Pues ahora que sigan con los recursos en Soto del Real...'Operación Púnica' El juez manda a Francisco Granados a la cárcel Le atribuye posibles delitos de blanqueo de capitales y organización criminal Ordena también prisión sin fianza para su socio David Marjaliza
Granados dice al juez que tras entrar en política traspasó la cuenta al empresario
Asegura que éste no la cerro pese a habérselo pedido
Asume que no declaró a Hacienda 320.000 euros que tuvo en Ginebra entre 1996 y 2000
El delito fiscal ya estaría prescrito 31/10/2014
El juez Eloy Velasco acaba de acordar la prisión incondicional de Francisco Granados, al que atribuye posibles delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, trafico de influencias, cohecho, malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude.
El instructor de la operacion Púnica afirma en una resolución que Granados es titular de "algunas de las cuentas" de las que las autoridades suizas han comunicado que existen sospechas de blanqueo de capitales agravado.
"A lo largo de su carrera pública existen indicios de que el imputado habría beneficiado a David Marjaliza y otros empresarios" como José Luis Huerta, en materia de contratación publica y urbanismo "tomando parte en la red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio, haciéndose identificado diversas operaciones inmobiliarias de las que se sospecha pueden haber sido la contraprestación recibida de aquellos empresarios".
Marjaliza, 'núcleo de una organización criminal
Velasco ha acordado la misma medida cautelar de prisión incondicional para Marjaliza,quien se ha acogido a su derecho de no declarar. Ambos han sido enviados a la cárcel de Soto del Real.
Respecto a Marjaliza, el juez le considera "cabeza" de un amplio entramado empresarial, "núcleo de una organización criminal, cuya actividad está vinculada a actuaciones administrativas como promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas.
El instructor cree que Marjaliza "se ha aprovechado de sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros recibiendo una comisión por su actuación".
El juez también le señala como "centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas, incurriendo presuntamente en los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la hacienda pública, tráfico de influencias, cohecho, utilización de información confidencial, malversación, prevaricación, falsificación documental y fraude.
La resolucion añade que Marjaluza es titular de "algunas de las cuentas" de las que informaron las autoridades suizas por sospecha de blanqueo de capitales agravado.
Cuenta en Suiza
Durante su declaración, Granados ha reconocido que tuvo una cuenta en Suiza y nunca la declaró a Hacienda, pero, de confirmarse las fechas en las que esto se produjo (1996-2000), el delito fiscal en que habría incurrido estaría prescrito.
El ex alcalde de Valdemoro, ex número dos de Esperanza Aguirre y ex secretario general del PP en Madrid negó haber hecho negocios con su amigo el empresario David Marjaliza y haber influido en adjudicaciones ilegales, señalaron fuentes de la defensa, ahora pendientes de la decisión del instructor sobre la petición de la Fiscalía de ingreso en prisión incondicional.
Según las explicaciones dadas al juez, Granados abrió una cuenta en Credit Lyonnais de Suiza en 1996 cuando trabajaba para Societé Genérale.
Cuando su gestor se marchó a Paribas en 1998, el dinero, unos 320.000 euros, fue traspasado a esa entidad en una cuenta numerada, en la que no figuran personas físicas como titulares. La identidad del propietario de los fondos aparece en la llamada "declaración de beneficiarios últimos" del expediente bancario.
En 2000, después de que Granados fuera elegido alcalde de Valdemoro, el imputado quiso cerrar la cuenta suiza pero, según fuentes de la defensa, que ejerce el letrado Enrique Molina, el banco le impuso que la traspasara a otro cliente. Según esta versión, Granados le ofreció la cuenta a su amigo de la infancia David Marjaliza, que se quedó con ella y sería el único que la habría manejado desde entonces.
De acuerdo con la tesis de la defensa, Marjaliza no cerró la cuenta que tuvo su origen en Granados hasta 2007, cuando, según el ex politico del PP, éste le vuelve a insistir en la clausura de la cuenta.
'Nunca he estado en Suiza'
De esta manera, el dinero que desde 2000 se halla en esa cuenta pertenecería al empresario. Francisco Granados obtuvo el reintegro de los 320.000 euros (que tampoco declaró a Hacienda) y se desvinculó de la cuenta helvética. El ex político del PP aseguró incluso al juez que nunca ha estado en Suiza y firmó en Madrid la apertura de la cuenta del Credit Lyonnais.
Uno de los movimientos sospechosos por los que le preguntó la Fiscalía fue el ingreso a su favor de 1,6 millones procedentes de Marjaliza que la acusación vincula con cohechos a cambio de adjudicaciones. Francisco Granados lo negó y aseguró que ese dinero procede de la venta de tres fincas de su propiedad a su amigo empresario. Añadió que el pago no se efectuó en Suiza sino que quedó registrado en transferencias bancarias realizadas en España.
http://www.elmundo.es/espana/2014/10/31 ... 1414766417
Publicado: Jue, 30 Oct 2014, 22:32
