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Macrooperación contra una mafia china que habría blanqueado 300 millones

La macrooperación que está llevando a cabo la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde primera hora de esta mañana se ha saldado con 32 detenidos y 65 registros, de los que 35 se están realizando en Madrid, especialmente en Cobo Calleja (Fuenlabrada), Usera y Puente de Vallecas. El resto del operativo se desarrolla en Barcelona y Valencia, según ha podido saber ABC.

La operación Snake se centra en una red china que se dedicaba al contrabando de mercancías eludiendo el pago de impuestos. Tiene tentáculos entre el país asiático y España. Se calcula que ha defraudado a la Hacienda Pública más de 14 millones de euros. Además, se les imputa blanqueo de capitales (alrededor de 300 millones de euros), delito contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

El «modus operandi» de la mafia consistía en importar enormes cantidades de mercancía, sin tributar al fisco. Todo ello se enmarca en la guerra entre comercios asiáticos soterrada que se da a diario en el llamado «Chinatown» madrileño de Cobo Calleja.

Testaferros y talleres ilegales
El blanqueo lo realizaban mediante un entramado de sociedades y testaferros, indicaron fuentes de la investigación.

Además, se han registrados talleres de confección, supuestamente ilegales. La red utilizaba las identidades de los trabajadores a los que explotaban utilizando sus identidades para los negocios ilícitos.

La investigación arrancó hace dos años en la Fiscalía contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, y las diligencias las practica el juzgado de Instrucción número 7 de Parla.

No es la primera vez que se desarrolla una operación similar en el polígono de Cobo Calleja. El pasado noviembre, la Policía Nacional lleva a cabo otra macrooperación contra la mayor organización criminal internacional integrada por ciudadanos indios, en la que ya hay 20 detenidos. La Fiscalía Anticorrupción ordenó la detención de 78 personas en una operación que lleva cabo la Policía Nacional y la Agencia Tributaria contra una trama india asentada en Madrid, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias dedicada al fraude fiscal en productos.

Operación Emperador
Esta nueva operación en el polígono de Cobo Calleja se desarrolla después poco más de dos años después de que se desplegase, en octubre de 2012, una gran redada en este recinto industrial de Fuenlabrada con motivo de la operación Emperador.

La operación Emperador investigó el posible blanqueo de capitales de una red presuntamente encabezada por el empresario Gao Ping, con más de cien detenidos y el registro de 120 locales en varias ciudades de España.


http://www.abc.es/madrid/20150511/abci- ... 11036.html

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Enhorabuena a los investigadores. Cada vez se nos escapan menos cosas de cómo opera la mafia china, pero todavía nos queda mucho por hacer. No hay que olvidar que son los inventores del feí qian que después han copiado otros para evitar el 'rastro del dinero'. Y lo malo es que siguen innovando en esa materia. Como digo, enhorabuena, porque seguro que no ha sido nada fácil.

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MADRID 'Operación Snake'
Detenido un hombre en Barajas con 850.000 euros en efectivo

Se investiga si forma parte de la trama de blanqueo y fraude fiscal desarticulada este lunes por agentes de la UCO

EUROPA PRESS Madrid Actualizado: 11/05/2015 19:36 horas

Las fuerzas de seguridad han arrestado este lunes en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez a un ciudadano de nacionalidad china cuando trataba de sacar de España sin declarar la suma de 850.000 euros en metálico, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Estas mismas fuentes han precisado que se investiga ahora su posible relación con la trama china desarticulada este lunes en la Comunidad de Madrid el marco de la 'operación Snake' de la Guardia Civil en la que han sido arrestados 32 integrantes de una red dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de los impuestos asociados a las mismas.

Las fuentes consultadas sospechan que el arrestado puede formar parte de la trama y tuviese el encargo abandonar de manera urgente España con ese dinero debido a la detenciones. Al mismo tiempo, no descartan que fuese un correo ya previsto. Estas fuentes confirman que el destino de este arrestado era China. La cantidad máxima que se puede sacar de España sin declarar es de 10.000 euros.

La actividad fraudulenta de la organización criminal consistía básicamente en importar grandes cantidades de mercancía eludiendo, ilícitamente, los impuestos asociados a las mismas. Esta operativa deriva en una competencia desleal en el comercio de los diferentes productos importados, acaparando el mercado. Asimismo, la organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red operada, principalmente, por testaferros y empresas instrumentales.

http://www.elmundo.es/madrid/2015/05/11 ... b456b.html