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Publicado: Lun, 02 Jul 2018, 13:53Sioen Ballistic Protection |
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La Guardia Civil de Cádiz ha detenido en el marco de la Operación Tabus a los dos principales cabecillas de una organización de narcotraficantes y ha inmovilizado más de dos millones de euros entre bienes inmuebles, vehículos de lujo y productos financieros.
Además, han sido detenidas otras nueve personas de su círculo familiar y laboral más cercano y han sido puestas a disposición judicial como investigadas otras dos personas, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa. Entre los detenidos se encuentran familiares directos de los cabecillas de la organización por su implicación en el lavado de dinero proveniente de actividades de narcotráfico.
Los dos cabecillas de la organización, que se encontraban en libertad con cargos a la espera del juicio por narcotráfico, han ingresado en prisión preventiva por el delito de blanqueo de capitales.
Esta operación policial se inició como consecuencia de la explotación de la Operación Traveling, en la que se investigaba un delito de tráfico de drogas realizado por una organización.
La operación se saldó con la detención de los 17 miembros de la organización en las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Ceuta y Huelva, y con la incautación de 80 fardos de hachís con un peso de más de 2.200 kilos, dos barcos de pesca, una embarcación recreativa, cuatro turismos, un camión frigorífico y gran cantidad de dinero y documentación.
Todo esto sirvió al Equipo de Blanqueo de Capitales de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para iniciar la correspondiente investigación por un delito de blanqueo de capitales cometido por los miembros de la organización desmantelada en colaboración con varios de sus familiares y amigos más cercanos.
Las investigaciones de este equipo determinaron que los dos cabecillas de esta organización, afincados en la localidad de Chiclana de la Frontera, habían ideado todo un complejo sistema de ingeniería financiera, para lavar los beneficios del narcotráfico a través de empresas, sociedades interpuestas y otros canales financieros, poniendo todos los beneficios a nombre de familiares, y personas de su entorno más cercano.
Lo primero que llama la atención de los investigadores es que los ahora detenidos carecían de patrimonio alguno a su nombre, y no figuraba nada en su historial laboral y tributario.
Sin embargo, en el transcurso de la investigación, estas dos personas han sido vistas utilizando vehículos de alta gama, residiendo en residencias de lujo y manteniendo un estilo de vida a todas luces incompatible con su legal o teórica falta de recursos.
Para introducir los beneficios provenientes del narcotráfico en los canales financieros legales, en un año resultaron agraciados con varios premios del sorteo de la ONCE y otros de distintas loterías, o que tras fallecer un familiar, todos los herederos se pusieron de acuerdo para renunciar a una herencia de más de 150.000 euros en favor de uno de los detenidos.
Tras la correspondiente investigación patrimonial se han bloqueado e intervenido un total de 30 inmuebles, 16 vehículos, 15 productos financieros y nueve sociedades.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad ... iz-6919972
Cae una red de 40 miembros dedicada a robos con fuerza en Andalucía desde hace 12 años
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación 'Fitosis', una organización criminal internacional, que comenzó las sustracciones en el año 2006, dedicada al robo con fuerza que actuaba a lo largo de toda la geografía andaluza y que estaba compuesta por 40 miembros de nacionalidad rumana. Hasta la fecha se han esclarecido 81 delitos.
Las pesquisas se iniciaron el pasado año cuando los investigadores comprobaron cómo se habían cometidos varios robos de productos fitosanitarios en naves situadas en la comarca de Antequera utilizando el mismo modus operandi, por lo que establecieron una línea de investigación encaminada a la localización de los autores de los mismos. Esto les llevó a varias localidades de la provincia de Sevilla, donde se asentaba una amplia población de origen rumano dedicados a trabajar en la recolección de productos del campo.
Todos los miembros del grupo criminal trabajaban legalmente para distintas empresas dedicadas a cultivar productos agrícolas, ocultando de esta manera sus actividades ilícitas ya que actuaban en los periodos de tiempo en las que no realizaban peonadas en el campo, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.
Se desplazaban por toda la geografía andaluza para cometer los delitos ya que además realizaban robos por encargo. Una vez localizados los objetivos, sustraían una furgoneta o camión en municipios próximos a los que iban a cometer los robos. Tras perpetrarlos, introducían los efectos en el vehículo sustraído previamente y lo transportaban hasta una finca totalmente aislada ubicada en el término municipal de Écija (Sevilla) donde permanecían ocultos en un zulo practicado al efecto, a la espera de ser transportados hasta Rumanía donde lo vendían en el mercado negro, regresando los miembros del grupo criminal nuevamente a España para seguir cometiendo sus delitos.
Durante el transporte de los efectos robados, la organización utilizaba numerosas medidas de seguridad para evitar ser descubiertos por las fuerzas de seguridad, incluso hacían uso de dos vehículos totalmente legales, uno que actuaba como lanzadera al objeto de avisar de posibles controles policiales y otro que cubría la retaguardia del desplazamiento del camión que llevaba los objetos robados para evitar cualquier otra incidencia que pudiera surgir.
DOCE AÑOS COMETIENDO ROBOS
Los agentes han comprobado cómo este grupo criminal se encontraba asentado en España desde el año 2006, momento en el que comenzaron a cometer robos principalmente en las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga, siendo muy difícil su identificación dada la movilidad geográfica que tenían a la hora de cometer los robos y la aparente situación de normalidad que reflejaban ante sus vecinos en las localidades donde residían, haciéndose pasar por ciudadanos extranjeros que venían a España a trabajar en la recolección de productos del campo.
De igual manera se ha abierto una investigación contra el líder del grupo criminal por un supuesto delito contra la seguridad de los trabajadores ya que, haciendo las funciones de reclutamiento de personas de nacionalidad rumana para realizar labores en el campo, se quedaba con un elevado porcentaje del dinero que la empresa le pagaba para el jornal de cada uno de sus reclutados.
Al objeto de prevenir posibles robos en locales de venta de productos fitosanitarios, como ya había ocurrido con anterioridad, agentes del Seprona de la Guardia Civil de Antequera (Málaga) realizaron numerosas vigilancias e inspecciones en dichos locales, hallando en varios de ellos numerosos productos sin las debidas garantías sanitarias, inmovilizando un total de 6.130 litros de fitosanitarios, 790 litros de biocidas y 3.900 litros de ingredientes para la alimentación animal y formulando las correspondientes denuncias administrativas.
En la fase de explotación de la operación se realizaron cinco registros domiciliarios simultáneos en varias localidades de las provincias de Málaga y Sevilla, donde se detuvo a 17 personas y se procedió judicialmente contra 23 más en calidad de investigados.
Se han recuperado 17 motores fueraborda, alguno de ellos valorado en 37.000 euros, ocho vehículos, numeroso material informático como, ordenadores, teléfonos móviles, televisores videoconsolas, etcétera, además de generadores, herramientas, productos fitosanitarios, incluso se ha recuperado una maleta repleta de productos higiénicos y cosméticos que habían sido sustraídos de un comercio, además de otros muchos efectos, todos ellos valorados en más de 900.000 euros.
Hasta el momento se ha esclarecido 81 delitos de robo aunque se espera que esta cifra se eleve notablemente debido a la gran cantidad de efectos recuperados.
Esta operación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Policía Judicial de Antequera, en la que han sido apoyados por agentes pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Antequera y Ronda, en Málaga; por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Estepa (Sevilla) y por el GRS de Sevilla.
http://m.europapress.es/andalucia/malag ... 01047.html
