de 2018, en una de las compañías, Emirtrucks Trading, aparecía como propietario Vicente Lamarca Sánchez, un conocido narcotraficante que fue detenido hace dos años en Venezuela después de fugarse de España. La Policía sitúa a Lamarca como «testaferro» de algunas organizaciones del clan Kutayni.

La forma de operar de esta familia recuerda a varias tramas de corrupción que hemos tenido en España: desinflar (e inflar) el precio real de las facturas y desviar parte del dinero a una caja B. «Después tenían dos formas de enviar el dinero: mediante el método hawala (sistemas opaco de transferencias que no deja rastro) y enviando a Siria a personas con maletas llenas de billetes», explica uno de los agentes que ha participado en lo que han bautizado como operación Waimor.

Estas personas que llevaban el dinero han sido etiquetadas por la Policía como «correo humano». La familia Kutayni reclutaba a ciudadanos sirios y les enviaba una carta de invitación para poder venir a España. Aquí les hacían un falso contrato de trabajo en alguna de sus empresas y los alojaban y empadronaban en un piso donde vivían hasta que volvieran a su país con miles de euros en efectivo. Por ello les acusan también de trata de seres humanos y favorecimiento de la inmigración clandestina.

Ese dinero acababa en manos de Manaf Kutayni, hermano de Fares y líder del Frente Al Nusra. Otra de las personas claves en esta trama es Mohamed Galeb Kalaje (alias Abu Talha), que ya fue detenido y condenado por ser el tesorero de una célula de Al Qaeda en España relacionada con los atentados del 11-S. Galeb salió de prisión en 2006 y empezó a trabajar en el entramado empresarial de Fares.

De los 10 detenidos en la operación policial, ocho continúan en prisión provisional. El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional instruye la causa los mantiene entre rejas sin fianza para que «no puedan eliminar pruebas». Porque la trama apunta mucho más allá de los vehículos blindados y el dinero enviado a los yihadistas sirios.

https://www.elmundo.es/cronica/2019/07/ ... b45d3.html

Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com

Detenido el presidente de la Comisión Islámica de España en una operación contra el yihadismo

JOAQUÍN VERA
24/03/2021 13:10 Actualizado a 24/03/2021 15:14

El presidente de la Comisión Islámica de España, Mohamad Ayman Adlbi Adlbi, fue detenido en la noche de ayer por la Policía Nacional en una operación contra el yihadismo, según ha podido confirmar La Vanguardia. En el marco de la operación policial fueron detenidas otras dos personas.

Tras su detención, el máximo responsable del islam en España ha sido puesto en libertad provisional, aunque la operación policial sigue abierta. No ha sido puesto a disposición judicial, según apuntan las mismas fuentes.

Tanto a Ayman Adlbi como al resto de detenidos se les atribuye —en condición de investigados— una serie de delitos entre los que se encuentra el de colaboración con organización terrorista y financiación del terrorismo.

La operación ha sido dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Manuel García Castellón.

Las tres detenciones se enmarcarían en un dispositivo policial contra una presunta red de financiación yihadista, aunque la Policía aún se encuentra realizando las investigaciones oportunas. Ese entramado terrorista, con el que estaría relacionado el presidente de la Comisión Islámica de España, está vinculado a la Operación Wamor, que desarticuló una red de terrorismo islámico que enviaba fondos a Siria.

La Operación Wamor llevó al desmantelamiento en junio de 2019 de una "sólida estructura empresarial que, presuntamente, canalizaba recursos para Al Qaeda". En aquel marco policial fueron arrestadas 10 personas, nueve de ellas con nacionalidad española pero de origen sirio.

Ayman Adlbi, médico de origen sirio, se convirtió el pasado verano en presidente de la Comisión Islámica de España con la mayoría absoluta de los votos.

https://www.lavanguardia.com/politica/2 ... dismo.html

foropolicia.es

La Policía desmantela en España una organización acusada de utilizar una ONG para financiar a Al Qaeda

OKDIARIO 25/03/2021 16:41

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas, dos en Madrid y una en Santa Cruz de Tenerife, acusadas de participar en un delito de financiación del terrorismo. Según la investigación, los arrestados hacían uso de los recursos de una asociación cultural para recaudar donativos solidarios y dirigir una parte de ellos a zonas ocupadas por Al Qaeda, entre ellas Siria, con el objetivo de financiar sus actividades terroristas.

La investigación policial, que se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Información, ha sido coordinada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número Seis.

Para ello, se ha contado con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Ceuta -a nivel nacional- y de la agencia policial EUROPOL, a nivel internacional.

Durante la operación, que se desarrolló el pasado martes, se han realizado cuatro entradas y registros, en los cuales se ha intervenido numerosa documentación, dinero, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores

Financiar a futuros muyahidines

La investigación comenzó hace dos años cuando los especialistas en la lucha antiterrorista, a raíz de una operación realizada en 2019, tuvieron conocimiento de la existencia de una red de financiación que, desde nuestro país, e instrumentalizando el entramado de una ONG con actividad en zona de conflicto, estaría enviando dinero para financiar a combatientes yihadistas de Al Qaeda.

Tras las pesquisas iniciales, los agentes comprobaron como dichas actividades delictivas se desarrollaban por personas vinculadas a un centro islámico de Madrid. La organización investigada habría utilizado, de manera fraudulenta, parte de los recursos de varias asociaciones religiosas musulmanas ubicadas en el centro islámico para recaudar donativos, desviando una parte bajo la cobertura de ayuda humanitaria a huérfanos sirios.

Además, otra parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros muyahidines. La educación impartida se centraba en la enseñanza más radical de la Sharía y el entrenamiento de los niños en la lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista de sus padres muertos en combate.

En la mañana del día de hoy, uno de los detenidos ha sido puesto a disposición judicial, declarando el Juzgado Central de Instrucción número Seis de la Audiencia Nacional su ingreso en prisión, manteniendo el secreto de las actuaciones. La investigación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas diligencias.

https://okdiario.com/espana/policia-des ... da-7007225