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La Guardia Civil de Alicante investiga a siete personas por fraude a HaciendaLa Guardia Civil de Alicante investiga un supuesto delito de fraude a la Hacienda Pública, en el que las siete personas implicadas habrían ideado un entramado para comprar vehículos de alta gama en Alemania. Al parecer, no pagaban el IVA ni allí ni en España y los matriculaban aquí con facturas falsas y documentación modificada.
La operación se inició a raíz de una información aportada por la Jefatura Provincial de Tráfico, quien detectó que una empresa, con sede social en la localidad de Guardamar del Segura, había matriculado dos vehículos a una persona y dos dias después se volvieron a transferir a terceros.
Tras una investigación de tres meses de análisis de documentación, los agentes pertenecientes al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), del Subsector de Tráfico de Alicante, han podido desgranar en profundidad las actividades delictivas que llevaban a cabo los siete implicados y la labor que cada uno desempeñaba en este entramado.
Los investigados actuaban siempre del mismo modo. Tras adquirir los vehículos procedentes de Alemania sin pagar el IVA, aportaban las facturas en las que se manipulaban los datos del abono de dicho impuesto y ponían como titulares a dos particulares sin consentimiento ni conocimiento. Falseaban sus firmas y aportaban sus DNI, que habían los obtenido mediante engaño, bajo la propuesta de falsos contratos de trabajo, que no se llegaron a materializar jamás. Este trámite de cambio de titularidad lo realizaba siempre el mismo investigado, quien se ocupaba de estas tareas administrativas en la Jefatura Provincial de Tráfico.
El único objetivo de toda esta operación era el de defraudar a la Hacienda Pública española. Por otra parte, el hecho de utilizar a estas dos personas se debía a que, si la Administración descubría algún tipo de irregularidad, la responsabilidad recaería sobre ellas, derivando así la atención hacia estos dos afectados.
En febrero de este año los investigados dejan de operar con la empresa con la que inicialmente trabajaban, constituyendo ellos mismos una nueva, continuando con la misma actividad y forma de proceder, pero con una nueva apariencia, dificultando así cualquier posible investigación.
Tras verificar las diversas facturas presentadas por estas personas en la Jefatura de Tráfico y tras ser contrastadas con las originales de las compras en Alemania, así como los supuestos justificantes del pago del correspondiente IVA en aquel país, se ha podido constatar que los vehículos matriculados de esta forma han sido un total de 12, con la particularidad de ser todos de alta gama, de primeras marcas y de un alto valor adquisitivo en el mercado, estimando que el fraude generado a la Hacienda Pública española asciende a más de 48.800 euros.
La operación ha concluido con la detención, en Alicante, Torrevieja y Benidorm, de 7 personas, 5 hombres de entre 38 y 52 años y 2 mujeres, de 26 y 47 años que han quedado en libertad con cargos, en calidad de investigados, por los delitos de falsedad documental.
De los 12 vehículos que se tiene constancia que la organización ha adquirido de esta manera, 3 han podido ser recuperados, debido a que aún estaban en poder de los detenidos, en trámites de cambio de titularidad, mientras que los 9 restantes están totalmente identificados y localizados, pendientes de resolución por parte de la Administración de Hacienda.
https://www.diarioinformacion.com/suces ... 39239.htmlGuardia Civil investiga la manipulación del kilometraje de vehículos de ocasiónLa Guardia Civil sigue el rastro de una banda criminal dedicada a la manipulación de los datos de kilometraje de vehículos de segunda mano puestos a la venta en concesionarios de Almería y otros puntos del país. La denominada Operación Flyna arranca en la comunidad foral de Navarra, aunque ha detectado la comercialización de turismos de alta gama en establecimientos de la provincia.
La investigación está coordinada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil y se salda con la imputación de 25 personas en Navarra, Almería, Madrid, Comunidad Valenciana y Toledo.
El procedimiento requería conocimientos sobre los ordenadores de los vehículos y unos equipos capaces de acceder a los datos. Eran coches de empresa o de muestra que tenían cientos de miles de kilómetros, pero que contaban con un aparente estado físico de conservación.
Mecánica castigada
La organización reducía unos 150.000 ó 200.000 kilómetros el contador de los coches y los sacaban al mercado con la connivencia de concesionarios, que obtenían altos beneficios por turismos con motores muy castigados. Poco tiempo después de su venta, empezaban a ofrecer serios problemas de mantenimiento.
Además, la manipulación se realizaba fundamentalmente a través de software, por tanto, era prácticamente imposible detectar el fraude con una revisión visual de la mecánica. La Guardia Civil ha alertado del riesgo para los conductores y viajeros y, por ende, del resto de ciudadanos que se cruzaran con estos coches en las carreteras.
Según el Grupo de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, se han esclarecido 86 presuntos delitos de estafa y otros de falsedad documental y usurpación de estado civil.
Almería era uno de los destinos elegidos por la organización para la distribución de los vehículos y, según los primeros datos, los trabajos de manipulación se hacían fuera de la provincia.
La Comandancia de Almería realizó una gran operación contra este tipo de estafas en el año 2017 que se saldó con el precinto de más de 250 turismos comercializados en la provincia tras la manipulación por parte de un joven experto en informática.
Entonces se utilizaron coches con menos de cuatro años de antigüedad y, por tanto, sin necesidad de pasar la Inspección Técnica de Vehículos y en un excelente estado en apariencia.
https://www.lavozdealmeria.com/noticia/ ... de-ocasion
Publicado: Jue, 04 Abr 2019, 12:24
