El fabuloso tesoro de la Operación Artero Loki
Publicado: Vie, 25 May 2018, 23:13Chaleco Balistico Sioen Sk1-6 |
 790? |
materialpolicial.com |
El fabuloso tesoro de la Operación Artero Loki
Cae una banda que acumuló 40 kilos de oro, carísimos diamantes, una fortuna en efectivo y bitcoins y 30 casas
ISABEL RUBIO
Madrid 25 MAY 2018 - 14:34 CEST
La Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional que se dedicaba a blanquear fondos procedentes de robos en viviendas. Los 16 detenidos, que operaban desde 2008, almacenaban una enorme cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, que robaban en domicilios particulares. Después, los fundían de forma artesanal y, una vez convertidos en lingotes, los introducían en el mercado. El dinero que obtenían lo invertían en la compra de inmuebles, obras de arte y criptomonedas.
En la Operación Artero Loki —el hermano de Thor en la mitología nórdica— se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, 14 relojes de lujo y 14 obras de iconos ortodoxos. La Policía también ha pedido al juzgado el bloqueo de un monedero virtual con criptomonedas por valor de 220.000 euros, de más de 30 inmuebles en España y de varias cuentas bancarias en España y Bulgaria.
Los investigados almacenaban todos los bienes en la trastienda de diversos comercios de compraventa, ajenos al obligatorio control policial. La organización también contaba con una antigua oficina bancaria en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, para almacenar el dinero. Este local en la calle Hermosilla contaba con varias cajas fuertes, aparentando ser un negocio de alquiler de las mismas. El pasado 8 de mayo, una veintena de agentes realizaron un registro de este establecimiento, que duró desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada.
Durante toda la tarde, varios vecinos se acercaron a la zona y observaron atónitos el despliegue policial en el barrio. "Creía que era una peli", comentaba una vecina. Los agentes, según Julián Martín, un portero de 56 años de un edificio cercano, llevaban días vigilando la zona. "Hoy llevan desde las nueve de la mañana dando vueltas por aquí", explicó entonces. Martín contó que "se sabía que varias personas que llegaban con coches buenos y bien vestidos entraban y salían del establecimiento". "Entran y salen del local, van y vienen, a tomar café aquí al lado o a que yo les arregle los zapatos", aseguró un zapatero que trabaja frente al local registrado.
Los agentes, en una operación conjunta con Europol, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial de Bulgaria, practicaron un total de 24 entradas y un registro de inmuebles en Madrid (13), Zamora (cinco), Salamanca (uno), Marbella (uno) y Bulgaria (tres). En total, se intervinieron un total de 40 kilos de lingotes y monedas de oro, 15 kilos de joyería diversa, cuatro diamantes, 14 relojes de oro, un coche de alta gama, 390.000 euros en efectivo, 14 obras de iconos ortodoxos, dos armas cortas y un rifle con cargador.
El grupo delictivo, que estaba liderado por un ciudadano bosnio, estaba compuesto por españoles, colombianos y búlgaros. Dos de las detenciones se produjeron en Bulgaria. Los detenidos están acusados de varios delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra el patrimonio y el orden socioeconómico, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas.
https://politica.elpais.com/politica/20 ... 21634.html
Incautan cuatro diamantes valorados en 2,6 millones en una operación contra el blanqueo
Detenidas 16 personas a las que, además, se les ha intervenido 720 monedas de oro valoradas en 1,1 millones de euros
JESÚS SÁNCHEZ ORELLANA Málaga 25/05/2018 - 10:16 h. CEST
La Policía Nacional, en una operación conjunta con EUROPOL, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judicial de Bulgaria, han desarticulado una organización internacional dedicada a blanquear fondos procedentes de ilícitos penales.
Han sido detenidos 16 personas, dos de ellas en Bulgaria, que conformaban un entramado delictivo internacional que operaba desde el año 2008, en el que ya eran conocidos por la Agencia tributaria por su pertenencia a tramas de defraudación impositiva.
El grupo criminal almacenaba una enorme cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, procedentes del robo en interior en viviendas y que eran fundidos de forma artesanal y fraudulenta para su posterior introducción en el mercado legal. El dinero obtenido era invertido en la compra de inmuebles, obras de arte y dinero virtual. Se han intervenido cuatro diamantes valorados en 2.600.000 euros, 720 monedas de oro valoradas en 1.100.000 euros, 390.000 euros en efectivo, catorce relojes de lujo y catorce iconos ortodoxos. Además, se ha bloqueado un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas por valor de 220.000 euros, más de 30 inmuebles en España y varias cuentas bancarias en España y Bulgaria.La operación ha contado con la colaboración de las Agregadurías de Interior en Bulgaria y Serbia.
Organización compleja y multifacética
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. Los fondos ilícitos procedían de la receptación de delitos de robos en interior de viviendas, cometidos por toda la geografía nacional, y del tráfico de droga a pequeña y gran escala.
Los investigadores constataron que el grupo delictivo, liderado por un ciudadano bosnio y compuesto por súbditos españoles, colombianos y búlgaros, habían tejido una red societaria y criminal que operaba desde el año 2008. Los investigados receptaban gran cantidad de metales preciosos, fundamentalmente oro, y relojes de alta gama y los almacenaban en la trastienda de diversos establecimientos de compra venta, ajenos al obligatorio control policial.
Oro convertido en lingotes, planchas o granalla
En esos mismos establecimientos, o incluso en sus domicilios particulares, procedían al fundido de forma artesanal y fraudulenta sin las medidas de seguridad ni el registro pertinente, logrando anular la trazabilidad que las piezas de joyería pudieran tener. Una fundido el oro y convertido en lingotes, planchas o granalla era introducido en el mercado lícito nacional o internacional a través de empresas de transporte de metales preciosos que actuaban en connivencia con la organización.
Una vez vendido el metal legalmente, la red lograba unas grandísimas cantidades de dinero en efectivo que era invertido en la compra de inmuebles a través de testaferros, obras de arte y criptomonedas.
Para el cambio y almacenamiento de papel moneda de alta y baja denominación entre sí o para el intercambio de éste por oro, la organización se había dotado de una antigua oficina bancaria en el centro de Madrid que contaba con varias cajas fuertes y una cámara de cajas de seguridad, aparentando ser un negocio de alquiler de las mismas.
Tres registros y dos detenidos en Bulgaria
Una vez analizada toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y practicaron un total de 24 entradas y registro de inmuebles en Madrid (13), Zamora (5), Salamanca (1), Marbella (1) y Bulgaria (3). Allí se intervinieron un total de 40 kilos de oro (lingotes y monedas), 15 kilos de joyería diversa, 4 diamantes, 14 relojes de oro, un coche de alta gama, 390.000 euros en efectivo, 14 iconos ortodoxos, dos armas cortas y un rifle con cargador.
Además, los agentes han bloqueado más de 30 inmuebles en España, cuentas bancarias en España y Bulgaria y un monedero virtual con gran cantidad de criptomonedas RIPPLE, BITCOIN y otras por un valor de 220.000 euros.
http://cadenaser.com/emisora/2018/05/25 ... 97781.html