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Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Lun, 26 Ene 2015, 15:39
por Bávaro
Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
INTERIOR Golpe al narcotráfico
Interceptado un barco con 9.000 kilos de hachís en las Chafarinas y detenidos sus ocho tripulantes

Los arrestados son siete italianos y un egipcio

EUROPA PRESSMurcia Actualizado: 26/01/2015 12:56 horas

La Agencia Tributaria ha incautado un barco con cerca de 9.000 kilos de hachís en las Islas Chafarinas, y han sido detenidos sus ocho tripulantes, siete italianos y un egipcio.

El barco, con bandera italiana, fue interceptado y escoltado al puerto de Cartagena, según informaron fuentes de la Agencia Tributaria en un comunicado.

Responsables de la Agencia Tributaria aportarán los detalles y el alcance de la operación en el Arsenal Militar de Cartagena.


http://www.elmundo.es/espana/2015/01/26 ... b457b.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Lun, 26 Ene 2015, 23:11
por boadil2

Materiales de alta calidad
materialpolicial.com
Buen servicio, como siempre del SVA, son unos auténticos marinos y una muy buena policía del mar....y eso que ya me inspeccionaron alguna vez navegando ja,ja, eso si siempre con una educación y trato exquisito, seguid así compañeros.....
PD: cuando nuestras derrotas se cruzan, yo como buen marino, subo y bajo el Pabellón Español,en señal de saludo, pues sus embarcaciones tienen la consideración de buques auxiliares de La Marina Española :España:

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Mar, 27 Ene 2015, 13:15
por profesor bacterio

intervencionpolicial.com
Normal, "visitamos" barcos de malos, pero también de buenos, jejeje

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Jue, 19 Mar 2015, 22:51
por Bávaro
Academia Acceso Cnp

sector115.es
GALICIA 'Operación Cóndor'
Detenidos en Galicia el presidente del Obradoiro y otras nueve personas

Raúl López, que preside también la empresa de transporte Monbus, fue arrestado en Lugo

Cinco arrestos se han practicado en Pontevedra, uno en Lugo y cuatro en Madrid

Se investigan delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad y cohecho


Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han detenido entre este miércoles y este jueves al principal empresario del transporte de Galicia y presidente del club de baloncesto de la Liga ACB Obradoiro, Raúl López López, y a otras nueve personas más -cinco en la provincia de Pontevedra y otras cuatro en Madrid- con las que mantiene vínculos personales y empresariales dentro de una operación judicial dirigida desde Lugo, pero con implicaciones en tres de las cuatro provincias gallegas.

Raúl López, responsable de la empresa Monbus y con negocios en el sector de los transportes y el turismo, fue arrestado el miércoles e inmediatamente el SVA procedió al precinto de la sede de Monbus en Lugo para evitar cualquier alteración de pruebas. Este jueves, a primera hora de la tarde, la juez que instruye la investigación, Pilar de Lara, comenzó un registro que se prevé que dure varias horas.

La investigación, bautizada como operación Cóndor, se sigue por los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad, tráfico de influencias y cohecho, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El caso ha sido declarado secreto.

Cuatro de los detenidos son el responsable de finanzas de la empresa Monbus, Jesús Uriz Santé; el yerno de Raúl López y director comercial del grupo, Rafael Casqueiro Álvarez; y Gustavo Fernández e Isollina González, director general y esposa del propietario de la empresa InterRías, agencia de viajes con sede en la localidad pontevedresa de Sanxenxo con la que Monbus mantiene relaciones comerciales.

Cuatro de las detenciones se realizaron en Sanxenxo, donde este miércoles se habría celebrado una comida de empresa con la presencia de varios de ellos. El quinto arresto se produjo en Lugo y está previsto que en las próximas horas los cinco implicados sean trasladados a la capital lucense para su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad.

La operación ha incluido, además del registro de la sede de Monbus, el traslado de Raúl López a una ofician bancaria de Sabadell en el centro de Lugo a lo largo de la mañana. Ante los medios de comunicación presentes en la zona, el empresario del transporte declaró estar "tranquilo", según recoge La Voz de Galicia.

Registro en la sede del Obradoiro

Agentes del SVA también se desplazaron al Palacio de Congresos de Santiago, que gestiona el entramado empresarial de Raúl López, y hasta el multiusos Fontes do Sar de la capital gallega, sede del club Obradoiro. Además de presidente, el detenido es patrocinador a través de Monbus y cuenta con buena parte del accionariado. Asimismo, está vinculad con el accionariado de otros clubes deportivos como el Pontevedra Club de Fútbol.

En Sanxenxo los agentes del SVA centraron su atención en las dos sedes del Grupo InterRías, a donde llegaron a última hora de la mañana para registrarlas en presencia del director general, Gustavo F. Además, se realizaron registros en tres hoteles de la localidad en cuya gestión está implicado este grupo empresarial, Gran Talaso Sanxenxo, Carlos I Silgar y Nuevo Astur.

Fuentes de la investigación indicaron que de las sedes de InterRías se extrajo importante documentación y material informático relacionado con su contabilidad mientras que de los hoteles se habría intervenido una importante cantidad de dinero en metálico que podría rondar el millón de euros.

Tranquilidad en Monbus

La empresa Monbus ha emitido un comunicado en el que asegura que sus autobuses, que realizan servicios por toda Galicia y en algunas ciudades del resto de la Península, continúan "funcionando con normalidad y seguirán haciéndolo para garantizar la totalidad de servicios", mensaje con el que pretenden "despejar cualquier duda" sobre el funcionamiento de nuestras líneas de viajeros y "transmitir tranquilidad" a los usuarios de los mismos en las diferentes ciudades y comunidades, así como a los trabajadores.

La firma asegura desconocer el contenido de la investigación judicial, pero asegura que está prestando una total colaboración con la misma a fin de que en el menor tiempo posible se pueda resolver esta situación.

http://www.elmundo.es/espana/2015/03/19 ... b457a.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Mié, 27 Abr 2016, 13:53
por Bávaro
Desmantelan dos talleres de falsificación "made in Spain" de marcas de reconocido prestigio


La garantía de la fabricación propia les permitía elevar los precios, teniendo incluso un centro de atención al cliente

El centro de producción estaba en Valencia, si bien contaban con distribuidores en diferentes puntos de España

EL MUNDO Valencia
27/04/2016 11:12

Agentes de la Policía Nacional, junto con la Agencia Tributaria, han desmantelado en Valencia dos talleres de falsificación "made in Spain" de artículos de marcas de reconocido prestigio. La garantía de la fabricación propia les permitía elevar los precios alegando mejores calidades en la confección, teniendo incluso un centro de atención al cliente personalizado donde se podía elegir entre diferentes telas y modelos.

El centro neurálgico de producción estaba en Valencia, si bien contaban con distribuidores en diferentes puntos de la geografía española que vendían los productos través de mercadillos o venta directa, así como por Internet. En la operación han sido detenidas 20 personas en Valencia, Torrelavega (Cantabria), Asturias, Madrid, Palma de Mallorca y Alicante, y se han realizado 23 registros en los domicilios, empresas y almacenes de los arrestados. Además, se han intervenido miles de prendas de ropa y efectos de bisutería y marroquinería de imitación, y más de 360.000 euros en efectivo. Otros 600.000 euros han sido bloqueados en once cuentas bancarias y fondos de inversión de los arrestados

Productos con garantía "made in Spain"

La operación se inició cuando los investigadores detectaron las actividades ilícitas que estaría llevando a cabo una organización presuntamente dedicada a la fabricación, distribución y venta de productos de marroquinería falsificados "made in Spain" de marcas de reconocido prestigio. Los agentes contactaron con los representantes legales de una prestigiosa marca a la que imitaban. El análisis realizado por la Unidad de Criminalística de la Comisaría General de Científica sobre uno de los artículos presumiblemente falsificado por los investigados concluyó que, efectivamente, vulneraba los derechos de propiedad industrial de la citada marca.

Las investigaciones posteriores desvelaron la estructura de la organización. En Valencia se llevaban a cabo las labores de fabricación y distribución de los productos que vulneran los derechos de propiedad industrial. En esta ciudad tenían dos talleres de confección -uno de ellos ubicado en una vivienda-, que conformaban el centro neurálgico de la producción y han sido desmantelados.

Además, contaban con distribuidores en Madrid, Oviedo, Islas Baleares y Santander, algunos de los cuales realizaban importaciones de China o Turquía de otros productos igualmente falsificados que la organización no les suministraba.

Vendían los artículos ilícitos en mercadillos, por teléfono o de forma directa (a través del "boca a boca"), y también por Internet. Estas falsificaciones eran hechas en España, donde se encontraba la totalidad de la organización, argumento que utilizaban como garantía de calidad, lo que les permitía poner en venta los productos a precios superiores a la media del mercado. Incluso disponían de un servicio de atención al cliente personalizado, donde se podían elegir las telas y modelo, adaptando la creación a los deseos del cliente.

Intervenidos miles de artículos falsificados

Una vez identificados los integrantes de la organización los agentes detuvieron a veinte personas en Valencia (8), en la ciudad cántabra de Torrelavega (4), en Oviedo, en Madrid y en Palma de Mallorca (3). Una persona más, encargada de la serigrafía, fue arrestada en el municipio valenciano de Alzira; y otras dos en la provincia de Alicante (uno de ellos en Elche que era quien proveía al grupo de bobinas de tela).

Los investigadores realizaron un total de 23 registros en los que se incautaron miles de productos falsos, 1.189 efectos de marroquinería y miles de piezas de fornitura. Además se intervinieron 360.750 euros en efectivo y 600.000 euros en cuentas bancarias. También se hallaron en los talleres numerosos efectos utilizados para las falsificaciones como máquinas remachadoras, máquinas de coser, rollos de tela y máquinas y planchas para estampar las prestigiosas marcas a falsificar, entre otros efectos.

Agentes galardonados

En reconocimiento a su labor realizada durante el año 2014 por su participación en las operaciones "Prima" y "Cuarzo" por delitos contra la propiedad intelectual e industrial, seis agentes de la Policía Nacional serán galardonados este miércoles con la Condecoración al Mérito Civil, a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.


Durante la primera de las operaciones los investigadores detuvieron a 70 personas, la mayoría de origen hindú, pertenecientes a un entramado empresarial con ramificaciones en varios países de Europa y responsable de la importación de productos que vulneraban los derechos de la propiedad industrial, así como de defraudaciones millonarias y blanqueo de capitales. Además también se practicaron 116 registros y se procedió al bloqueo de 1.080 cuentas bancarias y a la anotación preventiva de prohibición de enajenación de 250 inmuebles y 150 vehículos. El operativo se saldó con la intervención de 10 millones de euros, una tonelada de precursor de MDMA (éxtasis), 400.000 dosis de medicamentos de tráfico ilícito o falsos en Francia, Alemania y Holanda, así como diversas actuaciones en Portugal e Italia.

Por su parte, la operación "Cuarzo" tuvo lugar en el Mercado A Pedra de Vigo (Pontevedra) donde se detuvo a 50 personas relacionadas con la venta de productos que vulneraban los derechos de la propiedad industrial. En total se intervinieron 22.301 artículos, además de 24.000 , el bloqueo de 1.100 cuentas bancarias y la enajenación de más de 140 inmuebles, 38 vehículos y un barco.


http://www.elmundo.es/comunidad-valenci ... b457c.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Sab, 14 May 2016, 23:08
por Bávaro
Acceso al cuerpo de policía autonómica del País Vasco

nola2hurtu.eus
Interceptan 171 kilos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia

Llegaron en dos contenedores desde la localidad de Turbo el pasado 29 de abril al Puerto gaditano de Algeciras.

La organización responsable del transporte de la droga utilizaba una empresa de frutas como plataforma para importar el estupefaciente desde Sudamérica.

Otra mercantil del mismo sector prestaba sus instalaciones para almacenar la mercancía legal y la cocaína desembarcada en el muelle.

EP. 14.05.2016

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han interceptado 171 kilogramos de cocaína ocultos en bananas sintéticas procedentes de Colombia que habían llegado al Puerto de Algeciras (Cádiz).

Así lo ha dado a conocer este sábado el Ministerio del Interior en un comunicado en el que ha explicado que la organización responsable del transporte de la droga utilizaba una empresa de frutas como plataforma para importar el estupefaciente en contenedores desde Sudamérica, y otra mercantil del mismo sector prestaba sus instalaciones para almacenar la mercancía legal y la cocaína desembarcada en el Puerto de Algeciras.

Las investigaciones se iniciaron en julio de 2014, cuando se detectó la presencia de una supuesta organización criminal dedicada a la introducción, vía marítima, de contenedores con cocaína, para su ulterior distribución. Fruto de estas indagaciones, se localizó una empresa de frutas que podría estar siendo utilizada como plataforma para transportar la droga.

Caja marcada con una X

Gracias a la coordinación entre la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, se averiguó que la mercantil investigada había importado dos contenedores desde la localidad de Turbo (Colombia) que habían llegado al Puerto de Algeciras el pasado 29 de abril.

Una vez descargado, se realizó una revisión de su contenido, hallando en uno de ellos un palé marcado con una x de color rojo. Sobre la plataforma de madera se apilaban 19 cajas con 88 bananas de plástico que simulaban las auténticas en cada una de ellas. Las falsas bananas ocultaban en su interior 171 kilogramos de cocaína.

Una vez comprobada la existencia de estupefaciente, se esperó a que la empresa importadora del contenedor se hiciese cargo de la mercancía, con lo que se pudo comprobar que dos camiones frigoríficos recogían los palés de bananas en el Puerto de Algeciras y los transportaban hasta una nave propiedad de una empresa de frutas, distinta a la importadora, radicada en la localidad de Lepe (Huelva).

Investigación abierta

En la instalación, los agentes pudieron observar como un hombre —que posteriormente se comprobó que era el gerente de la empresa propietaria de la misma— receptaba la droga, que ha sido detenido después de que se registrara la nave, una vez descargada la mercancía.

La investigación sigue abierta para determinar la participación de otras personas en el tráfico de cocaína, en especial las relacionadas con la empresa utilizada como plataforma para las importaciones.

La investigación ha sido desarrollada por agentes del Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes de la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Udyco de Algeciras, conjuntamente con el Servicio de Vigilancia Aduanera de Algeciras de la Agencia Tributaria.

http://www.20minutos.es/noticia/2746877 ... xts=467263

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Dom, 22 May 2016, 23:34
por Bávaro
Ocho detenidos en una operación contra la venta de tabaco de contrabando en establecimientos comerciales de Valladolid

Han sido intervenidas 6.000 cajetillas de tabaco, 45.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama y diversa documentación y material informático

ICAL
20/05/2016

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarrollado una operación conjunta que se saldó con la detención de los ocho integrantes de un grupo de contrabandistas dedicado a la venta de tabaco de contrabando, posiblemente falsificado, y sin timbrar en establecimientos comerciales de la provincia de Valladolid. El principal responsable es propietario de varios negocios de hostelería en los que se dedicaba a la distribución de la mercancía ilegal que adquiría.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de 2015 fruto de las informaciones recogidas en distintas operaciones antidroga realizadas por los agentes y del cruce de datos con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Detectado en Valladolid el supuesto negocio de venta de tabaco ilegal, se identificó a un conocido empresario hostelero que estaría dedicándose a la distribución de esta mercancía en distintos locales pucelanos.

Para ello, contaba con diferentes proveedores repartidos por toda España que le suministraban las cantidades justas del producto para que esta actividad de abastecimiento supusiera una infracción administrativa y no un ilícito penal. Las cajas eran distribuidas en sus locales y, desde ellos, repartidas entre personas que tenían bares o estancos en la provincia. A algunos de los establecimientos donde se distribuía el tabaco ilegal acudían clientes que posteriormente se dedicaban a revender el tabaco en mercadillos de la zona.

Según apuntan fuentes de la investigación, el responsable de este entramado contaba con personas en los negocios de los que era propietario, que realizaban diferentes tareas, como vigilancias para eludir un posible control policial o encargados de llevar el dinero en efectivo que esta actividad ilícita le iba generando.

Como resultado de las pesquisas realizadas los investigadores han detenido a ocho personas por delitos contra la salud pública y contrabando y realizado siete registros: en una empresa, cuatro inmuebles y el domicilio particular de los principales investigados. Han sido intervenidas 6.000 cajetillas de tabaco, 45.000 euros en efectivo, cinco vehículos de alta gama y diversa documentación y material informático.

La operación ha sido llevada a cabo en conjunto por los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el Grupo de Menudeo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid.



http://www.diariodevalladolid.es/notici ... 53793.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Jue, 26 May 2016, 00:33
por Bávaro
Botas Policiales Desde 52?

desenfunda.com
Treinta detenidos en una operación en centros de "minería" de bitcoin

Los arrestos han tenido lugar en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo

La operación ha contado en su fase final con la colaboración de Europol y Eurojust

EFE Madrid
25/05/2016 10:15

Treinta personas han sido detenidas en siete provincias, entre ellas Madrid, en una de las mayores intervenciones de Europa en centros de la denominada "minería" de la moneda virtual bitcoin, en el marco de una investigación sobre distribución ilícita de contenidos de televisión de pago.

La Policía Nacional informa en un comunicado de estos arrestos, llevados a cabo en la operación conjunta con la Agencia Tributaria y que ha contado en su fase final con la colaboración de Europol y Eurojust.


Las detenciones han tenido lugar en Córdoba, Málaga, Valencia, Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Lugo.

La "minería" de bitcoin consiste en descifrar, con equipos informáticos especializados, códigos que permitan legitimar y asegurar la seguridad de transacciones con esta moneda virtual.

Los responsables de la investigación de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Agencia Tributaria y el jefe de la Unidad de Crimen Organizado de Europol ofrecerán detalles de la operación a los medios de comunicación en el complejo policial de Canillas de Madrid a las once y media de la mañana de hoy.


http://www.elmundo.es/espana/2016/05/25 ... b45f8.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Mié, 27 Jul 2016, 23:46
por Bávaro
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uspsuministros.com
La Policía Nacional se incauta 145 kg de cocaína en el puerto de Valencia

Estaba dividida en 132 pastillas de aproximadamente 1.100 gramos de peso cada una que llegaron en un contenedor de Brasil

EL MUNDO Valencia
27/07/2016 12:12

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, se han incautado en el puerto de Valencia 132 pastillas de, al parecer, cocaína que arrojaban un peso de unos 145 kilos, en un contenedor procedente de Brasil.

Los policías observaron que el contenedor tenía sustituido el precinto original y junto a cinco bolsas en cuyo interior había 132 pastillas, de al parecer, cocaína, había otro precinto que se utilizaría para el posterior cierre del contenedor.

Se continúan las investigaciones para el total esclarecimiento de los hechos.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenci ... b462e.html

Re: Noticias del SVA

NotaPublicado: Mié, 26 Oct 2016, 22:26
por Bávaro
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Decomisadas 246.000 gafas falsificadas de la marca Rayban en Fuenlabrada

La Policía Nacional ha efectuado cuatro registros en el polígono industrial Cobo Callejas

F. JAVIER BARROSO
Madrid 26 OCT 2016 - 12:23 CEST

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria ha permitido el decomiso de 246.120 pares de gafas falsificadas de imitación de la marca Rayban importadas de Asia, en el polígono industrial Cobo Calleja (Fuenlabrada). En la operación se ha detenido al supuesto responsable de la importación y distribución de las imitaciones, un ciudadano de origen chino, y se han practicado cuatro registros en distintas naves. Una muestra de los anteojos intervenidos se ha remitido a un laboratorio especializado para comprobar si podrían ser perjudiciales para la salud de los usuarios, según ha informado esta mañana la Dirección General de la Policía.

La operación, denominada “Visión”, se inició tras recibir información de la aduana de Francia sobre una incautación de falsificaciones llevadas a cabo en aquel país. El posible destino era su comercialización en España. Las autoridades francesas intervinieron 75.000 pares de gafas en el aeropuerto de Charles de Gaulle, en París, con destino a una empresa radicada en Fuenlabrada, Madrid. La empresa Rayban, víctima de la falsificación, también había denunciado la presencia en el mercado de estos productos, que empleaban signos distintivos confundibles con los de su marca.


Los agentes de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Agencia Tributaria iniciaron las investigaciones hasta dar con el paradero de la mercancía. Las gafas eran trasladadas a un almacén sin apertura al público, desde donde eran distribuidas con las marcas de imitación. Para no levantar sospechas, las falsificadas llevaban unos logos muy similares a los de la marca denunciante, con la intención de confundir a los compradores. La ausencia de coincidencias de la titularidad del almacén y de los destinatarios, además de los cambios de ubicación dentro del polígono Cobo Calleja, dificultaron la localización del género intervenido.

Los investigadores lograron conocer la situación exacta de toda la mercancía, por lo que efectuaron cuatro registros, todos en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. En el operativo se detuvo al responsable de la importación y distribución del material falsificado y se aprehendieron 246.120 pares de gafas Rayban y 220 pares de patillas, imitando a la marca. El material ha sido remitido a un laboratorio especializado para comprobar sus niveles de protección y si pueden ser perjudiciales para los usuarios.

El género era importado desde Asia e introducido por distintas aduanas europeas. Ya dentro de territorio comunitario eran enviadas a España intentando evitar así los controles aduaneros españoles. Las gafas han quedado a disposición judicial.


http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/10/26/ ... 03132.html