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La Policía Nacional ha culminado una macrooperación contra una supuesta trama de blanqueo de capitales en la compraventa de oro que se extiende por 12 provincias españolas. La cifra de detenidos da una idea de las dimensiones faraónicas del caso. Hay cerca de 150 arrestos en todo el país. Unos 40 de ellos en Málaga, según ha podido confirmar SUR.
La investigación, que dirige el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, se venía desarrollando desde hace meses con sumo sigilo. Los agentes de la Policía Nacional han intentado desentrañar un entramado para el presunto blanqueo de dinero mediante la adquisición de metales preciosos que giraría en torno a una serie de tiendas de 'compro oro'.
Desde primera hora de la mañana del jueves, varios centenares de agentes se coordinaron para llevar a cabo la redada de forma simultánea en la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Barcelona, Málaga, Córdoba y Granada, entre otras. El grueso de los arrestos se repartió entre las provincias de Valencia, Alicante y Castellón (unos 80) y la capital malagueña, donde se concentraron las casi 40 detenciones que hubo en la operación.
Entre los arrestados hay desde propietarios de tiendas y administradores de empresas hasta empleados de los negocios. Buena parte de ellos, los que tendrían un menor grado de implicación en los hechos investigados, quedaron en libertad en comisaría tras prestar declaración, mientras que el resto pasará a disposición judicial en las próximas horas.
La policía ha registrado en las últimas horas al menos una quincena de tiendas de 'compro oro' y algún locutorio de la capital malagueña, y han localizado varios hornos ocultos en pisos o en comercios destinados a fundir metales y elaborar lingotes y láminas de oro de forma clandestina, según las fuentes consultadas.
Aparte de abundante documentación, se han incautado de varios kilos de oro y al menos otros 50 de plata. También se ha intervenido una docena de vehículos de gama media y media-alta, que ayer permanecían estacionados a la espalda de la Comisaría Provincial. En el cómputo total de la operación, se ha decomisado un millón y medio de euros en efectivo, 150 kilos de oro, otros tantos de plata, joyas, dos barcos y 30 automóviles de lujo -siete de ellos blindados-, entre otros efectos de valor.
Seis millones en cuentas
Los agentes investigan un entramado de empresas, de las que algunos de los arrestados son administradores, que realizaban presuntamente una doble facturación y contaban incluso con testaferros para diversificar sus actividades comerciales y evadir impuestos. De hecho, la policía ha bloqueado hasta seis millones de euros en pocas horas mientras los funcionarios de la Agencia Tributaria revisaban el material informático y la ingente cantidad de documentos confiscados.
Según informaron fuentes jurídicas, en la operación se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública, falsedad documental, receptación y pertenencia a banda organizada. La investigación, no obstante, sigue abierta.
