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Un contenedor de 'coca' perdido y una empleada corrupta del Puerto de Barcelona, claves del golpe al ‘súper cártel’ de Dubái

El comandante jefe del Grupo Central Antidrogas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla a la SER los detalles de la operación internacional que ha desmantelado a la red que movía un tercio de la cocaína de toda Europa

Era marzo de 2020. La Guardia Civil localizó en el Puerto de Valencia un contenedor cargado con 698 kg de cocaína. No pudieron detener a nadie. No había ninguna pista de la que tirar. El tiempo pasó, y ahora se ha sabido que aquel contenedor perdido permitió a la Guardia Civil abrir el melón de una de las mayores operaciones contra el narcotráfico en toda Europa.

“En febrero de 2021 nos dimos cuenta de que detrás de ese contenedor estaban los principales narcotraficantes a nivel mundial. Vimos que era algo muy grande”, relata a la SER el comandante jefe del Grupo Central Antidrogas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Álvaro Montero. Llegaron a esa conclusión gracias a que lograron descifrar las conversaciones encriptadas de un clan afincado en la Costa del Sol. Estos narcos se comunicaban a través de sistemas de encriptados, en concreto dos, el primero EncroChat, el conocido como el WhatsApp secreto de los narcos y también, a través de Skype. Pero la Guardia Civil logró entender sus conversaciones y “gracias al análisis de nuestros agentes en la EUROPOL nos dimos cuenta de que ese contenedor que se localizó en Valencia en 2020, y que podía parecer uno más, podía ser algo muy grande, teníamos la oportunidad de llevarnos por delante a los números 1 mundiales de la droga que estaban ocultos en Dubái”.

Y así fue. En un “hito histórico en la lucha contra el narcotráfico global”, según la Guardia Civil se ha conseguido descabeza un súper cártel que controlaba cerca de un tercio de toda la cocaína que entraba en Europa, una operación internacional coordinada con la EUROPOL, que se ha saldado con la detención simultánea de 49 personas, entre ellas, seis Objetivos de Alto Valor, que se refugiaban en este emirato con la convicción de sentirse a salvo.

Contaban con la ayuda de una trabajadora del Puerto de Barcelona

Uno de los detalles más importantes de la Operación FAUKAS llevada a cabo por la Guardia Civil ha sido la detención de persona clave, que permitía que los contenedores de droga entrasen a España sin ser detectados. Se trata de una mujer que trabajaba en el Puerto de Barcelona, “se encargaba de posicionar los contenedores”. Era el enlace que necesitaban los narcos para colar su mercancía. Desde ese puesto tan sensible esta mujer contactaba con otros dos exempleados que trabajaban como estribadores – un ciudadano búlgaro y otro español- que formaban parte de esta red criminal, y que “también han sido detenidos”, según confirma el comandante jefe del Grupo Antidroga. No es una detención más “porque la corrupción en los puertos hace mucho daño, es un problema muy grave”, añade, por eso este arresto es muy importante porque “gracias a esta detención vamos a poder cortar, durante al menos un tiempo, la corrupción en el puerto de Barcelona” porque la detenida también daba soporte a otras redes de narcotraficantes.

"Se sentían intocables en Dubái"

En el verano de 2021, la Guardia Civil se puso manos a la obra, iniciaron los trámites judiciales para poder desmantelar este grupo criminal. Pero la red era mucho mayor de lo esperado. Había conexiones por todo Europa. Estos capos tenían negocios en Holanda, Francia y Bélgica. Y tenía otra cosa más en común. Todos vivían en Dubái. Incluido el líder de esta organización criminal que operaba en España, un ciudadano británico vinculado a la Costa del Sol y que tuvo que abandonar España por un intento de secuestro. Este persona ha sido uno de los principales investigados de la Guardia Civil. Es, de hecho, uno de los dos objetivos de alto valor arrestados por la Guardia Civil, detenido en Dubái, aunque se han iniciado ya los trámites para ordenar su extradición a España.

Para estos 'señores de la droga "su único lugar seguro era irse a Dubái, allí vivían a todo lujo”, advierte el comandante jefe de la Guardia Civil, Álvaro Montero. “Se acabó la época de la Costa del Sol. Lo súper capos se han movido a Dubái porque allí se encuentran muy cómodos, allí se reúnen, desde allí dan la salida de contenedores… Pensaban que iban a ser intocables, que no seríamos capaces de extraditarles, pero a partir de hoy eso ha cambiado”.

Para el máximo responsable del Grupo Antidroga en la Guardia Civil esta operación ha supuesto un “éxito muy grande” porque se ha conseguido “descabezar una gran organización criminal, aquí en España se les ha cortado todas las vías logísticas y se les ha quitado todo el dinero posible”.

En el curso de la investigación se han recuperado más de 30 toneladas de cocaína “con las que pretendían inundar Europa”. La droga venía desde Panamá y entraba a Europa por los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras. La Guardia Civil consiguió identificar al proveedor de la droga en origen, un ciudadano panameño también afincado en Dubái, que sería responsable de la introducción de la droga en el Puerto de Manzanillo (Panamá) y que igualmente mantenía contactos con el resto de barones en el emirato.

https://cadenaser.com/nacional/2022/11/ ... adena-ser/






Operación Ilex: La UCO de la Guardia Civil desarticula una red de dopaje

El exciclista Vicente Belda y su hijo entre los investigados

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada a la distribución de medicamentos prohibidos para el dopaje de deportistas.

Entre los investigados se encuentra el exciclista y exdirector deportivo Vicente Belda Vicedo y su hijo Vicente Belda García que estarían relacionados con el médico y profesor de la Universidad de Extremadura (UNEX) Marcos Maynar, quien fue detenido en mayo pasado por, entre otros supuestos delitos, tráfico ilegal de medicamentos y a quien un juez dejó en libertad con cargos tras declarar en el Juzgado número 4 de Cáceres.

También ha sido investigado en la operación, denominada Ilex, el ciclista colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, corredor del Astana y también imputado en la investigación que dirige el juzgado número 4 de Cáceres.

En la operación también fue detenido el ayudante de Maynar, un doctor en Fisiología del Ejercicio.

En total son ocho las personas investigadas en esta trama, cuyos miembros tenían misiones concretas, entre ellas las de conseguir componentes químicos que después mezclaban para elaborar los medicamentos prohibidos, entre ellos uno utilizado para el dopaje, la Menotropina.

La red utilizaba las instalaciones de la Universidad extremeña para atender a los clientes que otros miembros implicados captaban.

Según las fuentes, supuestamente era Maynar quien preparaba los entrenamientos de los deportistas incluyéndoles un complemento nutricional con medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte. Y para elaborar el "cóctel" siempre se tenía en cuenta las posibilidades de victoria del cliente en sus competiciones.

Otro de los investigados, en este caso en el País Vasco, es el exclista Ángel Vázquez Iglesias, quien fue sancionado en 2007 por dopaje hasta el 2010, pero aun así, llegó a participar en algunas competiciones antes de que acabara el plazo de su sanción.

Al parecer, Vázquez Iglesias captaba a jóvenes para enviarlos como clientes a Maynar, entre ellos a algún menor federado en una Federación provincial de natación.

La investigación sigue abierta con la colaboración de fuerzas de seguridad de otros países hacia los que se han podido realizar envíos de esos medicamentos prohibidos.

https://www.telemadrid.es/noticias/soci ... 13719.html

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un@ entre más escribió:Desmantelada en Bizkaia una organización dedicada al blanqueo de capitales producto del narcotráfico

foropolicia.es

La Guardia Civil detiene en Málaga a un prófugo de la justicia francesa tras fugarse de un centro de detención en Portugal

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga a un prófugo de las autoridades francesas con una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) en vigor, emitida por la Corte de Marsella (Francia) en 2019. Esta persona, F.P.D.C. de 36 años de edad y nacionalidad francesa, estaba condenado a una pena de prisión de 6 años en su país al estar acusado de formar parte de una organización criminal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Según informaron las autoridades galas en la orden, esta persona fue detenida al portar grandes cantidades de dinero supuestamente provenientes de beneficios del narcotráfico con destino a diferentes países, formando parte al mismo tiempo de una extensa red de blanqueadores a nivel internacional.Inicio de su localización y coordinación con Portugal y FranciaLa investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento gracias a la colaboración con la Sección de Recherches de París de la Gendarmería Francesa, así como con la Policía Judiciaria de Portugal, de la posible presencia en nuestro país de esta persona. Este prófugo de la justicia ya fue detenido por las autoridades lusas en septiembre de 2021 en virtud de la orden de detención internacional, pero consiguió fugarse del centro de detención mientras se verificaban su verdadera identidad al poseer documentación falsa. De esta manera, la Guardia Civil comenzó a seguir el rastro a diferentes personas relacionadas con el ahora detenido, hasta que finalmente y tras varios meses de vigilancias discretas sobre distintos objetivos, uno de ellos centró la atención de los agentes al realizar continuos movimientos entre España y Portugal, concretamente hasta el municipio de Marbella (Málaga). Los continuos seguimientos sobre esta persona cercana al entorno del huido, supuestamente su pareja sentimental, dieron hace unas semanas cuando los agentes observaron cómo ambas personas se reunieron en el parking de una superficie comercial de Marbella. En ese momento los agentes les identificaron y corroboraron por reconocimiento físico sin ningún género de dudas la identidad del sospechoso, que fue inmediatamente detenido.Equipos de Huidos de la Justicia de la Unidad Central OperativaEl cometido principal de este Equipo se centra en la realización de las gestiones necesarias para la localización, en España y en el extranjero, de personas huidas de la justicia para el cumplimiento de penas u otras medidas procesales, tanto por autoridades judiciales españolas, como por autoridades judiciales extranjeras cuando se trate de individuos ubicados en el territorio español, siendo la mayoría casos de especial interés sobre personas de un elevado perfil criminal. La colaboración policial, tanto a nivel nacional como internacional, es un pilar fundamental para este Equipo, prestando colaboración a otros países mediante intercambios de información a través de unidades homólogas existentes en cuerpos y agencias policiales internacionales en materia de fugitivos.Lista de "los más buscados" en diferentes paísesA lo largo de este 2022, este Equipo de Huidos de la Justicia ha culminado la localización y detención de varias personas, tanto a requerimiento de autoridades nacionales como internacionales. Cabe destacar importantes detenciones materializadas, como es el caso de Sarah Panitzke, detenida en la provincia de Tarragona el pasado mes de febrero, acusada de formar parte directa en una estafa millonaria por fraude de IVA en el Reino Unido, habiendo llegado a defraudar 1.000 millones de libras. Esta persona llevaba desde 2013 formando parte de la lista de las personas más buscadas en el Reino Unido. Otra detención relevante y de gran interés policial, fue la de Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", ciudadano colombiano reclamado por la Audiencia Nacional dentro de un proceso de extradición solicitado por las autoridades de Colombia por delitos de homicidio y por formar parte de importantes grupos guerrilleros como "Los Pachencas" o las "Autodefensas Conquistadores de Sierra Nevada". Fue detenido el paso mes de enero en la localidad madrileña de Brunete. Respecto a ciudadanos españoles, resalta la detención de Fernando Moreno Sorni, reclamado por la Audiencia Provincial de Valencia por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por los que fue condenado en rebeldía a 19 años de prisión, además de diversas causas de las que aún está pendiente de juicio. Aunque esta sea una pequeña muestra de las detenciones practicadas en este 2022, varias de ellas han tenido gran relevancia en los países reclamantes, habiendo recibido este Equipo de la UCO, diversos reconocimientos por partes de las Instituciones y cuerpos policiales extranjeros, impulsando y fortaleciendo todos ellos la imagen de la Guardia Civil fuera de nuestras fronteras.-Redacción-

https://www.abc.es/espana/guardia-civil ... 26-vi.html

Cartera Guardia Civil

Fabricada en piel de vacuno

enpieldeubrique.com

La UCO afina: el caso Azud ya salpica a Pedro Sánchez, Ximo Puig y ahora aparece Ábalos

Las investigaciones judiciales complican la vida política de los socialistas valencianos y se extiende al Gobierno

Como les venimos contando en Periodista Digital, la Guardia Civil ha identificado a dos cabecillas de la trama de presunta financiación ilegal del PSOE de Ximo Puig, el caso Azud. Uno de ellos es José María Cataluña, quien fuera tesorero del partido. El otro es José Luis Vera, figura clave en la obtención de convenios con la empresa pública Acuamed, sociedad a la que la Benemérita apunta como pagadora final de los desembolsos de los que se beneficiaba el PSOE.

Y esta figura clave en el entramado –José Luis Vera– mantuvo una fuerte relación por medio de otra fundación con el exministro socialista José Luis Ábalos. Vera, de hecho, fue uno de los fundadores de fundación Fiadelso, entidad de máxima confianza de Ábalos y con la que el exministro de Pedro Sánchez y figura central del archivado caso Delcy Rodríguez realizó viajes e intervenciones en el extranjero. Ábalos, además, llegó a figurar como copropietario de la sede de esa misma fundación Fiadelso.

Libertad Digital revela que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habla directamente de «tándem» para describir la relación entre José María Cataluña y José Luis Vera como cabecillas del caso Azud. La Benemérita, de hecho, afirma de Vera que obtuvo los «convenios» clave del caso y que fue premiado por ello con al menos medio millón de euros. La investigación de la UCO subraya que para «salvar la problemática de los recursos hídricos que presentaba el PAI «El Espartal» –recalificación con la que nació el caso Azud– se firmó «un convenio entre Acuamed y el Ayuntamiento de Jijona, con el objeto de proceder a la ampliación de la desaladora construida en Muchamiel-Campello que permitiera abastecer al municipio de Jijona».

La opción era «económicamente ventajosa para el Grupo Axis«. Y en la consecución de la firma de este convenio «habría tenido un papel fundamental José Luis Vera Llorens, toda vez que, en base a las evidencias recopiladas, en connivencia con el Director de Relaciones Institucionales de Acuamed –Joan Navarro Martínez–, habría propiciado la firma de este convenio entre la mercantil pública y el Ayuntamiento, el cual posibilitó la continuación de la tramitación administrativa de ese PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizada por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos de la actuación».

Y el papel de Vera «habría sido el de materializar, viabilizar o posibilitar este tipo de prácticas por parte del Grupo Axis en aquellas Administraciones Públicas al frente de las cuales se encontraban cargos vinculados al PSOE«, detalla la UCO.

Por todo ello, Vera se vio gratificado: «José Luis Vera habría percibido en su propio beneficio 563.000€ a través de dos contratos que se presumen ficticios, cuya finalidad habría sido la de dotar de apariencia de legalidad a una serie de pagos», explica la UCO.

Y el mismo Vera mantuvo una muy cercana relación con el ex ministro Ábalos y su fundación de referencia, Fiadelso. El exministro ha reconocido ya haber sido copropietario de la sede de Fiadelso desde 2003, de la mano del presidente de esta fundación, Gustavo Casal Ardines, candidato en las listas del PSOE en varias elecciones municipales.

Vera figura como uno de los fundadores de Fiadelso de la mano de Pedro Antonio Martín Pérez, Rafael García Maties, Abraham Rubio Quiroga y Julio Cisneros Solorzano.

https://www.periodistadigital.com/polit ... 404843063/

un@ entre más escribió:La Guardia Civil detiene en Málaga a un prófugo de la justicia francesa tras fugarse de un centro de detención en Portugal

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga a un prófugo de las autoridades francesas con una Orden Internacional de Detención y Entrega (OIDE) en vigor, emitida por la Corte de Marsella (Francia) en 2019. Esta persona, F.P.D.C. de 36 años de edad y nacionalidad francesa, estaba condenado a una pena de prisión de 6 años en su país al estar acusado de formar parte de una organización criminal de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Según informaron las autoridades galas en la orden, esta persona fue detenida al portar grandes cantidades de dinero supuestamente provenientes de beneficios del narcotráfico con destino a diferentes países, formando parte al mismo tiempo de una extensa red de blanqueadores a nivel internacional.Inicio de su localización y coordinación con Portugal y FranciaLa investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento gracias a la colaboración con la Sección de Recherches de París de la Gendarmería Francesa, así como con la Policía Judiciaria de Portugal, de la posible presencia en nuestro país de esta persona. Este prófugo de la justicia ya fue detenido por las autoridades lusas en septiembre de 2021 en virtud de la orden de detención internacional, pero consiguió fugarse del centro de detención mientras se verificaban su verdadera identidad al poseer documentación falsa. De esta manera, la Guardia Civil comenzó a seguir el rastro a diferentes personas relacionadas con el ahora detenido, hasta que finalmente y tras varios meses de vigilancias discretas sobre distintos objetivos, uno de ellos centró la atención de los agentes al realizar continuos movimientos entre España y Portugal, concretamente hasta el municipio de Marbella (Málaga). Los continuos seguimientos sobre esta persona cercana al entorno del huido, supuestamente su pareja sentimental, dieron hace unas semanas cuando los agentes observaron cómo ambas personas se reunieron en el parking de una superficie comercial de Marbella. En ese momento los agentes les identificaron y corroboraron por reconocimiento físico sin ningún género de dudas la identidad del sospechoso, que fue inmediatamente detenido.Equipos de Huidos de la Justicia de la Unidad Central OperativaEl cometido principal de este Equipo se centra en la realización de las gestiones necesarias para la localización, en España y en el extranjero, de personas huidas de la justicia para el cumplimiento de penas u otras medidas procesales, tanto por autoridades judiciales españolas, como por autoridades judiciales extranjeras cuando se trate de individuos ubicados en el territorio español, siendo la mayoría casos de especial interés sobre personas de un elevado perfil criminal. La colaboración policial, tanto a nivel nacional como internacional, es un pilar fundamental para este Equipo, prestando colaboración a otros países mediante intercambios de información a través de unidades homólogas existentes en cuerpos y agencias policiales internacionales en materia de fugitivos.Lista de "los más buscados" en diferentes paísesA lo largo de este 2022, este Equipo de Huidos de la Justicia ha culminado la localización y detención de varias personas, tanto a requerimiento de autoridades nacionales como internacionales. Cabe destacar importantes detenciones materializadas, como es el caso de Sarah Panitzke, detenida en la provincia de Tarragona el pasado mes de febrero, acusada de formar parte directa en una estafa millonaria por fraude de IVA en el Reino Unido, habiendo llegado a defraudar 1.000 millones de libras. Esta persona llevaba desde 2013 formando parte de la lista de las personas más buscadas en el Reino Unido. Otra detención relevante y de gran interés policial, fue la de Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho", ciudadano colombiano reclamado por la Audiencia Nacional dentro de un proceso de extradición solicitado por las autoridades de Colombia por delitos de homicidio y por formar parte de importantes grupos guerrilleros como "Los Pachencas" o las "Autodefensas Conquistadores de Sierra Nevada". Fue detenido el paso mes de enero en la localidad madrileña de Brunete. Respecto a ciudadanos españoles, resalta la detención de Fernando Moreno Sorni, reclamado por la Audiencia Provincial de Valencia por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, delitos por los que fue condenado en rebeldía a 19 años de prisión, además de diversas causas de las que aún está pendiente de juicio. Aunque esta sea una pequeña muestra de las detenciones practicadas en este 2022, varias de ellas han tenido gran relevancia en los países reclamantes, habiendo recibido este Equipo de la UCO, diversos reconocimientos por partes de las Instituciones y cuerpos policiales extranjeros, impulsando y fortaleciendo todos ellos la imagen de la Guardia Civil fuera de nuestras fronteras.-Redacción-

https://www.abc.es/espana/guardia-civil ... 26-vi.html

El mafioso Messina, en Marbella: la pista que llevó a buscar en España al 'capo di tutti capi'

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil siguieron durante dos años el rastro del último gran jefe de la Cosa Nostra en torno a un restaurante y una urbanización cercana a Puerto Banús

La noticia del arresto esta semana en Italia de Matteo Messina Denaro no ha pasado desapercibida en algunos despachos de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción española. Allí todavía recuerdan los dos años que estuvieron buscando al capo di tutti capi de la Cosa Nostra siciliana. Una pista de las autoridades transalpinas les llevó a seguir su rastro en Marbella entre 2015 y 2017, concretamente en el entorno de un restaurante regentado por una familia italiana. Dos años de gestiones, nombres en clave y anécdotas como la que vivieron dos agentes cuando se hicieron pasar por comensales anónimos en el establecimiento. El precio prohibitivo de la carta les llevó a pedir un agua, una Coca-Cola y una ensalada, algo poco habitual para la clientela de un local acostumbrado a acumular coches de alta gama en el aparcamiento. “Ustedes son policías, ¿verdad?”, les recibió atento el camarero. Así fue la llamada operación Tiberiades. La tarea, nada menos, era dar con el hombre más buscado de Italia, el sucesor de mafiosos convertidos en mito que han marcado la historia reciente del crimen como Totò Riina y Bernardo Provenzano. El correoso Messina llevaba 30 años escondido de la Justicia y de él apenas se conservaban fotos antiguas y un puñado de retratos robot actualizados en función de testimonios y pistas anónimas. Todas las pesquisas estuvieron rodeadas desde el inicio de un extraordinario secretismo, tal y como recuerdan ahora sus protagonistas a El Confidencial. De hecho, el primer requerimiento de colaboración que llegó a España evitaba poner el nombre real del capo. Fue la tónica general en los intercambios de documentación. Prohibido escribir Matteo Messina Denaro en ningún papel, al menos hasta una fase más avanzada.

El punto de partida fue un escrito de apenas dos folios de la embajada de Italia en España al que ha tenido acceso este periódico. Lleva la fecha del 18 de julio de 2015 y en el asunto figura el nombre de la “operación Tiberiades”. Cuentan los historiadores que el emperador romano Tiberio Julio César Augusto padecía de problemas en la piel que le hacían brotar unas úlceras faciales. Por ese motivo evitaba siempre mostrarse en público. El documento de la embajada lo firmaba el teniente coronel Davide Quattrocchi y daba cuenta de que la Unidad de Guardia de Finanza contra la Criminalidad Organizada de Palermo estaba investigando sobre “un sujeto siciliano”. "Según refiere una fuente confidencial, este hombre a veces aloja en su vivienda a miembros del clan mafioso de Castelvetrano [de la provincia siciliana de Trapani]".

La localización de Trapani, en la isla de Sicilia, es el lugar en el que ahora, siete años después, le han detenido tras dar con su escondite, muy cerca de su último domicilio conocido. Pero en el verano de 2015 le ubicaron en Puerto Banús, Marbella. Cuando esa información llegó a la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, iba acompañada del aviso de que no era un mafioso más de los muchos que se han detenido en España. Tanto la Costa del Sol como el levante español son refugio habitual de mafiosos y camorristas napolitanos que huyen de la presión de sus autoridades y comienzan una nueva vida tras invertir el dinero de sus actividades ilegales en negocios como restaurantes u hoteles. Pero la Tiberiades escondía una pieza de caza mayor, de ahí el sigilo.

"Así trabajan los italianos"

Era una manera de evitar fugas de datos, conscientes del poder de infiltración del crimen organizado en las instituciones, también en las judiciales y policiales. “Así trabajan los italianos, nunca se habla ni se dice el nombre en público. En Palermo, nunca decíamos su nombre”, rememora uno de los investigadores implicados, que viajó a Italia para entrevistarse con los responsables antimafia. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción estrecharon lazos hace años con la Dirección Nacional Antimafia (DNA) y con la Guardia di Finanza. En 2015, hubo una reunión en Palermo a la que asistieron los fiscales Juan José de Rosa y José Grinda, expertos en la lucha contra el crimen organizado internacional. Ese encuentro sirvió básicamente para recalcar la importancia de lo que tenían entre manos y calibrar la voluntad de colaboración de los españoles.

Varios Carabinieri acuden al lugar donde se escondía Matteo Messina para proceder a su detención. (Reuters/Carabinieri)
Italia facilitó la referencia de un restaurante y un piso ubicado en una de esas urbanizaciones de lujo, a un par de kilómetros de Puerto Banús, donde se mezclan turistas adinerados con personas con ganas de pasar desapercibidas. También algunas descripciones físicas y los nombres de sociedades. El restaurante estaba en un lugar apartado, era necesario ir con coche, lo que dificultó las vigilancias. Es un sitio todavía en activo de grandes dimensiones que alberga eventos, banquetes y bodas. La decoración del sitio no ayuda precisamente a desmentir los tópicos que el cine y la literatura han alimentado sobre los cónclaves donde las familias mafiosas resuelven sus diferencias. La solicitud de colaboración de Italia incluía también la petición de localizar unos barcos registrados a nombre de cinco sociedades, cuatro de ellas con sede en Palermo y otra radicada en Milán. El trabajo de la Fiscalía y la Guardia Civil consistió en peinar la zona y dar con todos aquellos individuos nacidos en localidades sicilianas como Trapani, Mazara del Vallo, Mussomeli o Caltanissetta. Ya fuesen aparentes turistas o empresarios arraigados en la zona, si su origen era esa zona de la isla mediterránea, interesaba conocer todos los detalles. Fuentes conocedoras de las pesquisas aseguran que se llegó a solicitar la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se identificó a los empleados del citado restaurante y trataron de dar con las descripciones físicas facilitadas por sus colegas transalpinos. Y a partir de ahí, esperar un hilo del que tirar.

Vigilancias de la UCO

En septiembre de 2015, la Guardia Civil hizo un informe con el desarrollo de sus vigilancias. Uno de los objetivos era calibrar las opciones de éxito para situar algún tipo de sistema de grabación o escucha para lo que ya habrían necesitado judicializar la investigación. Las mismas fuentes admiten que no era viable. El oficio de la UCO son 23 folios plagados de fotos, direcciones e identidades. El propietario del restaurante es un italiano arraigado en Málaga que cuenta con una veintena de empleados y presenta unos ingresos anuales aproximados de un millón y medio de euros. Del dueño, la Guardia Civil dice que es “una persona muy conocida y bastante relacionada con círculos sociales y políticos”. No en vano, su local es lugar habitual de reunión de caras conocidas de las fiestas marbellíes.

El restaurante no es el único negocio familiar. Los investigadores detectaron hasta cinco negocios más, vinculados al arte y las inversiones, así como otro restaurante. Entre los empleados de esta familia italiana también había españoles. En el tiempo que duraron las vigilancias, los agentes vieron desfilar un Aston Martin, un Porsche Cayenne, un Bentley Cabrio Continental, un BMW X5, un Mercedes C220 de color dorado, otro Mercedes SLK… El nivel adquisitivo era alto, pero nunca llegaron a dar con ninguna pista solvente de lo solicitado por Italia. Tampoco de las embarcaciones detalladas. Para abundar en las pesquisas, los investigadores pidieron ayuda a la Agencia Tributaria, para tener acceso a datos sobre los propietarios del restaurante: sociedades, entradas y salidas de divisas y cuentas bancarias. A lo largo de dos años, trataron de dar con alguna información que les permitiese confirmar las sospechas de aquella comunicación cursada por la embajada de Italia, pero no hubo nada que les hiciera creer que Messina estuviera escondido en España gracias a la cobertura de la colonia italiana en Marbella. El capo ha sido localizado esta semana en el centro de Campobello di Mazara, en la provincia de Trapani, a solo ocho kilómetros de su pueblo natal, Castelvetrano. Tiene 60 años de edad y se estaba tratando de un cáncer en una clínica privada. Ocultaba su rostro tras unas gafas de sol. Cuando los agentes se lo llevaron esposado, la gente del pueblo rompió espontáneamente a aplaudir en señal de alegría. Si el último gran capo di tutti capi pasó alguna vez por Marbella, eso es algo que podrá desvelar a partir de ahora la ingente investigación que se abrirá en Italia tras el arresto.

https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... a_3559067/

La UCO logra liberar a tres personas secuestradas por un cartel mexicano en Ciudad Juárez

La madre de uno de los secuestrados alertó a la Guardia Civil de que estaba siendo extorsionada y de la no liberación de su hijo a pesar de haber pagado 19.000 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha conseguido liberar a tres personas secuestradas por un cartel mexicano. La operación se ha llevado en colaboración con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (U.E.C.S) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua.

Los tres liberados, ciudadanos nicaragüenses residentes en Madrid, partieron hacia su país en septiembre con la intención de cruzar a Estados Unidos. Fueron a parar a Ciudad Juárez, donde comenzó su infierno.

Para asegurarse cruzar la frontera, los tres, una pareja de 25 años de edad él y 34 ella, junto con el hijo menor de esta segunda, contrataron lo que en la zona se conoce como «coyotes«, una organización criminal que cobra elevadas sumas de dinero para pasar inmigrantes por la frontera.

Tras un periodo por varios países fueron abordados por el Cartel de Nuevo Juárez a punta de pistola. Los investigadores tienen conocimiento de que al menos habrían pasado por tres ubicaciones distintas.

No estaban solos. Durante los 53 días que duró su cautiverio compartieron estancia con un centenar de personas, todas ellas en la misma situación. Los agentes describen las condiciones como «inhumanas».

Durante su cautiverio, las víctimas eran sometidas a continuas agresiones, siendo obligadas a contactar telefónicamente con sus familias, demandándoles a éstas dinero para su liberación, todo ello bajo fuertes amenazas de asesinato por parte de los captores.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la situación a través de la madre del joven de 25 años, ciudadana española residente en Madrid.

La mujer recibió comstantes llamadas, de día y de noche, amenazándola con que los matarían si no pagaba. Como prueba de vida hacían videollamadas. Hasta 19.000 euros llegó a pagar antes de ponerse en contacto con el Instituto Armado.

Las amenazas iban desde torturar y desmembrar hasta matar a las víctimas si no se satisfacían los pagos exigidos, llegando incluso a enviar vídeos en los que se agredía a los cautivos con pistolas eléctricas.

Fue entonces cuando la maquinaria de la Benemérita se puso en marcha. Empezaron los contactos con las autoridades mexicanas, así como el acompañamiento y asesoramiento a la denunciante en las negociaciones con los secuestradores de manera continua desde su propio domicilio, agentes especializados de la Unidad Central Operativa y de la Comandancia de Madrid, pudieron corroborar la gran agresividad y desprecio hacia la vida mostrada por los captores.

De manera paralela, se mantuvo un constante intercambio de inteligencia con las autoridades mejicanas, en aras de la localización y liberación de los secuestrados.

De esta manera, a principios del pasado mes de diciembre se constató la liberación de estas tres personas en las proximidades de la frontera de EE.UU, en un razonable buen estado de salud, todo ello sin que la familia de los secuestrados realizara ningún nuevo pago desde que pusiese los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

https://www.elindependiente.com/interna ... ad-juarez/



Desarticulada una banda criminal dedicada al contrabando que operaba en Lleida, Valencia, Alicante, Sevilla y Portugal

La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco que operaba en las provincias de Lleida, Valencia, Alicante y Sevilla, además de Portugal. La "Operación Petres-Lleida" empezó en diciembre de 2021, cuando agentes de la policía judicial de este cuerpo en Lleida se enteraron, y se cerró a finales de noviembre con la detención de doce personas. Se trata de diez hombres y dos mujeres de entre 46 y 78 años de edad que, después de pasar a disposición judicial, quedaron en prisión. De estos, seis son de nacionalidad española, cuatro de Bulgaria, uno de Suiza y uno de Portugal. En el marco de la operación, se han confiscado 2.434.430 paquetes de tabaco falsificado, valorados 11.183.753,25 euros, además de 51.780 euros.

El máximo responsable de la organización, perfectamente estructurada y jerarquizada según indican fuentes de la Guardia Civil en un comunicado, sería un hombre de nacionalidad búlgara que residía en Valencia. En las entradas y registros llevados a cabo por efectivos de la Guardia Civil en las localidades de Lleida, Almoines y Gandía (Valencia), Agost (Alicante) y La Rinconada (Sevilla) se encontraron varios almacenes vigilados durante las 24 horas del día donde estratégicamente se guardaba el tabaco de contrabando que, posteriormente, se distribuía por diferentes puntos del estado español y Portugal.

El operativo final se llevó a cabo en noviembre con la colaboración del departamento de investigación económica y anticorrupción de la Unidad Central Operativa (UCO), la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojusto) y las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) de Sevilla, Valencia y Alicante. Los agentes intervinieron cuatro coches y dos camiones –uno de ellos de gran tonelaje- que, supuestamente, utilizaban los miembros de la organización.

Por su parte, dos de los arrestos les llevaron a cabo efectivos de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, que intervino un camión de la banda mientras este se desplazaba hacia Portugal. En su interior encontraron 67.500 paquetes de tabaco falsificado valorado en 270.000 euros. De hecho, según los cálculos de la Guardia Civil, la organización tenía una capacidad de distribución de unos cien millones de euros en tabaco de contrabando de varias marcas, tanto en el Estado como en otros países, sin que se haya podido saber la procedencia de la mercancía.

Desde la Guardia Civil señalan que esta operación es la más importante llevada a cabo en Lleida y una de las más relevante de todo el Estado. Los detenidos también están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la propiedad industrial e intelectual y desobediencia a agentes de la autoridad. La investigación va a cargo del juzgado de Instrucción 4 de Lleida y no se descartan más detenciones vinculadas a esta operación.

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Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019

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La Guardia Civil detiene a un okupa tras asesinar al propietario del cortijo en Vícar

El cuerpo sin vida fue localizado por su mujer en el domicilio. El procesamiento del lugar donde se comete el hecho, por parte del laboratorio de criminalística, fue fundamental para su esclarecimiento

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería en el marco de la operación “YAKLA”, detiene en el municipio de Vícar a una persona de 45 años como autor de un delito de homicidio doloso tras asesinar al propietario de la vivienda que ocupaba. Autor y víctima residían desde hace años en dos estancias separadas dentro de un mismo cortijo de la localidad de Vícar, la víctima en régimen de alquiler, y el autor con autorización del dueño. La víctima tras comprar recientemente la totalidad del cortijo, solicita en numerosas ocasiones al autor que abandonara el inmueble.

Esta investigación se inicia el pasado día 10 de enero, cuando a través de la central de emergencias (112) se aleta a la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, de que una mujer ha localizado en el cortijo donde reside, en el municipio de Vícar, el cuerpo sin vida y con evidentes signos de violencia de su marido. Al lugar, se desplazan especialistas del laboratorio de criminalística de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, que se hace cargo de la investigación del hecho, para recoger y analizar todos los indicios disponibles, parte fundamental para realizar la correspondiente reconstrucción de los hechos.

El personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, encargado de la investigación, tras analizar los indicios y recabar toda la información de los posibles testigos, determinan que el autor golpea y asesta varias puñalada a la víctima tras una acalorada discusión con ocasión de que le solicitase que abandonara el cortijo donde reside de ocupa, desde que él lo ha adquirido. El avance de la investigación permite la obtención de indicios claros y objetivos relativos a la autoría de los hechos y la identificación de su autor, que es conocedor de la gravedad de lo ocurrido y prepara su huida hasta la localidad de Huelva, utilizando un taxi pirata, momento en el que procede a su detención.

Como resultado de esta ardua e intensa investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) esclarece, con gran celeridad, la muerte violenta de una persona, lo que permite la pronta localización y detención del autor, un varón de 45 años, evitando su huida. Las diligencias instruidas junto al detenido se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, que decreta su ingreso en prisión sin fianza.

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Boligrafo Kubotan

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Detenida en España por blanqueo la cúpula de la plataforma de criptomonedas Bitzlato

Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en España a tres de los seis miembros de la cúpula directiva de Bitzlato, una plataforma registrada en Hong Kong dedicada al intercambio de criptomonedas a la que Europol y por las principales agencias policiales internacionales consideran una de las principales herramientas utilizada por el crimen organizado para el blanqueo de capitales a nivel mundial, según ha informado este jueves el Ministerio del Interior. Los arrestados son Mykhailo Lunov, de 45 años y nacionalidad ucrania, que ocupaba el cargo de consejero delegado; Paul Lerner, de 26 años y director comercial de la compañía; y Alexandre Goncharenko, de 25 y encargado del marketing. En la operación, desarrollada en cinco países, se han intervenido 18 millones de euros y se han bloqueado más de 100 cuentas por un importe de 50 millones de euros.

La bautizada como Operación Bizlato tuvo una primera fase hace dos semanas en Francia, cuando la Gendarmería desmanteló toda la infraestructura tecnológica de compañía. Según detallan fuentes cercanas a la investigación, aquel golpe provocó que los responsables de la compañía intentaran acceder de manera subrepticia a los servidores de la misma supuestamente para extraer la información comprometedora que se almacenaba en los equipos. Aquella maniobra provocó que el resto de la operación, en la que intervenían cuerpos policiales de España, Francia, Portugal, Chipre y EE UU, se precipitara. Así, el pasado 17 de enero, la Oficina Federal de Investigación de EE UU (FBI en sus siglas en inglés) detenía en Miami, donde residía desde 2022, a Anatoly Legkodymov, de 40 años y cofundador de la compañía, cuando estaba a punto de coger un avión para abandonar el país.

Tres días más tarde, los agentes del Departamento contra el Cibercrimen de la Guardia Civil procedían al arresto de los tres directivos de la compañía asentados en España. Lunov, consejero delegado de Bizlato, fue arrestado en Valencia, ciudad en la que ocupaba una vivienda turística. Según fuentes cercanas a las pesquisas, era el miembro de la cúpula de Bizlato que cambiaba en más ocasiones de residencia y desplegaba un nivel de vida más alto. Cuando fue detenido, tenía un billete de avión para viajar en los siguientes días a una república de Asia central.

Gucharenko residía en Barcelona, ciudad en la que llevaba asentado, al menos, desde 2019. Allí vivía con su mujer e hijos, que estaban escolarizados, y daba rienda suelta a su pasión por el fútbol y, en concreto, el F. C. Barcelona. En la capital catalana también fue arrestado el tercer miembro de la dirección, Lerner. Para todos ellos, el juez ha decretado prisión provisional. La Guardia Civil ha practicado cuatro registros y ha intervenido varios vehículos de alta gama, diversos equipos informáticos y teléfonos móviles, así como 60.000 euros en efectivo.

Según ha detallado la Guardia Civil, la plataforma de criptomonedas de la que los detenidos eran directivos fue fundada en Rusia en 2016 con el nombre de BTC Banker, y se hizo popular como una herramienta segura y anónima de intercambio de divisas digitales que operaba a través de la aplicación de mensajería instantánea Telegram. En 2018, y tras un fuerte crecimiento, lanzó una plataforma web y comenzó su expansión fuera de Rusia y de los otros países limítrofes donde operaba hasta entonces, como Bielorrusia y Ucrania, llegando a presentar una aplicación propia para poder operar desde el móvil.

Las pesquisas de la Guardia Civil han permitido obtener ahora detalles sobre los usuarios de más de 1.000 cuentas de Bitzlato, parte de las cuales supuestamente estarían directamente vinculadas a investigaciones en curso relacionadas con organizaciones del cibercrimen dentro de la UE. Según un estudio realizado por la empresa de análisis Chainalysis, del total de las transacciones en las que participó Bitzlato entre 2019 y 2021 —por importe de más de 2.000 millones de dólares—, al menos 966 millones procedían del cibercrimen, fundamentalmente del comercio ilícito realizado a través de la dark web o internet profunda, un conjunto de páginas web que quedan fuera de los buscadores habituales y que es usada por criminales y delincuentes para intercambiar servicios y productos prohibidos. El FBI apunta en concreto a Hydra Market, donde se trafica de modo anónimo con estupefacientes, información financiera robada, documentos de identificación fraudulentos y servicios de lavado de dinero.

La Guardia Civil destaca que Bitzlato ofertaba a sus clientes el anonimato en sus transacciones con criptomonedas, lo que incumple “las más elementales medidas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales. De esta forma se convirtió, de forma consciente, en uno de los exchanges [punto de intercambio de moneda digital] más utilizados por la criminalidad organizada en general y el cibercrimen en particular, siendo este su modelo de negocio”, destaca en su nota. En la misma línea apunta el FBI, que tras la detención de cofundador de Bitzlato en Miami señaló en un comunicado que la plataforma de criptomonedas sabía que sus cuentas “estaban plagadas de actividades ilícitas y que muchos de sus usuarios estaban registrados con las identidades de otras personas”. Las autoridades de EE UU aseguraron entonces que, entre la documentación intervenida, se encontró una hoja de cálculo interna que reflejaba la supuesta dependencia de la cuenta de resultados de la compañía del dinero negro.

En concreto, presuntamente se cobraba a través de esta plataforma los rescates de cibersecuestros informáticos a empresas cometidos con virus del tipo ransomware ―que bloquea la información de los equipos de la víctima y procede a cifrarla para posteriormente solicitar un pago por su recuperación― y de fraudes como el conocido del CEO ―engaño en el que los ciberdelincuentes se hacen pasar por directivos de una empresa para ordenar a empleados de esta con acceso a sus recursos económicos que hagan transferencias―.

Fuentes de la Guardia Civil inscriben la Operación Bitzlato en una nueva estrategia contra el cibercrimen puesta en marcha por cuerpos policiales de Europa que busca golpear a los llamados “facilitadores”, en referencia a las estructuras que facilitan la comisión de estos delitos. Entre estas estructuras se encuentran las tramas de blanqueo de capitales que utilizan la opacidad de los movimientos en criptomonedas para monetizar los beneficios de la actividad delictiva. “Si no existieran las criptomonedas no existiría la ciberextosión”, asegura un alto mando del instituto armado, que destaca que en los últimos años España se ha convertido en uno de sus lugares preferidos de estas organizaciones de facilitadores para asentarse.

https://elpais.com/economia/2023-02-02/ ... tales.html