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Cae una mafia rusa que vendía armas de guerra a África y blanqueaba en ladrillo en España

Al menos seis detenidos en Barcelona, Valencia y Alicante

Actualizado:
11/11/2020 11:11h

Golpe al tráfico internacional de armas de guerra y explosivos y al lavado de fondos millonarios que genera. La Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Agencia Tributaria han llevado a cabo una operación en Alicante, Barcelona y Valencia, que continúa abierta, en la que han detenido al menos a seis personas de origen ruso, español y letón y han practicado numerosos registros en viviendas de las tres provincias.

La investigación se basa en el tráfico de armas de guerra y explosivos procedentes de países de la antigua Unión Soviética con destino a zonas de África afectadas por embargos y conflictos bélicos. Los miembros de la organización blanqueaban luego esas ganancias millonarias a través de inversiones inmobiliarias en Barcelona y el Levante español.

Las pesquisas secretas están dirigidas por el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción y en ellas han participado unidades policiales de varios cuerpos.

https://www.abc.es/espana/abci-mafia-ru ... ticia.html

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Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de armas que blanqueó en España más de 10 millones

En la operación se ha detenido a siete personas, en las provincias de Barcelona, Valencia y AlicantE

Madrid
Sábado, 14 noviembre 2020 - 10:43

En una operación conjunta, operación Yarkis, de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol desarrollada en Valencia, Alicante y Barcelon, han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa. Los arrestados pertenecían a una organización criminal de carácter transnacional, compuesta por ucranianos, letones y españoles, que operaban desde Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La investigación, que se inició en el año 2018, ha requerido la creación de un grupo de trabajo multidisciplinar que incluía expertos en el campo económico, armamentístico, tecnológico, mercantil y de transporte marítimo internacional; hecho que pone de manifiesto la enorme complejidad y dificultad que ha conllevado la desarticulación de la organización.

Una guerra interna dentro de la organización investigada fisuró las medidas de seguridad que guardaban los líderes para ocultar su actividad de contrabando de armas y de blanqueo de capitales, actividad que dirigían desde España, concretamente desde las localidades de Gavá (Barcelona) y de Calpe (Alicante).

Esta disputa entre los líderes, jalonada de extorsiones y amenazas mutuas, buscaba obtener el control de las rutas marítimas utilizadas en los envíos de armas procedentes de Ucrania a diferentes destinos, principalmente países del norte de África y Oriente Medio -especialmente a zonas en conflicto-, sometidas a embargos internacionales.

Dichas disputas provocaron una escisión de la estructura criminal en dos facciones que, por separado, continuarían con las actividades delictivas que desarrollaban.

El estudio pormenorizado de la capacidad económica que la organización disponía en el territorio nacional, unida a una ardua labor de campo por parte de los investigadores, ha permitido identificar a los miembros de la red que operaban desde España y que colaboraban en la compraventa de armamento ruso que viajaba dentro de cargueros fletados desde España junto a otro armamento, este sí de origen lícito, camuflando así la procedencia del cargamento ilegal.

La capacidad operativa de carácter internacional era una de las particularidades más destacables de esta organización. Los investigadores destacan la facilidad que tenían para realizar este tipo de operativas complejas. Como ejemplos se señala la ocasión en la que la organización planificó la fuga del capitán de uno de los cargueros, detenido por las autoridades griegas por contrabando de armas, o cómo hacían gala de su alta capacidad para el transporte internacional de armas pesadas a través del Mediterráneo, incluyendo carros de combate.

Fruto de esta actividad delictiva, la organización generaba cuantiosos beneficios que eran introducidos en el sector económico nacional. Para dotarlos de apariencia legal -blanqueo de capital-, la organización había establecido un modus operandi que partía de paraísos fiscales -lugar donde domiciliaban los cargueros identificados en la investigación-.

Así se aseguraban de recibir el dinero originario del tráfico de armas en países con un control bancario menos riguroso, para posteriormente transferirlo a cuentas corrientes de sociedades europeas, principalmente Suiza y el Reino Unido. Una vez allí, las mercantiles que controlaban las cuentas corrientes, transferían a España todo el capital blanqueado, simulando una actividad comercial lícita y real que permitía a los investigados operar mediante inversiones patrimoniales y mantener un elevado nivel de vida.

https://www.elmundo.es/espana/2020/11/1 ... b463d.html