Noticias del SVA

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Mar Abr 03, 2012 9:25 pm


DEPOL Guardia Civil

Inicio curso: septiembre 2019
de-pol.es
Alcanzarían un valor de 12,8 millones
Pretendían introducir 2 toneladas de hachís en lancha por la costa murciana

http://img.europapress.net/fotoweb/foto ... 27_500.jpg

Hay 15 personas detenidas, siete fueron arrestadas en el mismo momento del desembarco y el resto en las inmediaciones
MURCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, han detenido a 15 narcotraficantes e incautado 2.250 kilogramos de hachís que la red pretendía introducir de madrugada a través de la costa murciana a bordo de una lancha, y que habrían alcanzado un valor de 12,8 millones de euros en el mercado ilícito, según informaron fuentes del citado cuerpo en un comunicado.

La lancha en la que transportaban el estupefaciente arribó a la playa de La Azohía, en la localidad murciana de Mazarrón. Los agentes, que llevaban días investigando a esta organización, ya habían desplegado un dispositivo en una amplia zona de la costa murciana a la espera del la llegada de una partida de droga.

De los 15 detenidos, siete de ellos lo fueron en el momento del desembarco y el resto en las inmediaciones cuando huían del lugar. En concreto, cinco de los arrestados eran de nacionalidad española, nueve eran marroquíes y otro paraguayo, según las mismas fuentes.

La operación policial se inició en enero de este año y es el fruto de las investigaciones llevadas a cabo por los agentes para detectar la existencia de grupos de delincuentes organizados especializados en la introducción de hachís en España.

Las pesquisas conjuntas mostraron que "importaban" el estupefaciente desde Marruecos y lo transportaban hasta diversos puntos del litoral de la Región de Murcia. Para ello utilizaban embarcaciones neumáticas de casco rígido a las que añadían motores de gran potencia.

Los investigadores lograron identificar a todos los integrantes del grupo y determinar la función que cada uno de ellos desempeñaba dentro del mismo. También descubrieron que la organización preparaba el transporte de madrugada de una importante cantidad de droga.

EN FARDOS DE ASPILLERA
El operativo conjunto desplegado permitió localizar la embarcación en la que se transportaba la droga y someterla a vigilancia. Una vez encallada en la playa, los tripulantes de la misma ayudados por otros miembros del grupo que esperaban, apilaron los fardos en la arena. En ese momento fueron interceptados por los agentes deteniendo a siete de ellos huyendo mar adentro alguno pilotando la embarcación.

La operación policial continuó en las inmediaciones logrando interceptar un vehículo en que se alejaban del lugar cinco integrantes del grupo, entre ellos en cabecilla de la organización criminal, procediendo a su detención.

El operativo ha culminado con la detención de los quince hombres y la incautación de dos toneladas y cuarto de hachís en sesenta y seis fardos y un vehículo. Las investigaciones también han permitido el arresto de otros dos miembros del grupo organizado, en la localidad de Bolnuevo de Mazarrón (Murcia) y uno más en la ciudad Murcia.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial Udyco II y la Agencia Tributaria.

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Jue Abr 05, 2012 3:18 pm


Boligrafo Kubotan

28?
materialpolicial.com
jueves 5 de abril de 2012
INTERCEPTAN UNA FURGONETA CON CASI 3.000 KILOS DE HACHIS
La operación ha sido realizada conjuntamente por el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y Vigilancia Aduanera-SVA

Una camioneta fue interceptada anteanoche y sus ocupantes detenidos por agentes de la Policía Nacional en San Vicente del Raspeig cuando transportaba cerca de tres mil kilogramos de hachís. El arresto tuvo lugar en el casco urbano de la localidad, cerca del campus universitario, lo que provocó un gran revuelo en la zona, ya que los vecinos confundieron la operación policial con una pelea callejera. La operación antidroga seguía ayer abierta tras la detención de cinco implicados en San Vicente, Alicante y Sant Joan.
La operación ha sido realizada conjuntamente por el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y Vigilancia Aduanera. Fuentes cercanas al caso indicaron que los agentes comenzaron a seguir a la furgoneta cuando partió de la provincia de Almería. La vigilancia se realizó en varios vehículos camuflados que se fueron turnando durante el recorrido que realizó por la autovía del Mediterráneo para tratar de averiguar el lugar y destinatario de la entrega.
A pesar de estas precauciones, al parecer el conductor acabó percatándose de que estaba siendo seguido, por lo que al llegar a la altura de San Vicente del Raspeig se adentró en el casco urbano, debido a que conocía la localidad y pretendía callejear para despistarles y huir. Los policías intensificaron entonces la persecución para tratar de interceptar el vehículo, hasta que lograron acorralarle en la calle Portugal, próxima al Centro de Salud II y al campus universitario, gracias a que uno de los extremos del vial no tiene salida.
Los policías de paisano salieron de los vehículos y fueron a detener a los ocupantes de la furgoneta. Los gritos y el revuelo propios de la operación fueron escuchados por vecinos de la zona, teniendo en cuenta además que la actuación se produjo en horario nocturno, cuando hay más silencio en las calles.
Varios ciudadanos alertaron entonces a la Policía Local de que se estaba produciendo una pelea callejera, pues confundieron a los agentes de paisano con maleantes que, según creyeron, estaban atacando a los ocupantes de la furgoneta.
Varias patrullas de la Policía Local se personaron de inmediato en el lugar. Entonces los agentes de la citada unidad se identificaron y explicaron que se encontraban en plena operación antidroga, de modo que los funcionarios municipales se ofrecieron a prestar colaboración.
Además de proceder a la detención de los transportistas, los agentes requisaron el vehículo, cargado con casi 3.000 kilos de hachís, según las citadas fuentes, que apuntaron que la operación continúa abierta.

http://www.diarioinformacion.com/alacan ... 40851.html
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Notapor Nuberu69 » Sab Abr 07, 2012 2:06 am



intervencionpolicial.com
jueves 5 de abril de 2012
INTERCEPTADOS 1.500 GRAMOS DE AYAHUASCA
Agentes de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han interceptado dos botellas con unos 1.500 gramos de ayahuasca, cuyo principio activo, la dimetiltriptamina (DMT), produce efectos alucinógenos que pueden provocar estados de paranoia.

La destinataria del envío, una mujer de 42 años y residente en Elda (Alicante), ha sido detenida, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado de prensa.

La sustancia estupefaciente fue remitida simulando ser un tónico vegetal reconstituyente procedente del algarrobo.

De hecho, las dos botellas estaban falsamente etiquetadas como "Algarrobina, extracto puro de la algarroba.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 21 de marzo cuando se detectó en el aeropuerto de Barajas (Madrid).


Los investigadores establecieron entonces un dispositivo policial para identificar a la persona encargada de su recepción en España que resulto finalmente detenida.

http://www.elmundo


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Notapor Nuberu69 » Sab Abr 07, 2012 2:08 am



sector115.es
viernes 6 de abril de 2012
ENTREVISTA A JAIME GAYA, JEFE DEL DEPARTAMENTO REGIONAL DE ADUANAS EN GALICIA
Jaime Gayá Moreno, andaluz de origen, llegó hace seis años a Galicia como jefe regional del departamento de Aduanas, del que depende Vigilancia Aduanera -el antiguo SVA-, que hace las veces de policía fiscal en nuestro país. A su mando están los hombres que investigan el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, que tienen imputadas por ese delito a cerca de dos centenares de personas en una veintena de procesos atascados en los juzgados gallegos y, en los casos más graves, en la Audiencia Nacional.

-El Sindicato de Subinspectores de Hacienda cifra en algo más de 9.000 millones el dinero negro existente en Galicia, sin contar el del narcotráfico. ¿Corrobora esos datos?

-No sé cómo los sacan. Ellos hicieron un estudio sobre la economía sumergida a nivel nacional, en función de determinados parámetros y módulos y llegaron a unas determinadas conclusiones. No se cómo llegan a ese dato ni por qué dejan fuera el dinero de la droga.


-¿Qué peso considera que tiene el dinero de la droga en la economía gallega?

-No tenemos datos ni estimaciones concretas. Pienso que es una parte muy importante. Estamos en una comunidad con poca actividad económica. Esto no es Levante ni Cataluña. Sin embargo, aquí la droga ha dado mucho dinero. Seguro que ese es el origen de una parte muy importante del dinero negro existente en Galicia.


-¿Cómo aflora esa dinero?

-De momento no nos consta que haya organizaciones complejas. El blanqueo sigue siendo en parte rústico, pedestre. Aún hay quien compra la casa y la pone a nombre del abuelo. Pero también nos estamos encontrando con que los que tienen mucho dinero y recurren a métodos más sofisticados, como puede ser ponerlo en paraísos fiscales norteamericanos (Delaware), por ejemplo. A los fuertes les hemos llegado a la parte más visible que tienen aquí para disfrutar. A la otra, al entramado oculto, creo que de momento no estamos llegando, o solo estamos llegando parcialmente.


-¿Por qué no avanzan las investigaciones de blanqueo en Galicia?

-El problema que tenemos aquí es que los procesos judiciales se demoran muchísimo.


-¿Faltan instrumentos legales?

-Recursos legales tenemos suficientes. Nuestras leyes sobre blanqueo se ajustan a las recomendaciones internacionales. El mayor problema es la demora en las instrucciones judiciales. Y eso ocurre no por falta de recursos legales, sino por la saturación de los juzgados.


-¿Cómo se puede resolver ese problema?

-Habría que crear juzgados especializados y dotar de más medios a las fiscalías. Investigar un proceso de blanqueo con miles de folios no es compatible con atender el trabajo cotidiano del juzgado.


-¿Es rentable invertir en lucha contra el blanqueo?

-La sensación que tenemos es que todavía no se ha visto el fruto de las investigaciones de blanqueo de todos estos años. Creo que no hay conciencia del potencial económico que tiene la investigación de blanqueo. En el momento en que las instrucciones judiciales se aceleren y se empiecen a ver los frutos de las investigaciones, esto cambiará radicalmente. Entonces se verá la potencialidad económica de la lucha contra el blanqueo. Hoy por hoy no está descubierta.


-¿Se beneficiará el blanqueo de

la anunciada amnistía fiscal?

-La lucha contra el blanqueo no tiene nada que ver con una posible amnistía fiscal. La amnistía solo supone regularización de cuotas dejadas de ingresar pero no dice nada de la procedencia de esos fondos. Si provienen del narcotráfico, la prostitución, o cualquier otro tipo de actividades ilícitas, el delito de blanqueo sigue vigente.


-¿Considera que la crisis económica va a potenciar la lucha contra el blanqueo?

-Yo creo que sí. Los órganos judiciales son conscientes de la situación económica que hay.


-¿No requiere previamente una decisión política en tal sentido?

-Tenemos el armazón legal para luchar contra el blanqueo. La única decisión política a tomar es la dotación de medios, creando juzgados especializados en delincuencia económica.


-El embargo de bienes se limita a una anotación preventiva que prohíbe venderlos, pero siguen disfrutando de ellos sus titulares. ¿No da para más la legalidad?

-El problema es que para ello habría que nombrar una Administración judicial, y eso nunca es una solución efectiva sino de compromiso. La solución, repito, pasa por agilizar los procesos.


-¿Qué problemas tienen las Administraciones judiciales?

-Una Administración judicial, a fin de cuentas, lo que supone es poner a alguien que no tiene interés en el caso, ya sea un perito o un funcionario público que tampoco tiene por qué tener un interés ni conocimientos para gestionar una empresa.

Jaime Gayá moreno, jefe regional de aduanas en Galicia

«No tenemos datos concretos del dinero negro que existe

en Galicia»

«El delito de blanqueo sigue vigente aunque haya amnistía fiscal»

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ga ... P15991.htm


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Notapor Nuberu69 » Sab Abr 07, 2012 2:09 am


viernes 6 de abril de 2012
EL CAPO OUBIÑA SERA JUZGADO ANTES DEL VERANO POR LA OPERACION "COHIBA"
Operación Cohíba, una investigación de Vigilancia Aduanera en Galicia que arranca del año 2002 y ha concluido en el 2010.


En la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Galicia, e incluso a nivel nacional, el caso de Laureano Oubiña se ha convertido en un referente histórico.

Hace casi 20 años se sentó en el banquillo de los acusados en el macroproceso de la operación Nécora como el capo por antonomasia, enfrentándose a una petición fiscal de 31 años de cárcel y, al final, solo fue condenado a seis años por dos delitos contra la hacienda pública.

Ello no impidió que la Justicia, tras un proceso casi eterno, la privase del pazo de Bayón, tras su fallido intento de convertirlo en una versión gallega del televisivo Falcon Crest.

El haber salido bien parado del macroproceso de la Casa de Campo madrileña no impidió que acabase siendo el condenado gallego por narcotráfico que más tiempo efectivo de prisión haya cumplido.

Le toca el licenciamiento definitivo en julio, pero para esa fecha está previsto, aunque no señalado oficialmente, un nuevo juicio contra él por blanqueo derivado de la operación Cohíba, una investigación de Vigilancia Aduanera en Galicia que arranca del año 2002 y ha concluido en el 2010.

En ese juicio, en el que compartirá banquillo con su hijastro y dos abogados de un conocido bufete madrileño, se juega otros seis años de cárcel y la pérdida de la casa familiar en A Laxe, valorada en 1.700.000 euros, y una finca en Sanxenxo, tasada en otros 350.000, su último Cohíba.



Operación Houdini

Manuel Abal Feijoo, Patoquiño, compañero de banquillo de Oubiña en la Casa de Campo, pero como peón de los Charlines, fallecido en accidente de moto hace dos años, estaba siendo investigado por blanqueo en la operación Houdini, también en la Audiencia Nacional, junto a otros 40 imputados.

Aduanas les tiene bloqueados 71 inmuebles, localizados en Cambados, distintas localidades gallegas y en Marbella. También se intervinieron 370.000 euros y 4 embarcaciones. La investigación empezó hace seis años.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ga ... P15992.htm




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Notapor Nuberu69 » Sab Abr 07, 2012 2:10 am


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viernes 6 de abril de 2012
MALAGA EN EL EPICENTRO DEL CONTRABANDO
Es una de las leyes no escritas de la economía. En épocas de crisis, se reaviva la picaresca y resurge el contrabando. En todas sus formas. Y Málaga ocupa un lugar destacado en el mercado global del estraperlo. Su cercanía a la costa gaditana la convierte en paso casi obligado de las cajetillas que entran por Gibraltar, o de las botellas de licor que salen hacia otros puntos de España y Europa.
En los últimos meses, las Fuerzas de Seguridad del Estado han cuajado en la provincia importantes operaciones contra el tabaco o el alcohol que confirman la posición estratégica de la Costa del Sol en el mapa de la importación paralela. En febrero, la Policía Local de Málaga desató la 'operación Resaca', en la que se han intervenido más de 40.000 botellas con irregularidades en el lote, el envase o el etiquetado; la Policía Nacional recogió el testigo y detuvo a ocho personas por su presunta implicación en la trama.
Por su parte, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT y la Guardia Civil han intervenido en Málaga cerca de 600.000 cajetillas de tabaco desde enero. Por las cifras que maneja el sector estanquero a escala nacional, solo en el primer trimestre se han quintuplicado los decomisos de todo el año 2011, lo que demuestra la presión policial que se está ejerciendo sobre el contrabando.
El presidente de la Asociación de Estanqueros de Málaga, Mario Espejo, ve en estas actuaciones un «soplo de aire fresco» que alivia la situación crítica que arrastra el gremio desde el 3 de diciembre de 2010, cuando el Gobierno decidió subir el impuesto del tabaco y encareció su precio, que en tres años ha subido un euro de media. «El contrabando se ha disparado desde entonces», explica el representante de los vendedores locales. «Hasta ese momento -prosigue- suponía el 0,5% de las cajetillas que se vendían, pero a partir de esa fecha se ha situado en el 8%».
Málaga, Cádiz y Sevilla están muy lejos de ese porcentaje. La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, organización que representa a los vendedores de todo el país, sitúa a estas tres provincias andaluzas muy por encima de la media nacional y cifra el contrabando en más de un 20%, lo que significa que uno de cada cinco paquetes que se venden en ellas no paga impuestos.
Fábricas clandestinas
El sector se enfrenta a dos fenómenos diferentes y, lo que es peor, ambos están en plena efervescencia. El primero, ya conocido, es el tradicional tabaco de contrabando que se cuela en España y que tiene en Gibraltar su puerta de entrada. La segunda amenaza, más difícil de combatir, es la entrada masiva de cajetillas falsificadas. Se trata de cigarrillos fabricados en países asiáticos (principalmente China y Tailandia) que circulan sin control sanitario.
Como sucede con el de contrabando, el tabaco adulterado empezó a detectarse por primera vez en Cádiz, Sevilla y Málaga. Las primeras incautaciones datan de 2009 y el escenario, en el caso de la capital, fue la Feria de Agosto. Aquel año, la Policía Local llevó a cabo cerca de cuarenta intervenciones y decomisó más de 700 cajetillas.
Del menudeo de cartones camuflados entre el equipaje de los pasajeros de los 'ferry' entre Marruecos y la Península se ha pasado a envíos masivos en grandes contenedores que llegan a España por mar. Dos operaciones policiales han confirmado esta tendencia. El pasado 27 de enero, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la AEAT y la Guardia Civil localizaron 362.800 cajetillas en el interior de un almacén en Mijas.
El tabaco, que no llevaba precinto fiscal y no había pasado controles sanitarios, entró por el puerto de Valencia y procedía de Vietnam. En el registro del barco, habían declarado que el contenedor transportaba maceteros de cerámica. Efectivamente, los contrabandistas habían colocado cajas con estos artículos en la primera fila. En la parte posterior estaba el alijo, que habría alcanzado un valor próximo al millón y medio de euros en el mercado.
Hace un par de semanas se llevó a cabo otra incautación similar, en este caso en una nave situada en la localidad Colmenar. Las cajetillas, unas 200.000, habían entrado por el puerto de Málaga en un contenedor que, según el registro, llevaba mantelerías. Venían de la India.
«Podemos hablar de auténticas mafias», dice el representante de los estanqueros malagueños. Para él, el fenómeno de las falsificaciones es «casi peor» que el del contrabando, ya que, además de la defraudación de impuestos, afecta a la salud pública y supone una «estafa» al consumidor, que paga por una cajetilla adulterada creyendo que es auténtica. «No sabemos lo que contienen, ya que están hechas en fábricas clandestinas y no pasan controles. Puede ser muy peligroso para la salud», sentencia Espejo. No en vano, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya ha alertado del riesgo para la salud del tabaco chino y lo ha comparado con el aceite de colza, cuya adulteración provocó hace treinta años más de 350 muertes y el envenenamiento de 20.000 personas.
Con este panorama, la competencia para los estanqueros es brutal. Un paquete de Chesterfield, por ejemplo, cuesta 3,95 euros en una expendeduría. El de contrabando sale por algo más de dos euros -«cuesta un tercio menos de media», afirma Espejo- mientras que el falsificado ronda este mismo precio, «o incluso es un poco más caro, ya que se vende como auténtico».
La situación adquiere tintes dramáticos en algunas zonas concretas, como la comarca gaditana de La Línea, donde el contrabando representa un 55% de la venta total de tabaco. En consecuencia, seis de los nueve estancos de la zona han clausurado sus establecimientos, y los otros tres han presentado solicitudes de cierre temporal.
Aunque en Málaga no se ha llegado a este extremo, el representante de los vendedores locales asegura que los estancos de la parte occidental se están viendo muy afectados por el auge de las falsificaciones, y sus titulares han empezado a trasladar a la asociación su inquietud por el futuro de sus negocios.
Si las mafias del tabaco operan desde la clandestinidad, el mercado del alcohol no es tan opaco, sino que se aprovecha del vacío legal. Es lo que se conoce como «importación paralela», que no tiene otra finalidad que evadir impuestos para aumentar beneficios. Lo explica la responsable de asuntos técnicos de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), Elena Martín: «Los 'paralelistas' -como se conoce a los que trafican con alcohol- compran en el mercado global. Adquieren grandes partidas directamente a las casas matrices destinadas, por ejemplo, a los mercados ruso, chino o indio. La realidad es que, una vez que llegan a Europa, se mueven libremente y acaban en cualquier país del continente».
Vías de entrada
Pero, ¿por dónde entran? Los principales puertos en los que desembarca el alcohol paralelo son el de Rotterdam (Holanda), que es el más importante de Europa, y el de Marsella, que está considerado el tercero del continente. Al tratarse de alcohol lícito (no está adulterado), las respectivas aduanas se limitan a cobrar los millonarios aranceles que deja su importación. «La UE tiene lo que se conoce como 'reglamento contra la piratería', que no entra a valorar las importaciones paralelas. España ha sido impulsora en su modificación, ya que entendemos que esta práctica vulnera la propiedad intelectual y se hace un daño enorme a las marcas», señalan desde la FEBE.
Para que no exista rastro de la procedencia del producto, los 'paralelistas' borran el número de lote de las botellas o cambian el envase. «Eso supone un problema grave, ya que no puedes seguir su trazabilidad y, por tanto, no lo puedes controlar», aclara Martín. El asunto no es baladí. En caso de una intoxicación por ingesta de una bebida, sería imposible localizar el resto de la partida contaminada para retirarla del mercado.
Al no entrar por puertos españoles, es muy difícil atajar las importaciones masivas, de modo que lo único que se puede hacer es perseguir su comercialización en el territorio nacional. «Es un problema que tenemos desde hace tiempo, aunque es cierto que, en épocas de crisis, la gente se busca las vueltas. Y operaciones como la de Málaga -'Resaca'- nos permiten enterarnos y actuar», apunta Martín. Pero no todas son actuaciones policiales. Cada vez que una marca detecta botellas modificadas, lo comunica a la FEBE -representa a 120 empresas productoras y distribuidoras- y esta lo pone en conocimiento de las autoridades. En 2011, la federación interpuso más de veinte denuncias y en lo que va de año ya llevan seis. Hasta la modificación reglamento, se lamentan, es el único camino para combatir este negocio.

http://www.diariosur

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Sab Abr 07, 2012 2:11 am


viernes 6 de abril de 2012
CASI 500 PROPIEDADES SIGUEN EMBARGADAS POR BLANQUEO DE CAPITALES
En pleno atasco judicial, en Galicia hay 177 personas imputadas por estos delitos y cerca de 20 millones de euros permanecen bloqueados
Han transcurrido ya tres años desde aquel 30 de marzo del 2009, día en el que funcionarios de la Agencia Tributaria detuvieron a las puertas de la prisión pontevedresa de A Lama, donde cumplía en régimen de tercer grado una condena por cohecho, al histórico contrabandista y narcotraficante -entonces presunto- Marcial Dorado Baúlde, como autor de un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.

No es un caso aislado, aunque sí el más clamoroso por la cuantía de los patrimonios que están en juego. Solo Aduanas -el antiguo SVA- tiene judicializadas desde hace seis años otras 15 investigaciones por blanqueo, todas ellas, menos dos, en juzgados gallegos. Las 16 afectan a un total de 177 imputados, que tienen embargadas unas 477 propiedades -casas, fincas, locales comerciales, fundamentalmente-, pero también joyas, obras de arte y, sobre todo, cuentas bancarias y dinero en efectivo que ronda los 20 millones de euros. Pero el atasco judicial bloquea el avance de este tipo de procesos y, por tanto, los bienes no pueden subastarse.

La detención de Marcial Dorado y la de otras personas de su entorno familiar y profesional se produjo en el marco de la denominada operación Dourado y era el principio del final de una paciente investigación iniciada tres años atrás por funcionarios de Aduanas en Galicia. Todo comenzó con la detención del empresario arousano por su relación con un alijo de 5.500 kilos de cocaína, confiscado a bordo del buque South Sea el 13 de octubre del 2003, hechos por los que cumple una condena de nueve años en régimen cerrado en la prisión de Teixeiro.


La detención había sido ordenada por el juez Grande Marlaska, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 y en la actualidad presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decretó el embargo preventivo de nueve inmuebles -entre ellos, tres estaciones de servicio- localizados en A Illa de Arousa (2), Cambados (2), Espartinas (Sevilla), Madrid (2), O Grove y Vilagarcía.

También le han sido embargadas tres concesiones administrativas (bateas), 12 plazas de garaje, 16 locales comerciales, dos párkings en Madrid y Vilagarcía, 11 pisos, 170 fincas rústicas -solo 141 en A Illa de Arousa- con una superficie total de 566.785 metros cuadrados, y 5 solares.

A todo ello hay que sumar otras dos fincas en el norte de Portugal. Una de ellas en Caminha, con una parte rústica de 153.000 metros cuadrados y una parte urbanizada con vivienda, capilla y otras dependencias e instalaciones anejas. La segunda, de características similares, aunque más pequeña -unos 25.000 metros cuadrados-, se ubica en Melgaço.

En los bancos le han sido bloqueados un total de 4.100.000 euros: 1,8 millones en Suiza, 1,5 en el paraíso fiscal de las Bahamas, 300.000 en Portugal y 500.000 más en España.

Grande Marlaska transformó el pasado agosto las diligencias previas en procedimiento abreviado para decretar la apertura de juicio oral. La decisión, recurrida por las defensas, no fue firme hasta mediados del pasado mes de febrero.

La causa, formada por miles de folios, agrupados en centenares de tomos, está a punto de pasar a sala. Pero la celebración del juicio va para rato. Antes tendrán que ser traducidos del alemán 14 tomos de las respuestas de las autoridades suizas a una comisión rogatoria internacional y esto no tardará menos de seis meses, según fuentes judiciales.

Mientras tanto, los Dorado siguen haciendo uso su ingente patrimonio, aunque no pueden venderlo.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/ga ... P14991.htm


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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Dom Abr 08, 2012 12:47 am


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sábado 7 de abril de 2012
INTERCEPTADOS 1.500 KILOS DE EFEDRINA PARA LA FABRICACION DE METANFETAMINA

La operación que ha desembocado en la interceptación de esta tonelada y media de efedrina y en los dos arrestos referidos ha sido llevada a cabo de forma conjunta por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Comisaría General de Policía Judicial y el SVA de la Agencia Tributaria, y ha contado además con la colaboración del Centro de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (CICO) y de agentes de la Comisaría General de Policía Científica.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta llevada a cabo con la Agencia Tributaria, han interceptado en el puerto de Algeciras (Cádiz) un total de 1.500 kilogramos de efedrina procedentes de China destinados supuestamente a la fabricación de metanfetamina --un tipo de droga sintética estimulante--, y han detenido, en relación a este hallazgo, al administrador único de la empresa española que importaba la susodicha mercancía como presunto responsable de las compras de este tipo de precursores, y a uno de sus trabajadores, concretamente, al encargado de la gestión administrativa de sus importaciones y exportaciones.
Según ha precisado la Policía en un comunicado, dicha empresa española, supuestamente dedicada al mundo farmacéutico y con domicilio social en Algeciras, tenía previsto exportar los 1.500 kilogramos de efedrina --que viajaban distribuidos en 60 bidones de 25 kilos cada uno-- a Marruecos, y desde allí, a América del Sur.

De esta manera, la ruta empleada para transportar la efedrina supuestamente partía desde Asia, hacía escala en diversos países europeos para su reexpedición a África Occidental, desde donde finalmente se transportaba a América del Sur y Central.

PREVISTO OTRO ENVÍO DE CINCO TONELADAS
Del mismo modo, la Policía ha señalado, después de estudiar la documentación intervenida en los registros domiciliarios, que las dos personas detenidas preparaban los trámites necesarios para la importación desde China de otros 5.000 kilogramos de efedrina y otros 500 kilogramos más desde Canadá, para su posterior envío a Marruecos.

La efedrina es la principal sustancia química utilizada para la fabricación de estimulantes de tipo anfetamínico (ETA) como la metanfetamina. Así, alrededor de 1,5 kilos de efedrina son suficientes para fabricar un kilogramo de metanfetamina, según la información proporcionada por la Policía.

europapress


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Notapor Nuberu69 » Vie Abr 20, 2012 9:34 pm


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viernes 20 de abril de 2012
VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTA 17.500 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO
La Agencia Tributaria se incautó de 17.500 cajetillas de tabaco de contrabando en O Porriño el miércoles a las 22.45 horas. El tabaco, de la marca Austin, tiene un valor de mercado superior a los 60.000 euros.

El tabaco era transportado en una furgoneta de alquiler interceptada por funcionarios de Vigilancia Aduanera cuando circulaba por la carretera PO- 331 entre las localidades de O Porriño y Abelenda. Se ha detenido a dos de los 3 ocupantes de la furgoneta, dándose a la fuga el tercero de ellos. Los dos detenidos tienen su domicilio en la provincia de Lleida, en las proximidades de la frontera con Andorra.

Al igual que en el envío intervenido en Vigo el pasado 1 de abril, la cercanía del domicilio de los detenidos a la frontera con Andorra podría indicar que el tabaco procedía del principado, en el que la tributación de los cigarrillos es muy inferior a la española. La leyenda sanitaria del tabaco está escrita en inglés.

Las 17.500 cajetillas decomisadas iban ocultas en una furgoneta que circulaba por O Porriño E.V.PITA
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vi ... 601031.htm

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Jue Abr 26, 2012 2:06 pm


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miércoles 25 de abril de 2012
AGENTES DEL SVA DETIENEN A VARIOS DIRECTIVOS DE ALGESA
Agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado detuvieron ayer a varios directivos de la empresa municipal de Limpieza Algesa. La actuación se desarrolló alrededor de las diez de la noche en el Punto Limpio y Planta de Transferencia que la empresa tiene en Los Guijos. Según pudo saber Europa Sur, la operación fue realizada por Vigilancia Aduanera, cuerpo de seguridad de la Agencia Tributaria, y podría estar relacionada con un contenedor de mercancía decomisada con el que no se habría actuado conforme al procedimiento establecido.

El concejal de Limpieza, Bernabé Ramírez, se desplazó a Los Guijos al tener conocimiento de la operación. Posteriormente, se reunió con el edil de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz. El Ayuntamiento, poco después, remitió un comunicado de prensa sobre la actuación policial. "En primer lugar, mostrar nuestro más absoluto respeto por todas las actuaciones policiales y las posteriores de índole judicial que pudieran producirse, y que es el deseo del actual equipo de gobierno que se esclarezcan todos los hechos. Igualmente manifestar que se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento del servicio y que estas actuaciones policiales no van a afectar al desarrollo de las actividades de limpieza que desarrolla la empresa Algesa. De hecho, por orden del alcalde, el teniente de alcalde delegado de Limpieza, Bernabé Ramírez, ha tomado las riendas de la coordinación del servicio. Se carece por el momento de más información sobre ese lamentable asunto sobre el que, como es lógico, pesa el secreto de las actuaciones policiales, pero en el momento en el que sea posible tener más datos oficiales al respecto, se convocará Junta de Portavoces para informar tanto a los portavoces de todos los grupos políticos de la corporación como a la opinión pública algecireña en general", manifestó el equipo de gobierno del PP.

Al cierre de esta edición, los detenidos prestaban declaración. El Consistorio no quiso precisar si entre los arrestados se encontraba el actual gerente de Algesa, Manuel López, o si eran tres los apresados como aseguraron a este medio algunas fuentes.

http://www.europasur.es/article/algecir ... uijos.html
Publicado por aduanas en 17:33

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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Sab Abr 28, 2012 5:09 pm


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sábado 28 de abril de 2012
IMPULSO A LA CAUSA POR CONTRABANDO DE TABACO Y BLANQUEO CONTRA EL EX ALCALDE DE RIBADUMIA
La Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra, el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Juzgado número 1 de Vilagarcía han dado un nuevo impulso a la causa de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales que en 2001 le costó la Alcaldía de Ribadumia a José Ramón Barral, Nené, detenido con su hermano Feliciano y otras 16 personas por un alijo de 400.000 cajetillas de tabaco Magnum (valoradas en 1,5 millones de euros) intervenidas en cuatro contenedores a bordo del mercante Mars, en Vigo.


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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Dom Abr 29, 2012 6:14 pm


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sábado 28 de abril de 2012
SEIS DETENIDOS EN OPERACION ANTIDROGA EN LA COSTA DE GRANADA
Seis personas han sido detenidas en la tercera fase de una operación antidroga que se inició a finales del pasado año en distintos puntos de la provincia de Granada por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Motril y la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional.
Estas seis detenciones se unen a otras catorce realizadas anteriormente en una operación de la Policía Nacional en la que se decomisaron 540 kilogramos de hachís ocultos en un armario donde unos supuestos narcotraficantes ocultaban esta droga, que a su vez había sido sustraída a otra organización que se la iba a vender.
Según han informado fuentes judiciales, de los nuevos detenidos, que pasarán mañana a disposición judicial, cinco son de Motril y uno en Almuñécar y forman parte de la tercera fase de una operación antidroga denominada "Pozo".
En la tercera fase de la operación, tras realizarse varios registros domiciliarios en Motril y Almuñécar, se localizó una pequeña cantidad de cocaína distribuida en bolsas para su posterior venta, así como medio kilogramo de hachís.
La operación inicial, que fue llevada a cabo por la Brigada de Estupefacientes de la comisaría de Motril y el Servicio de Vigilancia Aduanera, comenzó a finales del pasado año sobre un grupo dedicado a la introducción y distribución en España de grandes cantidades de hachís oculto en dobles fondos de camiones.
El dispositivo desplegado culminó con la detención de siete personas en Atarfe, La Herradura y Motril y la incautación del estupefaciente que habían guardado en el armario de una de las habitaciones de la casa.
En la primera fase de la actuación policial se registraron un total de cuatro viviendas en las que se intervinieron una balanza de precisión, un turismo, diez teléfonos, documentación y 40 gramos de cocaína, además de dos pistolas del calibre 6,35 y munición que guardaban en el interior de una caja fuerte.
Una segunda fase de la investigación se centró después en la detención del grupo "importador" del estupefaciente, a quienes los detenidos en la primera etapa robaron la media tonelada de hachís.
Los agentes lograron averiguar la ubicación de un cortijo, en la localidad de La Herradura, en Almuñécar, donde custodiaban la droga hasta que se produjo el "vuelco" de la droga.
Una vez identificados y localizados los integrantes de esta otra banda de narcotraficantes se dispuso un nuevo operativo que se saldó con siete nuevas detenciones en La Herradura.
En otros cuatro registros se intervinieron 100 gramos de cocaína, tres balanzas de precisión, un turismo y abundante documentación.

http://www.ideal.es/granada/20120428/lo ... 81550.html
Publicado por aduanas en 17:28

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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Lun Abr 30, 2012 3:02 pm



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AGENTES DEL SVA INCAUTAN 2.000 KILOS DE HACHIS EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Incautadas dos toneladas de hachís entre las costas de Granada y Málaga

La operación comenzó pasadas las 22.00 horas cuando agentes del SVA realizaban labores de reconocimiento y vigilancia de la costa en las cercanías del límite de la provincia de Granada y Málaga.
Los agentes escucharon los motores de una embarcación que se encontraba en las cercanías de la playa y decidieron acercarse a ella y dar aviso a la patrullera Colimbo II del SVA, que se dirigió a la zona, según han informado a Efe fuentes del SVA.
Al percatarse de que los narcotraficantes pretendían alijar la droga en la playa, los funcionarios del SVA decidieron actuar, para lo que se colocaron estratégicamente en distintos puntos, mientras la patrullera tapaba una posible zona de escape de la planeadora que llevaba la droga.
Al percatarse de la maniobra, los traficantes decidieron embarrancar la embarcación en una zona escarpada y de difícil acceso en las cercanías de la playa de Calaceite, entre los municipios de Torrox y Nerja, y aprovecharon la situación para darse a la fuga ante la cercanía de las patrullas del SVA.
Los agentes que rastrearon la zona consiguieron aprehender cerca de 2.000 kilos de hachís que estaban repartidos en 62 fardos de arpillera y se incautaron de la embarcación que los transportaba, de siete metros y medio de eslora y con dos motores de alta cilindrada.
La droga y la embarcación han sido trasladadas al puerto de Motril, donde tiene su base la patrullera Colimbo II.

http://www.que.es/ultimas-noticias/suce ... s-efe.html
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Apocalipsis 3:16 “Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca”.
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Re: Noticias del SVA

Notapor Nuberu69 » Mar May 01, 2012 5:19 pm


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martes 1 de mayo de 2012
VIA LIBRE AL NARCOTRAFICO
LA OPERATIVIDAD DE LOS MEDIOS NAVALES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA VUELVEN A SER PRACTICAMENTE PARADOS, ORDENANDO QUE SOLO SE NAVEGUE 1 O 2 DIAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA GEOGRAFIA ESPAÑOLA, DEJANDO LAS COSTAS SIN NINGUN TIPO DE PROTECCION, A PESAR DE QUE ESPAÑA ES UN PUNTO CALIENTE EN EL MAPA DEL NARCOTRAFICO A ESCALA MUNDIAL, PUNTO ESTE CORROBORADO POR LOS DISTINTOS ORGANISMOS MUNDIALES IMPLICADOS COMO LA UNDOC, INTERPOL, NACIONES UNIDAS,ORGANISMOS ANTIDROGA DE EEUU Y EUROPA, ETC.ETC. QUE NO HACEN MAS QUE EMITIR INFORMES ALERTANDO DE LA SITUACION ESPAÑOLA Y SITUANDOLA COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CONSUMIDORAS DE COCAINA Y HACHIS EN EL MUNDO Y VIA PRINCIPAL DE ENTRADA DE ESTUPEFACIENTES A EUROPA.

IGNORAMOS QUIEN O QUIENES SON LOS ARTIFICES DE ESTA PLANIFICACION QUE ORDENA AL SVA A "DESAPARECER" DEL MAR Y QUE A TENOR DE SUS DECISIONES NO HACEN SINO DEMOSTRAR UN TOTAL DESCONOCIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA DROGA, PERO LO QUE SI SABEMOS ES QUE CON ESTE TIPO DE ORDENES QUE DAN VIA LIBRE AL NARCOTRAFICO, ESTE PAIS QUE TANTO A SUFRIDO POR CULPA DE ESTA LACRA, VUELVA A SER UN BLANCO FACIL PARA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES.
Publicado por aduanas en 10:35

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Re: Noticias del SVA

Notapor sotoroto33 » Mar May 01, 2012 8:38 pm


De todas maneras ya no nos tendría que ni sorprender después de la "navegacion selectiva" esto y después...
Es patético
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