Una decena de detenidos por blanquear 40 millones de euros
Publicado: Sab, 19 Sep 2015, 00:40Prueba Gratis La Plataforma |
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Una decena de detenidos de un clan armenio por blanquear 40 millones
ACTUALIZADO 18/09/2015 12:00
Los Mossos d'Esquadra han detenido a una decena de miembros del clan armenio-estadounidense liderado por el empresario Arthur Harutian, a quien acusan de haber creado un entramado capaz de blanquear hasta 40 millones de euros.
Harutian era el principal objetivo de la operación Leica cuya investigación arrancó hace un año y medio y que persigue desentrañar una organización que, supuestamente, habría empezado a cometer el fraude fiscal hace una década, según han confirmado fuentes conocedoras del caso.
En total los Mossos d'Esquadra han realizado siete registros entre domicilios en la provincia de Barcelona y un despacho de abogados en Madrid en una operación avanzada por la cadena Ser. Se trata de viviendas en Olost, Vic y Santa Maria d'Oló. En esta última localidad se lleva a cabo el registro de la masía de lujo Mas Rocabruna en la que residiría el supuesto líder de la red junto a toda su familia, informa El País.
La operación está en manos del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos, la cual centra las pesquisas en los negocios propiedad de la familia.
Harutian consta como administrador único de varias empresas afincadas en Vic. Entre ellas consta una empresa inmobiliaria, un restaurante y una empresa de productos gastronómicos de alta gama.
http://www.elmundo.es/cataluna/2015/09/ ... b4572.html