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UCO-Unidad Central Operativa

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:17
por TALOS
Bolsa Tiro

militariapiel.es
Dependiente de la Jefatura de Policía Judicial, la Unidad Central Operativa (UCO), como Unidad específica de Policía Judicial, tiene como misión investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada, económica, internacional y aquella otra cuyas especiales características así lo aconsejen; así como el establecimiento y mantenimiento del enlace, coordinación y colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales.

Fuente: http://www.guardiacivil.es/es/institucional/estructuraorganizacion/orgcentral/direcadjunope/

La Unidad Central Operativa (UCO), es el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil de España, encargada de la investigación y persecución de la más graves formas de delincuencia y crimen organizado ya sea nacional o internacional, así como el apoyo a Unidades Territoriales de Policía Judicial, que por falta de personal, medios, o porque el ámbito delincuencial sea interprovincial, requieran del apoyo de esta Unidad.

Así, sus funciones concretas son investigar y perseguir principalmente las siguientes tipologías delincuenciales:

Delitos económicos –incluidos los fraudes, la falsificación de moneda y los delitos graves de contrabando;
Tráfico organizado de drogas;
Blanqueo de capitales;
Homicidios y secuestros;
Delincuencia organizada;
Delitos contra el Patrimonio Histórico Español;
Delitos telemáticos;
Delincuencia medioambiental -incluido el tráfico organizado de especies protegidas-;
Delitos relacionados con el consumo y el tráfico ilícito de medicamentos;
Tráfico de objetos preciosos;
Tráfico organizado de armas, explosivos y sustancias peligrosas o nocivas;
Tráfico ilícito de vehículos;
Tráfico de seres humanos;
Establecer y mantener el enlace, coordinación y colaboración con otros servicios policiales u organismos afines, nacionales e internacionales, en el ámbito de la actividad de investigación;
Realizar las investigaciones a solicitud de jueces, tribunales o fiscales;
Prestar apoyo a las Unidades Orgánicas territoriales de Policía Judicial.

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Central_Operativa

Escudo:
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Op. Mazinger 29-01-2016 (conjunta PN)

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:21
por TALOS
Temario Escala Básica

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Sección de Delitos de Consumo,y Medio Ambiente
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con el asesoramiento permanente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han llevado a cabo de manera conjunta la operación MAZINGER, en la que se ha desmantelado en Madrid, Alicante, Murcia y Málaga una organización criminal .29.01.2016

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, con el asesoramiento permanente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios han llevado a cabo de manera conjunta la operación MAZINGER, en la que se ha desmantelado en Madrid, Alicante, Murcia y Málaga una organización criminal con conexiones internacionales, dedicada a la elaboración, falsificación y distribución de medicamentos y sustancias prohibidas en el deporte.

Durante la operación han sido detenidas 37 personas en las provincias de Málaga (13), Alicante (17) y Murcia (8). Asimismo se han efectuado 28 registros en domicilios, almacenes y locales comerciales de Málaga (12), Alicante (9) y Murcia (7), en los que se han intervenido gran cantidad de medicamentos prohibidos y sustancias diversas (esteroides, anabolizantes, hormonas, principios activos, excipientes, potenciadores sexuales, etc.), así como maquinaria y útiles para la fabricación de éstos , siendo dichas sustancias depositadas en la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para conocer su composición y posibles efectos perjudiciales para la salud.



Las investigaciones se iniciaron a principios de 2015 a raíz de dos hechos; la recepción de una alerta internacional sobre la intervención en Lieja (Bélgica) de importantes partidas de medicamentos con destino a España, así como de la desarticulación en nuestro país de un grupo organizado al que se le incautaron 120 kilos de medicamentos. En las primeras fases de la operación se revelaron coincidencias investigativas entre los dos cuerpos policiales, formando a partir de ese momento un equipo conjunto de trabajo para el desarrollo de la operación.

De esta manera los investigadores fueron identificando varias células de la organización distribuidas por diversas provincias españolas, algunas de ellas con capacidad para la fabricación y envasado de estos medicamentos en laboratorios clandestinos, y otras dedicadas a la comercialización ilegal de este tipo de productos.

Células desmanteladas en Málaga

En Málaga han sido desmanteladas dos células de esta organización. Una de ellas actuaba como pantalla para la introducción de las sustancias desde el extranjero, de tal manera que la célula principal quedaba en exclusiva para la fabricación a gran escala de medicamentos y productos anabolizantes y enviarlos a grandes distribuidores.

Igualmente, la red contaba con varios de sus miembros en las direcciones de empresas comerciales, entre la que destacan una tienda de telefonía, encargada de gestionar los pedidos de las sustancias prohibidas; una franquicia de mensajería urgente, encargada de la distribución nacional e internacional de los productos y falsificación de los datos del remitente y destinatario, asegurando que los envíos no fueran controlados por los Cuerpo de seguridad; una inmobiliaria, que facilitaba los locales empleados para ubicar los laboratorios clandestinos y para el almacenamiento de las sustancias; y varias empresas de nutrición deportiva, que participaban intensamente en las distintas actividades ilícitas de la organización.

Un licenciado en Química al frente del laboratorio

Otra célula de la organización estaba dedicada a la elaboración y distribución de anabolizantes en la región de Alicante y Murcia. Esta célula contaba entre sus miembros con un licenciado en Química, que era el encargado de producir en un laboratorio clandestino de Alicante sus propios medicamentos con los principios activos facilitados por la organización.

Desde el inicio de la operación, los investigadores detectaron varias importaciones desde China y Reino Unido consistentes en grandes cantidades de viales de vidrio, envases de plástico, tapones, pegatinas y diverso cartonaje para el acondicionamiento de medicamentos, comprobando de la misma manera que desde China, Bulgaria y Portugal se importaban los principios activos, excipientes y medicamentos ya elaborados, acrecentando las sospechas de que la red estaría elaborando determinados medicamentos y productos anabolizantes de forma artesanal y sin autorización administrativa ni control sanitario alguno. Una vez fabricados los medicamentos, estos eran distribuidos a través de otros intermediarios, empleando normalmente envíos de paquetería.

Con el fin de eludir el control de los investigadores, los detenidos empleaban importantes medidas de seguridad, entre las que destaca la utilización de servidores de correo electrónico encriptado, ubicados en el extranjero, aplicaciones de mensajería instantánea de alta seguridad, etc.

Por último, en la recopilación y canalización de beneficios, la red empleaba cuentas bancarias a nombre de personas extranjeras, realizándose la mayoría de las transacciones de manera electrónica y mediante la utilización de tarjetas.

Cabe destacar, que a pesar de las extraordinarias medidas de seguridad que el líder de la organización tomaba en todo momento, nunca ocultaba el dibujo que se había tatuado en el cuello representando el logotipo de la marca de medicamentos que su organización fabricaba ilegalmente.

Material intervenido

Se han intervenido más de 70.000 dosis de sustancias medicamentosas entre las que destacan excitantes sexuales, anabolizantes, hormonas de crecimiento etc (aproximadamente 40 tipos de medicamentos diferentes).

Este tipo comercialización ilegal, que incumple gravemente la normativa establecida por las autoridades sanitarias, supone un alto riesgo para la salud de los consumidores de este tipo de sustancias.
Fuente:Prensa Ministerio del Interior
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=169

Op.Corraliza (ECO's Canarias)

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:23
por TALOS
Gc Edicion 175 Aniversario

gafaspolicia.com

Equipos ECO,s Canarias

La Guardia Civil en la operación "CORRALIZA" desarrollada en las Islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, ha detenido a DIEZ personas de nacionalidad española pertenecientes a una violenta organización criminal especializada en la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en el Archipiélago Canario.12.02.2016

La Guardia Civil en la operación "CORRALIZA" desarrollada en las Islas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, ha detenido a DIEZ personas de nacionalidad española pertenecientes a una violenta organización criminal especializada en la introducción y distribución de sustancias estupefacientes en el Archipiélago Canario. A los detenidos se les imputan delitos contra la salud pública, detención ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal.



Durante la operación los agentes realizaron 9 registros domiciliarios en los que se incautaron 370 kilogramos de hachís, un camión provisto de doble fondo para ocultación del estupefaciente en sus traslados, un turismo de alta gama, tres embarcaciones, dinero en efectivo y diverso material informático, telefónico y audiovisual relacionado con las actividades ilícitas de la organización.

Los detenidos, residentes todos ellos en las islas de Tenerife y Lanzarote, formaban una organización perfectamente estructurada y jerarquizada dedicada a la adquisición, introducción y comercio de estupefacientes en el mercado ilícito del archipiélago Canario, blanqueando sus beneficios en franquicias relacionadas con la hostelería.

Delito de Detención Ilegal

En el transcurso de la investigación se averiguó que el cabecilla de la organización, junto con algunos de sus hombres, había secuestrado y agredido a otro miembro de la red por haberse apropiado de 800 kilos de hachís pertenecientes a la organización. Posteriormente, esta persona consiguió huir de sus captores.

Asimismo, los agentes pudieron constatar que en fechas próximas pretendían introducir en Canarias una importante cantidad de hachís utilizando una embarcación procedente de Marruecos.

Por este motivo, se procedió a la explotación de la operación, ya que el jefe de la organización, al no haber recuperado todavía la droga robada, pensaba secuestrar y torturar nuevamente a la anterior víctima, para conseguir recuperar toda la droga desaparecida.

Las investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción núm. DOS de Arrecife (Lanzarote), ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Contra el Crimen Organizado (E.C.O.) de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Canarias, apoyados por Unidades del mismo Cuerpo de la Isla de Lanzarote.
Fuente :Prensa GC

Op.Snake GDE - 17-02-2016

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:25
por TALOS

foropolicia.es
Grupo de Delincuencia Económica
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. SIETE de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, registra la sede de la entidad bancaria INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Europe SA (ICBC).17.02.2016

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. SIETE de Parla (Madrid) y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, registra la sede de la entidad bancaria INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Europe SA (ICBC) en Madrid por su responsabilidad en un presunto delito de Blanqueo de Capitales.

Las investigaciones evidenciarían como, desde la sucursal en Madrid del banco ICBC, se facilita la introducción en el circuito financiero de fondos cuyo origen se encuentra en la supuesta comisión de delitos de Contrabando, Contra la Hacienda Pública y Contra los Derechos de los Trabajadores, de manera que se posibilita su transferencia a China dotándoles de la apariencia de legalidad suficiente.

Una de las organizaciones criminales que habrían blanqueado sus activos a través de esta entidad sería la desarticulada por esta misma Unidad en el marco de la operación SNAKE, desarrollada en mayo de 2015 bajo la dirección del mismo Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, con un montante, conocido hasta el momento, de 40 millones de euros.

En esta actuación están participando la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT y la agencia de la Unión Europea EUROPOL.

Las diligencias se encuentran declaradas secretas.
Fuente:Prensa GC
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=171

Enlaces de prensa relacionados:
http://www.efe.com/efe/espana/portada/europol-resalta-la-operacion-shadow-de-uco-contra-el-banco-chino/10010-2842279
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7358579/02/16/Europol-resalta-la-operacion-Shadow-de-la-UCO-contra-el-banco-chino.html

Op.Peculado - Grupo Drogas 05-01-2016

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:26
por TALOS
Cartera Guardia Civil

Fabricada en piel de vacuno
enpieldeubrique.com
Grupo de Drogas
La Guardia Civil en el marco de la operación PECULADO llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la Palma, ha detenido a SEIS personas de diversas nacionalidades, integrantes de una red internacional de tráfico de cocaína procedente de Sudamérica.05.01.2016

La Guardia Civil en el marco de la operación PECULADO llevada a cabo en Barcelona y Santa Cruz de la Palma, ha detenido a SEIS personas de diversas nacionalidades, integrantes de una red internacional de tráfico de cocaína procedente de Sudamérica.

Durante la operación se han intervenido 375,5 kilogramos de cocaína y se ha desmantelado una laboratorio ubicado en una nave industrial de la localidad de Torrelles de Foix (Barcelona), donde se procesaba y adulteraba la droga para su posterior comercialización.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse una organización dirigida desde Venezuela que estaría recibiendo, cocinando y distribuyendo, tanto en España como en otros países de la Unión Europea importantes cantidades de cocaína.

Durante las investigaciones, los agentes detectaron la llegada a nuestro país de un venezolano y su esposa, a los que la organización había encargado gestionar la venta y distribución de una gran partida de cocaína que desde Sudamérica estaba siendo transportada oculta en un velero con destino a un Puerto de las Islas Canarias.

Igualmente, a estas dos personas se les había encargado supervisar los procesos químicos para el procesamiento de la droga, ya que esta era enviada a España mezclada en una sustancia sólida de color negro para eludir los controles policiales. Posteriormente era separada en un laboratorio clandestino "cocina", donde se conseguía su aspecto blanco habitual.

Durante el control y vigilancia a las que fue sometida la pareja venezolana, se detectaron varias citas en Barcelona con otros hombres de la red, entre ellos, un italiano y un español. En dicha vigilancias la Guardia Civil localizó una nave en un polígono de la localidad de Torrelles de Foix (Barcelona) donde se comprobó el fuerte olor a productos químicos que la nave desprendía para la adulterar la droga.

Por tal motivo se procedió a la detención de la pareja venezolana, del italiano y del español y se procedió al registro de la nave industrial de Torrelles de Foix (Barcelona), de una habitación de un hotel de la Ciudad Condal y de un apartamento ubicado en Sitges (Barcelona).

En los registros los agentes intervinieron 1.050 litros de productos químicos y diversos precursores y útiles de laboratorio, 2 pistolas y munición, placas de matrícula y troqueles para confección de estas, 57,5 kilos de pasta de cocaína, 4.200 euros y documentación relacionada con los hechos investigados.

Paralelamente a las detenciones y registros, los agentes apoyados por el Servicio Aéreo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil continuaron con la investigación sobre la embarcación, detectando su presencia en el océano Atlántico rumbo a las Islas Canarias.

Tras atracar en el Puerto Deportivo de Santa Cruz de la Palma se procedió a la detención de los dos tripulantes y al registro de la embarcación, hallando en un doble fondo habilitado en el depósito de combustible y sellado con cemento 318 kilos de pasta de cocaína mezclada con una sustancia sólida de color negro.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Drogas de la Unidad Central Operativa (UCO) y por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de la Zona de Cataluña y ha contado con la colaboración de la D.E.A. (Drug Enforcement Administration) de los EE.UU de América.

Fuente:Prensa GC
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=165

Op.Yoga - Gr.Blanqueo capitales (con DEA)

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:30
por TALOS
Grupo de Blanqueo de Capitales
La Guardia Civil detuvo en Barcelona, en el mes de junio del año 2014, a cuatro personas (2 paquistaníes y 2 indios) cuya actividad criminal era el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tráfico armas, ofreciendo a grupos paramilitares o violentos misiles IGLAS tierra-aire de fabricación rusa.07.01.2016

Operación Yoga

La Guardia Civil detuvo en Barcelona, en el mes de junio del año 2014, a cuatro personas (2 paquistaníes y 2 indios) cuya actividad criminal era el tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tráfico armas, ofreciendo a grupos paramilitares o violentos misiles IGLAS tierra-aire de fabricación rusa.



Las investigaciones en España, llevadas a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se iniciaron tras tener conocimiento de una operación internacional contra esta organización que estaría realizando la Oficina de Operaciones Especiales de la DEA en varios países de Europa, América y Oriente Medio.

Con la información recabada, vigilancias, seguimientos y otras técnicas de investigación, los agentes de la UCO localizaron en Barcelona a los cabecillas de la red, que fueron sometidos a un permanente control, determinando que todos los contactos con responsables de otras organizaciones criminales interesadas en adquisición de estupefacientes o armas se llevaban a cabo en la ciudad condal.

En dicha investigación también se averiguó que la organización disponía de armas de guerra sofisticadas, entre ellas misiles IGLAS tierra-aire de fabricación rusa, que ofrecían a grupos paramilitares comprometiéndose a entregarlos de manera inmediata en el país de destino que se acordara.

Ante la gravedad de los hechos investigados, peligrosidad de los miembros de la organización y ante las sospechas de que algunas de las sofisticadas armas que ofertaban pudieran caer en manos de algún grupo terrorista, se procedió a la detención de las cuatro personas y su posterior puesta a disposición de la Audiencia Nacional para su extradición.
Fuente:Prensa GC
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=166

Op.Frontino - Gr.Fiscalía Anticorrupción 18-01-2016

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:32
por TALOS
Temario Policia Nacional

Edicion 2019
editorialcenpol.es
Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Anticorrupción
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS de la Audiencia Nacional, se encuentra desarrollando la operación "FRONTINO".18.01.2016

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil bajo la dirección de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y el Juzgado Central de Instrucción núm. SEIS de la Audiencia Nacional, se encuentra desarrollando la operación "FRONTINO" sobre una trama que desde la empresa estatal ACUAMED (Aguas de las Cuencas Mediterráneas S.A.) presuntamente habría adjudicado fraudulentamente obras y/o falsificado certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades a abonar a las empresas adjudicatarias.

La investigaciones se iniciaron en septiembre de 2014 tras una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción.

Las obras objeto de la presente investigación se encuentran relacionadas, entre otras, con la creación de conducciones acuíferas terrestres, acondicionamientos de cuencas de ríos y contención de embalses, construcciones de desaladoras y tratamientos químicos para la descontaminación de embalses.

Hasta el momento se han efectuado TRECE detenciones (8 en Madrid, 3 en Barcelona, 1 en Valencia y 1 en Alicante); y se han practicado DIECISEIS registros en distintas sedes sociales de empresas y domicilios particulares (8 en Madrid, 3 en Valencia, 2 en Murcia, 1 en Alicante, 1 en Barcelona y 1 en Tarragona)

En los próximos días se procederá a citar en calidad de investigados a 35 personas.

Las diligencias se encuentran declaradas secretas.

Fuente. Prensa GC
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=167

Op.Taula - GDA 26-01-2016

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:33
por TALOS
Curso Acceso Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
Grupo de Delitos Contra la Administración
Un Juzgado de Valencia coordina una operación con 24 detenciones por amaño de contratos en Administraciones públicas.26.01.2016

El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha coordinado hoy una operación contra una supuesta trama de corrupción infiltrada en varias Administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas Administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.

La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se ha saldado con al menos 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. En la causa hay 29 investigados (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

Entre los detenidos se encuentra el expresidente de la Diputación de Valencia, exalcalde de Xàtiva y expresidente del Partido Popular en la provincia de Valencia, Alfonso Rus. También ha sido arrestado el exvicepresidente de la Corporación Provincial y exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla.

Entre los 29 investigados se encuentra, además, la exconcejal del PP en Valencia María José Alcón; el exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina; el exacalde de Genovés, Emilio Llopis, y Carmen García Fuster, del PP de Valencia.

En la operación desarrollada hoy se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública CIEGSA) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (el Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.

La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy.

La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en el Juzgado de Instrucción número 18 el pasado mes de marzo.

El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta diligencias se ha desarrollado la operación de hoy encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación continúa abierta.
Fuente:Comunicación Poder Judicial
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=168

Noticias de prensa relacionadas:
http://www.elmundo.es/t/op/operacion-taula.html (enlace principal fijo actualizable)
http://www.lasprovincias.es/politica/201601/26/operacion-taula-macrorredada-contra-20160126113601.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/29/valencia/1454100222_125475.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/31/valencia/1454257006_288165.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/01/28/listado-detenidos-operacion-taula/1371777.html

Op.Púnica - GDA 27-10-2014

NotaPublicado: Vie, 19 Feb 2016, 16:48
por TALOS
Gama De Productos Anticorte

La proteccion ideal
materialpolicial.com
Grupo de Delitos contra la Administración
El Juzgado Central de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalia Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y como Policía Judicial, el grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa – U.C.O-han llevado acabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional.27.10.2014

FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN- NOTA DE PRENSA OPERACIÓN PÚNICA

El Juzgado Central de Instrucción n 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalia Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, y como Policía Judicial, el grupo de Delitos contra la Administración de la Guardia Civil de la Unidad Central Operativa – U.C.O- han llevado acabo una operación contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios
ayuntamientos y autonomías , principalmente de la provincia y Comunidades Autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia delos ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal conintermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a
aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas,por un valor aproximado a 250millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.
La investigación se inicio gracias a la cooperación internacional, en enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las Autoridades Suizas por sospechas graves de blanqueo, que fue el origen de una investigación de la Fiscalia Especial , liderando un trabajo conjunto con la AEAT e IGAE y UCO de Guardia Civil, quienes pudieron presentar en un plazo breve una detallada querella ante el Magistrado Central de Instrucción n6 quien incoo diligencias en junio de este año por delitos de Blanqueo de Capitales, Falsificación de Documentos, Delitos Fiscales, Cohecho, Tráfico deInfluencias, Malversación de Caudales, Prevaricación , Revelación de Secretos,Negociaciones prohibidas a funcionarios, Fraudes contra la Administración y Organización Criminal.A partir de esa fecha, el Juzgado ha dirigido un eficiente trabajo de investigación, junto con las instituciones ya mencionadas, para culminar en el día de hoy con la práctica de numerosas diligencias orientadas a la detención de los sospechosos, la adopción de las medidas cautelares para asegurar la recuperación de los productos y ganancias del delito y las responsabilidades civiles derivadas de estos.

En su conjunto las acciones han sido:

.-51 Detenidos en Madrid, Valencia, León y Murcia.

.-259 Mandamientos a Registros de la Propiedad con peticiones de anotaciones preventivas de prohibiciones de disponer, vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociales investigadas en aras de iniciar las acciones de recuperación de activos.

.-400 Mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras acordando los bloqueos de cuentas corrientes, valores, y cualquier otro producto con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos.

.- 30 Embargos preventivos de Vehículos de alta gama de los principales investigados.

Las diligencias se están practicando en el día de hoy y continuarán en días sucesivos, habiéndose declarado el secreto del sumario.


Fuente:Tweets from Guardia Civil (@guardiacivil). Canal Oficial
http://clubdefansuco.es/noticias_entera.php?ref_noticia=88

Enlaces noticias de prensa relacionadas:
http://www.elmundo.es/t/op/operacion-punica.html (enlace principal fijo actualizable)
http://elpais.com/tag/operacion_punica/a/ (enlace principal fijo actualizable)

Re: UCO-Unidad Central Operativa

NotaPublicado: Sab, 20 Feb 2016, 13:38
por un@ entre más

intervencionpolicial.com
La UCO registra el gigante chino ICBC por blanqueo masivo de capitales

En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco

La Guardia Civil registró este miércoles la sede en Madrid del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) para desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear en España ingentes cantidades de dinero para su envío a China. Los investigadores calculan que la red ha podido enviar al país asiático decenas de millones de euros que eludieron los controles de la Agencia Tributaria. Fueron detenidos los principales directivos de esta entidad que, con 150 millones de clientes, está considerada la mayor del mundo por valor de mercado.

La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid). Los investigadores calculan que la presunta trama envió al país asiático decenas de millones de euros y eludió los controles de la Agencia Tributaria. ICBC colaboraba “de forma activa” en el blanqueo de fondos de origen ilícito en España, según fuentes jurídicas.

Las pesquisas han descubierto otras sedes del ICBC en Europa que también participaban en la misma operativa de blanqueo. La información ha sido elevada a las autoridades policiales europeas.

Además de las cinco detenciones practicadas este miércoles —entre las que figura la del director general de la sucursal en Madrid— los agentes de la UCO registraron las viviendas de varios arrestados.

La operación está vinculada (la indaga el mismo juzgado de Parla) con otra llevada a cabo el pasado año denominada Snake (serpiente en inglés), que supuso la detención de 30 personas. Se trató de chinos afincados en España y varios agentes de aduanas habilitados (no funcionarios) para el control de mercancías en puntos fronterizos.

El juez de Parla dictó entonces 29 órdenes de prisión. Casi todos los arrestados fueron puestos en libertad con cargos y fianza. La Operación Snake arrojó luz sobre las sospechosas actividades de blanqueo que precipitaron el registro de este miércoles en Madrid.

Competencia desleal

Parte del dinero recaudado en decenas de bazares chinos era entregado a la trama, que después, lavaba los fondos que enviaba al gigante asiático. Los investigadores sospechan que la red pudo introducir en España artículos de China sin pagar aranceles. Una forma de actuar que desestabiliza el mercado por la dificultad de competir del comercio local.

La trama que propició los registros de este miércoles —en realidad son varias redes dedicadas a lo mismo y con el nexo del banco ICBC— actuaba en connivencia con agentes de aduanas habilitados quienes permitían introducir contenedores y engañar al fisco español sobre el contenido de las mercancías.

La organización criminal poseía la capacidad de blanquear sus propios activos mediante una compleja red que incluía testaferros y sociedades instrumentales que han centrado las pesquisas de los investigadores.

Sus miembros ofrecían a empresarios en España la posibilidad de blanquear sus activos. Por sus servicios, cobraban distintas comisiones según la magnitud de los fondos. La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil investigan este asunto desde hace casi tres años. El caso es parecido, pero de mayor envergadura, al de Gao Ping, supuesto cabecilla de una trama de blanqueo de capitales desarticulada en octubre de 2012 en la Operación Emperador.

Parte del mercado de la trama desmantelada este miércoles eran bazares en España, Portugal y Marruecos. La mayoría de estos establecimientos actuaba en connivencia con la red. Para despistar al servicio aduanero, utilizaban puertos del sur de España y Portugal. La red contaba con decenas de testaferros.

El ICBC es una de las cuatro grandes entidades financieras estatales. Se trata del banco más grande del mundo en términos de valor de mercado, el más importante en depósitos y uno de los más rentables del planeta. Tiene más de 18.000 puntos de venta. Su negocio tiene 106 sucursales en el extranjero, 2,5 millones de clientes corporativos y 150 millones individuales.



http://politica.elpais.com/politica/201 ... 89505.html