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Ocho detenidos por tráfico de droga en una empresa de transportes del Puerto de Las Palmas

La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco) incauta en cuatro registros cocaína, hachís y metanfetaminas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 26·03·24 | 12:11 | Actualizado a las 23:53

La operación policial contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en la empresa Transportes Castero S.L., ubicada en el Puerto de Las Palmas, se saldó este lunes con la detención de ocho personas, siete hombres y una mujer. Al frente de la trama estaban el propietario de la sociedad dedicada al transporte de mercancías entre Canarias y la Península y su hija, que han sido arrestados y que, previsiblemente, pasarán este miércoles a disposición judicial.

Junto a ellos, en una investigación liderada por la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco), han caído seis trabajadores de Castero S.L., transportistas de la empresa.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan desde hace meses en esta operación antidroga, al tener constancia de que una empresa con sede en el Puerto de Las Palmas podría estar moviendo sustancias estupefacientes entre la Península y Canarias.

Presuntamente, usaban de tapadera la función principal de la empresa (el transporte de mercancías en barco) para meter las drogas en los contenedores. Era, según informan fuentes de la investigación, un viaje de ida y vuelta: hacia Gran Canaria, traían presuntamente cocaína desde la Península que repartían por el Archipiélago; mientras que desde aquí llevaban hachís que luego se comercializaba en la Península. También transportaban metanfetaminas.

Así ha quedado acreditado (además de en los meses de investigación) gracias a los registros efectuados este lunes en Gran Canaria. En total, se han efectuado cuatro registros en los domicilios de los propietarios, en la sede que Castero S.L. tiene en el puerto y en otras oficinas de la empresa. Según ha podido saber este diario, se han hallado los tres tipos de sustancias estupefacientes: cocaína, hachís y metanfetaminas. No ha trascendido todavía cuánta cantidad se ha incautado, pero fuentes policiales aseguran a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas que son "grandes cantidades de droga", habida cuenta de que la movían en contenedores.

https://www.laprovincia.es/sucesos/suce ... 4.amp.html

Bávaro escribió:Operación contra el tráfico de drogas en una empresa del Puerto de Las Palmas

25 marzo 2024 15:38

La UDYCO ha realizado registros en varios domicilios y ha habido varias detenciones por tráfico de cocaína, hachís y metanfetaminas


Agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional llevan a cabo este lunes una operación contra el tráfico de drogas en la que investigan a la empresa de Transportes Castero S.L., según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

La UDYCO ha realizado desde primera hora de este lunes registros en varios domicilios de personas relacionadas con la empresa y en las oficinas de la misma, produciéndose varias detenciones por tráfico de cocaína, hachís y metanfetaminas.

En concreto, y según los primeros indicios, el tráfico de cocaína se hacía desde península a Canarias, donde se distribuía, mientras que el de hachís el movimiento era a la inversa, se llevaba desde el archipiélago hacia península para su posterior venta.

https://rtvc.es/operacion-contra-el-tra ... as-palmas/

intervencionpolicial.com

Incautan 813 kilos de diversas drogas y más de 36.000 euros en una operación antidroga en el Puerto de Las Palmas

La operación contra el tráfico de drogas que agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional iniciaron el pasado lunes, 25 de marzo, en la empresa Transportes Castero S.L., ubicada en el Puerto de Las Palmas, ha permitido incautarse de 813 kilos de diversas sustancias de estupefacientes, así como de más de 36.000 euros.

27 DE MARZO DE 2024, 14:02
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 (EUROPA PRESS)

La operación contra el tráfico de drogas que agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional iniciaron el pasado lunes, 25 de marzo, en la empresa Transportes Castero S.L., ubicada en el Puerto de Las Palmas, ha permitido incautarse de 813 kilos de diversas sustancias de estupefacientes, así como de más de 36.000 euros.

La operación se inició en septiembre de 2023, cuando se detuvo a dos personas, una de ellas en Arrecife (Lanzarote), mientras que los ocho restantes se han arrestado en esta segunda parte del operativo, que se desarrolló el 25 de marzo, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

De este modo, entre los diez detenidos se encuentra el propietario de la empresa y su hija, teniendo todos ellos entre 27 y 55 años, y se les considera presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas, ya que según las investigaciones de los agentes tenían una estructura organizada y asentada en el archipiélago, en el que el modus operandi era la distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes entre las islas y la Península, para lo que empleaban la empresa logística de transporte.

En el comienzo de la investigación los agentes pudieron interceptar sucesivos envíos de sustancias estupefaciente, que se realizaban en connivencia de los principales responsables de la citada empresa de logística.

Con esta interceptación y un proceso de investigación, el 25 de marzo agentes de la Policía Nacional realizaron cuatro entradas y registros en la isla de Gran Canaria, dos de ellos en los domicilios de los principales investigados y otros dos en las naves que la empresa tiene en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Esto ha permitido incautar 750 kilogramos de hachís, 62 de cocaína, uno de anfetaminas y se han intervenidos más de 36.000 euros en efectivo, cinco vehículos, así como diverso material tecnológico y de telecomunicaciones relacionado con el delito. Además con las detenciones se ha logrado desarticular la organización.

Los ocho detenidos el 25 de marzo han pasado a disposición judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Por último, indican que dos de los diez arrestados habían sido detenidos en el año 2018 en una operación antidroga de la Policía Nacional por hechos similares, estando pendientes de la celebración del juicio, que está previsto para el próximo mes de mayo.

https://www.teleprensa.com/articulo/nac ... 46311.html

Bávaro escribió:Ocho detenidos por tráfico de droga en una empresa de transportes del Puerto de Las Palmas

La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco) incauta en cuatro registros cocaína, hachís y metanfetaminas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 26·03·24 | 12:11 | Actualizado a las 23:53

La operación policial contra el tráfico de sustancias estupefacientes desarrollada en la empresa Transportes Castero S.L., ubicada en el Puerto de Las Palmas, se saldó este lunes con la detención de ocho personas, siete hombres y una mujer. Al frente de la trama estaban el propietario de la sociedad dedicada al transporte de mercancías entre Canarias y la Península y su hija, que han sido arrestados y que, previsiblemente, pasarán este miércoles a disposición judicial.

Junto a ellos, en una investigación liderada por la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional (Udyco), han caído seis trabajadores de Castero S.L., transportistas de la empresa.

Los agentes de la Policía Nacional trabajan desde hace meses en esta operación antidroga, al tener constancia de que una empresa con sede en el Puerto de Las Palmas podría estar moviendo sustancias estupefacientes entre la Península y Canarias.

Presuntamente, usaban de tapadera la función principal de la empresa (el transporte de mercancías en barco) para meter las drogas en los contenedores. Era, según informan fuentes de la investigación, un viaje de ida y vuelta: hacia Gran Canaria, traían presuntamente cocaína desde la Península que repartían por el Archipiélago; mientras que desde aquí llevaban hachís que luego se comercializaba en la Península. También transportaban metanfetaminas.

Así ha quedado acreditado (además de en los meses de investigación) gracias a los registros efectuados este lunes en Gran Canaria. En total, se han efectuado cuatro registros en los domicilios de los propietarios, en la sede que Castero S.L. tiene en el puerto y en otras oficinas de la empresa. Según ha podido saber este diario, se han hallado los tres tipos de sustancias estupefacientes: cocaína, hachís y metanfetaminas. No ha trascendido todavía cuánta cantidad se ha incautado, pero fuentes policiales aseguran a LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas que son "grandes cantidades de droga", habida cuenta de que la movían en contenedores.

https://www.laprovincia.es/sucesos/suce ... 4.amp.html

Bávaro escribió:Operación contra el tráfico de drogas en una empresa del Puerto de Las Palmas

25 marzo 2024 15:38

La UDYCO ha realizado registros en varios domicilios y ha habido varias detenciones por tráfico de cocaína, hachís y metanfetaminas


Agentes de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional llevan a cabo este lunes una operación contra el tráfico de drogas en la que investigan a la empresa de Transportes Castero S.L., según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

La UDYCO ha realizado desde primera hora de este lunes registros en varios domicilios de personas relacionadas con la empresa y en las oficinas de la misma, produciéndose varias detenciones por tráfico de cocaína, hachís y metanfetaminas.

En concreto, y según los primeros indicios, el tráfico de cocaína se hacía desde península a Canarias, donde se distribuía, mientras que el de hachís el movimiento era a la inversa, se llevaba desde el archipiélago hacia península para su posterior venta.

https://rtvc.es/operacion-contra-el-tra ... as-palmas/

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GALICIA
Diez investigados en una operación antidroga con registros en las Rías Baixas

Las actuaciones se desarrollan en Noia, Bertamiráns, Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo y están vinculadas con narcolanchas aparecidas en Ribeira en 2023

AGENCIAS 02/ABR./24 - 15:43

Una decena de personas están investigadas en el marco de una operación antidroga que se ha desarrollado este martes en las provincias de Pontevedra y A Coruña, según han informado a Efe fuentes de la investigación. La investigación está vinculada a narcolanchas y planeadoras aparecidas en Ribeira en febrero de 2023.

El juzgado de instrucción número 5 de Vigo lleva esta causa que ha sido declarada bajo secreto de sumario.
Agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera han llevado a cabo este operativo, que, por el momento implica a diez personas entre investigados y detenidos.

Las actuaciones de este martes se han desarrollado en Noia y Bertamiráns en la provincia de A Coruña y en las de Vilanova de Arousa, A Estrada y Portonovo en Pontevedra.

La operación surgió de la aparición de unas lanchas planeadoras en la comunidad autónoma.

Traslado de las narcolanchas y pruebas periciales
En las intervenciones policiales se han detectado moldes para fabricar lanchas rígidas así como un camión para transportarlas en una finca privada de Vilanova de Arousa.


https://www.elprogreso.es/articulo/gali ... 44031.html

O SALNÉS
Detenidos en A Coruña y Pontevedra en relación con el narcosubmarino de Arousa

Policía Nacional y Vigilancia Aduanera identifican a algunas de las personas que salieron al mar en busca de la droga del Poseidón ► Los principales investigados son ciudadanos colombianos y personas de confianza de Sito Miñanco

VÍCTOR MÉNDEZ 02/ABR./24 - 22:49 ACTUALIZADO: 02/ABR./24 - 22:49

Un amplio despliegue operativo coordinado por la Udyco Central del Cuerpo Nacional de Policía sirvió para detener a los presuntos responsables de la introducción en las Rías Baixas de una indeterminada cantidad de cocaína en el interior del mayor narcosubmarino transoceánico jamás intervenido, el Poseidón, localizado en aguas de la ría de Arousa hace ahora poco más de un año. Durante ese tiempo, la sección Greco Galicia de la citada Udyco Central siguió los pasos de las personas que habían utilizado las embarcaciones que aparecieron en distintos puntos, entre otros, en Ribeira, poco antes del hallazgo del semisumergible.

El resultado, la caída de varias de esas personas que, presuntamente, fueron contratadas para el transporte, de las que al menos tres tienen un elemento común: su relación con José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Dava) participó de forma conjunta con la Policía a lo largo de toda la investigación.

Personal especializado
De hecho, dos de los individuos de la máxima confianza de Miñanco consiguieron eludir la acción policial, y serían dos de los principales investigados en este asunto.

Con antecedentes, uno de ellos ya se escapó durante la operación Mito, el último gran golpe al capo de Cambados, mientras que el segundo, Francisco Javier P.R., está procesado y pendiente de juicio en la misma causa de la Audiencia Nacional.

Los colombianos
Fueron identificados, además, los ciudadanos colombianos que estaban en Galicia para supervisar la recepción de la droga. Sin embargo, uno de ellos está en Sudamérica y el segundo falleció recientemente en Madrid.

La redada de este martes se desarrolló en media docena de partidos judiciales, con intervenciones en Ribeira, Noia, Caldas, A Estrada, Cambados y Vilanova de Arousa, entre otros emplazamientos. Agentes procedentes de distintas comisarías se desplegaron en los domicilios de los investigados, llegando desde primera hora de la mañana para sorprender a cada uno de los objetivos que se hallaban en la agenda de la operación policial. Así, se desplegaron especialistas de la UIP (antidisturbios) para asegurar cada uno de los movimientos de los antidroga de la Comisaría de Pontevedra, desde cuyas dependencias se gestó el grueso de la investigación. Guías caninos procedentes de A Coruña completaron el operativo.

Además de los domicilios, fueron objeto de registro parcelas, galpones y garajes, en los que se localizaron varias embarcaciones, motores y dispositivos electrónicos de gran interés para la Udyco Central, que pretendía con el operativo vincular a los investigados con las narcolanchas que salieron en busca de la cocaína del semisumergible.

Los moldes
Hallazgo especialmente destacado fueron dos moldes para la fabricación de narcolanchas localizados en la comarca de O Salnés. Uno de ellos, cortado por la zona de popa, habría servido para construir embarcaciones capaces de montar cinco motores fueraborda, pues tenía una manga muy superior al habitual. El segundo sería el clásico, de unos doce metros de eslora por tres de manga que, además, apareció acompañado de un tanque de combustible con capacidad para unos 3.000 litros.

A partir del material incautado y del interrogatorio a los detenidos, la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (Dava), que participó de forma conjunta con la Policía a lo largo de toda la investigación, buscarán atar todos los cabos para vincular a los sospechosos con el Poseidón, así como para la localización de dos de los sospechosos, ambos relacionados policialmente con Sito Miñanco, que por el momento, como se ha dicho, no han podido ser detenidos.



Datos relevantes anteriores al desembarco
Los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Vigilancia Aduanera, que actuaron de forma conjunta en el operativo del martes en las provincias de A Coruña y Pontevedra, manejaban datos en relación con la singladura del narcosubmarino Poseidón desde días antes de la aparición del aparato en Vilaxoán.

De ellas se infiere que algunas de las personas detenidas el martes, en unión a otras aún por identificar, habrían salido al mar en busca del punto concreto en el que se hallaba el batiscafo en varias ocasiones, hasta conseguir su objetivo. Se les atribuyen por ello los delitos de contrabando, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.


https://www.diariodepontevedra.es/artic ... 98681.html

Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus

GOLPE AL NARCO EN LAS RIAS BAIXAS
El narcovecino al que nunca pillaron: cae 'El Burro', un pez gordo de Arousa con línea directa en Colombia

Detenido Juan Manuel V. P., uno de los nuevos grandes jefes de la droga en Galicia al que relacionan con el narcosubmarino Poseidón, que salió a flote en marzo del 2023

Por L. Bustabad. A Coruña
13/04/2024 - 05:00

No veremos una segunda parte de Fariña en la ficción. Pero en la vida real, las rías de Galicia siguen produciendo capítulos y protagonistas de una trama criminal de tráfico de drogas con décadas de arraigo en la ría de Arousa y un poso de impunidad social ante el vecino que también es narco, con el eterno miedo a señalar.

El último ejemplo de un presunto narcovecino que vive cómodamente en su pueblo, sin que se hayan podido probar sus conexiones mafiosas, ocurrió esta semana con la detención de Juan Manuel Vidal Padín, alias ‘El Burro’, en Vilagarcía (Pontevedra). Es un pez gordo, veterano y bien conectado. Un capo que se les había escurrido varias veces por falta de pruebas incriminatorias y que prueba que la Operación Nécora de 1990 no queda tan lejos.

Las tramas de hoy contienen conexiones derivadas y heredadas de las de aquellos históricos narcos como Sito Miñanco, Laurenano Oubiña o Los Charlines, a los que relevó una nueva hornada de capos —más discretos, pero con idéntico arraigo a la tierra— para seguir cocinando el viejo negocio de desembarcar fardos e introducir la droga en la península por la costa gallega, de las Rías Baixas a la Costa da Morte. Y es en este capítulo donde los investigadores señalan a personajes como El Burro, El Pastelero, (O.R.I) o Los Lulús, hermanos que tienen su base de operaciones en la zona de Muxía.

Hace muchos años que la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional tenía el nombre de Vidal Padín en la parte alta de la pizarra como uno de los supuestos capos de la droga gallega con línea directa con los grandes clanes productores de Colombia, a donde va y viene con frecuencia por sus vínculos matrimoniales. Estaba bajo el radar, al menos, desde 2006 y fue investigado en múltiples ocasiones. El Burro siempre estaba tintineando en el radar, pero las pruebas se escurrían y no habían podido echarle el guante. Hasta ahora.

Vidal Padín, de 54 años, no tenía antecedentes en España y fue arrestado la mañana del martes 9 en su localidad natal, Vilagarcía de Arousa, donde tiene un gran chalé y gestionaba casi una decena de negocios de todos los palos, desde el marisqueo al sector inmobiliario, pasando por las reparaciones náuticas y la gestión de residuos alimentarios. El Burro cayó en un gran operativo conjunto entre la Udyco de la Policía Nacional, USESIC de la Guardia Civil (Equipos contra el Crimen Organizado) y el Servicio de Vigilancia Aduanera (AEAT), dirigido desde el Juzgado número 1 de Vilagarcía que se mantiene abierto y bajo secreto de sumario.

Está ligado a la aparición en marzo del 2023 de un narcosubmarino en la parroquia arousana de Vilaxóan, a escasos metros de las naves de una de sus empresas, donde supuestamente pudo alojar la droga antes de moverla.

Vidal Padín declaró el jueves en sede jucidial tras más de 48 horas bajo arresto, investigado por un posible delito de contrabando, informaron desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Quedó en libertad con cargos y la obligación de personarse cada 15 días en el juzgado. La cifra de detenidos en el marco de este operativo antidrogas en Vilagarcía —el segundo en pocos días en Galicia— asciende ya a seis personas. Así lo confirmó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, entre ellos un residente en Fuerteventura.

En este último operativo en Galicia, los agentes se incautaron de tres lanchas —una de ellas en construcción— de las que estas redes criminales se sirven para alijar la droga en alta mar y llevarla a tierra para descargar los fardos. "La respuesta de las Fuerzas de Seguridad es altamente satisfactoria", valoró Blanco. No obstante, la otra lectura es que estos grandes operativos dan la medida del potencial financiero y logístico de estas redes y de la cantidad de droga que sigue entrando por Galicia. Según la Fundación gallega contra el Narcotráfico, la cocaína tiene un precio de mercado mucho más bajo de lo normal porque hay mayor oferta.

El eje entre Canarias y la costa occidental de África (Senegal) también ha entrado en la ecuación de la droga conexión Galicia, señalan a El Confidencial desde Vigilancia Aduanera, que en febrero interceptó una embarcación con cuatro toneladas de cocaína y piloto de Cambados, concretamente uno relacionado con Sito Miñanco.

Dos operativos en 7 días
El despliegue de medios de Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera estos días en Vilagarcía ha sido intenso y extenso. Los agentes registraron la vivienda de Vidal Padín, las naves y anexos de sus empresas, Entre ellas, Hermanos Vidal Padín SL, la firma de comercio al por mayor de pescado y marisco de Vilaxoán, —donde figura como Administrador único— y que en 2023 contaba con 10 empleados y un capital social de 4,4 millones.

Precisamente fue en la parroquia de Vilaxoán, a escasos metros de sus naves, donde en marzo de 2023 salió a flote un curioso artefacto que probaba el enorme potencial logístico y económico de estas redes de traficantes. Era el narcosubmarino Poseidón. Tardaron en reflotarlo para comprobar lo que se esperaba. Estaba completamente vacío y limpio de cocaína, pero tenía capacidad para alijar de 3.000 a 6.000 kilos, apunta Vigilancia Aduanera. Sospechan que El Burro tuvo un papel nuclear en esa maniobra.

De aquel hallazgo. —y de dos narcolanchas de gran caballaje en las playas de Ribeira (A Coruña)— salieron hace más de un año los hilos que fue desenmarañando la UDYCO para asestar dos golpes en pocos días al narcotráfico en Galicia. El primero, la semana pasada, con siete detenidos y tres en busca y captura. El segundo, esta semana con la ansiada detención de El Burro.

Antes del Poseidón, otro narcosubmarino (semisumergible) había logrado arribar a Galicia desde Suramérica a la ría de Aldán (Pontevedra) en 2019. Le llamaron El Che. Viajó casi un mes cruzando el Atlántico capitaneado por un vecino de Vigo y dos tripulantes más con 3.000 kilos de cocaína dentro. La estrecha vigilancia de la AEAT sobre este tipo de embarcaciones -de obligado registro- y el control sobre el combustible y motores, ha obligado a los narcotraficantes a tirar de ingenio y chequera para fabricárselas ellos mismos.

https://www.elconfidencial.com/espana/g ... o_3864187/

Operación conjunta de la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, EUROPOL y EUROJUST
Operación policial contra una organización criminal internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico

Madrid 17/04/24

El operativo policial, llevado a cabo entre los días 6 y 7 de marzo, se ha coordinado de forma simultánea en poblaciones de España y Portugal, más concretamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, Aveiro y Lisboa

Las unidades de investigación de Policía Nacional, del Cos de Mossos d’Esquadra, en cooperación con EUROPOL, SIRENE, y la Policía Judiciaria de Portugal, así como de la Judicatura portuguesa, han podido acreditar un blanqueo de fondos superior a los 10.000.000 de euros

Se han detenido a un total de 20 personas que formaban parte de una organización criminal con carácter internacional que blanqueaba dinero del tráfico de drogas que se distribuían en Europa. Asimismo, la cooperación de INTERPOL ha permitido la aprehensión en Venezuela de uno de ellos

Agentes de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra, en colaboración con EUROPOL, SIRENE y la Policía Judiciaria de Portugal han detenido a 20 miembros de una organización criminal internacional presuntamente dedicada al narcotráfico y blanqueo de capitales en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela

El operativo policial, llevado a cabo los días 6 y 7 de marzo, se ha coordinado de forma simultánea en poblaciones de España y Portugal, más concretamente en Cataluña, Madrid, Andalucía, Aveiro y Lisboa. Gracias a la cooperación con INTERPOL se pudo detener a otro de los integrantes de la organización criminal que residía actualmente en Venezuela.

La investigación se inició con la localización en una empresa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) de 1400 kilogramos de cocaína ocultos en un transporte originario de Brasil. Tras la incautación de dicha droga, la Unidad Central de Estupefacientes del Cos de Mossos d´Esquadra de la Divisió d’Investigación Criminal Central (DICC) logró identificar y detener a las personas que participaron en la planificación e introducción de la droga intervenida en nuestro país. Gracias a la colaboración con EUROPOL, se pudo averiguar que el cargamento formaba parte de una operación de narcotráfico de alcance internacional que tenía como destino la distribución de la droga en la Unión Europea.

Esta alta capacidad de distribución de droga, destapó la necesaria red económica que permitía financiar los cargamentos de droga, que se efectuaban bajo la cobertura de un numeroso grupo de personas y empresas ubicadas especialmente en Cataluña, Madrid y Andalucía.

Gracias al trabajo de investigación económica, de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial, el Área Central de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Barcelona de la Policía Nacional y el Cos de Mossos d’Esquadra, se ha podido desarticular una red de blanqueadores profesionales que llevaba activa más de 8 años, y que se aprovechaba de la identidad de multitud de personas ubicadas en España, Portugal, Venezuela y Colombia.

La organización tenía el objetivo de blanquear dinero acumulando activos en Sudamérica, principalmente en Colombia y Venezuela

Los envíos de dinero que se realizaban hacia aquella zona mediante “mulas”. Estas mulas, a cambio de una comisión, ingresaban dinero en efectivo de pequeños importes en diferentes entidades bancarias superando los sistemas de control de prevención de blanqueo de capitales que tienen implementados los bancos. Este sistema de goteo constante de ingresos en efectivo, conocido como “smurfing”, era prácticamente indetectable gracias a la enorme diversificación del efectivo entre más de 200 de testaferros y decenas de sociedades pantallas.

El control de todos estos testaferros era supervisado por los principales investigados, dando instrucciones claras de cómo proceder en cada operación de dinero, y utilizando códigos de comunicación cifrados mediante imágenes compartidas por aplicaciones de móvil.

Los movimientos de dinero se realizaban fundamentalmente utilizando vehículos especialmente preparados con escondites ocultos y mecanizados que buscaban evitar eventuales registros superficiales en controles policiales. Además de estos vehículos “caleteados”, los investigados utilizaban otros turismos propiedad de empresas de transporte, aprovechando esa actividad comercial lícita para mover dinero en efectivo por toda España, siendo la vía más utilizada la ruta entre Barcelona, Madrid y Lisboa.

El dinero en efectivo que se ha localizado en el operativo policial, ha servido para certificar que los movimientos de dinero no solo eran en moneda Euro, pues también se realizaban en moneda Dólar demostrando así su actividad más allá de Europa, concretamente en Sudamérica.

Además del contrabando de dinero, la organización criminal investigada también utilizaba otras metodologías para el blanqueo de fondos.

La primera era realizar inyecciones de dinero sobre un entramado de empresas vinculado a un empresario de Almería, el cual a su vez contaba con la colaboración de terceras empresas para simular operaciones comerciales entre la trama que permitía mover los fondos según las indicaciones de los investigados.

La segunda modalidad de blanqueo, era destinar parte de los fondos a la adquisición de propiedades, que eran puestas a nombre de testaferros, incluyendo inmuebles en Sudamérica.

El pasado 6 de marzo, el equipo conjunto de investigación ejecutó trece órdenes de entrada y registro acordadas por el Juzgado que instruye la causa.

El operativo policial en España se practicó en las localidades de Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallés, Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera (Almería), Huelva, Madrid, Las Rozas y Alcorcón.

El resultado de los diferentes registros dieron como resultado la incautación de una pistola, una gran cantidad de dinero en efectivo, lingotes de oro, joyas y más de 30 relojes de alta gama valorados estos últimos en cuantía cercana a los 500.000 euros, así como otros bienes de lujo.

La cooperación Policía Nacional y del Cos de Mossos d’Esquadra con INTERPOL, EUROPOL, EUROJUST, SIRENE y la SCIBIT Secção Central de Investigação do Branqueamento e Infracções Tributárias de Portugal, se ha visto reflejada en una operación internacional coordinada por el Juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi y la Fiscalía, que ha permitido además bloquear más de 10 propiedades inmobiliarias, centenares de cuentas corrientes y más de 50 vehículos pudiéndose así bloquear un patrimonio con un valor ampliamente superior a tres millones de euros, así como asegurar la detención y puesta a disposición judicial de la cúpula de la organización criminal.

Una vez puestos a disposición judicial los arrestados siete de ellos han ingresado en prisión provisional -uno de ellos en Portugal y otro en Venezuela-. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones que se sumarían a las 20 realizadas hasta el momento.


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Detienen al 'narco de la Wikipedia', jefe de una gran trama criminal: 1.165 kg de cocaína escondida en un barco

Se han producido un total de 31 detenciones, 23 registros y se ha incautado 1.165 kilos de cocaína que estaban escondidos en una embarcación que se encontraba en alta mar.

Álvaro Lara
Publicado: 20 de abril de 2024, 22:05

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha culminado con la detención del conocido como 'narco de la Wikipedia'. Este hombre, principal cerebro de una organización criminal de tráfico de drogas, relataba en Internet las operaciones de narcotráfico que llevaba a cabo junto con otras 30 personas.

En dicha operación policial se han efectuado un total de 31 detenciones y 23 registros, en los que se han intervenido activos por un valor de diez millones de euros, además de la incautación en alta mar de un cargamento de más de una tonelada de cocaína escondida en un velero que viajaba desde Surinam hasta Valencia.

Según fuentes de la Agencia Tributaria, de esta forma se ha desarticulado al mayor grupo criminal de narcotráfico asentado en la zona del este de España. Entre los arrestados se encuentra el apodado como 'narco de la Wikipedia', cabecilla de la trama que cuenta con una trayectoria criminal de más de 30 años y que era conocido por contar sus actividades como narcotraficante en distintos portales de Internet.

La investigación ha contado con la colaboración de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y las Policías de Países Bajos, Francia e Irlanda, además del CITCO, el MAOC-N y la Armada Española.

1.165 kilos de cocaína escondidos en un velero
A mediados del año 2022 se iniciaba la investigación de esta trama criminal. Fue entonces cuando se logró identificar a varias personas cercanas al entorno del cabecilla de la organización, que resultaron ser experimentados criminales de Europa del Este.

Tras la intervención de las comunicaciones de varios miembros del grupo criminal, se averiguó que disponían de una embarcación en Canarias que había sido adquirida por el valor de un euro. Gracias a la cooperación policial internacional en las labores de vigilancia a los miembros responsables del transporte de estupefacientes en el trayecto trasatlántico se pudo llevar a cabo el abordaje de los dos veleros.

El resultado, 1.165 kilos de cocaína escondidos en una de las embarcaciones gracias a una investigación en la que se han llevado a cabo más de 300 vigilancias y se han interceptado más de 100 líneas telefónicas.

Atrincherado con una escopeta
El 'narco de la Wikipedia' se atrincheró en su casa con una escopeta cuando se enteró de que se le iba a detener y desde allí este llegó a encañonar a los agentes. Este hombre contaba con una segunda persona de confianza que se encargaba de la logística y la preparación de los barcos, y que hacía también de enlace directo con la tripulación.

A raíz de los registros, también se han intervenido tres embarcaciones valoradas en 4,2 millones de euros, 44 vehículos, 40 relojes de marca, 60 obras de arte, 54 teléfonos móviles, un monedero virtual de criptomonedas y tres armas largas. También han sido embargados 44 inmuebles y bloqueadas 74 cuentas bancarias.


https://www.antena3.com/noticias/socied ... 96533.html

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Operativo GC, DEA y Europol liderado por Eco Galicia.

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Mokusla escribió:https://youtu.be/XRfaQaU6IXE?si=aqR3AWzcdGUVUF01

Operativo GC, DEA y Europol liderado por Eco Galicia.

Más de tres millones de euros en efectivo y 20 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Galicia

Los detenidos eran los responsables de gran parte de la entrada y distribución de la cocaína en el noroeste peninsular

Fletaban veleros y catamaranes desde Galicia a Sudamérica con el objetivo de transportar toneladas de cocaína hacia Europa, siempre tripulados por jóvenes con conocimientos marítimos y sin antecedentes relacionados con el narcotráfico

La operación se salda con la mayor intervención de dinero en efectivo relacionado con el narcotráfico en Galicia

La Guardia Civil, -en colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) y EUROPOL-, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante el uso de embarcaciones deportivas en el marco de la operación Halia.

La investigación arrancó a principios del pasado año por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tras tener conocimiento de la inusual actividad de un grupo criminal en la zona del Salnés, en la provincia de Pontevedra.

Intento frustrado de traslado de cocaína hacia España

Los agentes decidieron centrar la investigación en una importante remesa de cocaína encargada por el grupo criminal, utilizando un velero para alijar la en aguas del Caribe desde una embarcación nodriza.

Este velero fue sometido a una inspección e identificación de sus ocupantes en aguas caribeñas por las autoridades francesas previamente al supuesto alijo, hechos que hicieron abortar el plan inicial por el grupo investigado.

Red de distribución desde Galicia

Los intentos de traslado e introducción de la droga en nuestro país por esta organización han sido fructíferos en distintas ocasiones, siempre a través de las costas gallegas. Ya desde distintos puntos de la geografía gallega, la organización utilizaba vehículos dotados con sofisticados dobles fondos y sistemas de ocultación del estupefaciente, para distribuir el mismo por distintas provincias de la geografía española.

Muchos de los investigados llevaban realizando esta actividad delictiva de manera sistemática durante años, pero dada su dilatada experiencia y las minuciosas medidas de seguridad adoptadas, consiguieron no ser focalizados por parte de los distintos cuerpos policiales y agencias de investigación que combaten el narcotráfico hasta el inicio de las pesquisas por la Guardia Civil.

Además, el uso por parte de los integrantes del grupo de métodos, aplicaciones y dispositivos encriptados en sus comunicaciones, ha sumado gran complejidad a esta investigación.

Estrangulamiento económico y fuentes de blanqueo; estancos, viveros de moluscos y un patrimonio de más de 10 millones de euros

La ganancia ilícita derivada de la actividad criminal de este tipo de organizaciones, es al mismo tiempo fuente de financiación y pretensión de lucro y estatus para sus integrantes; por ello, uno de los principales objetivos de los investigadores es la erradicación del aparato económico de estas organizaciones criminales.

En este sentido, el análisis realizado por los investigadores ha permitido aflorar un patrimonio ilícito que supera los diez millones de euros en territorio nacional, repartido entre viviendas de lujo, vehículos, embarcaciones y otros derechos, resaltando la explotación de estancos y de viveros de moluscos.

Los integrantes de este grupo utilizaban diferentes estructuras para el blanqueo de capitales, sirviéndose de testaferros, empresas pantalla, compensaciones en metálico y ficciones documentales.

Laboratorio de producción y adulteración de cocaína en Madrid

Asimismo, con el fin de maximizar los beneficios, contaban con un laboratorio de adulteración y “corte” de cocaína, instalado en una zona aislada de la Comunidad de Madrid, permanentemente controlado y vigilado por la organización criminal y en el que han sido halladas distintas sustancias químicas y precursores. De hecho, se estima que llegaban a alcanzar una producción de unos 100 kilogramos mensuales.

Operación HALIA en cifras

Con la desarticulación de esta organización, una de las más destacadas y activas a nivel nacional, la operación se ha saldado con las siguientes detenciones e incautaciones.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, y llevada a cabo por el Equipo Contra el Crimen Organizado de Galicia (ECO Galicia) de UCO, con la colaboración de la DEA, EUROPOL y distintas unidades especiales de la Guardia Civil, además de las Comandancias de Pontevedra y Madrid.

Más información en el teléfono de la Oficina de Prensa de UCO, teléfono 915031327.

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