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JAVIER ROMERA / ALBERTO VIGARIO 4/05/2018 - 12:22
Introducían productos informáticos y electrónicos de otros países sin tributar
Hay 58 detenidos y 37 comisiones rogatorias internacionales en marcha
La Udef, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, ha desmantelado uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo. Fuentes de la Policía han confirmado que había un centenar de empresas operando en toda Europa, que expidieron facturas falsas por valor de casi 250 millones de euros.
El centro neurálgico de la operativa estaba en Elche (Alicante) y vendía productos informáticos adquiridos fuera de España cobrando el IVA, pero sin abonarlo a la Agencia Tributaria. En el operativo desarrollado por la Policía han sido detenidas 58 personas en Badajoz, Elche, Madrid, Málaga, Córdoba, País Vasco, Murcia, Navarra, Pontevedra, Cataluña, Alemania, Bélgica y Portugal.
La defraudación a nivel europeo alcanza casi 60 millones de euros, de los que 45 millones corresponden a España. La complejidad de la trama investigada requirió coordinación internacional, tanto a nivel policial a través de Europol como a nivel judicial a través de Eurojust. Por ello, en los últimos meses ha habido encuentros al máximo nivel con participación de representantes de la policía, aduanas, y autoridades fiscales y judiciales de cada país afectado.
Las investigaciones se iniciaron en 2015 a raíz de un informe de inteligencia financiera en torno a la organización criminal, que estaba dirigida por dos hombres, padre e hijo, de origen indio y nacionalidad española, que llevaban operando más de 9 años en Europa. En el año 2014, y como consecuencia de la presión de la Agencia Tributaria, los principales investigados trasladaron su domicilio a Estados Unidos, desde donde continuaron sus actividades criminales.
La organización contaba además de Elche con otro centro neurálgico en Madrid, desde donde se controlaba la gestión de numerosas instrumentales españolas y extranjeras (húngaras, búlgaras, portugesas, italianas, chipriotas y belgas), "cuya función no era otra que la de eludir el pago del IVA de los productos introducidos en España y que se destinaban a consumo a precios anormalmente reducidos a costa precisamente del impago del IVA, con el efecto de competencia desleal para el resto de comerciantes de los sectores afectados, fundamentalmente de componentes electrónicos".
Además del perjuicio que para la Hacienda Pública suponía esa actividad, el daño para las arcas públicas era aún mayor puesto que una parte de esos productos se volvía a introducir en el circuito fraudulento simulando la venta fuera de España y pidiendo la devolución del IVA español, un IVA que no se había ingresado previamente. En el entramado existía una importante estructura usada para emitir facturación falsa o de cobertura, que además de estar al servicio del fraude en productos electrónicos, se utilizaba también para introducir en España vehículos de alta gama con una reducción importante en el precio, debido igualmente al impago del impuesto.
http://www.eleconomista.es/empresas-fin ... alsas.html