Operación Emperador

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Re: Operación Emperador

Notapor tony001 » Mié Nov 28, 2012 8:35 pm


Guantes Anticorte Policiales

Nivel 5 - modelos desde 38?!
desenfunda.com
kawasiko escribió:
tony001 escribió:Bueno, pues parece que ya es oficial que han puesto en libertad a 4 condenados en la operación y que el Gao Ping puede ser puesto en libertad igualmente entre esta tarde y mañana. La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la excarcelación pese al recurso de la Fiscalía.

:aplausos: :aplausos: :aplausos: :aplausos:


Hoy nos podemos sentir un poco más satisfechos de vivir en este país y de los frutos de nuestras operaciones.



A estas alturas estara ya en su pais natal. lo mas seguro que a eso del viernes salga un auto para su ingreso en prision. Asi que, vete preparando que lo mismo te mandan ir a buscarlo y que te lo traigas de vuelta. :risitas: :risitas: :risitas:

Mae mia que pais.



Jajajaj como para encontrarle entre los suyos :risitas:


Madre de Dios, reir por no llorar.
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"Uno es poli porque no sabe no serlo"

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Re: Operación Emperador

Notapor Truman » Jue Nov 29, 2012 5:45 pm


Formación Oficial H&K

Formación / tutoriales H&K
uspsuministros.com
Hoy la Justicia tiene la venda de los ojos empapada de lagrimas.


blanqueo de capitales

El juez excarcela a Gao Ping y once imputados más por la trama china

Les retira el pasaporte para evitar su fuga y les impone comparecencias diarias ante el juzgado

29.11.12 - 14:24 -
MATEO BALÍN | MADRID

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha ordenado hoy la puesta en libertad de Gao Ping, líder de la trama china del blanqueo de capitales, y otros diez supuestos cabecillas que estaban en prisión provisional.

El magistrado, "que acata pero no comparte la decisión", cumple así con la orden dada por la sección tercera de la Audiencia Nacional. que ha declarado ilegales las detenciones al sobrepasar el límite máximo de comparecencia ante el juez, fijado en 72 horas.

El juez ha acordado la imposición de las siguientes medidas cautelares: la retirada del pasaporte para evitar su fuga, comparecencias diarias ante el juzgado y la previsión de salir del territorio nacional.

Entre los excarcelados está su lugarteniente Li Hai Bo y jefe del aparato de extorsión de la trama, y la mujer de Gao Ping, Ya Lizeng.

Por otra parte, un abogado que defiende a uno de los detenidos en la trama china ha presentado una queja en el Consejo General del Poder Judicial contra el juez Andreu por irregularidades en la detención de los principales acusados. El servicio de inspección del Consejo estudiará ahora si la admite a trámite.


http://www.elcorreo.com/vizcaya/rc/20121129/sociedad/juez-encarcela-ping-resto-201211291320.html
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Re: Operación Emperador

Notapor Truman » Jue Nov 29, 2012 5:52 pm


Camiseta Guardia Civil

militariapiel.es
Por fín he encontrado una explicación a todo esto que ha ocurrido:

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Re: Operación Emperador

Notapor ciudad lineal » Vie Nov 30, 2012 1:19 am


¿Quieres ser Policía Nacional?

Prepárate con los mejores
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Que País tenemos. En ocasiones y días como hoy, lo siento mucho, pero: " ME DA VERGÜENZA SER ESPAÑOL". :llorando:
Comisario Sergi PLA en Salvados: "Es lo suyo, si está ejerciendo actos de violencias, tiene que pillar"
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Re: Operación Emperador

Notapor llámameX » Sab Dic 01, 2012 12:09 pm


Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com
Para los que no les importe leer, dejo el enlace del A U T O NUM 205/2012, de la Sección 3ª, de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/11/22/auto.pdf


Si esta metedura de pata (interpretación errónea y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, dice el auto de la secc 3ª) la hubiera cometido un exjuez que yo me sé, lo hubieran apedreao directamente. Y en este caso, de nuevo, el Ministerio Fiscal defendía la medida acordada por el juez de instrucción.

Extracto del auto 205/2012 :

“El tenor literal del auto de 15 de octubre de 2012, dictado por el Juzgado Central de Instrucción número 4 en el marco de un procedimiento judicial y a solicitud del Ministerio Fiscal, lleva a considerar fuera de toda duda que estamos ante una detención judicial y no ante una detención policial, de manera que a la vista de la interpretación que del art. 497.2 de la L.E.Cr. hace la STC 180/2011 –sentencia que contempla uno supuesto de hecho idéntico al del presente incluso en la fundamentación referente al elevado número de detenidos- de obligada consideración por jueces y tribunales a tenor del art. 5.1 de la L.O.P.J, la puesta a disposición judicial del detenido se produjo con la detención a las 6 horas del día 16 de octubre y es a partir de ese momento cuando comienza el cómputo de las setenta y dos horas de las que dispone el juez que conoce de la causa para acordar bien la libertad, bien la prisión provisional previa celebración, en dicho plazo, de la comparecencia del art. 505 de la ley adjetiva; término únicamente prorrogable en cuanto a la celebración de la comparecencia pero no respecto al auto de prisión cuando se dé el supuesto de imposibilidad de celebración de aquella que contempla el art. 505.5 de la tan referida L.E.Cr. Tal puesta a disposición judicial desde el hecho mismo de la detención, que además queda evidenciado al no practicarse por la policía actuación alguna una vez concluidos los registros en domicilio y empresa a las 15,10 horas y ser conducido a las dependencias de U.D.Y.C.O Central a las 17,45 del día 16, en manera alguna puede entenderse postergada al auto del 18 por el que el juzgado, haciendo una interpretación errónea y contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional del art. 497.2, dispone que aquellos detenidos que aun permanezcan en dependencias policiales al no haberse podido tomarles declaración ante el elevado número de los mismos pasan a estar a su disposición custodiados en aquellas dependencias, ello sin distinguir como lo hace la STC 180/2011 entre la detención policial del apartado 1 del art. 497 y la judicial a que se refiere su apartado 2 y carente pues tal auto del día 18 de verdadero contenido y eficacia jurídica.”
" Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles."
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Re: Operación Emperador

Notapor llámameX » Dom Dic 02, 2012 3:04 pm



foropolicia.es
"Cinco imputados preparan ya una querella por detención ilegal para presentarla en el Supremo"......se veía venir........, aunque las futuras querellas, si se presentan, serán porque consideren que se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad personal de algún detenido, no por detención ilegal, sino porque la detención se prolongó más de 72h. Ya se verá...

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/01/actualidad/1354396780_116401.html, es un poco tocho

" La liberación de los 20 cabecillas de la mafia china forzada en los últimos días por la sección tercera de la Audiencia Nacional no sólo desbarata la Operación Emperador, el mayor dispositivo contra el blanqueo de capitales puesto en marcha en los últimos años. La decisión del tribunal, muy discutida entre jueces y fiscales, ha declarado ilegales cuatro de las detenciones de los líderes de la trama, obligando al juez a dejar en libertad a los 20 imputados que conformaban la cúpula de la organización. Pero, además, ha dejado a su instructor, Fernando Andreu, que investigó el caso durante años antes de ordenar los arrestos, a merced de los capos. Cinco de ellos preparan ya una querella contra él, que se presentará en el Tribunal Supremo. Otra vez son los presuntos malhechores los que actúan contra el juez.

La situación tiene cierto paralelismo con la de Baltasar Garzón, en la que varios imputados del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción ligada al PP, lograron inhabilitar al juez al considerar ilegales las grabaciones de las conversaciones entre los letrados y sus clientes en prisión que ordenó y que, según el Supremo, vulneraron su derecho de defensa. En ambos casos es el instructor el que queda en el disparadero. En la Operación Emperador, la amenaza contra Andreu es una querella por detención ilegal. Pero detrás se encuentra una cuestión muy discutida entre jueces y fiscales: ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona detenida antes de que el juez la envíe a prisión?

La interpretación de la detención, regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en 1882, no es unánime en los tribunales españoles. En la mayoritaria, se entendía que los agentes tenían un plazo de 72 horas para realizar su atestado, interrogar al detenido y hacer las diligencias necesarias —registros, por ejemplo— antes de ponerlo a disposición del juez. Este, a partir de ese momento, dispondría de otras 72 horas para tomarle declaración y decidir sobre su prisión. Es decir, que podrían transcurrir hasta seis días antes de que el arrestado fuera encarcelado.

En el caso Emperador, Andreu actuó conforme a esa interpretación. Los cabecillas ahora liberados por la sección tercera fueron detenidos por orden del juez hacia las seis de la mañana del 16 de octubre. Además de la detención, Andreu ordenó a la policía que realizara 120 registros, en los que los imputados tuvieron que estar presentes. Posteriormente, el instructor fue tomando declaración a los 108 detenidos y, siguiendo la lógica de su investigación, dejó para el final a los principales implicados, Gao Ping entre ellos.

Con plena conciencia de que se iban a cumplir las 72 horas de detención, cuando se llegó a la hora 64 de ese plazo —a las 22.00 del 18 de octubre—, el juez dictó un nuevo auto en el que ponía a su disposición a los 29 imputados que aun no habían comparecido ante él, aunque los mantenía bajo custodia en comisaría y ordenaba a los agentes que los llevaran a los calabozos de la Audiencia “según exista disponibilidad” en estas instalaciones. La resolución mandaba a los agentes que abandonaran “cualquier tipo de diligencia” con los detenidos y que se pusiera en conocimiento del juzgado “cualquier novedad respecto de los mismos”. Acto seguido, los funcionarios del juzgado de Andreu leyeron sus derechos a los imputados y fueron los médicos forenses de la Audiencia los que los exploraron. Al ponerlos bajo su autoridad, el juez entendía que tenía otras 72 horas para enviarlos a prisión, como siempre se había hecho. En total fueron 20 los encarcelados después de ese auto: los que comparecieron el 19 y 20 de octubre. Gao, como principal capo, lo hizo en último lugar.

Varios de ellos presentaron recurso contra el auto por el que se les envió a prisión. En principio, la sección tercera, la encargada de estudiarlos, no hizo reproche alguno a la actuación del juez. El 20 de noviembre confirmó el encarcelamiento de una de las principales colaboradoras de Gao, Kai Xu, que, como aquel, declaró pasadas las primeras 72 horas desde su detención. Pero dos días después, Carlos Aguirre de Cárcer, el abogado del supuesto contable de la trama, Kay Yang, puso sobre la mesa una sentencia del Tribunal Constitucional de 2011 que mantenía que, en los casos en que la detención la ordenara el juez, el instructor tenía un único plazo improrrogable de 72 horas para encarcelarlo. El tribunal liberó a Kay Yang y a otros tres capos de la mafia china y obligó a Andreu a sacar de la cárcel a otros 16 más aplicando su criterio. Según la sección tercera, todos ellos se vieron “privados ilegalmente de libertad”. Y la resolución apuntaba como responsable al juez señalando a los cabecillas el camino a la querella por detención ilegal.

Andreu, varios magistrados de la Sala y otros jueces y fiscales consultados niegan la mayor. Aseguran que el caso que examinó el Constitucional (una detención de la Operación Malaya efectuada en 2006) es completamente diferente. En esa ocasión, el juez ordenó la detención y la puesta a su disposición del detenido sin que la policía tuviera que hacer ninguna otra gestión. El instructor de la Operación Emperador afirma que, una vez efectuados los arrestos, puso a los imputados a disposición de la policía para que esta realizara 120 registros. La prueba de que se encontraban bajo su autoridad es que los agentes liberaron a varios de ellos, algo que hubiera tenido que decretar el juez si ya estuvieran bajo su responsabilidad.

La sección tercera asegura que lo que debió hacer el juez fue decretar la prisión de todos los detenidos que quedaban por comparecer sin escucharlos y posponer sus declaraciones para las siguientes 72 horas. Se trata de una objeción sin efectos prácticos en el caso, porque si Andreu hubiera obrado así, la única diferencia sería que los imputados habrían sido conducidos ante él desde la cárcel en lugar de venir de comisaría. El juez considera que su actitud fue mucho más garantista. Primero, porque los oyó antes de encarcelarlos, pero también porque la detención es una medida menos grave que la cárcel.

La sección tercera, pues, ha dejado al juez en la picota únicamente por una interpretación novedosa de la ley que, según varios magistrados, obligará a la Audiencia Nacional a replantearse todos los macrodispositivos contra el crimen organizado, con decenas de detenidos y registros, ante las dificultades que plantea. Porque los plazos aceptados mayoritariamente hasta ahora —72 horas a disposición policial y 72 a disposición del juez, independientemente de quien ordenara la detención— ya no valen. Y organizar estas operaciones puede poner en peligro nada menos que al juez.



Los argumentos de la sección tercera y del juez

1. Auto de la sección que anula la prisión de Kay Yang.
—“Estamos ante una detención judicial y no policial (...) La puesta a disposición judicial del detenido se produjo con la detención a las 6 horas del 16 de octubre y es a partir de ese momento cuando comienza el cómputo de las 72 horas de las que dispone el juez que conoce de la causa para acordar la prisión”.
—Según el tribunal, solo es prorrogable la vista en la que se decide si el detenido va o no a prisión, pero no “el auto de prisión cuando se dé el supuesto de imposibilidad de celebración” de aquella vista.
—“La omisión por parte del juzgado dentro de las 72 horas siguientes a la detención por él ordenada, esto es, antes antes de las 6 horas del 19 de octubre, del pronunciamiento de libertad o de prisión (...) determinó la falta de cobertura legal de la detención del hoy apelante, que se vio privado ilegalmente de libertad”.
2. Auto de Andreu en el que pone en libertad a Gao Ping.
—“El auto de 15 de octubre ordena la detención, pero no que los detenidos sean entregados al juzgado de forma inmediata”.
—“Paralelamente se autoriza a la policía 124 registros que se debían hacer con la presencia de los detenidos (...) poniéndolos a disposición de la policía”.
—La policía liberó a algunos detenidos. “De haber estado a disposición judicial y no policial esta iniciativa no se hubiera podido tomar”.
—“El auto de 18 de octubre, por cuanto el plazo de 72 horas de disposición policial estaba próximo a cumplirse, acuerda que la policía ponga a disposición del juzgado a los detenidos (...) y el juzgado procede a convocar las comparecencias”.
—“Este juzgado, aún estando en contra del superior criterio, debe acatarlo”.
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Re: Operación Emperador

Notapor EL LOBO » Vie Dic 14, 2012 1:42 am


Cartera Porta Placa Ertzaintza

Fabricado en piel de vacuno
enpieldeubrique.com
Gao Ping, entrevistado en exclusiva en Intereconomía TV

'Me he movido siempre dentro de la Ley'


Prepara su documentación "para explicar con solvencia al juez" las cuestiones que hay que aclarar y afirma que nunca ha pegado ni amenazado a nadie. "Doy trabajo a 270 personas; no merezco este trato".





Está acusado de 13 delitos en la Operación Emperador que instruye el juez Andreu. En su primera entrevista -exclusiva en Intereconomía Televisión- sale al paso de todas las acusaciones, se declara inocente y sorprendido de todo lo publicado contra él.

Gao Ping responde a las preguntas del periodista y subdirector de LA GACETA Luis Losada con serenidad y se define como un hombre que ha actuado "siempre dentro de la ley".

"Yo siempre he sido un empresario. Desde que llegué a España y comencé a trabajar de cocinero sólo he hecho tres cosas: trabajar, ahorrar e invertir. Hoy soy un empresario que doy empleo a doscientas setenta personas. Me sorprende la pregunta sobre “organización criminal” cuando leo el sumario y no veo ni lesionados, ni se ha cogido ninguna cantidad de droga, ni hay nada relacionado con la prostitución… Insisto, explicaré al Ilmo. Sr. Juez lo que tenga que explicarle sobre cuestiones económicas, pero sobre todos esos temas no creo que ni me pregunte: porque no hay nada", responde sobre su papel de presunto cabecilla de una trama de corrupción.

Dentro de la ley

No quiere ni oír hablar de expresiones como “cabeza de dragón” o “jefe de la mafia china” - "no creo que ningún empresario que de empleo de la manera en que lo hago, merezca ese calificativo"- y defiende su honestidad empresarial: "Desde que empecé mi vida laboral y empresarial en España me he movido siempre dentro de la Ley".

Se refiere también a las acusaciones sobre presuntos cohechos a concejales españoles, a los que incluso habría pagado con masajes: "Jamás he ofrecido ningún regalo ni servicio a concejales españoles".

Sobre el sumario -Luis Losada pregunta por presunto contrabando de diamantes, robo de hierro de las vías férreas de Rusia, una red de sicarios y extorsionadores, trata de mujeres...- asegura que no se verá "ni un solo lesionado, ni una sola mujer a la que haya podido hacer daño... No hay nada de eso"- y, frente a la imagen de frío y ambicioso que se tiene de él, se define como un "padre de familia, y de una familia muy extensa. Bajo el techo de mi casa viven los padres de mi mujer, mis cuñados y doce niños. Con un hogar así, que es el que tengo, todos esos calificativos no tienen sentido".

Doce niños sin sus padres

Apela a la familia para expresar su primera queja: "Fue en esa casa, con doce niños, donde la policía irrumpió por la noche a golpes (hiriendo al abuelo en la cara), cuando estábamos durmiendo, cuando sabían perfectamente dónde vivía, dónde estaba mi empresa y cuál era mi rutina diaria. Se ha empleado una fuerza excesiva, con la consecuencia de dejar a doce niños solos sin sus padres. No deseo a nadie una situación como esa".

Habla también sobre sus empleados - "todos ellos me han manifestado que están dispuestos a trabajar conmigo mañana"- y de los presuntos negocios irregulares con el actor Nacho Vidal - "no le conozco, ni siquiera he visto sus películas"-. Hay muchas más preguntas; para todas, Gao Ping tiene una sola respuesta: inocente.


http://www.intereconomia.com/noticias-g ... ereconomia
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Re: Operación Emperador

Notapor EL LOBO » Vie Dic 14, 2012 1:45 am


Bloquean 11 millones de euros de cuentas implicadas en la trama china
EFE
Los once millones bloqueados se suman a los 11,6 millones que la Policía ya había intervenido en efectivo.


La Policía ha bloqueado once millones de euros en más de 1.000 cuentas bancarias abiertas en un centenar de entidades de España a nombre de distintos imputados en la Operación Emperador, la trama china de evasión de capitales presuntamente dirigida por Gao Ping.

Según informa la Dirección General de la Policía, han sido analizadas las posiciones de más de 3.000 cuentas en aproximadamente 100 entidades bancarias españolas, aunque las investigaciones se han extendido a otros países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Bélgica.

Las investigaciones patrimoniales de los agentes especialistas en delincuencia económica y fiscal (UDEF) han permitido bloquear esos 11 millones de euros en saldo corriente e intervenir cautelarmente las más de 1.000 cuentas en las que el dinero estaba depositado.

Además, a través de Eurojust, se desarrollan pesquisas paralelas en otros países europeos como Alemania, Francia, Italia, Portugal o Bélgica.

En estos emplazamientos hay más investigados relacionados con la trama de blanqueo, y podría haber nuevos fondos procedentes de las actividades ilícitas de la red. Los once millones bloqueados se suman a los 11,6 millones que la Policía ya había intervenido en efectivo.
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/bloquean-11-millones-euros-cuentas-implicadas-trama-china-20121213
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Re: Operación Emperador

Notapor CHAGALL » Mar Dic 18, 2012 11:03 am


Gao Ping recibió un chivatazo de la Policía que le advertía de que era investigado

El supuesto cabecilla de la red pidió un crédito de 20 millones en China y se gastó más de 90 en publicidad e inversiones

El presunto líder de la trama de blanqueo de capitales desarticulada con la «operación Emperador» habría recibido un chivatazo de algún agente policial que le advertía de que sus líneas telefónicas estaban siendo «observadas», tal y como se recoge en el sumario del caso.

La revelación está recogida en un informe que los fiscales Anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa enviaron el pasado 12 de abril al juez instructor, Fernando Andreu, en el que se hace referencia a una conversación intervenida al supuesto cabecilla en la que reconocía queel «director de la comisaría de seguridad de España» le había informado de que sus «actividades de carácter no lícito» estaban siendo investigadas.

Los fiscales del caso dicen desconocer en su informe «exactamente» a cuál de «los múltiples estamentos de la Administración con la nomenclatura de comisaría» podría referirse Gao Ping, ya que, según constatan, no existe «ninguno con la denominación de comisaría de seguridad».

En todo caso, aseguran que como consecuencia del «temor a ser inspeccionado» y por razones de «seguridad», el cabecilla de la organización tomó la determinación de reunirse «con algunos de los máximos mandatarios de la trama» en una gestoría de Fuenlabrada al objeto de preparar una contabilidad falsa de sus sociedades mercantiles que poder presentar en el caso de que fuera «objeto de una inspección».

Un crédito de 20 millones

El informe de la Fiscalía Anticorrupción presenta a Gao Ping como «el máximo líder de la organización criminal investigada», mientras que tanto la familia de su esposa, Yang, como el resto de integrantes de la trama se somentían «a sus mandatos, dándolos cumplimiento y acatándolos de forma abnegada».

Como muestra de sus «estatus jerárquico» los fiscales citan las «elevadísimas cantidades» económicas que se derivaban de las operaciones de las que se hacía cargo. De las llamadas intervenidas que obran en el sumario se deriva que Gao Ping pidió un crédito en China por importe de 20 millones de euros o tuvo que afrontar unos gastos en publicidad e inversiones de 90 millones.

http://www.abc.es/espana/20121217/abci- ... 71816.html
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Re: Operación Emperador

Notapor metro123 » Jue Ene 03, 2013 3:08 pm


DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
Este hilo se está convirtiendo en madeja, ya van 122 personas y más de 200 empresas, pero lo jugoso puede empezar ahora, con los bancos ... :silbando:

http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... %2D112160/
Si aceptas el sacrificio, el esfuerzo con constancia, la rectitud sin medida, perdonar con gallardía, exigir con humildad, ayudar sin interés, enseñar con agrado, atesorando honradez, lealtad, audacia, paciencia y sabiduría, serás VIGILANTE
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Re: Operación Emperador

Notapor astartes » Jue Ene 03, 2013 3:11 pm


Chaleco Balistico Sioen Sk1-6

790?
materialpolicial.com
metro123 escribió:Este hilo se está convirtiendo en madeja, ya van 122 personas y más de 200 empresas, pero lo jugoso puede empezar ahora, con los bancos ... :silbando:

http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... %2D112160/


Mucho me temo que acabara en 4 piltrafillas condenados, y los altos cargos y similares en la calle sin ningun tipo de problemas...demasiada pasta e itnereses economicos y politicos en juego, mira lo que duro el gaoping en la carcel...:S :S
7º mandamiento : Como infante de marina mi misión será sagrada, en su cumplimiento venceré o moriré
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Re: Operación Emperador

Notapor Mono » Mar Abr 16, 2013 1:04 pm



intervencionpolicial.com
El juez decreta prisión incondicional para el cabecilla del ‘caso Emperador’ Gao Ping
La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto
Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino ante el riesgo de fuga

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado el reingreso en la cárcel para el cabecilla del ‘caso Emperador’, Gao Ping y para su esposa al considerar que hay riesgo de fuga. La orden de prisión incondicional ha llegado después de que, esta mañana, llamara a declarar al empresario chino Gao Ping, supuesto cerebro de la organización de blanqueo de capitales a gran escala destapada en la Operación Emperador. Además de Ping, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, ha llamado a una decena de imputados que al igual que el líder del grupo tuvieron que ser excarcelados al superarse el plazo máximo de 72 horas de detención policial en octubre de 2012, según ha adelantado Terra citando fuentes jurídicas.

La investigación ha revelado que la trama de Gao Ping lavaba entre 200 y 300 millones de euros anuales mediante varios mecanismos que iban desde el envío de falsas remesas a una estructura internacional basada en cuentas en paraísos fiscales. La aparición de nuevos indicios, que siguen bajo secreto de sumario, ha sido el detonante para la nueva citación, que no ha sido confirmada ni desmentida por el juzgado.

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 53311.html
Todo es cuestión de proponérselo
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Re: Operación Emperador

Notapor Sontek » Lun May 13, 2013 1:07 pm


Academia Acceso CNP

sector115.es
http://www.elconfidencial.com/ultima-ho ... 43146.html

La Audiencia Nacional ordena captura de matrimonio fugado del caso Emperador

Madrid, 13 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha ordenado la busca y captura de un matrimonio de ciudadanos chinos imputados en el caso Emperador que el pasado sábado no acudieron a firmar su comparecencia diaria en el tribunal.

Según han informado fuentes jurídicas, el juez Fernando Andreu ha dictado hoy la orden después de que la Policía acudiera ayer a la vivienda del matrimonio, formado por Wang Feng y Kai Xu, y no los encontrara allí.

Según las mismas fuentes, estas dos personas dirigían operaciones de blanqueo de dinero de empresarios chinos y españoles.

Estas operaciones consistían en blanquear grandes cantidades de dinero que los empresarios y personas adineradas, tanto chinos como españoles, entregaban en mano a la organización liderada por Gao Ping.

La trama les devolvía luego este dinero mediante transferencias bancarias desde cuentas en paraísos fiscales como Suiza, Panamá o Hong Kong.

Otro de los métodos utilizados para blanquear era remitir desde España a China grandes cantidades de dinero, en este caso escondidas entre remesas de inmigrantes por medio de entidades de gestión de transferencias.

La red intentaba esquivar los controles contra el blanqueo de capitales obteniendo numerosas fotocopias de pasaportes, la mayoría falsos o manipulados, y realizaba los envíos a nombre de personas que figuraban en los mismos, sin que las cantidades remitidas superaran los tres mil euros al trimestre.

Por estos hechos, el juez imputa al matrimonio los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y falsificación de documentos.

El juez Andreu excarceló a este matrimonio junto a otras veinte personas el pasado noviembre, debido a un error judicial en la prórroga de su detención ocurrida el pasado mes de octubre.

Andreu tomó esta decisión a pesar de la oposición de los fiscales, e impuso a los excarcelados las medidas cautelares que reclamaba la Fiscalía Anticorrupción, como prohibirles abandonar el territorio nacional, retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer diariamente en la Audiencia Nacional.

Posteriormente, el juez mandó de nuevo a la cárcel a una decena de ellos en base a nuevas pruebas que sustentarían su prisión provisional. EFE


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Re: Operación Emperador

Notapor astartes » Lun May 13, 2013 1:34 pm


¿Quién podría imaginarse que no se iban a presentar?

Ains...
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Re: Operación Emperador

Notapor CHAGALL » Lun May 13, 2013 9:06 pm


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Dos colaboradores de Gao Ping se fugan tras dejarlos en libertad el juez Guevara



Dos imputados por la ‘Operación Emperador’ llevan dos días sin acudir a firmar a la Audiencia Nacional, tal y como tienen por obligación. Wang Feng y su esposa Kai Xu, dos de los más estrechos colaboradores de la trama liderada por Gao Ping, han desaparecido pocas semanas después de que el juez Fernando Andreu ordenara de nuevo el ingreso en prisión de Ping tras la aparición de pruebas nuevas, según fuentes jurídicas.

El matrimonio era dos de los imputados que la Sección Tercera de de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Alfonso Guevara, dejó en libertad en noviembre al entender que el instructor había cometido un error y les había mantenido detenidos más de lo que exige la ley. Se trató de un fallo de interpretación, porque el tribunal, al contrario que Andreu, consideró que en esta ocasión no se podía contabilizar 72 horas de detención policial y otras 72 horas de detención judicial, sino únicamente el último plazo al tratarse de una operación ordenada por el juez.

Ante esta discrepancia, el tribunal dejó en libertad a los detenidos con más peso criminal dentro de la ‘Operación Emperador’ llevada a cabo el pasado 20 de octubre contra la mafia china en España. El pasado 16 de abril, Andreu ordenó el reingreso en prisión de varios de ellos, entre los que estaban Gao Ping y su mujer, pero no pudo actuar contra Weng Feng y su esposa.

La diferencia es que para estos dos últimos no aparecieron pruebas nuevas, necesarias para que el instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pudiera enviarles de nuevo a la cárcel.

Desde que quedaron en libertad el pasado mes de noviembre, todos ellos tenían la obligación de acudir cada día a la Audiencia Nacional a firmar para comprobar que seguían localizados. Sin embargo, el reingreso en prisión de varios de ellos ha forzado al matrimonio a fugarse. Desde el sábado no acuden al órgano judicial, según informan las mismas fuentes.

La Policía ya les está buscando y espera que todavía no hayan salido del país o poder encontrar alguna prueba que les indique dónde pueden estar. Desde que el núcleo duro de la organización criminal quedó en libertad ha sobrevolado la posibilidad de que algunos de ellos pudieran huir de la Justicia.

Del sumario se desprende que Wang Feng era uno de los encargados de mover mucho dinero de España a China. Además, estaba detrás de una trama de obtención de carnets de conducir a través de la suplantación del examinado a cambio de una tarifa de 8.000 euros. Según los pinchazos telefónicos, Wang Feng tenía una nómina de chinos que se presentaban a los exámenes, teóricos y prácticos, haciéndose pasar por el que pagaba.

Además, cuando fueron detenidos estaba planeando junto a Gao Ping fundar una ONG falsa para atender a chinos con adversidades económicas y exigirles el envío de remesas económicas a China.

Por otra parte, la Sala de lo Penal ya está recibiendo los recursos de apelación contra las nuevas prisiones acordadas en abril. El tribunal ya ha rechazado le petición de puesta en libertad de Haibo Li, el líder de la trama de extorsión.

http://www.elconfidencial.com/espana/20 ... a--120806/
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