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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Vie Jul 13, 2012 11:00 am



intervencionpolicial.com
OPERACIONES "AGUIJON" Y "ARAMIS" DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA

La Agencia Tributaria ha cerrado, en los meses de mayo y junio, dos importantes actuaciones de lucha contra el contrabando de tabaco. Las operaciones ‘Aguijón’ y ‘Aramis’ prueban el carácter esencial que tienen las labores de control y coordinación internacional para combatir la entrada de tabaco ilegal a España, un fenómeno ante el que la Aduana española ha respondido con un crecimiento de las incautaciones del 27% en lo que va de año.
En el marco de la operación ‘Aguijón’, los agentes de Vigilancia Aduanera han aprehendido más de 35 toneladas de picadura de tabaco de contrabando por un valor estimado en más de 4,2 millones de euros. Este volumen de tabaco, el mayor incautado por Aduanas en los últimos años, podría haber sido utilizado para fabricar entre 1,8 y 2,5 millones de cajetillas de cigarrillos. El producto ilegal había llegado paulatinamente a Valencia durante mayo y junio en siete contenedores, todos ellos procedentes del puerto de Shenzhen, en China.
De acuerdo con la investigación practicada por los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, esta gran cantidad de picadura de tabaco iba a ser introducida en nuestro país para su posterior distribución a otros estados de Europa, donde podía haberse utilizado como tabaco de liar o para pipa, o incluso como materia prima para la fabricación de cigarrillos. El modo de operar de los contrabandistas consistía en el ingreso en territorio nacional de picadura de tabaco oculta en contenedores cuya carga legal venía registrada como múltiples artículos que habitualmente se disponen para la venta en tiendas multiprecio. Entre estos artículos se encontraban palés con baldosas de mármol en cuyo interior se encontraba oculta la picadura de tabaco. Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan futuras detenciones.
Cooperación internacional
En paralelo, las administraciones aduaneras francesa, andorrana y española han desarrollado, entre el 21 de mayo y el 4 de junio pasados, una operación coordinada de gran envergadura que tiene por objetivo la lucha contra el tráfico de tabaco procedente de Andorra. La denominada operación ‘Aramis’ es la primera actuación internacional tripartita franco-hispano-andorrana para luchar contra el contrabando de tabaco.
Durante una primera fase, la operativa se centró en el intercambio de información sobre organizaciones criminales especializadas en el tráfico de tabaco y de cigarrillos. Posteriormente, funcionarios de las Direcciones Regionales de Aduanas de Perpignan y Toulouse, por parte de Francia; de Cataluña, por parte española, y de la Aduana andorrana, acordaron la puesta en marcha de patrullas conjuntas, al tiempo que se intensificaron los controles en los pasos fronterizos de Andorra con Francia y España. En el transcurso de la operación ‘Aramis’ fueron incautados casi 3,3 millones de cigarrillos y 400 cigarros en los recintos aduaneros y en otros controles derivados de la coordinación entre países. A las administraciones de Aduanas participantes, ‘Aramis’ les ha permitido comprobar su capacidad de movilización a la hora de establecer dispositivos de control conjuntos y acciones coordinadas para luchar contra el tráfico ilícito de tabaco estructurado y a gran escala.
Situación de la lucha contra el tabaco ilegal
Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan anual de control de la Agencia Tributaria, en el que la lucha contra el contrabando de tabaco constituye una de las prioridades. Como resultado de esta actividad decidida para combatir el tráfico ilegal, a 30 de junio la Agencia ha intervenido ya 5,8 millones de cajetillas de cigarrillos, un 27,8% más que el mismo período del año anterior.
La situación actual del contrabando del tabaco en España ha cambiado radicalmente en los últimos dos años. Hasta 2010, más del 80% de las aprehensiones efectuadas por la Aduana correspondían a cigarrillos falsificados procedentes de Asia con destino a otros países de la UE, siendo residual el consumo de tabaco de contrabando en España.
El contexto ahora es otro. Las cifras de aprehensiones supera la media de años anteriores, pero con un porcentaje de producto falso inferior al 20% y un gran peso del tabaco de contrabando destinado al mercado nacional. Junto a los cigarrillos de marcas de alto consumo, también se producen aprehensiones de las denominadas marcas baratas (“cheap whites”) y de picadura para liar, caso de la macrooperación de Valencia.
La Agencia Tributaria ha impulsado una estrategia global para combatir este tráfico ilícito, estrategia asentada en un aumento de los controles en los puntos de llegada y la distribución minorista, así como en las investigaciones como policía judicial de Vigilancia Aduanera sobre las organizaciones contrabandistas, el endurecimiento del delito de contrabando desde 2011 y el incremento en los intercambios de información y cooperación con otras aduanas.

http://www.elperiodic.com/valencia/noti ... bando.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Vie Jul 27, 2012 2:19 pm


Academia Acceso CNP

sector115.es
miércoles, 25 de julio de 2012
GOLPE AL NARCOTRAFICO; UNIDADES AERONAVALES Y TERRESTRES DEL SVA INTERCEPTAN 6.000 KILOS DE HACHIS.
OPERACION "BIDA"

Una operación de Vigilancia Aduanera llevada a cabo por funcionarios de Cádiz y Huelva ha impedido en la madrugada de este lunes la introducción de seis toneladas de hachís en territorio español a través de la costa de Huelva, droga que podría haber llegado a un valor de mercado superior a los 8,3 millones de euros, y ha permitido la detención de cinco personas, lo que supone un importante golpe a las redes de suministro de estupefacientes.
Según un comunicado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un total de 755 kilos de droga han sido incautados en una actuación de Vigilancia Aduanera. Las droga se encontraba en el interior de una embarcación nodriza, de 14 metros de eslora, que se encontraba a 40 millas de la costa onubense. Embarcaciones como esta son las encargadas de nutrir de droga a buques de recreo y pesqueros que efectúan posteriormente el traslado a España.
La actuación se produjo en el marco de la operación 'BIDA', que se ha saldado finalmente con cinco detenciones, la incautación de 755 kilos de droga y la intervención de una embarcación "nodriza" utilizada para el suministro de estupefacientes a gran escala a las redes encargadas de su distribución por diferentes puntos de la costa española.
La operación 'BIDA' se inició sobre las 20,00 horas del día 22 de julio, cuando los medios aéreos de Aduanas detectaron una embarcación de 14 metros de eslora y 3 motores fueraborda de 250 caballos de vapor cada uno, que navegaba con rumbo a la costa onubense.

OPERACIÓN 'BIDA'
La embarcación detectada era una nodriza, encargada de abastecer a otras más pequeñas. Desde un primer momento se pudo comprobar que dicha embarcación estaba cargada con una gran cantidad de droga, motivo por el cual se activó un operativo de control y seguimiento para impedir su introducción, en el que participaron varias unidades aéreas, navales y terrestres del Servicio de Vigilancia Aduanera.
A primera hora de la mañana, a unas 40 millas al sur de la costa onubense, los funcionarios actuantes decidieron intervenir de forma simultánea con dos embarcaciones, una con base en Huelva y otra en Cádiz, produciéndose una persecución que terminó con la aprehensión de 755 kilogramos de hachís, la detención de sus cinco tripulantes y la intervención de la embarcación nodriza.
Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación comenzaron a arrojar al mar la droga -unas seis toneladas, según los cálculos realizados por los responsables de Vigilancia Aduanera-, aunque los agentes de Aduanas lograron impedir que desapareciera toda la carga.

SUMINISTRO A GRAN ESCALA
El resultado de la operación 'BIDA' supone un golpe importante a las redes de introducción ilegal de estupefacientes, ya que se trata de una embarcación nodriza, que transportaba gran cantidad de droga.
Estas lanchas suministran a buques de recreo o pesqueros que introducen posteriormente la droga en España. Se sitúan lejos de la costa para evitar la acción de los organismos del Estado y la velocidad que desarrollan sus motores les facilita evitar la acción de las patrulleras, obligando a los funcionarios de Vigilancia Aduanera a variar sus métodos de actuación. La gran cantidad de droga que transportaba corrobora la relevancia de la intervención.
Tanto las embarcaciones como la sustancia intervenida se encuentran a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva.
La operación 'BIDA' forma parte del dispositivo especial de vigilancia establecido por la Agencia Tributaria en las costas de Andalucía, con el objeto de luchar contra el contrabando de mercancías sensibles y el narcotráfico.

http://www.europapress.es/andalucia/sev ... 50858.html

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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Sab Jul 28, 2012 8:34 am


EL SVA DESARTICULA UNA DE LAS MAYORES REDES DE CONTRABANDO DE TABACO Y DETIENE A 35 PERSONAS VINCULADAS A LA MISMA.

Los responsables de la investigación destacan el alto nivel económico del grupo y cifran el fraude en 10 millones de euros al año Según las mismas fuentes, podría ser el golpe definitivo a un lucrativo negocio montado en los tres últimos años por viajas glorias del contrabando gallego.
Un total de 35 personas, dos de ellas en Andalucía y el resto en otras cuatro comunidades autónomas --23 en Galicia, ocho en Cataluña, una en Asturias y una en Castilla-La Mancha--, han sido detenidas en la desarticulación de una red de contrabando de tabaco procedente de Andorra, según han informado el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, y el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas, Jaime Gayá.
Con actividad en toda España, el grupo controlaba la entrada de tabaco desde Andorra, su distribución y posterior venta en comercios legales. El fraude que podría haber cometido se estima en 10 millones de euros al año.
En rueda de prensa, los responsables de la Agencia Tributaria y de Aduanas en Galicia han indicado que la investigación, desarrollada bajo el nombre "Operación Alga" y en la que se han incautado 235.700 cajetillas de tabaco, comenzó a raíz de la desarticulación, en enero de este año, de otra red de contrabando de tabaco con la incautación de dos contenedores procedentes de Dubai y Canarias, destinados a surtir al mercado gallego.
ULTIMAS DETENCIONES
Dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela y en colaboración con la Policía andorrana, la "Operación Alga" concluyó este jueves con la detención de 19 personas, de ellas 9 en Galicia, 8 en Cataluña, 1 en Andalucía y otra en Asturias. También se practicaron más de 20 entradas y registros en domicilios y comercios, entre ellos en el mercado de Santa Lucía en A Coruña y en A Pedra, en Vigo.
Todos los detenidos, entre los que se encuentran los cabecillas y a los que se acusa de pertenencia a organización criminal y delitos de contrabando, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, entre otros, pasarán este viernes a disposición judicial y algunos están ya prestando declaración.
MERCANCÍA INTERCEPTADA
En el curso de la operación, se interceptaron una decena de envíos de tabaco de contrabando procedente de Andorra lo que llevó a la aprehensión de 237.500 cajetillas.
Entre los envíos, destaca, según los responsables de la investigación, el practicado en A Coruña el pasado 4 de junio en el que se interceptó un camión procedente de Andorra que contaba con un doble fondo y en el que se escondían casi 75.000 cajetillas de tabaco.
En la fase final de la investigación, llevada a cabo este jueves, se han practicado entradas y registros en los domicilios de los investigados. También en locales comerciales donde se distribuía el tabaco, entre otros, dos puestos en el mercado de Santa Lucía, en A Coruña, y tres en el mercado de la Piedra, en Vigo.
En el marco de estos registros, se han descubierto más de 170.000 euros y 15.000 cajetillas de tabaco, además de varias prendas de ropa y bolsos falsificados.



ALTO NIVEL ECONÓMICO
El delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, José Luis Rodríguez, ha destacado que la red comercializaba tabaco ilegal "en todo el territorio español", aunque ha precisado que tenía "una especial incidencia en Galicia", autonomía de donde son 23 de los 35 detenidos. Además, ha subrayado el dinero incautado y como ejemplo ha señalado que en un establecimiento de Vigo "aparecieron más de 70.000 euros en una caja de cartón".
También el jefe de la Dependencia Regional de Aduanas en Galicia, Jaime Ayá, ha remarcado "el alto nivel económico" de los detenidos y el importe en sus cuentas bancarias. "Gestionaban varios cientos de miles de euros", ha precisado a este respecto el delegado de la Agencia Tributaria en Galicia. El juez ha cursado ya autos de bloqueo de sus cuentas, así como el embargo preventivo de sus inmuebles y vehículos.
Junto a miembros de Vigilancia Aduanera de Galicia, Cataluña y Asturias y de la Policía andorrana, en el operativo han participado también unidades de la Policía Nacional, colaborando en el registro en el mercado de A Pedra en Vigo.
http://noticiassva.blogspot.com.es/2012 ... s-una.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Lun Ago 20, 2012 7:52 pm


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2,6 TONELADAS DE HACHIS INTERVENIDAS Y TRES DETENIDOS

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lograron evitar en la mañana del pasado viernes la distribución de más de dos toneladas y media de hachís, en el marco de la operación “Verano”, que se ha saldado con tres detenciones, la incautación de 88 fardos de droga y la intervención de una embarcación de recreo utilizada para la introducción de estupefacientes a gran escala.

La operación se inició en la mañana del día 17 de agosto, cuando los medios de detección de Aduanas identificaron una embarcación de recreo con matrícula francesa de 15 metros de eslora que navegaba con rumbo al puerto de Adra (Almería).

La embarcación, tipo “menorquina” denotaba una gran carga en su interior, levantando las sospechas de los funcionarios de Aduanas que al aproximarse a ella, ya atracada en el puerto de Adra, observaron que portaba una gran cantidad de fardos de los habitualmente utilizados en el transporte de hachís. Con tal motivo procedieron a la detención de sus tres tripulantes, todos de nacionalidad italiana y a inspección de detallada del barco, de matrícula francesa, que arrojó la cantidad de 2.600 Kg. de hachís repartidos en 88 fardos.

Esta aprehensión ha impedido la utilización de nuestras costas por parte de organizaciones internacionales dedicadas al crimen organizado.

Los detenidos, embarcación y la sustancia intervenida fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Berja (Almería) cuyo titular decretó la entrada en prisión de los tripulantes.

La operación “Verano” forma parte del dispositivo especial de vigilancia establecido por la Agencia Tributaria en las costas de Andalucía con objeto luchar contra el contrabando de mercancías sensibles y el narcotráfico.

http://www.lacerca.com/noticias/espana/ ... 234-1.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Mié Ago 29, 2012 12:53 am


martes, 28 de agosto de 2012
IMAGEN COCAINA INCAUTADA POR AGENTES DEL SVA EN VALENCIA

http://4.bp.blogspot.com/-DMQDeJv-mGQ/U ... iacoca.jpg

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Mié Ago 29, 2012 12:54 am


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martes, 28 de agosto de 2012
AGENTES DEL SVA APREHENDEN 51 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA
Según informa el Ministerio de Hacienda en un comunicado, la dirección adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria desarrolla "una importante misión" en la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes por vía marítima mediante el análisis de contenedores provenientes de "países de riesgo".
La Agencia Tributaria investiga tanto las importaciones sospechosas de ocultar o ser la tapadera del tráfico de drogas como aquellas otras que son utilizadas por las organizaciones criminales para introducir la droga mediante la modalidad de "gancho perdido" o "rip off".
Dicho sistema consiste en introducir en origen unos petates cargados con las pastillas de la droga (normalmente cocaína) en el interior de un contenedor destinado a una empresa de España sin el conocimiento de esta.
Una vez que el contenedor ha llegado al puerto español, y antes de su entrega al importador, la organización criminal saca los petates con la droga y coloca de nuevo un precinto falso, oculto en una de las bolsas, idéntico al original para no levantar ninguna sospecha en el importador.
Durante este verano, la dirección adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha incautado, sólo en la modalidad de gancho perdido, más de 400 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, según el citado comunicado.
http://www.que.es

Publicado por Noticiassva policia aduanas

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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Lun Sep 10, 2012 4:01 pm


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INTERVENIDOS MAS DE 35 KILOS DE COCAINA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS
La Guardia Civil y agentes del SVA de la Agencia Tributaria, en una operación desarrollada en el Puerto de Algeciras (Cádiz), han intervenido un total de 35,3 kilos de cocaína en el interior del motor de refrigeración de un contenedor procedente de Ecuador y cuyo destino era Ucrania.
La actuación ha tenido lugar tras sospechar que en el interior de un contenedor en tránsito que transportaba plátanos, según lo declarado en la documentación presentada ante la aduana de Algeciras, se pudiese transportar droga mediante el procedimiento de "gancho perdido"asi durante una inspección exterior del contenedor localizaron en el interior del motor refrigerador los más de 35 kilos de cocaína distribuidas en tabletas.
Las investigaciones han sido realizadas por la UAR (Unidad de Análisis de Riesgo) integrada por componentes de la Guardia Civil y de Aduanas; sin que hasta el momento se hayan producido detenciones al respecto.
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Sab Sep 22, 2012 7:58 pm


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VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE MAS DE DOS MILLONES DE CIGARRILLOS DE CONTRABANDO
Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera interceptaron un contenedor con un doble fondo en el que había escondidas unas 150 cajas grandes de tabaco en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. En total, la cantidad de cigarrillos intervenidos pueden rondar los 2 millones y medio, con un valor de costo que puede rondar los 100.000 euros.
La intervención comenzó en el momento en que los funcionarios decidieron seleccionar el mencionado contenedor, que iba a ser transportado hasta el puerto de Huelva en un ferry de la naviera Armas. Curiosamente, el referido depósito había sido declarado como vacío ante la autoridad competente. Al efectuar la inspección, los integrantes de Vigilancia Aduanera detectaron que el espacio interior no correspondía con las dimensiones externas.
La sorpresa saltó cuando los funcionarios quitaron el "tabique" utilizado para ocultar la mercancía ilícita y descubrieron las 150 cajas de tabaco. El caso fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Cruz de Tenerife.
El contrabando de tabaco entre Canarias y la Península se fundamenta en que la diferencia de precio en un mismo producto en ambos lugares anima a algunas personas a enviar grandes partidas de mercancía comprada legalmente en las islas para obtener considerables beneficios.
En los últimos años, las fuerzas de seguridad han detectado en servicios periódicos grandes cantidades de cajetillas en maletas que llegan a puertos y aeropuertos peninsulares. Sin embargo, lo que ya no resulta tan frecuente es la localización de un contenedor con doble fondo. La mayoría de las cajas grandes intervenidas el jueves eran de 50 paquetes, aunque había varias de 25. Cada paquete incluye unas 10 cajetillas, con unos 20 cigarrillos en el interior de cada una. Según una de las fuentes consultadas por EL DÍA, las sospechas entre los distribuidores de tabaco aparecen cuando un nuevo cliente solicita la adquisición de grandes cantidades de mercancía sin poseer una red comercial conocida.
http://noticiassva.blogspot.com.es/2012 ... as-de.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Jue Oct 04, 2012 8:52 am


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491.500 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO Y 11 DETENIDOS

La Agencia Tributaria ha aprehendido 491.500 cajetillas de tabaco de la marca ‘Marlboro’ ocultas en la provincia de Barcelona en un contenedor procedente de China, por un valor de 2.200.000 euros.

Según informó la Agencia Tributaria, los impuestos que se habrían defraudado con la introducción de la mercancía en el circuito comercial ascienden a 1,75 millones de euros.

Un total de 11 personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial, nueve de ellas de nacionalidad china, imputados con delitos de contrabando y falsificación documental.

La operación, denominada ‘Moto’, se inició el pasado mes de septiembre, cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia alertaron sobre la presencia de un contenedor procedente de China que declaraba bolsos y cuyo perfil respondía al de un envío sospechoso de contrabando de tabaco.

Tras confirmar la presencia de tabaco en el contenedor a través del escáner de Aduanas, se procedió a establecer un operativo de vigilancia y seguimiento que permaneció activo durante cinco días, y en el que participaron funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia, Madrid, Aragón y Cataluña. Finalmente, en la mañana del pasado 25 de septiembre, el contenedor fue transportando en camión a un almacén de guardamuebles de Montcada (Barcelona).

A su llegada al almacén, siete personas comenzaron a descargar el camión, mientras el conductor coordinaba la operación con otros tres sujetos. En ese momento, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de todos ellos.

Las cajetillas de tabaco, posiblemente falsificadas a la espera de confirmación oficial, llevaban las advertencias sanitarias en español y las precintas fiscales españolas falsificadas. A los detenidos, nueve ciudadanos chinos y dos españoles, se les imputan delitos de contrabando y falsificación documental, así como un delito contra la propiedad industrial, si finalmente se confirma la falsificación de los cigarrillos.

Más de 6,8 millones de cajetillas

Estas actuaciones forman parte de la lucha contra el fraude que lleva a cabo la Agencia Tributaria en sus labores para asegurar la cadena de abastecimiento y evitar el fraude tributario y aduanero, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para 2012.

A 31 de agosto del presente año, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, a través de los controles en los recintos aduaneros y las investigaciones y operaciones de Vigilancia Aduanera, ha intervenido más de 6,8 millones de cajetillas de cigarrillos (un 5,4% más que en 2011).

Además, ha presentado un total de 6.278 denuncias por delitos e infracciones de contrabando, un 35% más que en 2011, y ha procedido a la detención de 112 personas (un 70% más que el año pasado). En este periodo, el valor de los impuestos que se habrían defraudado con la puesta en el mercado del tabaco aprehendido supera los 21 millones de euros.

http://www.eleconomista.es/interstitial ... elona.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Lun Oct 08, 2012 7:31 pm


Edición 175 Aniversario Gc

gafaspolicia.com
SVA y GUARDIA CIVIL incautan 5,7 kilos de cocaina en aeropuerto de Bilbao.
La Guardia Civil, en colaboración con miembros de Vigilancia Aduanera (DAVA), aprehendió el pasado día 26 de septiembre en el aeropuerto de Bilbao más de 5.700 gramos brutos de cocaína, aparentemente de gran pureza, que un ciudadano colombiano ocultaba en paquetes de galletas de coco.

Según ha informado la Delegación de Gobierno, la actitud nerviosa del pasajero, que había volado hasta Vizcaya desde Bogotá (Colombia) vía Barajas (Madrid), y la gran cantidad de galletas y golosinas que transportaba en una de sus maletas, llamó la atención de los agentes de la Guardia Civil que requirieron al mismo para llevar a cabo una inspección manual de sus enseres.

De este modo, los agentes comprobaron que los embalajes de algunas de las galletas, concretamente las que supuestamente se encontraban rellenas de pasta de coco, presentaban irregularidades en su cierre, por lo que decidieron realizar sobre las mismas un test de droga, constatando que todas ellas arrojaban resultado positivo a cocaína, por lo que procedieron a la detención del pasajero.

http://www.que.es/bilbao/201210031509-g ... s-epi.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Vie Oct 19, 2012 7:36 am



foropolicia.es
UN NARCO JUZGADO POR BLANQUEO JUSTIFICA SU PATRIMONIO ALEGANDO QUE EJERCIA EL FURTIVISMO: "IBA A LAS VIEIRAS"
La fiscalia pide el comiso definitivo y adjudicación al Estado, a través del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, de los 42.230,80 euros blanqueados.

El narco arousano Raúl Francisco B. ha justificado este jueves en su declaración ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra sus elevados ingresos alegando que procedían del furtivismo, ya que ganaba unos 2.500 euros cada mes como furtivo, según ha concretado.

Raúl Francisco B., vecino de Ribadumia, de 38 años, se ha sentado en el banquillo acusado de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, acusación que trató de rebatir argumentando que trabajaba "de día en el bar de su primo y de noche, iba a las vieiras".

Su pareja, Ángeles L., que durante una temporada fue la dueña del Bar Cortiso, en el que trabajó el acusado, señaló que entre el bar y su trabajo como "marinero", ganaban unos 6.500 euros al mes. Sin embargo ni él ni ella recuerdan en qué gastaban el dinero. "Ahorrábamos y gastábamos pero no lo recuerdo", ha manifestado la mujer.

El informe del Servicio de Vigilancia Aduanera señala que durante casi una década Raúl Francisco B. ni estaba contratado como camarero, ni era legal el dinero del furtivismo. "También estuve en el paro y trabajando", añadió el acusado.

Su madre completó las explicaciones apuntando que el dinero siempre lo tuvieron en casa en lugar de en bancos. Además, precisó que fueron los padres quienes abonaron el pago de la entrada de su casa que compró en Ribadumia.

PRISIÓN

El acusado se mostró contrariado por la insistencia del fiscal en su interrogatorio por saber el origen de los movimientos económicos, reprochándole que en el año 2007 no pudo hacer movimiento bancario alguno porque estaba en la prisión de Teixeiro.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ya había condenado en otra ocasión al acusado a la pena de tres años de prisión como autor de un delito contra la salud pública. Además, el procesado tiene otras dos causas pendientes por sendas operaciones de tráfico de drogas en las localidades coruñesas de Boiro y en Noia, que se encuentran en fase de instrucción.

El fiscal entiende que estos hechos son constitutivos de un delito continuado de blanqueo de capitales derivados del tráfico de drogas, por el que solicita que se le imponga una pena de cinco años de prisión con una multa de 125.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un año de prisión.

Finalmente, pide el comiso definitivo y adjudicación al Estado, a través del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, de los 42.230,80 euros blanqueados.

La defensa solicitó la libre absolución del acusado por falta de pruebas y alegó la vulneración de derechos fundamentales de su defendido.
http://diariodepontevedra.galiciae
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Lun Oct 22, 2012 11:55 am


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El patrón de un pesquero sufre un accidente mientras faenaba

EUROPA PRESS El patrón de un pesquero que estaba faenando frente a la zona de Toralla ha sido evacuado a Vigo por Salvamento Marítimo tras sufrir un accidente con la red cuando recogía el aparejo.

Según fuentes de Salvamento Marítimo, los hechos sucedieron sobre las 9.00 horas cuando el patrón del pesquero 'Anubal', con tres tripulantes a bordo, sufrió un accidente cuando la máquina que recoge el aparejo tuvo una avería y el hombre quedó enganchado en la red, sufriendo daños en las piernas.

Fueron movilizadas la embarcación de Salvamento 'Salvamar Mirach' y la patrullera de Vigilancia Aduanera 'Halcón', que colaboró en el operativo. El hombre fue evacuado al muelle de A Laxe, donde lo recogió una ambulancia medicalizada que lo trasladó al Hospital Povisa, según han concretado fuentes sanitarias.

Las mismas fuentes han precisado que fue el buque 'Picachu MC' el que dio la alerta de lo sucedido y, además, otras embarcaciones que había en la zona ayudaron a los tripulantes del pesquero a recoger el aparejo para regresar a tierra.

http://www.farodevigo.es/sucesos/2012/1 ... 00472.html
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Vie Nov 02, 2012 8:50 am


SOLICITAN 36 AÑOS DE PRISION PARA CUATRO ACUSADOS DE INTRODUCIR EN ESPAÑA MAS DE 985 KILOS DE COCAINA
Nunca dos cargamentos de fruta fresca valieron tanto. Claro está que no se trataba de unas piñas tropicales y unas yucas cualesquiera; éstas tenían el corazón muy blanco. Tan blanco y, sobre todo, tan valioso, que habrían servido para solucionarles la vida a unos cuantos 'comerciantes', a sus hijos y hasta a los hijos de sus hijos.
Las particularidades de este cargamento se descubrieron en junio de 2009, a raíz de una operación iniciada por agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Alicante y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Éstos obtuvieron algunos datos que apuntaban a que una empresa dedicada a la importación de fruta, con domicilio en La Matanza (Fortuna), estaba aprovechando supuestamente esos portes para introducir en España grandes cantidades de cocaína.
Con la oportuna autorización de un juzgado de Instrucción de Orihuela, los agentes procedieron a intervenir el teléfono de la empresa Polfrut S.L. y de los dos socios propietarios, Francisco O.G., de 48 años, y Ginés E.G., de 54 años, lo que permitió descubrir que éstos «estaban preparando la importación de dos contenedores, procedentes de Ecuador, en cuyo interior se ocultaría cocaína, en concreto escondida dentro de la fruta tropical. La fecha de llegada a territorio nacional estaba prevista para el 16 de junio de 2009 por el puerto de Algeciras, para su posterior traslado a Murcia». Así lo señala la fiscal antidrogas en el escrito de calificación, al que ha tenido acceso 'La Verdad'.
Junto a los dos sospechosos de importar la droga se descubrió a otros dos presuntos implicados más: José Manuel C.G., de 55 años, encargado de la empresa y supuesto responsable de su recepción, extracción y almacenamiento, y un ciudadano sudamericano, Oswaldo R.M., de 33 años, presunto responsable de garantizar la llegada de la droga y su posterior distribución.
El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la AEAT y la Policía Nacional lograron identificar los contenedores que llevaban la droga en su interior, el MWCU 6161414 y el MWFU 6004056, en los que figuraba como empresa exportadora Agripo Corp de Ecuador. Ambos, según la documentación oficial, transportaban 1.800 cajas de piña tropical, con unos 20.000 kilos, y 1.120 cajas de yuca, con otras 20 toneladas.
Uno de los contenedores llegó a Algeciras el 17 de junio y fue trasladado en un camión hasta la sede de la empresa Polfrut S.L., en la que ya esperaban Ginés E.G., Francisco O.Y., José Manuel C.G. y Oswaldo R.M., todos los cuales fueron detenidos, así como una quinta persona que logró escapar cuando los agentes intervinieron.
En el contenedor fueron hallados 522,414 kilos de cocaína de gran pureza, que fueron decomisados, al igual que 460.000 euros en metálico que fueron encontrados durante el registro de la nave. Lo mismo se hizo con un Audi Q7, un Audi A4, un BMW 530 y un Peugeot 308 que conducían los sospechosos.
El segundo contenedor llegó unos días más tarde a Algeciras y se procedió a allí mismo a su apertura, con autorización judicial, lo que permitió intervenir otros 272,700 kilos de cocaína de gran pureza que, como había ocurrido con el primer envío, iban ocultos en el interior de la yuca fresca en unos cilindros prensados, precintados y recubiertos de cera.
Los más de 985 kilos de cocaína tenían un valor calculado por la Fiscalía en 13,9 millones de euros.
Ahora, más de tres años después del decomiso del que es, hasta la fecha, el mayor alijo de cocaína intervenido en la Región, el sumario está concluido y el fiscal ha redactado su escrito de conclusiones provisionales. En el mismo solicita cuatro penas de nueve años de prisión para cada uno de los cuatro sospechosos, por un delito contra la salud pública de sustancias que causan especial daño a la salud, así como al pago conjunto de una multa de 13,9 millones.
Está previsto que en el juicio declaren hasta 43 agentes de los grupos especializados UDYCO, GRECO, Policía Judicial y Policía Científica, así como de Aduanas, que participaron en la investigación sobre la gran operación de narcotráfico.
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Vie Nov 02, 2012 8:50 am


"CAROLINA G" :ABANDONADO Y HUNDIDO
Un barco apresado por el Servicio de Vigilancia Aduanera por contrabando de tabaco lleva en 28 años olvidado en Raos
Aparece y desaparece bajo las aguas de la bahía dos veces al día. Muestra lo justo: la punta de la proa y la parte superior del castillo de popa, además de dos palos. Al transitar por la calle exterior del Polígono de Raos se aprecia bien si se gira la vista hacia la bahía y el puerto. Y cuando las mareas son muy vivas deja al descubierto la mayor parte del casco. Así lleva, olvidado y abandonado, 28 años. Comido por el salitre y recubierto de lapas, moluscos y algas.
El esqueleto metálico que aflora pertenece al 'Carolina G', barco de carga al que se le empleó para transportar tabaco de contrabando. Un cometido que acabó dejándolo sin futuro en el mar y sin un muelle donde quedar atracado.
Debieron prometérselas muy felices los armadores del 'Carolina G' en los últimos días de febrero de 1984. Navegaba bajo bandera panameña con 1.606.760 cajetillas de tabaco rubio en sus tripas. Era tabaco no declarado, ilegal, que les iba a reportar 372 millones de pesetas (2,2 millones de euros). Un dineral en aquella época.
Aquel millón y medio largo de cajetillas de contrabando puestas en el mercado negro hubieran supuesto hoy más de 6 millones de euros. Simplemente con colocar las cajetillas a un euro menos de lo que ahora cuesta en los estancos alcanzaría esa cifra. Pero aquel cuento de la lechera se interrumpió bruscamente entre aguas cántabras y vascas, cerca de Machichaco.
La travesía del barco por el Cantábrico estaba siendo plácida. En el despacho del 'Carolina G' figuraba un flete de mercancía general, tapadera sin duda de otro cargamento menor, pero mucho más rentable. La carga, bien estibada, quedaba disimulaba con el resto y se la custodiaba de forma discreta. Corría el 28 de febrero de 1984.
No debió ser su primera travesía de tal guisa. Y si lo fue, sus armadores estaban involucrados desde tiempo atrás en negocios ilegales porque el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), que depende de la Agencia Tributaria, llevaba un tiempo tras sus pasos. De hecho, el capitán del 'Carolina G', griego, y uno de los tripulantes, chileno, arrastraban antecedentes por contrabando.
El SVA decidió intervenir aquel transporte. Empleó medios aéreos, que despegaron desde Foronda, además del 'Alcaraván I'. Tras la requisa se decidió que el barco pusiera rumbo al puerto cántabro y una vez en la bahía el remolcador 'Huno' se encargó de llevarlo al fondeadero. El barco quedó bajo jurisdicción del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Bilbao, al que se lo traspasó el de Primera Instancia de Guernica.
Diez años después de la captura, en 1996, el juzgado bilbaíno sobreseía el caso tras declarar prescritos los hechos. Ninguno de los tripulantes -un capitán y seis marineros- fue condenado, como consta en el expediente. En cuanto al cargamento, se depositó en custodia en Tabacalera, como era costumbre en este tipo de casos, y al cabo de varios años debió ser destruido por razones sanitarias.
http://www.eldiariomontanes.es
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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Vie Nov 16, 2012 10:48 am


DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
OPERACION POKEMON: INVESTIGADOS LOS CONCEJOS DE SANTIAGO Y LA CORUÑA
Las imputaciones se aproximan al Concello de Santiago, investigado también en la operación Pokémon por las adjudicaciones efectuadas en su momento a empresas del grupo Vendex, uno de los centros de atención de los agentes de Vigilancia Aduanera que trabaja para la jueza De Lara. En la lista figurarían varios cargos del Ayuntamiento compostelano, tanto de la actual etapa como de la anterior. Todo apunta a que su paso por los juzgados de Lugo podría producirse entre finales de este mes y principios del que viene, aunque no hay constancia de que se hubiesen enviado las citaciones.
La siguiente parada sería el Ayuntamiento de A Coruña. En este caso, la investigación afectaría no solo a algunas de las adjudicaciones realizadas desde el consistorio, sino también a otras instituciones.

Reguera podrá salir de la cárcel tras abonar 40.000 euros de fianza

Por otra parte la Audiencia Provincial de Lugo ha dictado un auto, que le fue comunicado a última hora de la mañana a las partes, en el que estima el recurso planteado por la defensa de Javier Reguera, uno de los tres imputados en la Operación Pokemon que fue enviado a prisión por la jueza instructora, y fija una fianza de 40.000 euros para su excarcelación.

Fuentes de la defensa de Javier Reguera, responsable del sistema O.R.A en Lugo, informaron de que ese auto dictado por la Audiencia Provincial responde al recurso presentado en su día contra la decisión del Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital lucense, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Según las mismas fuentes, toda la documentación "está lista" para constituir la fianza, de modo que, una vez que la jueza instructora fije las demás medidas cautelares, Reguera podría abandonar la prisión, en la que ha estado recluido durante más de un mes.

De hecho, la jueza instructora de la Operación Pokemon, Pilar de Lara, decidió enviar a prisión a Javier Reguera, al que acusa de delitos como cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental, el pasado 26 de septiembre, después de que prestase declaración tras su arresto por parte de agentes de Vigilancia Aduanera.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron en su día a Efe que Reguera es una de las piezas claves de la causa, por su proximidad al ex presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que también fue enviado a prisión por la instructora después de ser interrogado durante más de diez horas.

Cuando Reguera salga de la cárcel, sólo quedará en prisión por este caso el propio Fernández Liñares. El otro imputado que ingresó en la cárcel por orden de la instructora, el gerente de Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, depositó una fianza de 80.000 euros para dejar el centro penitenciario de Bonxe, donde fue internado el 23 de septiembre. En su caso, también fue la Audiencia Provincial de Lugo la que fijó la cuantía de la fianza, al estimar el recurso presentado por su defensa.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ga ... 6P4997.htm
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1294688
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